របាយការណ៍ Chainalysis បង្ហាញពី $8.6 ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងការលាងលុយគ្រីបនៅឆ្នាំ 2021 ច្រើនជាងឆ្នាំ 2020

ឧក្រិដ្ឋកម្ម Crypto អាចជាប្រធានបទដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយ ដោយសារតែទ្រព្យសម្បត្តិដែលមិនមានការគ្រប់គ្រងជាញឹកញាប់ធ្វើឱ្យវាងាយស្រួលក្នុងការចោទប្រកាន់វិនិយោគិន និងសហគ្រិនពីការលាងលុយកខ្វក់ - ខណៈពេលដែលបាត់អ្នកបោកប្រាស់ និងឧក្រិដ្ឋជនពិតប្រាកដ។

That said, Chainalysis’ new report shines a light on crypto crime trends in 2021, revealing a number of surprises.

លុបបំបាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មគ្រីបតូ?

ដើម្បីធ្វើឱ្យរឿងវែងខ្លី - ទាំងនេះគឺជាតួលេខដ៏គួរឱ្យភ័យខ្លាច។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏មានភាពខុសប្លែកគ្នាជាច្រើនដែលត្រូវកត់សម្គាល់ផងដែរ។

Here’s what you need to know. $8.6 billion in crypto was laundered in 2021. While this is much higher than the $6.6 billion in crypto laundered in 2020, it is a definite fall from 2019’s grand total of $10.9 billion.

បន្ទាប់មក វិនិយោគិនដែលចង់ដឹងចង់ឃើញជាពិសេសអាចឆ្ងល់ថាតើគ្រីបតូមួយណាដែលពេញនិយមបំផុតជាមួយតួអង្គខុសច្បាប់។ ការដាស់តឿន Spoiler៖ មិនមាន Bitcoin. Chainalysis reported,

"អាសយដ្ឋានដាក់ប្រាក់បោកគក់ដ៏ធំបំផុតចំនួន 20 ទទួលបានត្រឹមតែ 19% នៃ Bitcoin ទាំងអស់ដែលបានផ្ញើពីអាសយដ្ឋានខុសច្បាប់ បើប្រៀបធៀបទៅនឹង 57% សម្រាប់ស្ថិរភាពកាក់ 63% សម្រាប់ Ethereum និង 68% សម្រាប់ altcoins ។"

After this, we need to look at whether crypto launderers favor CeFi or DeF. While the report noted that centralized exchanges were the preferred location to move laundered funds, DeFi protocols have been growing in popularity.

The report observed,

"ពិធីការ DeFi បានទទួល 17% នៃមូលនិធិទាំងអស់ដែលបានផ្ញើពីកាបូបខុសច្បាប់ក្នុងឆ្នាំ 2021 កើនឡើងពី 2% កាលពីឆ្នាំមុន។ វាប្រែថាមានការកើនឡើង 1,964% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនៃតម្លៃសរុបដែលទទួលបានដោយពិធីការ DeFi ពីអាសយដ្ឋានខុសច្បាប់ ដែលឈានដល់ចំនួនសរុប 900 លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ 2021។

ដល់​ពេល​បោកគក់​កខ្វក់​របស់​អ្នក​ហើយ។

វិបផតថលវិភាគក៏បានកត់ត្រាអំពីចំនួនដ៏ធំនៃគ្រីបតូត្រូវបានផ្ញើទៅ "តូចគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល" number of criminals. But putting things into perspective, Chainalysis reminded readers that crypto laundering made up only 0.05% of all crypto transactions last year.

Money laundering activity remains heavily concentrated to a shockingly small group of criminal facilitators. In 2021, 54% of funds sent from illicit addresses – approx. $2.5 billion – went to 583 service deposit addresses. https://t.co/76xoOK1sRh https://t.co/k5pFzrZKxZ pic.twitter.com/Ji3YIWBIy9

- Chainalysis (@chainalysis) ខែមករា 26, 2022

Furthermore, there could be some intriguing reasons behind the fall in laundered crypto that was recorded in 2021, when compared to 2019. One factor might be the USA’s Office of Foreign Assets Control or OFAC, which is strict about enforcing sanctions against offenders. Two crypto platforms, Suex and Chatex, discovered this first hand.

របាយការណ៍ឆ្នាំក្រោយនឹងបង្ហាញថាតើឆ្នាំ 2022 នឹងឃើញមានការផ្លាស់ប្តូរក្នុងការលាងលុយគ្រីប ឬគ្រាន់តែដូចគ្នានេះ។

ម៉ាស៊ីនបោកគក់នេះទទួលយកប្រាក់យន់ឌីជីថល

News wires flashed worldwide late last year when China announced what was recorded as its first case of crypto money laundering – using the digital yuan CBDC.

ខណៈពេលដែលការតាមដាន fiat និង crypto ដែលបោកគក់គឺជាបញ្ហាប្រឈមរបស់ Herculean វានៅតែត្រូវបានគេមើលឃើញថាតើបទប្បញ្ញត្តិឯកជនភាព fintech របស់ប្រទេសមួយនឹងធ្វើឱ្យវាកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការតាមដានអ្នកដែលបោកគក់ CBDCs ដែរឬទេ។