The US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) announced on Tuesday that it had filed a civil enforcement action to charge four operators for running a $44 million Bitcoin គ្រោងការណ៍ Ponzi ផុនហ្ស៊ីគ្រោងការណ៍ គ្រោងការណ៍ Ponzi គឺជាការបោកប្រាស់ដែលមើលទៅទាក់ទាញវិនិយោគិន ទីបំផុតបង់ប្រាក់ចំណេញដល់វិនិយោគិនមុនៗជាមួយនឹងមូលនិធិពីអ្នកវិនិយោគក្រោយៗទៀត។ ទម្រង់នៃការក្លែងបន្លំនេះបញ្ឆោតជនរងគ្រោះឱ្យជឿថាផលិតផលត្រូវបានបង្កើតជំនួសឱ្យការលក់ផលិតផល ឬមធ្យោបាយផ្សេងទៀត។ តាមការពិត វិនិយោគិនភាគច្រើនភ្លេចភ្លាំងទាំងស្រុងចំពោះប្រភពដើមពិតប្រាកដនៃមូលនិធិចូល។ គុណលក្ខណៈកណ្តាលមួយនៃគម្រោង Ponzi គឺភាពចាំបាច់នៃលក្ខណៈបន្តរបស់វា ដែលពឹងផ្អែកលើលំហូរឥតឈប់ឈរនៃការរួមចំណែក និងមូលនិធិថ្មីៗ។ នេះអាចដោះស្រាយបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស ប្រសិនបើវិនិយោគិនស្នើសុំ ឬទាមទារសំណង ឬបាត់បង់ជំនឿលើទ្រព្យសម្បត្តិណាក៏ដោយដែលពួកគេសន្មតថាជាម្ចាស់។ ខណៈពេលដែលវគ្គមុននៃការឆបោកនេះត្រូវបានអនុវត្តជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ឈ្មោះគម្រោង Ponzi ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹង Charles Ponzi ក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1920។ ការបោកប្រាស់ដើមរបស់គាត់គឺ ដោយផ្អែកលើអាជ្ញាកណ្តាលស្របច្បាប់នៃប័ណ្ណឆ្លើយតបអន្តរជាតិសម្រាប់តែមប្រៃសណីយ៍។ នេះនៅទីបំផុតបានផ្តល់ផ្លូវដល់ការបង្វែរប្រាក់របស់អ្នកវិនិយោគថ្មីដើម្បីធ្វើការទូទាត់ដល់អ្នកវិនិយោគមុនៗ និងខ្លួនគាត់ផ្ទាល់។ របៀបកំណត់ Ponzi Schemes? ដូចការបោកប្រាស់ណាមួយដែរ គ្រោងការណ៍ Ponzi ធ្វើតាមនិន្នាការជាមូលដ្ឋានមួយចំនួនដែលវិនិយោគិនគួរចងចាំ។ ចំនួននៃការសង្ស័យដែលមានសុខភាពល្អទាក់ទងនឹងការវិនិយោគគួរតែមានវត្តមានជានិច្ច ដែលគួរតែជួយកំណត់វិធីដែលបោកប្រាស់មើលទៅទីផ្សារខ្លួនឯង។ ឧទាហរណ៍ គម្រោង Ponzi ស្ទើរតែតែងតែទាមទារការវិនិយោគដំបូង និងការសន្យាលើសពីប្រាក់ចំណូលជាមធ្យម។ នេះក៏រាប់បញ្ចូលទាំងវាក្យសព្ទដែលមានគោលបំណងមិនច្បាស់លាស់ ឬតាមអំពើចិត្តផងដែរ ដើម្បីជួយឱ្យអ្នកវិនិយោគថ្មីថ្មោងជាច្រើនមានការភ័ន្តច្រឡំ។ ការក្លែងបន្លំនេះ មានការលើកឡើងពី "កម្មវិធីវិនិយោគដែលផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់" "ការវិនិយោគនៅក្រៅប្រទេស" ឬ "ការធានាត្រឡប់មកវិញ"។ ឱកាសវិនិយោគណាមួយគួរតែត្រូវបានវិភាគ និងស្រាវជ្រាវជានិច្ច។ ក្នុងយុគសម័យទំនើប ឧបករណ៍ជាច្រើនមានសម្រាប់កំណត់អត្តសញ្ញាណការបោកប្រាស់ ឬប្រតិបត្តិការក្លែងបន្លំ។ និយតករនៅក្នុងយុត្តាធិការភាគច្រើនកំពុងធ្វើការប៉ូលាជានិច្ចប្រឆាំងនឹងទម្រង់នៃការរំលោភលើទីផ្សារទាំងនេះ ហើយវាជាការសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវពិនិត្យមើលការចុះឈ្មោះទាំងនេះ មុនពេលវិនិយោគពិតប្រាកដក្នុងឱកាសគួរឱ្យសង្ស័យ។ គ្រោងការណ៍ Ponzi គឺជាការបោកប្រាស់ដែលមើលទៅទាក់ទាញវិនិយោគិន ទីបំផុតបង់ប្រាក់ចំណេញដល់វិនិយោគិនមុនៗជាមួយនឹងមូលនិធិពីអ្នកវិនិយោគក្រោយៗទៀត។ ទម្រង់នៃការក្លែងបន្លំនេះបញ្ឆោតជនរងគ្រោះឱ្យជឿថាផលិតផលត្រូវបានបង្កើតជំនួសឱ្យការលក់ផលិតផល ឬមធ្យោបាយផ្សេងទៀត។ តាមការពិត វិនិយោគិនភាគច្រើនភ្លេចភ្លាំងទាំងស្រុងចំពោះប្រភពដើមពិតប្រាកដនៃមូលនិធិចូល។ គុណលក្ខណៈកណ្តាលមួយនៃគម្រោង Ponzi គឺភាពចាំបាច់នៃលក្ខណៈបន្តរបស់វា ដែលពឹងផ្អែកលើលំហូរឥតឈប់ឈរនៃការរួមចំណែក និងមូលនិធិថ្មីៗ។ នេះអាចដោះស្រាយបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស ប្រសិនបើវិនិយោគិនស្នើសុំ ឬទាមទារសំណង ឬបាត់បង់ជំនឿលើទ្រព្យសម្បត្តិណាក៏ដោយដែលពួកគេសន្មតថាជាម្ចាស់។ ខណៈពេលដែលវគ្គមុននៃការឆបោកនេះត្រូវបានអនុវត្តជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ឈ្មោះគម្រោង Ponzi ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹង Charles Ponzi ក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1920។ ការបោកប្រាស់ដើមរបស់គាត់គឺ ដោយផ្អែកលើអាជ្ញាកណ្តាលស្របច្បាប់នៃប័ណ្ណឆ្លើយតបអន្តរជាតិសម្រាប់តែមប្រៃសណីយ៍។ នេះនៅទីបំផុតបានផ្តល់ផ្លូវដល់ការបង្វែរប្រាក់របស់អ្នកវិនិយោគថ្មីដើម្បីធ្វើការទូទាត់ដល់អ្នកវិនិយោគមុនៗ និងខ្លួនគាត់ផ្ទាល់។ របៀបកំណត់ Ponzi Schemes? ដូចការបោកប្រាស់ណាមួយដែរ គ្រោងការណ៍ Ponzi ធ្វើតាមនិន្នាការជាមូលដ្ឋានមួយចំនួនដែលវិនិយោគិនគួរចងចាំ។ ចំនួននៃការសង្ស័យដែលមានសុខភាពល្អទាក់ទងនឹងការវិនិយោគគួរតែមានវត្តមានជានិច្ច ដែលគួរតែជួយកំណត់វិធីដែលបោកប្រាស់មើលទៅទីផ្សារខ្លួនឯង។ ឧទាហរណ៍ គម្រោង Ponzi ស្ទើរតែតែងតែទាមទារការវិនិយោគដំបូង និងការសន្យាលើសពីប្រាក់ចំណូលជាមធ្យម។ នេះក៏រាប់បញ្ចូលទាំងវាក្យសព្ទដែលមានគោលបំណងមិនច្បាស់លាស់ ឬតាមអំពើចិត្តផងដែរ ដើម្បីជួយឱ្យអ្នកវិនិយោគថ្មីថ្មោងជាច្រើនមានការភ័ន្តច្រឡំ។ ការក្លែងបន្លំនេះ មានការលើកឡើងពី "កម្មវិធីវិនិយោគដែលផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់" "ការវិនិយោគនៅក្រៅប្រទេស" ឬ "ការធានាត្រឡប់មកវិញ"។ ឱកាសវិនិយោគណាមួយគួរតែត្រូវបានវិភាគ និងស្រាវជ្រាវជានិច្ច។ ក្នុងយុគសម័យទំនើប ឧបករណ៍ជាច្រើនមានសម្រាប់កំណត់អត្តសញ្ញាណការបោកប្រាស់ ឬប្រតិបត្តិការក្លែងបន្លំ។ និយតករនៅក្នុងយុត្តាធិការភាគច្រើនកំពុងធ្វើការប៉ូលាជានិច្ចប្រឆាំងនឹងទម្រង់នៃការរំលោភលើទីផ្សារទាំងនេះ ហើយវាជាការសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវពិនិត្យមើលការចុះឈ្មោះទាំងនេះ មុនពេលវិនិយោគពិតប្រាកដក្នុងឱកាសគួរឱ្យសង្ស័យ។ អានលក្ខខណ្ឌនេះ។ .
