CNBC បានចេញផ្សាយផ្នែកស៊ើបអង្កេតលើ Binance ដោយលើកឡើងពីការចោទប្រកាន់នៃការអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនចិនរបស់ខ្លួនបដិសេធការហាមឃាត់ការជួញដូររូបិយប័ណ្ណឌីជីថលរបស់ប្រទេស។
យោងតាមអត្ថបទនេះ បុគ្គលិក Binance និងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបានបង្រៀនអ្នកផ្សេងទៀតពីរបៀបបញ្ឆោតការផ្លាស់ប្តូរឱ្យស្គាល់អតិថិជនរបស់អ្នក (KYC) ការស្នាក់នៅ និងដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់ និងវិធីដើម្បីទទួលបានប័ណ្ណឥណពន្ធ Binance ដោយនិយាយកុហកអំពីកន្លែងដែលពួកគេរស់នៅ។
ការបង្ហាញទាំងនេះបានធ្វើឱ្យមានការងឿងឆ្ងល់អំពីប្រសិទ្ធភាពនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ (AML) របស់ Binance ហើយអ្នកជំនាញបានសម្តែងការព្រួយបារម្ភថា ការអនុវត្តដ៏ធូររលុងនៃគោលការណ៍ណែនាំរបស់ KYC អាចមានផលវិបាកលើសពីប្រទេសចិន។
អតិថិជនចិនដែលប្រើម៉ាស៊ីនមេប្រូកស៊ីដើម្បីឆ្លងកាត់ការរឹតបន្តឹងការគ្រីបតូ
ការផ្លាស់ប្តូរនេះបានមើលឃើញលំហូរជាបន្តបន្ទាប់នៃអតិថិជនចិនដែលកំពុងស្វែងរកវិធីដើម្បីគេចពីការហាមឃាត់របស់ប្រទេសចិនលើការជួញដូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។ យោងតាមការសិក្សា អតិថិជនមកពីប្រទេសចិន និងប្រទេសផ្សេងទៀតតែងតែគេចវេសពីបទប្បញ្ញត្តិរបស់ Binance ដោយប្រើម៉ាស៊ីនមេប្រូកស៊ីដើម្បីក្លែងបន្លំទីតាំងរបស់ពួកគេ។
សារពីបន្ទប់ជជែកជាភាសាចិនផ្លូវការរបស់ Binance បង្ហាញថា កម្មករ និងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តសរសេរបច្ចេកទេសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការក្លែងបន្លំឯកសារធនាគារ ឬផ្តល់អាសយដ្ឋានមិនត្រឹមត្រូវ និងរៀបចំប្រព័ន្ធរបស់ Binance ។
ដោយសារការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូបានខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសចិនចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2017 ហើយគ្រីបតូខ្លួនឯងនឹងខុសច្បាប់នៅឆ្នាំ 2021 អតិថិជនចិនរបស់ Binance មានហានិភ័យយ៉ាងខ្លាំងដោយប្រើវិធីសាស្ត្រទាំងនេះ។ វត្ថុដែលពលរដ្ឋចិនចង់ចូលប្រើប្រាស់ក៏ខុសច្បាប់ដែរក្រោមច្បាប់របស់ចិន។
ភេរវករអាចទាញយកប្រយោជន៍ពីវា។
ការខិតខំប្រឹងប្រែង KYC និង AML របស់ Binance ត្រូវបានសង្ស័យដោយសារតែបច្ចេកទេសដែលអតិថិជនចែករំលែក។ សម្រាប់អាជីវកម្មអន្តរជាតិដូចជា Binance, KYC, និងគំនិតផ្តួចផ្តើម AML គឺចាំបាច់ដើម្បីធានាថាអតិថិជនមិនចូលរួមក្នុងសកម្មភាពខុសច្បាប់ដូចជាភេរវកម្ម ឬការក្លែងបន្លំជាដើម។
ភេរវករ ឧក្រិដ្ឋជន អ្នកលាងលុយកខ្វក់ មនុស្សតាមអ៊ីនធឺណិតនៅកូរ៉េខាងជើង មហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ី ជាដើម អាចនឹងប្រើប្រាស់វាដើម្បីចូលប្រើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះ នេះបើយោងតាមលោក Sultan Meghji សាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Duke និងជាអតីតមន្ត្រីច្នៃប្រឌិតកំពូលនៅសាជីវកម្មធានារ៉ាប់រងប្រាក់បញ្ញើសហព័ន្ធ (FDIC) )
ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ លោក Jim Richards នាយកប្រតិបត្តិនៅអង្គភាពប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់របស់ Wells Fargo បានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់សក្តានុពលនៃវិធីសាស្ត្រដែលប្រើដើម្បីគេចចេញពីការគ្រប់គ្រង KYC របស់ Binance នៅខាងក្រៅប្រទេសចិន។
នៅពេលឈានដល់ការឆ្លើយតប អ្នកនាំពាក្យ Binance បានជូនដំណឹងដល់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ CNBC ថាពួកគេបានចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងកម្មករដែលអាចបំពាននីតិវិធីផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួន រួមទាំងការស្នើសុំមិនសមរម្យ ឬការផ្តល់យោបល់ដែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាត ឬស្របតាមស្តង់ដាររបស់ពួកគេ។
អ្នកនាំពាក្យក៏បានបន្ថែមថា Binance ដែលថ្មីៗនេះបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងក្លាហានទាក់ទងនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី ហាមបុគ្គលិកមិនឱ្យផ្តល់យោបល់ ឬគាំទ្រអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការគេចចេញពីច្បាប់ក្នុងស្រុក និងគោលនយោបាយបទប្បញ្ញត្តិរបស់ពួកគេ។ ពួកគេនឹងត្រូវបណ្តេញចេញ ឬធ្វើសវនកម្មភ្លាមៗ ប្រសិនបើរកឃើញថាបានបំពានគោលការណ៍ទាំងនោះ។
សរុបមក ការខ្វះខាតជាក់ស្តែងរបស់ Binance នៃការអនុវត្តគោលការណ៍ណែនាំរបស់ KYC និងការគាំទ្ររបស់និយោជិត និងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់ខ្លួនសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីគេចចេញពីច្បាប់ក្នុងស្រុក និងគោលនយោបាយបទប្បញ្ញត្តិបង្កើនការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីសមត្ថភាពរបស់ការផ្លាស់ប្តូរក្នុងការទប់ស្កាត់សកម្មភាពខុសច្បាប់។
របាយការណ៍នេះក៏សង្កត់ធ្ងន់ផងដែរអំពីសារៈសំខាន់នៃក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិដូចជា Binance អនុវត្តវិធានការ KYC និង AML កាន់តែតឹងរ៉ឹង ដើម្បីធានាថាពួកគេអនុវត្តតាមបទប្បញ្ញត្តិក្នុងស្រុកយ៉ាងពេញលេញ។
ប្រភព៖ https://crypto.news/cnbc-report-shows-how-chinese-binance-customers-bypass-crypto-bans/