The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) announced on Tuesday that it has received a consent order for its enforcement action against the defendants who pulled off a foreign exchange (forex) and cryptocurrency trading scam, defrauding more than $7.2 million.
The primary accused of the case was Abner Alejandro Tinoco ran a self-styled investment firm, Kikit & Mess Investments, LLC, and misappropriated the funds received from the investors for managed trading activities.
The CFTC first charged Tinoco and his company in October 2010. Initially, the defrauded amount was ប៉ាន់ស្មានថាមានប្រហែល ១០ លានដុល្លារ, but later it was found to be more than $7.2 million.
នេះ CFTC
CFTC
ច្បាប់ស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរទំនិញ (CEA) ឆ្នាំ 1974 នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មអនាគតទំនិញ (CFTC) ។ គណៈកម្មាការការពារ និងគ្រប់គ្រងសកម្មភាពទីផ្សារប្រឆាំងនឹងការក្លែងបន្លំ ការក្លែងបន្លំ និងការបំពានលើការអនុវត្តពាណិជ្ជកម្ម និងលើកកម្ពស់យុត្តិធម៌នៅក្នុងកិច្ចសន្យានាពេលអនាគត។ CEA ក៏រួមបញ្ចូលផងដែរនូវកិច្ចព្រមព្រៀង Sad-Johnson ដែលកំណត់សិទ្ធិអំណាច និងទំនួលខុសត្រូវសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យកិច្ចសន្យាហិរញ្ញវត្ថុរវាងគណៈកម្មាធិការជួញដូរអនាគតទំនិញ និងគណៈកម្មការមូលបត្រ។ សព្វថ្ងៃនេះ ទាំងនេះគឺជានិយតករ និងអាជ្ញាធរធំបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក។ គណៈកម្មាការធ្វើការដើម្បីធានាថាការជួញដូរលើការផ្លាស់ប្តូរអនាគតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពយុត្តិធម៌ និងស្មោះត្រង់ និងរក្សាបាននូវភាពត្រឹមត្រូវនៅក្នុងទីផ្សារ។ មាន 11 US Futures Exchanges ។ គណៈកម្មាការនេះស្ថិតនៅក្រៅអាណាចក្រនយោបាយ ហើយមិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយភាគីណាមួយឡើយ។ ដើម្បីធានាឱ្យបាននូវពេលវេលានេះ សមាជិកលើសពីបីនាក់មិនអាចតំណាងឱ្យគណបក្សនយោបាយតែមួយបានទេ។ ថ្មីៗនេះ CFTC បានផ្តល់ឱ្យទៅមុខនូវការផ្លាស់ប្តូរការចាប់ផ្តើមដែលចង់ទាក់ទាញពាណិជ្ជករបុគ្គលទៅកាន់ពិភពហានិភ័យនៃអនាគត។ The Small Exchange ដែលដឹកនាំដោយអតីតនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន TD Ameritrade Holding Corp. បានទទួលការយល់ព្រមពីគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មនាពេលអនាគតរបស់ Commodity Futures ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដើម្បីក្លាយជាការផ្លាស់ប្តូរអនាគតថ្មីបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។ ការផ្លាស់ប្តូរបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ CFTC រួមមានដូចខាងក្រោម: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Exchange (NYMEX) និង (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) International Petroleum Exchange (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE ) ភាពជាដៃគូផ្លាស់ប្តូរឧស្ម័នធម្មជាតិ 2007 របស់ក្រុមហ៊ុន TSX Group 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Onenadex (អតីត HedgeChicaStreet (អតីត HedgeChicaStreet) SSF's) និងអនាគតនៅលើ ETFs) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