បរិមាណ Q4 2021 បានឡើង ឬចុះ ហើយតម្លៃប៉ុន្មាន? According to the press release, Dwayne Golden of Florida, Jatin Patel of India, Marquis Egerton of North Carolina, and Gregory Aggesen of New York were charged with fraud for operating Ponzi schemes involving Bitcoin Bitcoin Bitcoin គឺជារូបិយប័ណ្ណឌីជីថលដំបូងគេរបស់ពិភពលោកដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2009 ដោយអង្គភាពអាថ៌កំបាំងមួយដែលមានឈ្មោះថា Satoshi Nakamoto ។ ជារូបិយប័ណ្ណឌីជីថល ឬរូបិយប័ណ្ណឌីជីថល Bitcoin ដំណើរការដោយគ្មានធនាគារកណ្តាល ឬអ្នកគ្រប់គ្រងតែមួយ។ ផ្ទុយទៅវិញ Bitcoin អាចត្រូវបានផ្ញើតាមរយៈបណ្តាញ Peer-to-Peer (P2P) ដោយគ្មានអន្តរការី។Bitcoins មិនត្រូវបានចេញ ឬគាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាល ឬធនាគារណាមួយឡើយ ហើយ Bitcoin មិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការដេញថ្លៃស្របច្បាប់នោះទេ ទោះបីជាពួកគេមានស្ថានភាពដូច ការផ្ទេរតម្លៃដែលទទួលស្គាល់នៅក្នុងយុត្តាធិការមួយចំនួន។ ជាជាងបង្កើតរូបិយប័ណ្ណរូបវន្ត Bitcoins គឺជាបំណែកនៃកូដដែលអាចត្រូវបានផ្ញើ និងទទួលនៅទូទាំងប្រភេទនៃបណ្តាញសៀវភៅដែលចែកចាយហៅថា blockchain ។ ប្រតិបត្តិការនៅលើបណ្តាញ Bitcoin ត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយបណ្តាញកុំព្យូទ័រ (ឬថ្នាំង) ដែលដោះស្រាយសមីការស្មុគស្មាញជាបន្តបន្ទាប់។ ដំណើរការនេះត្រូវបានគេហៅថាការជីកយករ៉ែ។ ជាថ្នូរនឹងការជីកយករ៉ែ កុំព្យូទ័រទទួលបានរង្វាន់ជាទម្រង់ Bitcoins ថ្មី។ ការជីកយករ៉ែកើនឡើងកាន់តែលំបាកតាមពេលវេលា ហើយរង្វាន់កាន់តែតូចទៅៗ។ មានចំនួនសរុប 21 លាន Bitcoins ។ គិតត្រឹមខែឧសភា ឆ្នាំ 2020 មាន 18.3 លាន Bitcoins កំពុងចរាចរ។ ចំនួននេះផ្លាស់ប្តូរប្រហែលរៀងរាល់ 10 នាទីម្តង នៅពេលដែលប្លុកថ្មីត្រូវបានជីកយក។ បច្ចុប្បន្ននេះ ប្លុកថ្មីនីមួយៗបានបន្ថែម 12.5 bitcoins ទៅក្នុងចរាចរ។ ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមរបស់វា Bitcoin នៅតែជារូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដែលពេញនិយមបំផុត និងធំជាងគេទាក់ទងនឹងទីផ្សារក្នុងពិភពលោក។ ប្រជាប្រិយភាពរបស់ Bitcoin បានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ការចេញផ្សាយរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូរាប់ពាន់ផ្សេងទៀត ដែលហៅថា "altcoins" ។ ខណៈពេលដែលទីផ្សារគ្រីបតូមានលក្ខណៈអនុត្តរភាពពីដំបូង ទិដ្ឋភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ លក្ខណៈពិសេសជាច្រើនរាប់មិនអស់ altcoins.Bitcoin ControversyBitcoin មានភាពចម្រូងចម្រាសយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមដំបូងរបស់វា។ ដោយសារលក្ខណៈបារតរបស់វា Bitcoin ត្រូវបានគេរិះគន់ចំពោះការប្រើប្រាស់របស់វានៅក្នុងប្រតិបត្តិការខុសច្បាប់ និងការលាងលុយ។ ដោយសារវាមិនអាចតាមដានបាន លក្ខណៈទាំងនេះធ្វើឱ្យ Bitcoin ជាយានជំនិះដ៏ល្អសម្រាប់អាកប្បកិរិយាខុសច្បាប់។ ជាងនេះទៅទៀត អ្នករិះគន់ចង្អុលទៅការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីខ្ពស់សម្រាប់ការជីកយករ៉ែ ការប្រែប្រួលតម្លៃដ៏ច្រើន និងការលួចពីការផ្លាស់ប្តូរ។ Bitcoin ត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាពពុះដែលរំពឹងទុកដោយសារតែកង្វះការត្រួតពិនិត្យរបស់វា។ គ្រីបតូបានជួបនឹងការដួលរលំជាច្រើន ហើយបានរស់រានមានជីវិតជាងមួយទសវត្សរ៍មកទល់ពេលនេះ។ មិនដូចការបើកដំណើរការរបស់វាវិញក្នុងឆ្នាំ 2009 ទេ Bitcoin សព្វថ្ងៃនេះត្រូវបានមើលខុសគ្នាឆ្ងាយ ហើយត្រូវបានទទួលយកច្រើនដោយពាណិជ្ជករ និងអង្គភាពផ្សេងទៀត។ Bitcoin គឺជារូបិយប័ណ្ណឌីជីថលដំបូងគេរបស់ពិភពលោកដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2009 ដោយអង្គភាពអាថ៌កំបាំងមួយដែលមានឈ្មោះថា Satoshi Nakamoto ។ ជារូបិយប័ណ្ណឌីជីថល ឬរូបិយប័ណ្ណឌីជីថល Bitcoin ដំណើរការដោយគ្មានធនាគារកណ្តាល ឬអ្នកគ្រប់គ្រងតែមួយ។ ផ្ទុយទៅវិញ Bitcoin អាចត្រូវបានផ្ញើតាមរយៈបណ្តាញ Peer-to-Peer (P2P) ដោយគ្មានអន្តរការី។Bitcoins មិនត្រូវបានចេញ ឬគាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាល ឬធនាគារណាមួយឡើយ ហើយ Bitcoin មិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការដេញថ្លៃស្របច្បាប់នោះទេ ទោះបីជាពួកគេមានស្ថានភាពដូច ការផ្ទេរតម្លៃដែលទទួលស្គាល់នៅក្នុងយុត្តាធិការមួយចំនួន។ ជាជាងបង្កើតរូបិយប័ណ្ណរូបវន្ត Bitcoins គឺជាបំណែកនៃកូដដែលអាចត្រូវបានផ្ញើ និងទទួលនៅទូទាំងប្រភេទនៃបណ្តាញសៀវភៅដែលចែកចាយហៅថា blockchain ។ ប្រតិបត្តិការនៅលើបណ្តាញ Bitcoin ត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយបណ្តាញកុំព្យូទ័រ (ឬថ្នាំង) ដែលដោះស្រាយសមីការស្មុគស្មាញជាបន្តបន្ទាប់។ ដំណើរការនេះត្រូវបានគេហៅថាការជីកយករ៉ែ។ ជាថ្នូរនឹងការជីកយករ៉ែ កុំព្យូទ័រទទួលបានរង្វាន់ជាទម្រង់ Bitcoins ថ្មី។ ការជីកយករ៉ែកើនឡើងកាន់តែលំបាកតាមពេលវេលា ហើយរង្វាន់កាន់តែតូចទៅៗ។ មានចំនួនសរុប 21 លាន Bitcoins ។ គិតត្រឹមខែឧសភា ឆ្នាំ 2020 មាន 18.3 លាន Bitcoins កំពុងចរាចរ។ ចំនួននេះផ្លាស់ប្តូរប្រហែលរៀងរាល់ 10 នាទីម្តង នៅពេលដែលប្លុកថ្មីត្រូវបានជីកយក។ បច្ចុប្បន្ននេះ ប្លុកថ្មីនីមួយៗបានបន្ថែម 12.5 bitcoins ទៅក្នុងចរាចរ។ ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមរបស់វា Bitcoin នៅតែជារូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដែលពេញនិយមបំផុត និងធំជាងគេទាក់ទងនឹងទីផ្សារក្នុងពិភពលោក។ ប្រជាប្រិយភាពរបស់ Bitcoin បានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ការចេញផ្សាយរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូរាប់ពាន់ផ្សេងទៀត ដែលហៅថា "altcoins" ។ ខណៈពេលដែលទីផ្សារគ្រីបតូមានលក្ខណៈអនុត្តរភាពពីដំបូង ទិដ្ឋភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ លក្ខណៈពិសេសជាច្រើនរាប់មិនអស់ altcoins.Bitcoin ControversyBitcoin មានភាពចម្រូងចម្រាសយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមដំបូងរបស់វា។ ដោយសារលក្ខណៈបារតរបស់វា Bitcoin ត្រូវបានគេរិះគន់ចំពោះការប្រើប្រាស់របស់វានៅក្នុងប្រតិបត្តិការខុសច្បាប់ និងការលាងលុយ។ ដោយសារវាមិនអាចតាមដានបាន លក្ខណៈទាំងនេះធ្វើឱ្យ Bitcoin ជាយានជំនិះដ៏ល្អសម្រាប់អាកប្បកិរិយាខុសច្បាប់។ ជាងនេះទៅទៀត អ្នករិះគន់ចង្អុលទៅការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីខ្ពស់សម្រាប់ការជីកយករ៉ែ ការប្រែប្រួលតម្លៃដ៏ច្រើន និងការលួចពីការផ្លាស់ប្តូរ។ Bitcoin ត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាពពុះដែលរំពឹងទុកដោយសារតែកង្វះការត្រួតពិនិត្យរបស់វា។ គ្រីបតូបានជួបនឹងការដួលរលំជាច្រើន ហើយបានរស់រានមានជីវិតជាងមួយទសវត្សរ៍មកទល់ពេលនេះ។ មិនដូចការបើកដំណើរការរបស់វាវិញក្នុងឆ្នាំ 2009 ទេ Bitcoin សព្វថ្ងៃនេះត្រូវបានមើលខុសគ្នាឆ្ងាយ ហើយត្រូវបានទទួលយកច្រើនដោយពាណិជ្ជករ និងអង្គភាពផ្សេងទៀត។ អានលក្ខខណ្ឌនេះ។ , for fraudulently soliciting more than $44 million of investments, and misappropriating millions of dollars.
Golden, Patel, and Egerton are accused of fraudulently soliciting more than $23 million worth of bitcoins through the websites Empowercoin and Ecoinplus. Also alleged in the complaint is that Golden, Patel, Aggesen, and an associate operated JetCoin, through which they defrauded individuals of more than $21 million in bitcoins.
The complaint says that the websites all promised customers that professionals would trade their bitcoins for daily profits.
Customers’ Bitcoins were either misappropriated by defendants and their accomplice or they were used to make fictitious profit payments to other customers that were Ponzi schemes, according to the complaint.
Civil Monetary Penalties Sought Golden, Patel, and Egerton are alleged to have misappropriated $9.8 million in bitcoin. In addition, the operators and an accomplice are also accused of misappropriating approximately $7.8 million worth of Bitcoin received from the JetCoin website.
“This case illustrates how fraudsters never tire of devising schemes to separate people from their hard-earned money, and digital asset frauds are no exception,” Vincent McGonaglem, Acting Director of Enforcement, commented. Accordingly, restitution, disgorgement, civil monetary penalties, and permanent trading and registration bans are requested, as well as a permanent injunction against further violations of the Commodity Exchange Act (CEA) and CFTC regulations, as charged.
Last month, the CFTC charged The W Trade Group LLC, Larry Ramos Mendoza and Joseph Carvajales, both from Miami, Florida, with fraud and misappropriation of more than $19 million involving futures, forex, and options.
