គន្លឹះនៃការសហការអនុវត្តច្បាប់ឆ្លងព្រំដែន ដើម្បីទប់ស្កាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មដែលទាក់ទងនឹងគ្រីបតូ ⋆ ZyCrypto

ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម

 

 

អត្ថប្រយោជន៍មួយនៃរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូគឺថាពួកគេអនុញ្ញាតឱ្យប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានអនុវត្តជាសកល និងក្នុងពេលវេលាជាក់ស្តែង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អត្ថប្រយោជន៍ដូចគ្នានេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយឧក្រិដ្ឋជន ដើម្បីប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មទាក់ទងនឹងគ្រីបតូនៅទូទាំងពិភពលោក។ ការសហការគ្នាឆ្លងព្រំដែននៃភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់បាននាំឱ្យមានការស៊ើបអង្កេត ការកាត់ទោស និងការផ្តន្ទាទោសភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មគ្រីបតូ។

នៅក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិក (សហរដ្ឋអាមេរិក) បានរឹបអូសរូបិយប័ណ្ណនិម្មិតដែលមានតម្លៃប៉ាន់ស្មាន 24 លានដុល្លារក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលប្រេស៊ីលនៅក្នុងគម្រោងក្លែងបន្លំរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។

ថ្មីៗនេះ នៅក្នុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2022 ការអនុវត្តន៍ច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ និងគយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (ICE) និងការស៊ើបអង្កេតសន្តិសុខមាតុភូមិ (HSI) បានសហការលើការស៊ើបអង្កេតលើការឃុបឃិតដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្នុងការលាងលុយកខ្វក់ដែលត្រូវបានលួចក្នុងអំឡុងពេលការ hack នៃការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូ Bitfinex ឆ្នាំ 2016 ។ នាយកដ្ឋានប៉ូលីស Ansbach នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានជួយក្នុងការស៊ើបអង្កេតនោះ។ 

នៅខែមីនាឆ្នាំ 2022 ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានចេញបទបញ្ជាប្រតិបត្តិ (EO) ដើម្បីធានាឱ្យមានការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនៃទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក។ ក្រៅពីសំណើសម្រាប់ទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធផ្សេងៗដើម្បីធ្វើការរួមគ្នាឆ្ពោះទៅរកការបង្កើតក្របខ័ណ្ឌបទប្បញ្ញត្តិដ៏ទូលំទូលាយសម្រាប់ទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថល EO ក៏បានស្នើសុំឱ្យភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ស្វែងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឆ្លងព្រំដែនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។

EO អានថា "ក្នុងរយៈពេល 90 ថ្ងៃនៃកាលបរិច្ឆេទនៃដីកានេះ អគ្គរដ្ឋអាជ្ញា ដោយពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋលេខាធិការ រដ្ឋលេខាធិការរតនាគារ និងរដ្ឋលេខាធិការសន្តិសុខមាតុភូមិ ត្រូវដាក់របាយការណ៍ជូនប្រធានាធិបតីអំពីរបៀបធ្វើ។ ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការអនុវត្តច្បាប់អន្តរជាតិសម្រាប់ការរកឃើញ ការស៊ើបអង្កេត និងការកាត់ទោសសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មទាក់ទងនឹងទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថល”។

នៅថ្ងៃទី 5 ខែសីហា ឆ្នាំ 2022 ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាអ្នកលាងលុយរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូរបស់រុស្ស៊ីដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ត្រូវបានធ្វើបត្យាប័នពីប្រទេសក្រិចទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយចោទប្រកាន់ពីប្រតិបត្តិការប្តូរប្រាក់ Bitcoin ខុសច្បាប់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានទទួលប្រាក់បញ្ញើមានតម្លៃជាង 4 ពាន់លានដុល្លារ។ ក្រសួងយុត្តិធម៌ក្រិកបានជួយការផ្ទេរជនជាប់ចោទទៅសហរដ្ឋអាមេរិក។

ហើយនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីមួយទៀត អ្នកផ្តល់សេវាទ្រព្យសកម្មនិម្មិត (VASP) ដែលមិនបានចុះឈ្មោះរបស់ប្រទេសកូរ៉េបានស្ថិតនៅក្រោមការយកចិត្តទុកដាក់។ យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី 18 ខែសីហា ឆ្នាំ 2022 អង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកូរ៉េ (KoFIU) បានជូនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរស៊ើបអង្កេតនៃ VSAP ដែលមានមូលដ្ឋាននៅបរទេសចំនួន 16 ដែលមិនបានចុះបញ្ជីដែលផ្តល់សេវាកម្មអាជីវកម្មដល់ទីផ្សារក្នុងស្រុក។ ជាផ្នែកនៃសកម្មភាពដែលត្រូវចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹង VSAPs ដែលមិនបានចុះឈ្មោះ KoFIU គ្រោងនឹងជូនដំណឹងដល់អង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (FIUs) នៃប្រទេសរៀងៗខ្លួនអំពីការរំលោភបំពាន VSAPs ដែលមិនបានចុះឈ្មោះ។

ដោយសារធម្មជាតិជាសកលនៃសកម្មភាពគ្រីបតូ ភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់កំពុងបង្កើនកម្រិតនៃការសហការគ្នាដើម្បីស៊ើបអង្កេត និងកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋកម្មដែលទាក់ទងនឹងគ្រីបតូ។ ភាពជាដៃគូបែបនេះបង្ហាញថាគ្មានកន្លែងណាអាចឆ្ងាយពីដៃវែងនៃច្បាប់នោះទេ។