CFTC ប្តឹងបុរសរដ្ឋ Ohio ជុំវិញគម្រោង crypto Ponzi

គណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មអនាគតទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (CFTC) បានដាក់ពាក្យបណ្តឹងប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន Rahnakishore Giri របស់រដ្ឋ New Albany ។ ទីភ្នាក់ងារនេះបានបន្តបណ្តឹងទៅក្រុមហ៊ុន hIs, SR Private Equity, LLC, និង NBD Eidetic Capital LLC ។ Giri តាម​រយៈ​ក្រុមហ៊ុន​ទាំង​នេះ​ត្រូវ​បាន​ចោទ​ប្រកាន់​ថា​បាន​អនុវត្ត​គម្រោង​ក្លែង​បន្លំ។

យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ CTFC នាពេលថ្មីៗនេះ បណ្តឹងនេះត្រូវបានដាក់នៅតុលាការស្រុកសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់សង្កាត់ Southern រដ្ឋ Ohio ។ ដូចដែលបានសង្កេតឃើញនៅក្នុងឯកសារនេះ ចុងចោទតាមរយៈក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់បានទាមទារប្រាក់ជាង 12 លានដុល្លារ និង 10 BTC ពីអតិថិជនជាង 150 នាក់។ ជាផ្នែកមួយនៃការទាមទារនៅក្នុងបណ្តឹងនោះ ក្រុមហ៊ុនរបស់ Giri ក៏បានគ្រប់គ្រងមូលនិធិមិនត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការជួញដូរគ្រីបតូរបស់អតិថិជនផងដែរ។

ពាក្យបណ្តឹងបានបង្ហាញពីឪពុកម្តាយរបស់ Giri គឺ Loka Pavani Giri និង Giri Subranmani គឺជាអ្នកសមគំនិតក្នុងការក្លែងបន្លំ។ ពួកគេ​ទាំង​ពីរ​ត្រូវ​បាន​ចោទ​ប្រកាន់​ថា​ជា​ចុង​ចោទ​សង្គ្រោះ​ដោយ​កាត់​ទុក​ថវិកា​ដោយ​គ្មាន​មូលដ្ឋាន​ច្បាប់។ 

ឥឡូវនេះ CFTC កំពុងស្វែងរកការបញ្ជាទិញប្រឆាំងនឹងការបំពានបន្ថែមទៀតនៃបទប្បញ្ញត្តិរបស់ខ្លួន និងច្បាប់ផ្លាស់ប្តូរសហគមន៍ (CEA)។ ទីភ្នាក់ងារនេះក៏កំពុងស្វែងរកការពិន័យរូបិយវត្ថុស៊ីវិល ការជួញដូរជាអចិន្ត្រៃយ៍ និងការហាមឃាត់ការចុះឈ្មោះ និងការសងប្រាក់វិញនូវប្រាក់ចំណេញដែលទទួលបានដោយខុសច្បាប់លើអ្នកបំពាន។

ចុងចោទត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើសកម្មភាពក្លែងបន្លំចាប់ពីឆ្នាំ 2019 រហូតដល់ពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅឆ្នាំនេះដោយ CFTC ។ ក្នុងរយៈពេលបីឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់បានក្លែងបន្លំបានច្រើនជាង $12 លានដុល្លារ និង 10 BTC ឯកតា។ ក្រុមហ៊ុនបានប្រើប្រាស់សេចក្តីថ្លែងការណ៍មិនពិត និងបំភ័ន្តផ្សេងៗ ដូចជាការធានាលើប្រាក់ចំណេញ និងការសន្មតថាជោគជ័យរបស់ Giri ក្នុងនាមជាពាណិជ្ជករទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថល ដើម្បីបោកប្រាស់អតិថិជនដែលមិនមានការសង្ស័យ។

យោងតាម ​​CFTC Giri និងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់បានធានាដល់អតិថិជនថាដើមទុនដំបូងរបស់ពួកគេអាចត្រូវបានដកនៅពេលណាក៏បាន។ ពួកគេក៏បានសន្យាផលប្រយោជន៍នៅពេលណាក៏បាន ដែលជាការមិនពិត។ ដូចដែលបានបង្ហាញ មូលនិធិដែលទទួលបានពីអតិថិជន 150+ ត្រូវបានវិនិយោគក្នុងការវិនិយោគទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ចុងចោទ។

ពាក្យបណ្តឹងដែលដាក់ដោយ CFTC បានបញ្ជាក់នៅក្នុងការស្នើសុំរបស់ពួកគេទៅកាន់អតិថិជនថា ចុងចោទមិនរាប់បញ្ចូលអង្គហេតុសំខាន់ៗ។ វាក៏រួមបញ្ចូលផងដែរនូវការគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមត្រូវរបស់ចុងចោទនៃមូលនិធិសាធារណៈដើម្បីបង់ប្រាក់ចំណេញដល់អតិថិជនផ្សេងទៀតនៅក្នុងគម្រោង Ponzi ស្រដៀងគ្នា។ ការត្អូញត្អែរក៏បញ្ជាក់ផងដែរថា មូលនិធិរបស់អតិថិជនត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ការរស់នៅហួសហេតុរបស់ Giri រួមទាំងការជួលទូក វិស្សមកាលប្រណីត និងការដើរទិញឥវ៉ាន់។ ចុងចោទបានបង្វែរមូលនិធិរបស់អតិថិជនទៅគណនីជួញដូររបស់ Giri សម្រាប់ទ្រព្យសកម្មឌីជីថល។ 

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ទីភ្នាក់ងារនេះបានដាស់តឿនសាធារណជនទូទៅឱ្យតែងតែបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពចុះបញ្ជីរបស់ក្រុមហ៊ុនជាមួយ CFTC មុនពេលវិនិយោគដើមទុនរបស់ពួកគេ។ ទីភ្នាក់ងារនេះបញ្ជាក់ឡើងវិញនូវការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការតាមដាន និងតាមដានគម្រោងក្លែងបន្លំផ្សេងៗ និងក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើអោយកក្រើកពិភពគ្រីបតូ។

សូមរំលឹកកាលពីខែមិថុនាថា ស្ថាប័ននិយតកម្មបានចោទប្រកាន់អាហ្វ្រិកខាងត្បូង Bitcoin Club Mirror Trading International (MTI) សម្រាប់ការក្លែងបន្លំទំនិញដែលពាក់ព័ន្ធនឹង $1.7 ពាន់លានដុល្លារ។ វាក៏បានចោទប្រកាន់ការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូ Germini ជុំវិញការក្លែងបន្លំអនាគតរបស់ BTC ក្នុងឆ្នាំ 2017 ។

ដែលទាក់ទង

Tamadoge - លេងដើម្បីទទួលបាន Meme Coin

• ទទួលបាន TAMA ក្នុងសមរភូមិជាមួយសត្វចិញ្ចឹម Doge
• ការផ្គត់ផ្គង់លើសចំនួន 2 Bn, ការដុត Token
• ហ្គេម Metaverse ផ្អែកលើ NFT
• លក់បន្តផ្ទាល់ឥឡូវនេះ - tamadoge.io