ច្បាប់ស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរទំនិញ (CEA) ឆ្នាំ 1974 នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មអនាគតទំនិញ (CFTC) ។ គណៈកម្មាការការពារ និងគ្រប់គ្រងសកម្មភាពទីផ្សារប្រឆាំងនឹងការក្លែងបន្លំ ការក្លែងបន្លំ និងការបំពានលើការអនុវត្តពាណិជ្ជកម្ម និងលើកកម្ពស់យុត្តិធម៌នៅក្នុងកិច្ចសន្យានាពេលអនាគត។ CEA ក៏រួមបញ្ចូលផងដែរនូវកិច្ចព្រមព្រៀង Sad-Johnson ដែលកំណត់សិទ្ធិអំណាច និងទំនួលខុសត្រូវសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យកិច្ចសន្យាហិរញ្ញវត្ថុរវាងគណៈកម្មាធិការជួញដូរអនាគតទំនិញ និងគណៈកម្មការមូលបត្រ។ សព្វថ្ងៃនេះ ទាំងនេះគឺជានិយតករ និងអាជ្ញាធរធំបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក។ គណៈកម្មាការធ្វើការដើម្បីធានាថាការជួញដូរលើការផ្លាស់ប្តូរអនាគតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពយុត្តិធម៌ និងស្មោះត្រង់ និងរក្សាបាននូវភាពត្រឹមត្រូវនៅក្នុងទីផ្សារ។ មាន 11 US Futures Exchanges ។ គណៈកម្មាការនេះស្ថិតនៅក្រៅអាណាចក្រនយោបាយ ហើយមិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយភាគីណាមួយឡើយ។ ដើម្បីធានាឱ្យបាននូវពេលវេលានេះ សមាជិកលើសពីបីនាក់មិនអាចតំណាងឱ្យគណបក្សនយោបាយតែមួយបានទេ។ ថ្មីៗនេះ CFTC បានផ្តល់ឱ្យទៅមុខនូវការផ្លាស់ប្តូរការចាប់ផ្តើមដែលចង់ទាក់ទាញពាណិជ្ជករបុគ្គលទៅកាន់ពិភពហានិភ័យនៃអនាគត។ The Small Exchange ដែលដឹកនាំដោយអតីតនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន TD Ameritrade Holding Corp. បានទទួលការយល់ព្រមពីគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មនាពេលអនាគតរបស់ Commodity Futures ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដើម្បីក្លាយជាការផ្លាស់ប្តូរអនាគតថ្មីបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។ ការផ្លាស់ប្តូរបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ CFTC រួមមានដូចខាងក្រោម: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Exchange (NYMEX) និង (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) International Petroleum Exchange (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE ) ភាពជាដៃគូផ្លាស់ប្តូរឧស្ម័នធម្មជាតិ 2007 របស់ក្រុមហ៊ុន TSX Group 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Onenadex (អតីត HedgeChicaStreet (អតីត HedgeChicaStreet) SSF's) និងអនាគតនៅលើ ETFs) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
អានលក្ខខណ្ឌនេះ។ order imposed injunctive relief that include permanent bans on Tinoco and his company from trading and registration. Further, they were also enjoined from future violations of the Commodity Exchange Act (CEA).
The defendants also have to provide restitution, disgorgement, and civil monetary penalty, but these figures will be decided by the regulator at a later date.
A Massive Fraud
Tinoco, with his company, ran the fraudulent investment scheme since at least September 2020, according to the CFTC. He managed to gather the funds from at least 322 clients with assurances of managing their customized trading portfolios in បរទេស
forex ដែល
ការប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទេស ឬ forex គឺជាទង្វើនៃការបំប្លែងរូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសមួយទៅជារូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសមួយផ្សេងទៀត (ដែលមានរូបិយប័ណ្ណផ្សេងគ្នា); ឧទាហរណ៍ ការបំប្លែងប្រាក់ផោនរបស់អង់គ្លេសទៅជាដុល្លារអាមេរិក និងច្រាសមកវិញ។ ការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណអាចត្រូវបានធ្វើនៅលើបញ្ជររូបិយវត្ថុ ដូចជានៅ Bureau de Change ឬតាមអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈវេទិកាឈ្មួញកណ្តាល ដែលការរំពឹងទុករូបិយប័ណ្ណកើតឡើង ដែលគេស្គាល់ថាជាការជួញដូរ Forex។ ទីផ្សារប្តូរប្រាក់បរទេសតាមលក្ខណៈរបស់វា គឺ ទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកតាមបរិមាណ។ យោងតាមការស្ទាបស្ទង់មតិចុងក្រោយរបស់ Bank of International Settlement (BIS) ទីផ្សារ Forex ឥឡូវនេះបានផ្លាស់ប្តូរលើសពី $ 5 trillion ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដោយការផ្លាស់ប្តូរភាគច្រើនកើតឡើងរវាងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក និងប្រាក់អឺរ៉ូ (EUR/USD) តាមពីក្រោយដោយដុល្លារអាមេរិក។ និងប្រាក់យ៉េនជប៉ុន (USD/JPY) បន្ទាប់មកប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក និងផោនស្ទឺលីង (GBP/USD)។ ទីបំផុត វាគឺជាការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងរវាងរូបិយប័ណ្ណដែលបណ្តាលឱ្យរូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសមួយមានការប្រែប្រួលតម្លៃទាក់ទងនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀត - នេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអត្រាប្តូរប្រាក់។ ទាក់ទងទៅនឹងរូបិយប័ណ្ណអណ្តែតដោយសេរី នេះត្រូវបានកំណត់ដោយការផ្គត់ផ្គង់ និងតម្រូវការ ដូចជាការនាំចូល និងការនាំចេញ និងអ្នកជួញដូររូបិយប័ណ្ណ ដូចជាធនាគារ និងមូលនិធិការពារហានិភ័យ។ ការសង្កត់ធ្ងន់លើការជួញដូរលក់រាយសម្រាប់ ForexTrading ទីផ្សារ forex សម្រាប់គោលបំណងនៃការទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុគឺធ្លាប់ជាអាណាចក្រផ្តាច់មុខនៃស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ។ ប៉ុន្តែដោយសារការបង្កើតអ៊ីនធឺណិត និងការជឿនលឿននៃបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុចាប់ពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1990 ស្ទើរតែគ្រប់គ្នាអាចចាប់ផ្តើមជួញដូរទីផ្សារដ៏ធំនេះ។ . តម្រូវការទាំងអស់គឺកុំព្យូទ័រ ការតភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិត និងគណនីជាមួយឈ្មួញកណ្តាល Forex ។ ជាការពិតណាស់ មុនពេលអ្នកចាប់ផ្តើមធ្វើពាណិជ្ជកម្មរូបិយប័ណ្ណ កម្រិតចំណេះដឹង និងការអនុវត្តជាក់លាក់មួយគឺចាំបាច់ណាស់។ នៅពេលដែលអាចទទួលបានការអនុវត្តមួយចំនួនដោយប្រើគណនីបង្ហាញ ពោលគឺដាក់ការជួញដូរដោយប្រើប្រាក់សាកល្បង មុនពេលបន្តទៅការជួញដូរពិតប្រាកដមួយចំនួនបន្ទាប់ពីទទួលបានទំនុកចិត្ត។ វិស័យសំខាន់ពីរនៃការជួញដូរត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាការវិភាគបច្ចេកទេស និងការវិភាគជាមូលដ្ឋាន។ ការវិភាគបច្ចេកទេសសំដៅលើការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍គណិតវិទ្យា និងគំរូមួយចំនួនដើម្បីជួយសម្រេចចិត្តថាតើត្រូវទិញ ឬលក់គូរូបិយប័ណ្ណ ហើយការវិភាគជាមូលដ្ឋានសំដៅលើការវាស់វែងព្រឹត្តិការណ៍ជាតិ និងអន្តរជាតិដែលអាចប៉ះពាល់ដល់តម្លៃរូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសមួយ។
ការប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទេស ឬ forex គឺជាទង្វើនៃការបំប្លែងរូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសមួយទៅជារូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសមួយផ្សេងទៀត (ដែលមានរូបិយប័ណ្ណផ្សេងគ្នា); ឧទាហរណ៍ ការបំប្លែងប្រាក់ផោនរបស់អង់គ្លេសទៅជាដុល្លារអាមេរិក និងច្រាសមកវិញ។ ការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណអាចត្រូវបានធ្វើនៅលើបញ្ជររូបិយវត្ថុ ដូចជានៅ Bureau de Change ឬតាមអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈវេទិកាឈ្មួញកណ្តាល ដែលការរំពឹងទុករូបិយប័ណ្ណកើតឡើង ដែលគេស្គាល់ថាជាការជួញដូរ Forex។ ទីផ្សារប្តូរប្រាក់បរទេសតាមលក្ខណៈរបស់វា