CFTC Nabs 2 Crypto Fraudsters ដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងគម្រោង Ponzi $44M

អ្នកបោកប្រាស់រូបិយបណ្ណរូបិយបណ្ណដែលសង្ស័យពីរនាក់គឺ Sam Ikkurty នៃទីក្រុង Portland រដ្ឋ Oregon និង Ravishankar Avadhanam នៃរដ្ឋ Illinois ត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មអនាគតទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (CFTC) សម្រាប់ការទារប្រាក់ដោយខុសច្បាប់ចំនួន 44 លានដុល្លារតាមរយៈគម្រោងដូច Ponzi ។

នេះបើយោងតាម ទៅកាន់និយតករទំនិញ និងអនាគត ជនសង្ស័យទាំងពីរបានប្រើប្រាស់វេទិកាផ្សាយវីដេអូសង្គម យូធូប ដើម្បីស្វែងរកមូលនិធិពីអ្នកវិនិយោគជាមួយនឹងការសន្យានៃការវិនិយោគមូលធន និងទូទាត់ប្រាក់ចំណេញ។ CFTC បាននិយាយថាពាក្យបណ្តឹងដែលខ្លួនបានប្តឹងបុរសទាំងពីរនាក់បានចោទប្រកាន់ថាជំនួសឱ្យការវិនិយោគមូលនិធិអាង រដ្ឋធានីត្រូវបានចែកចាយឡើងវិញក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមដែលបានចុះហត្ថលេខានៅក្នុងគ្រោងការណ៍ដែលអាចត្រូវបានគេហៅថា Ponzi Scheme ប៉ុណ្ណោះ។

ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព CFTC បានបង្ហាញថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស 170 នាក់បានធ្លាក់ខ្លួនជាជនរងគ្រោះដោយសារកំហុសទាំងពីរនេះ ហើយថាមូលនិធិមួយចំនួនដែលត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់ចរាចរកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។ 

ខណៈពេលដែលសវនាការស្ថានភាពត្រូវបានកំណត់សម្រាប់ថ្ងៃទី 25 ខែឧសភា CFTC បាននិយាយថា ខ្លួនកំពុងគិតប្រាក់ពីរសម្រាប់ការក្លែងបន្លំ និងសម្រាប់ប្រតិបត្តិការក្រុមវិនិយោគសហគមន៍ដោយមិនបានចុះឈ្មោះឱ្យបានត្រឹមត្រូវជាមួយគណៈកម្មការ។

ឥឡូវនេះ CFTC ចង់បានសំណងសម្រាប់អតិថិជនដែលបានក្លែងបន្លំ "ការក្លែងបន្លំនៃប្រាក់ចំណេញដែលមិនបានទទួល ការពិន័យរូបិយវត្ថុរដ្ឋប្បវេណី ការហាមឃាត់ការជួញដូរ និងការចុះឈ្មោះជាអចិន្ត្រៃយ៍ និងដីកាអចិន្ត្រៃយ៍ប្រឆាំងនឹងការបំពានបន្ថែមទៀតនៃច្បាប់ផ្លាស់ប្តូរទំនិញ (CEA) និងបទប្បញ្ញត្តិ CFTC ។"

សកម្មភាពអនុវត្តច្បាប់ភាគច្រើនដែលត្រូវបានអនុវត្តដោយ CFTC គឺផ្តោតសំខាន់លើប្រព័ន្ធអេកូគ្រីបតូ។ ដោយមិនគិតពីទំហំនោះទេ CFTC កំពុងតែដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្ក្រាបឧក្រិដ្ឋជនតាមអ៊ីនធឺណិត ជាពិសេសអ្នកដែលស្វែងរកទីជម្រកសុវត្ថិភាពនៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថល ឬនិម្មិត។

ក្នុងចំណោមករណីដែលមានទម្រង់ខ្ពស់នៃការអនុវត្តច្បាប់ CFTC បានដោះស្រាយនាពេលថ្មីៗនេះរួមមាន ការដាក់ សហស្ថាបនិក LedgerX បានឈប់សម្រាកបន្ទាប់ពីការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងស៊ីជម្រៅពីគណៈកម្មការ។ ការផ្លាស់ប្តូរ BitMEX ក៏មានផងដែរ។ ចោទ សម្រាប់ប្រតិបត្តិការឈ្មួញកណ្តាលនិស្សន្ទវត្ថុគ្រីបតូខុសច្បាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលវានៅពេលក្រោយ បង់ ការផាកពិន័យចំនួន 100 លានដុល្លារកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុន។

ប្រភពរូបភាព: Shutterstock