The US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) announced on Tuesday that it had filed a civil enforcement action to charge four operators for running a $44 million Bitcoin គ្រោងការណ៍ Ponzi ផុនហ្ស៊ីគ្រោងការណ៍ គ្រោងការណ៍ Ponzi គឺជាការបោកប្រាស់ដែលមើលទៅទាក់ទាញវិនិយោគិន ទីបំផុតបង់ប្រាក់ចំណេញដល់វិនិយោគិនមុនៗជាមួយនឹងមូលនិធិពីអ្នកវិនិយោគក្រោយៗទៀត។ ទម្រង់នៃការក្លែងបន្លំនេះបញ្ឆោតជនរងគ្រោះឱ្យជឿថាផលិតផលត្រូវបានបង្កើតជំនួសឱ្យការលក់ផលិតផល ឬមធ្យោបាយផ្សេងទៀត។ តាមការពិត វិនិយោគិនភាគច្រើនភ្លេចភ្លាំងទាំងស្រុងចំពោះប្រភពដើមពិតប្រាកដនៃមូលនិធិចូល។ គុណលក្ខណៈកណ្តាលមួយនៃគម្រោង Ponzi គឺភាពចាំបាច់នៃលក្ខណៈបន្តរបស់វា ដែលពឹងផ្អែកលើលំហូរឥតឈប់ឈរនៃការរួមចំណែក និងមូលនិធិថ្មីៗ។ នេះអាចដោះស្រាយបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស ប្រសិនបើវិនិយោគិនស្នើសុំ ឬទាមទារសំណង ឬបាត់បង់ជំនឿលើទ្រព្យសម្បត្តិណាក៏ដោយដែលពួកគេសន្មតថាជាម្ចាស់។ ខណៈពេលដែលវគ្គមុននៃការឆបោកនេះត្រូវបានអនុវត្តជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ឈ្មោះគម្រោង Ponzi ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹង Charles Ponzi ក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1920។ ការបោកប្រាស់ដើមរបស់គាត់គឺ ដោយផ្អែកលើអាជ្ញាកណ្តាលស្របច្បាប់នៃប័ណ្ណឆ្លើយតបអន្តរជាតិសម្រាប់តែមប្រៃសណីយ៍។ នេះនៅទីបំផុតបានផ្តល់ផ្លូវដល់ការបង្វែរប្រាក់របស់អ្នកវិនិយោគថ្មីដើម្បីធ្វើការទូទាត់ដល់អ្នកវិនិយោគមុនៗ និងខ្លួនគាត់ផ្ទាល់។ របៀបកំណត់ Ponzi Schemes? ដូចការបោកប្រាស់ណាមួយដែរ គ្រោងការណ៍ Ponzi ធ្វើតាមនិន្នាការជាមូលដ្ឋានមួយចំនួនដែលវិនិយោគិនគួរចងចាំ។ ចំនួននៃការសង្ស័យដែលមានសុខភាពល្អទាក់ទងនឹងការវិនិយោគគួរតែមានវត្តមានជានិច្ច ដែលគួរតែជួយកំណត់វិធីដែលបោកប្រាស់មើលទៅទីផ្សារខ្លួនឯង។ ឧទាហរណ៍ គម្រោង Ponzi ស្ទើរតែតែងតែទាមទារការវិនិយោគដំបូង និងការសន្យាលើសពីប្រាក់ចំណូលជាមធ្យម។ នេះក៏រាប់បញ្ចូលទាំងវាក្យសព្ទដែលមានគោលបំណងមិនច្បាស់លាស់ ឬតាមអំពើចិត្តផងដែរ ដើម្បីជួយឱ្យអ្នកវិនិយោគថ្មីថ្មោងជាច្រើនមានការភ័ន្តច្រឡំ។ ការក្លែងបន្លំនេះ មានការលើកឡើងពី "កម្មវិធីវិនិយោគដែលផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់" "ការវិនិយោគនៅក្រៅប្រទេស" ឬ "ការធានាត្រឡប់មកវិញ"។ ឱកាសវិនិយោគណាមួយគួរតែត្រូវបានវិភាគ និងស្រាវជ្រាវជានិច្ច។ ក្នុងយុគសម័យទំនើប ឧបករណ៍ជាច្រើនមានសម្រាប់កំណត់អត្តសញ្ញាណការបោកប្រាស់ ឬប្រតិបត្តិការក្លែងបន្លំ។ និយតករនៅក្នុងយុត្តាធិការភាគច្រើនកំពុងធ្វើការប៉ូលាជានិច្ចប្រឆាំងនឹងទម្រង់នៃការរំលោភលើទីផ្សារទាំងនេះ ហើយវាជាការសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវពិនិត្យមើលការចុះឈ្មោះទាំងនេះ មុនពេលវិនិយោគពិតប្រាកដក្នុងឱកាសគួរឱ្យសង្ស័យ។ គ្រោងការណ៍ Ponzi គឺជាការបោកប្រាស់ដែលមើលទៅទាក់ទាញវិនិយោគិន ទីបំផុតបង់ប្រាក់ចំណេញដល់វិនិយោគិនមុនៗជាមួយនឹងមូលនិធិពីអ្នកវិនិយោគក្រោយៗទៀត។ ទម្រង់នៃការក្លែងបន្លំនេះបញ្ឆោតជនរងគ្រោះឱ្យជឿថាផលិតផលត្រូវបានបង្កើតជំនួសឱ្យការលក់ផលិតផល ឬមធ្យោបាយផ្សេងទៀត។ តាមការពិត វិនិយោគិនភាគច្រើនភ្លេចភ្លាំងទាំងស្រុងចំពោះប្រភពដើមពិតប្រាកដនៃមូលនិធិចូល។ គុណលក្ខណៈកណ្តាលមួយនៃគម្រោង Ponzi គឺភាពចាំបាច់នៃលក្ខណៈបន្តរបស់វា ដែលពឹងផ្អែកលើលំហូរឥតឈប់ឈរនៃការរួមចំណែក និងមូលនិធិថ្មីៗ។ នេះអាចដោះស្រាយបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស ប្រសិនបើវិនិយោគិនស្នើសុំ ឬទាមទារសំណង ឬបាត់បង់ជំនឿលើទ្រព្យសម្បត្តិណាក៏ដោយដែលពួកគេសន្មតថាជាម្ចាស់។ ខណៈពេលដែលវគ្គមុននៃការឆបោកនេះត្រូវបានអនុវត្តជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ឈ្មោះគម្រោង Ponzi ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹង Charles Ponzi ក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1920។ ការបោកប្រាស់ដើមរបស់គាត់គឺ ដោយផ្អែកលើអាជ្ញាកណ្តាលស្របច្បាប់នៃប័ណ្ណឆ្លើយតបអន្តរជាតិសម្រាប់តែមប្រៃសណីយ៍។ នេះនៅទីបំផុតបានផ្តល់ផ្លូវដល់ការបង្វែរប្រាក់របស់អ្នកវិនិយោគថ្មីដើម្បីធ្វើការទូទាត់ដល់អ្នកវិនិយោគមុនៗ និងខ្លួនគាត់ផ្ទាល់។ របៀបកំណត់ Ponzi Schemes? ដូចការបោកប្រាស់ណាមួយដែរ គ្រោងការណ៍ Ponzi ធ្វើតាមនិន្នាការជាមូលដ្ឋានមួយចំនួនដែលវិនិយោគិនគួរចងចាំ។ ចំនួននៃការសង្ស័យដែលមានសុខភាពល្អទាក់ទងនឹងការវិនិយោគគួរតែមានវត្តមានជានិច្ច ដែលគួរតែជួយកំណត់វិធីដែលបោកប្រាស់មើលទៅទីផ្សារខ្លួនឯង។ ឧទាហរណ៍ គម្រោង Ponzi ស្ទើរតែតែងតែទាមទារការវិនិយោគដំបូង និងការសន្យាលើសពីប្រាក់ចំណូលជាមធ្យម។ នេះក៏រាប់បញ្ចូលទាំងវាក្យសព្ទដែលមានគោលបំណងមិនច្បាស់លាស់ ឬតាមអំពើចិត្តផងដែរ ដើម្បីជួយឱ្យអ្នកវិនិយោគថ្មីថ្មោងជាច្រើនមានការភ័ន្តច្រឡំ។ ការក្លែងបន្លំនេះ មានការលើកឡើងពី "កម្មវិធីវិនិយោគដែលផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់" "ការវិនិយោគនៅក្រៅប្រទេស" ឬ "ការធានាត្រឡប់មកវិញ"។ ឱកាសវិនិយោគណាមួយគួរតែត្រូវបានវិភាគ និងស្រាវជ្រាវជានិច្ច។ ក្នុងយុគសម័យទំនើប ឧបករណ៍ជាច្រើនមានសម្រាប់កំណត់អត្តសញ្ញាណការបោកប្រាស់ ឬប្រតិបត្តិការក្លែងបន្លំ។ និយតករនៅក្នុងយុត្តាធិការភាគច្រើនកំពុងធ្វើការប៉ូលាជានិច្ចប្រឆាំងនឹងទម្រង់នៃការរំលោភលើទីផ្សារទាំងនេះ ហើយវាជាការសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវពិនិត្យមើលការចុះឈ្មោះទាំងនេះ មុនពេលវិនិយោគពិតប្រាកដក្នុងឱកាសគួរឱ្យសង្ស័យ។ អានលក្ខខណ្ឌនេះ។ .