គឺ ទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកតាមបរិមាណ។ យោងតាមការស្ទាបស្ទង់មតិចុងក្រោយរបស់ Bank of International Settlement (BIS) ទីផ្សារ Forex ឥឡូវនេះបានផ្លាស់ប្តូរលើសពី $ 5 trillion ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដោយការផ្លាស់ប្តូរភាគច្រើនកើតឡើងរវាងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក និងប្រាក់អឺរ៉ូ (EUR/USD) តាមពីក្រោយដោយដុល្លារអាមេរិក។ និងប្រាក់យ៉េនជប៉ុន (USD/JPY) បន្ទាប់មកប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក និងផោនស្ទឺលីង (GBP/USD)។ ទីបំផុត វាគឺជាការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងរវាងរូបិយប័ណ្ណដែលបណ្តាលឱ្យរូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសមួយមានការប្រែប្រួលតម្លៃទាក់ទងនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀត - នេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអត្រាប្តូរប្រាក់។ ទាក់ទងទៅនឹងរូបិយប័ណ្ណអណ្តែតដោយសេរី នេះត្រូវបានកំណត់ដោយការផ្គត់ផ្គង់ និងតម្រូវការ ដូចជាការនាំចូល និងការនាំចេញ និងអ្នកជួញដូររូបិយប័ណ្ណ ដូចជាធនាគារ និងមូលនិធិការពារហានិភ័យ។ ការសង្កត់ធ្ងន់លើការជួញដូរលក់រាយសម្រាប់ ForexTrading ទីផ្សារ forex សម្រាប់គោលបំណងនៃការទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុគឺធ្លាប់ជាអាណាចក្រផ្តាច់មុខនៃស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ។ ប៉ុន្តែដោយសារការបង្កើតអ៊ីនធឺណិត និងការជឿនលឿននៃបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុចាប់ពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1990 ស្ទើរតែគ្រប់គ្នាអាចចាប់ផ្តើមជួញដូរទីផ្សារដ៏ធំនេះ។ . តម្រូវការទាំងអស់គឺកុំព្យូទ័រ ការតភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិត និងគណនីជាមួយឈ្មួញកណ្តាល Forex ។ ជាការពិតណាស់ មុនពេលអ្នកចាប់ផ្តើមធ្វើពាណិជ្ជកម្មរូបិយប័ណ្ណ កម្រិតចំណេះដឹង និងការអនុវត្តជាក់លាក់មួយគឺចាំបាច់ណាស់។ នៅពេលដែលអាចទទួលបានការអនុវត្តមួយចំនួនដោយប្រើគណនីបង្ហាញ ពោលគឺដាក់ការជួញដូរដោយប្រើប្រាក់សាកល្បង មុនពេលបន្តទៅការជួញដូរពិតប្រាកដមួយចំនួនបន្ទាប់ពីទទួលបានទំនុកចិត្ត។ វិស័យសំខាន់ពីរនៃការជួញដូរត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាការវិភាគបច្ចេកទេស និងការវិភាគជាមូលដ្ឋាន។ ការវិភាគបច្ចេកទេសសំដៅលើការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍គណិតវិទ្យា និងគំរូមួយចំនួនដើម្បីជួយសម្រេចចិត្តថាតើត្រូវទិញ ឬលក់គូរូបិយប័ណ្ណ ហើយការវិភាគជាមូលដ្ឋានសំដៅលើការវាស់វែងព្រឹត្តិការណ៍ជាតិ និងអន្តរជាតិដែលអាចប៉ះពាល់ដល់តម្លៃរូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសមួយ។
អានលក្ខខណ្ឌនេះ។ and cryptocurrency investments and solicited at least $7.2 million.
He did not even trade with the collected funds. Rather, he used the proceeds to finance his personal expenses including travel costs for chartering a private jet, the purchase of a luxury mansion and other real estates, and the purchase or lease of luxury automobiles.
Tinoco and his company even disguised returns by paying some of the investors with the funds collected from others, making it a classic Ponzi-styled scheme.
Meanwhile, the CFTC is actively busting fraudsters in the field of investment. Earlier this year, the agency settled with a binary options fraud for $2.6 million and also charged the promoters of another $58 million forex scam.
The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) announced on Tuesday that it has received a consent order for its enforcement action against the defendants who pulled off a foreign exchange (forex) and cryptocurrency trading scam, defrauding more than $7.2 million.
The primary accused of the case was Abner Alejandro Tinoco ran a self-styled investment firm, Kikit & Mess Investments, LLC, and misappropriated the funds received from the investors for managed trading activities.
The CFTC first charged Tinoco and his company in October 2010. Initially, the defrauded amount was ប៉ាន់ស្មានថាមានប្រហែល ១០ លានដុល្លារ, but later it was found to be more than $7.2 million.
នេះ CFTC
CFTC
ច្បាប់ស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរទំនិញ (CEA) ឆ្នាំ 1974 នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មអនាគតទំនិញ (CFTC) ។ គណៈកម្មាការការពារ និងគ្រប់គ្រងសកម្មភាពទីផ្សារប្រឆាំងនឹងការក្លែងបន្លំ ការក្លែងបន្លំ និងការបំពានលើការអនុវត្តពាណិជ្ជកម្ម និងលើកកម្ពស់យុត្តិធម៌នៅក្នុងកិច្ចសន្យានាពេលអនាគត។ CEA ក៏រួមបញ្ចូលផងដែរនូវកិច្ចព្រមព្រៀង Sad-Johnson ដែលកំណត់សិទ្ធិអំណាច និងទំនួលខុសត្រូវសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យកិច្ចសន្យាហិរញ្ញវត្ថុរវាងគណៈកម្មាធិការជួញដូរអនាគតទំនិញ និងគណៈកម្មការមូលបត្រ។ សព្វថ្ងៃនេះ ទាំងនេះគឺជានិយតករ និងអាជ្ញាធរធំបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក។ គណៈកម្មាការធ្វើការដើម្បីធានាថាការជួញដូរលើការផ្លាស់ប្តូរអនាគតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពយុត្តិធម៌ និងស្មោះត្រង់ និងរក្សាបាននូវភាពត្រឹមត្រូវនៅក្នុងទីផ្សារ។ មាន 11 US Futures Exchanges ។ គណៈកម្មាការនេះស្ថិតនៅក្រៅអាណាចក្រនយោបាយ ហើយមិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយភាគីណាមួយឡើយ។ ដើម្បីធានាឱ្យបាននូវពេលវេលានេះ សមាជិកលើសពីបីនាក់មិនអាចតំណាងឱ្យគណបក្សនយោបាយតែមួយបានទេ។ ថ្មីៗនេះ CFTC បានផ្តល់ឱ្យទៅមុខនូវការផ្លាស់ប្តូរការចាប់ផ្តើមដែលចង់ទាក់ទាញពាណិជ្ជករបុគ្គលទៅកាន់ពិភពហានិភ័យនៃអនាគត។ The Small Exchange ដែលដឹកនាំដោយអតីតនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន TD Ameritrade Holding Corp. បានទទួលការយល់ព្រមពីគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មនាពេលអនាគតរបស់ Commodity Futures ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដើម្បីក្លាយជាការផ្លាស់ប្តូរអនាគតថ្មីបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។ ការផ្លាស់ប្តូរបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ CFTC រួមមានដូចខាងក្រោម: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Exchange (NYMEX) និង (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) International Petroleum Exchange (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE ) ភាពជាដៃគូផ្លាស់ប្តូរឧស្ម័នធម្មជាតិ 2007 របស់ក្រុមហ៊ុន TSX Group 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Onenadex (អតីត HedgeChicaStreet (អតីត HedgeChicaStreet) SSF's) និងអនាគតនៅលើ ETFs) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