According to the press release, Dwayne Golden of Florida, Jatin Patel of India, Marquis Egerton of North Carolina, and Gregory Aggesen of New York were charged with fraud for operating Ponzi schemes involving Bitcoin Bitcoin Bitcoin គឺជារូបិយប័ណ្ណឌីជីថលដំបូងគេរបស់ពិភពលោកដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2009 ដោយអង្គភាពអាថ៌កំបាំងមួយដែលមានឈ្មោះថា Satoshi Nakamoto ។ ជារូបិយប័ណ្ណឌីជីថល ឬរូបិយប័ណ្ណឌីជីថល Bitcoin ដំណើរការដោយគ្មានធនាគារកណ្តាល ឬអ្នកគ្រប់គ្រងតែមួយ។ ផ្ទុយទៅវិញ Bitcoin អាចត្រូវបានផ្ញើតាមរយៈបណ្តាញ Peer-to-Peer (P2P) ដោយគ្មានអន្តរការី។Bitcoins មិនត្រូវបានចេញ ឬគាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាល ឬធនាគារណាមួយឡើយ ហើយ Bitcoin មិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការដេញថ្លៃស្របច្បាប់នោះទេ ទោះបីជាពួកគេមានស្ថានភាពដូច ការផ្ទេរតម្លៃដែលទទួលស្គាល់នៅក្នុងយុត្តាធិការមួយចំនួន។ ជាជាងបង្កើតរូបិយប័ណ្ណរូបវន្ត Bitcoins គឺជាបំណែកនៃកូដដែលអាចត្រូវបានផ្ញើ និងទទួលនៅទូទាំងប្រភេទនៃបណ្តាញសៀវភៅដែលចែកចាយហៅថា blockchain ។ ប្រតិបត្តិការនៅលើបណ្តាញ Bitcoin ត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយបណ្តាញកុំព្យូទ័រ (ឬថ្នាំង) ដែលដោះស្រាយសមីការស្មុគស្មាញជាបន្តបន្ទាប់។ ដំណើរការនេះត្រូវបានគេហៅថាការជីកយករ៉ែ។ ជាថ្នូរនឹងការជីកយករ៉ែ កុំព្យូទ័រទទួលបានរង្វាន់ជាទម្រង់ Bitcoins ថ្មី។ ការជីកយករ៉ែកើនឡើងកាន់តែលំបាកតាមពេលវេលា ហើយរង្វាន់កាន់តែតូចទៅៗ។ មានចំនួនសរុប 21 លាន Bitcoins ។ គិតត្រឹមខែឧសភា ឆ្នាំ 2020 មាន 18.3 លាន Bitcoins កំពុងចរាចរ។ ចំនួននេះផ្លាស់ប្តូរប្រហែលរៀងរាល់ 10 នាទីម្តង នៅពេលដែលប្លុកថ្មីត្រូវបានជីកយក។ បច្ចុប្បន្ននេះ ប្លុកថ្មីនីមួយៗបានបន្ថែម 12.5 bitcoins ទៅក្នុងចរាចរ។ ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមរបស់វា Bitcoin នៅតែជារូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដែលពេញនិយមបំផុត និងធំជាងគេទាក់ទងនឹងទីផ្សារក្នុងពិភពលោក។ ប្រជាប្រិយភាពរបស់ Bitcoin បានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ការចេញផ្សាយរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូរាប់ពាន់ផ្សេងទៀត ដែលហៅថា "altcoins" ។ ខណៈពេលដែលទីផ្សារគ្រីបតូមានលក្ខណៈអនុត្តរភាពពីដំបូង ទិដ្ឋភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ លក្ខណៈពិសេសជាច្រើនរាប់មិនអស់ altcoins.Bitcoin ControversyBitcoin មានភាពចម្រូងចម្រាសយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមដំបូងរបស់វា។ ដោយសារលក្ខណៈបារតរបស់វា Bitcoin ត្រូវបានគេរិះគន់ចំពោះការប្រើប្រាស់របស់វានៅក្នុងប្រតិបត្តិការខុសច្បាប់ និងការលាងលុយ។ ដោយសារវាមិនអាចតាមដានបាន លក្ខណៈទាំងនេះធ្វើឱ្យ Bitcoin ជាយានជំនិះដ៏ល្អសម្រាប់អាកប្បកិរិយាខុសច្បាប់។ ជាងនេះទៅទៀត អ្នករិះគន់ចង្អុលទៅការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីខ្ពស់សម្រាប់ការជីកយករ៉ែ ការប្រែប្រួលតម្លៃដ៏ច្រើន និងការលួចពីការផ្លាស់ប្តូរ។ Bitcoin ត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាពពុះដែលរំពឹងទុកដោយសារតែកង្វះការត្រួតពិនិត្យរបស់វា។ គ្រីបតូបានជួបនឹងការដួលរលំជាច្រើន ហើយបានរស់រានមានជីវិតជាងមួយទសវត្សរ៍មកទល់ពេលនេះ។ មិនដូចការបើកដំណើរការរបស់វាវិញក្នុងឆ្នាំ 2009 ទេ Bitcoin សព្វថ្ងៃនេះត្រូវបានមើលខុសគ្នាឆ្ងាយ ហើយត្រូវបានទទួលយកច្រើនដោយពាណិជ្ជករ និងអង្គភាពផ្សេងទៀត។ Bitcoin គឺជារូបិយប័ណ្ណឌីជីថលដំបូងគេរបស់ពិភពលោកដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2009 ដោយអង្គភាពអាថ៌កំបាំងមួយដែលមានឈ្មោះថា Satoshi Nakamoto ។ ជារូបិយប័ណ្ណឌីជីថល ឬរូបិយប័ណ្ណឌីជីថល Bitcoin ដំណើរការដោយគ្មានធនាគារកណ្តាល ឬអ្នកគ្រប់គ្រងតែមួយ។ ផ្ទុយទៅវិញ Bitcoin អាចត្រូវបានផ្ញើតាមរយៈបណ្តាញ Peer-to-Peer (P2P) ដោយគ្មានអន្តរការី។Bitcoins មិនត្រូវបានចេញ ឬគាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាល ឬធនាគារណាមួយឡើយ ហើយ Bitcoin មិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការដេញថ្លៃស្របច្បាប់នោះទេ ទោះបីជាពួកគេមានស្ថានភាពដូច ការផ្ទេរតម្លៃដែលទទួលស្គាល់នៅក្នុងយុត្តាធិការមួយចំនួន។ ជាជាងបង្កើតរូបិយប័ណ្ណរូបវន្ត Bitcoins គឺជាបំណែកនៃកូដដែលអាចត្រូវបានផ្ញើ និងទទួលនៅទូទាំងប្រភេទនៃបណ្តាញសៀវភៅដែលចែកចាយហៅថា blockchain ។ ប្រតិបត្តិការនៅលើបណ្តាញ Bitcoin ត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយបណ្តាញកុំព្យូទ័រ (ឬថ្នាំង) ដែលដោះស្រាយសមីការស្មុគស្មាញជាបន្តបន្ទាប់។ ដំណើរការនេះត្រូវបានគេហៅថាការជីកយករ៉ែ។ ជាថ្នូរនឹងការជីកយករ៉ែ កុំព្យូទ័រទទួលបានរង្វាន់ជាទម្រង់ Bitcoins ថ្មី។ ការជីកយករ៉ែកើនឡើងកាន់តែលំបាកតាមពេលវេលា ហើយរង្វាន់កាន់តែតូចទៅៗ។ មានចំនួនសរុប 21 លាន Bitcoins ។ គិតត្រឹមខែឧសភា ឆ្នាំ 2020 មាន 18.3 លាន Bitcoins កំពុងចរាចរ។ ចំនួននេះផ្លាស់ប្តូរប្រហែលរៀងរាល់ 10 នាទីម្តង នៅពេលដែលប្លុកថ្មីត្រូវបានជីកយក។ បច្ចុប្បន្ននេះ ប្លុកថ្មីនីមួយៗបានបន្ថែម 12.5 bitcoins ទៅក្នុងចរាចរ។ ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមរបស់វា Bitcoin នៅតែជារូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដែលពេញនិយមបំផុត និងធំជាងគេទាក់ទងនឹងទីផ្សារក្នុងពិភពលោក។ ប្រជាប្រិយភាពរបស់ Bitcoin បានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ការចេញផ្សាយរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូរាប់ពាន់ផ្សេងទៀត ដែលហៅថា "altcoins" ។ ខណៈពេលដែលទីផ្សារគ្រីបតូមានលក្ខណៈអនុត្តរភាពពីដំបូង ទិដ្ឋភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ លក្ខណៈពិសេសជាច្រើនរាប់មិនអស់ altcoins.Bitcoin ControversyBitcoin មានភាពចម្រូងចម្រាសយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមដំបូងរបស់វា។ ដោយសារលក្ខណៈបារតរបស់វា Bitcoin ត្រូវបានគេរិះគន់ចំពោះការប្រើប្រាស់របស់វានៅក្នុងប្រតិបត្តិការខុសច្បាប់ និងការលាងលុយ។ ដោយសារវាមិនអាចតាមដានបាន លក្ខណៈទាំងនេះធ្វើឱ្យ Bitcoin ជាយានជំនិះដ៏ល្អសម្រាប់អាកប្បកិរិយាខុសច្បាប់។ ជាងនេះទៅទៀត អ្នករិះគន់ចង្អុលទៅការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីខ្ពស់សម្រាប់ការជីកយករ៉ែ ការប្រែប្រួលតម្លៃដ៏ច្រើន និងការលួចពីការផ្លាស់ប្តូរ។ Bitcoin ត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាពពុះដែលរំពឹងទុកដោយសារតែកង្វះការត្រួតពិនិត្យរបស់វា។ គ្រីបតូបានជួបនឹងការដួលរលំជាច្រើន ហើយបានរស់រានមានជីវិតជាងមួយទសវត្សរ៍មកទល់ពេលនេះ។ មិនដូចការបើកដំណើរការរបស់វាវិញក្នុងឆ្នាំ 2009 ទេ Bitcoin សព្វថ្ងៃនេះត្រូវបានមើលខុសគ្នាឆ្ងាយ ហើយត្រូវបានទទួលយកច្រើនដោយពាណិជ្ជករ និងអង្គភាពផ្សេងទៀត។ អានលក្ខខណ្ឌនេះ។ , for fraudulently soliciting more than $44 million of investments, and misappropriating millions of dollars.
បរិមាណ Q4 2021 បានឡើង ឬចុះ ហើយតម្លៃប៉ុន្មាន? Golden, Patel, and Egerton are accused of fraudulently soliciting more than $23 million worth of bitcoins through the websites Empowercoin and Ecoinplus. Also alleged in the complaint is that Golden, Patel, Aggesen, and an associate operated JetCoin, through which they defrauded individuals of more than $21 million in bitcoins.
The complaint says that the websites all promised customers that professionals would trade their bitcoins for daily profits.
Customers’ Bitcoins were either misappropriated by defendants and their accomplice or they were used to make fictitious profit payments to other customers that were Ponzi schemes, according to the complaint.
Civil Monetary Penalties Sought Golden, Patel, and Egerton are alleged to have misappropriated $9.8 million in bitcoin. In addition, the operators and an accomplice are also accused of misappropriating approximately $7.8 million worth of Bitcoin received from the JetCoin website.
“This case illustrates how fraudsters never tire of devising schemes to separate people from their hard-earned money, and digital asset frauds are no exception,” Vincent McGonaglem, Acting Director of Enforcement, commented. Accordingly, restitution, disgorgement, civil monetary penalties, and permanent trading and registration bans are requested, as well as a permanent injunction against further violations of the Commodity Exchange Act (CEA) and CFTC regulations, as charged.
Last month, the CFTC charged The W Trade Group LLC, Larry Ramos Mendoza and Joseph Carvajales, both from Miami, Florida, with fraud and misappropriation of more than $19 million involving futures, forex, and options.
Source: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/cftc-files-charges-against-four-operators-of-44-million-crypto-ponzi/