ច្បាប់ស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរទំនិញ (CEA) ឆ្នាំ 1974 នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មអនាគតទំនិញ (CFTC) ។ គណៈកម្មាការការពារ និងគ្រប់គ្រងសកម្មភាពទីផ្សារប្រឆាំងនឹងការក្លែងបន្លំ ការក្លែងបន្លំ និងការបំពានលើការអនុវត្តពាណិជ្ជកម្ម និងលើកកម្ពស់យុត្តិធម៌នៅក្នុងកិច្ចសន្យានាពេលអនាគត។ CEA ក៏រួមបញ្ចូលផងដែរនូវកិច្ចព្រមព្រៀង Sad-Johnson ដែលកំណត់សិទ្ធិអំណាច និងទំនួលខុសត្រូវសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យកិច្ចសន្យាហិរញ្ញវត្ថុរវាងគណៈកម្មាធិការជួញដូរអនាគតទំនិញ និងគណៈកម្មការមូលបត្រ។ សព្វថ្ងៃនេះ ទាំងនេះគឺជានិយតករ និងអាជ្ញាធរធំបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក។ គណៈកម្មាការធ្វើការដើម្បីធានាថាការជួញដូរលើការផ្លាស់ប្តូរអនាគតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពយុត្តិធម៌ និងស្មោះត្រង់ និងរក្សាបាននូវភាពត្រឹមត្រូវនៅក្នុងទីផ្សារ។ មាន 11 US Futures Exchanges ។ គណៈកម្មាការនេះស្ថិតនៅក្រៅអាណាចក្រនយោបាយ ហើយមិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយភាគីណាមួយឡើយ។ ដើម្បីធានាឱ្យបាននូវពេលវេលានេះ សមាជិកលើសពីបីនាក់មិនអាចតំណាងឱ្យគណបក្សនយោបាយតែមួយបានទេ។ ថ្មីៗនេះ CFTC បានផ្តល់ឱ្យទៅមុខនូវការផ្លាស់ប្តូរការចាប់ផ្តើមដែលចង់ទាក់ទាញពាណិជ្ជករបុគ្គលទៅកាន់ពិភពហានិភ័យនៃអនាគត។ The Small Exchange ដែលដឹកនាំដោយអតីតនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន TD Ameritrade Holding Corp. បានទទួលការយល់ព្រមពីគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មនាពេលអនាគតរបស់ Commodity Futures ក្នុងឆ្នាំ 2020 ដើម្បីក្លាយជាការផ្លាស់ប្តូរអនាគតថ្មីបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។ ការផ្លាស់ប្តូរបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ CFTC រួមមានដូចខាងក្រោម: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Exchange (NYMEX) និង (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) International Petroleum Exchange (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE ) ភាពជាដៃគូផ្លាស់ប្តូរឧស្ម័នធម្មជាតិ 2007 របស់ក្រុមហ៊ុន TSX Group 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Onenadex (អតីត HedgeChicaStreet (អតីត HedgeChicaStreet) SSF's) និងអនាគតនៅលើ ETFs) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
អានលក្ខខណ្ឌនេះ។ order imposed injunctive relief that include permanent bans on Tinoco and his company from trading and registration. Further, they were also enjoined from future violations of the Commodity Exchange Act (CEA).
The defendants also have to provide restitution, disgorgement, and civil monetary penalty, but these figures will be decided by the regulator at a later date.
A Massive Fraud
Tinoco, with his company, ran the fraudulent investment scheme since at least September 2020, according to the CFTC. He managed to gather the funds from at least 322 clients with assurances of managing their customized trading portfolios in បរទេស
forex ដែល
ការប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទេស ឬ forex គឺជាទង្វើនៃការបំប្លែងរូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសមួយទៅជារូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសមួយផ្សេងទៀត (ដែលមានរូបិយប័ណ្ណផ្សេងគ្នា); ឧទាហរណ៍ ការបំប្លែងប្រាក់ផោនរបស់អង់គ្លេសទៅជាដុល្លារអាមេរិក និងច្រាសមកវិញ។ ការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណអាចត្រូវបានធ្វើនៅលើបញ្ជររូបិយវត្ថុ ដូចជានៅ Bureau de Change ឬតាមអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈវេទិកាឈ្មួញកណ្តាល ដែលការរំពឹងទុករូបិយប័ណ្ណកើតឡើង ដែលគេស្គាល់ថាជាការជួញដូរ Forex។ ទីផ្សារប្តូរប្រាក់បរទេសតាមលក្ខណៈរបស់វា គឺ ទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកតាមបរិមាណ។ យោងតាមការស្ទាបស្ទង់មតិចុងក្រោយរបស់ Bank of International Settlement (BIS) ទីផ្សារ Forex ឥឡូវនេះបានផ្លាស់ប្តូរលើសពី $ 5 trillion ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដោយការផ្លាស់ប្តូរភាគច្រើនកើតឡើងរវាងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក និងប្រាក់អឺរ៉ូ (EUR/USD) តាមពីក្រោយដោយដុល្លារអាមេរិក។ និងប្រាក់យ៉េនជប៉ុន (USD/JPY) បន្ទាប់មកប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក និងផោនស្ទឺលីង (GBP/USD)។ ទីបំផុត វាគឺជាការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងរវាងរូបិយប័ណ្ណដែលបណ្តាលឱ្យរូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសមួយមានការប្រែប្រួលតម្លៃទាក់ទងនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀត - នេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអត្រាប្តូរប្រាក់។ ទាក់ទងទៅនឹងរូបិយប័ណ្ណអណ្តែតដោយសេរី នេះត្រូវបានកំណត់ដោយការផ្គត់ផ្គង់ និងតម្រូវការ ដូចជាការនាំចូល និងការនាំចេញ និងអ្នកជួញដូររូបិយប័ណ្ណ ដូចជាធនាគារ និងមូលនិធិការពារហានិភ័យ។ ការសង្កត់ធ្ងន់លើការជួញដូរលក់រាយសម្រាប់ ForexTrading ទីផ្សារ forex សម្រាប់គោលបំណងនៃការទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុគឺធ្លាប់ជាអាណាចក្រផ្តាច់មុខនៃស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ។ ប៉ុន្តែដោយសារការបង្កើតអ៊ីនធឺណិត និងការជឿនលឿននៃបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុចាប់ពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1990 ស្ទើរតែគ្រប់គ្នាអាចចាប់ផ្តើមជួញដូរទីផ្សារដ៏ធំនេះ។ . តម្រូវការទាំងអស់គឺកុំព្យូទ័រ ការតភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិត និងគណនីជាមួយឈ្មួញកណ្តាល Forex ។ ជាការពិតណាស់ មុនពេលអ្នកចាប់ផ្តើមធ្វើពាណិជ្ជកម្មរូបិយប័ណ្ណ កម្រិតចំណេះដឹង និងការអនុវត្តជាក់លាក់មួយគឺចាំបាច់ណាស់។ នៅពេលដែលអាចទទួលបានការអនុវត្តមួយចំនួនដោយប្រើគណនីបង្ហាញ ពោលគឺដាក់ការជួញដូរដោយប្រើប្រាក់សាកល្បង មុនពេលបន្តទៅការជួញដូរពិតប្រាកដមួយចំនួនបន្ទាប់ពីទទួលបានទំនុកចិត្ត។ វិស័យសំខាន់ពីរនៃការជួញដូរត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាការវិភាគបច្ចេកទេស និងការវិភាគជាមូលដ្ឋាន។ ការវិភាគបច្ចេកទេសសំដៅលើការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍គណិតវិទ្យា និងគំរូមួយចំនួនដើម្បីជួយសម្រេចចិត្តថាតើត្រូវទិញ ឬលក់គូរូបិយប័ណ្ណ ហើយការវិភាគជាមូលដ្ឋានសំដៅលើការវាស់វែងព្រឹត្តិការណ៍ជាតិ និងអន្តរជាតិដែលអាចប៉ះពាល់ដល់តម្លៃរូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសមួយ។
ការប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទេស ឬ forex គឺជាទង្វើនៃការបំប្លែងរូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសមួយទៅជារូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសមួយផ្សេងទៀត (ដែលមានរូបិយប័ណ្ណផ្សេងគ្នា); ឧទាហរណ៍ ការបំប្លែងប្រាក់ផោនរបស់អង់គ្លេសទៅជាដុល្លារអាមេរិក និងច្រាសមកវិញ។ ការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណអាចត្រូវបានធ្វើនៅលើបញ្ជររូបិយវត្ថុ ដូចជានៅ Bureau de Change ឬតាមអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈវេទិកាឈ្មួញកណ្តាល ដែលការរំពឹងទុករូបិយប័ណ្ណកើតឡើង ដែលគេស្គាល់ថាជាការជួញដូរ Forex។ ទីផ្សារប្តូរប្រាក់បរទេសតាមលក្ខណៈរបស់វា គឺ ទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកតាមបរិមាណ។ យោងតាមការស្ទាបស្ទង់មតិចុងក្រោយរបស់ Bank of International Settlement (BIS) ទីផ្សារ Forex ឥឡូវនេះបានផ្លាស់ប្តូរលើសពី $ 5 trillion ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដោយការផ្លាស់ប្តូរភាគច្រើនកើតឡើងរវាងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក និងប្រាក់អឺរ៉ូ (EUR/USD) តាមពីក្រោយដោយដុល្លារអាមេរិក។ និងប្រាក់យ៉េនជប៉ុន (USD/JPY) បន្ទាប់មកប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក និងផោនស្ទឺលីង (GBP/USD)។ ទីបំផុត វាគឺជាការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងរវាងរូបិយប័ណ្ណដែលបណ្តាលឱ្យរូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសមួយមានការប្រែប្រួលតម្លៃទាក់ទងនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀត - នេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអត្រាប្តូរប្រាក់។ ទាក់ទងទៅនឹងរូបិយប័ណ្ណអណ្តែតដោយសេរី នេះត្រូវបានកំណត់ដោយការផ្គត់ផ្គង់ និងតម្រូវការ ដូចជាការនាំចូល និងការនាំចេញ និងអ្នកជួញដូររូបិយប័ណ្ណ ដូចជាធនាគារ និងមូលនិធិការពារហានិភ័យ។ ការសង្កត់ធ្ងន់លើការជួញដូរលក់រាយសម្រាប់ ForexTrading ទីផ្សារ forex សម្រាប់គោលបំណងនៃការទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុគឺធ្លាប់ជាអាណាចក្រផ្តាច់មុខនៃស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ។ ប៉ុន្តែដោយសារការបង្កើតអ៊ីនធឺណិត និងការជឿនលឿននៃបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុចាប់ពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1990 ស្ទើរតែគ្រប់គ្នាអាចចាប់ផ្តើមជួញដូរទីផ្សារដ៏ធំនេះ។ . តម្រូវការទាំងអស់គឺកុំព្យូទ័រ ការតភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិត និងគណនីជាមួយឈ្មួញកណ្តាល Forex ។ ជាការពិតណាស់ មុនពេលអ្នកចាប់ផ្តើមធ្វើពាណិជ្ជកម្មរូបិយប័ណ្ណ កម្រិតចំណេះដឹង និងការអនុវត្តជាក់លាក់មួយគឺចាំបាច់ណាស់។ នៅពេលដែលអាចទទួលបានការអនុវត្តមួយចំនួនដោយប្រើគណនីបង្ហាញ ពោលគឺដាក់ការជួញដូរដោយប្រើប្រាក់សាកល្បង មុនពេលបន្តទៅការជួញដូរពិតប្រាកដមួយចំនួនបន្ទាប់ពីទទួលបានទំនុកចិត្ត។ វិស័យសំខាន់ពីរនៃការជួញដូរត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាការវិភាគបច្ចេកទេស និងការវិភាគជាមូលដ្ឋាន។ ការវិភាគបច្ចេកទេសសំដៅលើការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍គណិតវិទ្យា និងគំរូមួយចំនួនដើម្បីជួយសម្រេចចិត្តថាតើត្រូវទិញ ឬលក់គូរូបិយប័ណ្ណ ហើយការវិភាគជាមូលដ្ឋានសំដៅលើការវាស់វែងព្រឹត្តិការណ៍ជាតិ និងអន្តរជាតិដែលអាចប៉ះពាល់ដល់តម្លៃរូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសមួយ។
អានលក្ខខណ្ឌនេះ។ and cryptocurrency investments and solicited at least $7.2 million.
He did not even trade with the collected funds. Rather, he used the proceeds to finance his personal expenses including travel costs for chartering a private jet, the purchase of a luxury mansion and other real estates, and the purchase or lease of luxury automobiles.
Tinoco and his company even disguised returns by paying some of the investors with the funds collected from others, making it a classic Ponzi-styled scheme.
Meanwhile, the CFTC is actively busting fraudsters in the field of investment. Earlier this year, the agency settled with a binary options fraud for $2.6 million and also charged the promoters of another $58 million forex scam.
Source: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-receives-consent-order-from-72m-forex-and-crypto-fraudsters/