ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Crypto Exchange Bitzlato ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទក្លែងបន្លំហិរញ្ញវត្ថុចំនួន 700 លានដុល្លារ

មន្ត្រីសហព័ន្ធបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធថាជនជាតិរុស្ស៊ីម្នាក់ដែលធ្វើប្រតិបត្តិការប្តូរប្រាក់គ្រីបតូ ដែលបានក្លាយជាកំពង់ផែសម្រាប់ប្រាក់ចំណូលនៃសកម្មភាពខុសច្បាប់ត្រូវបានចាប់ខ្លួន។

អាជ្ញាធរ​អាមេរិក​បាន​ចាប់​ជន​ជាតិ​ចិន​អាយុ ៤០ ឆ្នាំ​ជា​អ្នក​រស់នៅ Anatoly Legkodymov នៅលើការអះអាងថាវេទិកាជួញដូរគ្រីបតូដែលបានចុះបញ្ជីហុងកុងរបស់គាត់គឺ Bitzlato បានដំណើរការប្រាក់កខ្វក់រាប់រយលានដុល្លារ។

យប់ថ្ងៃអង្គារ ភ្នាក់ងារនៃការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ ចាប់ខ្លួន Legkodymov នៅ Miami ។

DOJ បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថា Bitzlato ត្រូវបានគេយកទៅក្រៅបណ្តាញជាផ្នែកនៃ "ប្រតិបត្តិការអនុវត្តរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិ" ។

Lisa Monaco អគ្គមេធាវីរងបានពណ៌នាការចាប់ខ្លួននេះថាជា "ការវាយប្រហារដ៏ធំចំពោះប្រព័ន្ធអេកូឧក្រិដ្ឋកម្មគ្រីបតូ"។

លុយកខ្វក់ហូរចេញពី Crypto Exchange Bitzlato

DOJ បានចោទប្រកាន់ ប៊ីតហ្សាឡាតូដោយផ្ទាល់ ឬតាមរយៈបណ្តាញភាគីទីបី បានផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូជាង 700 លានដុល្លារជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សារ Hydra ដែលជាទីផ្សារងងឹតសម្រាប់គ្រឿងញៀន លេខសម្គាល់ក្លែងបន្លំ និងទំនិញខុសច្បាប់ផ្សេងទៀត។

DOJ និងការអនុវត្តច្បាប់របស់អាល្លឺម៉ង់បានចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងផ្សារ Hydra ដែលជាលទ្ធផលនៅក្នុងការបិទរបស់ខ្លួននៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំមុន។

រូបភាព៖ The Moscow Times

នេះ​បើ​តាម​មេធាវី​អាមេរិក Breon Peace។

"ស្ថាប័នដែលធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្នុងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូគឺមិននៅពីលើច្បាប់ទេ ហើយម្ចាស់របស់ពួកគេក៏មិនហួសពីលទ្ធភាពរបស់យើងដែរ។" 

បុគ្គលិកលក្ខណៈដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងប្រតិបត្តិការនេះ យោងទៅតាម Monaco បានចូលរួមក្នុង "យុទ្ធនាការសម្របសម្រួលនៃការរំខាន" ដែលរួមបញ្ចូលសកម្មភាពអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួននៅអឺរ៉ុប និងការរឹបអូសបណ្តាញកុំព្យូទ័ររបស់ Bitzlato ។

បណ្តាញអនុវត្តឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុ (FinCEN) នៃក្រសួងរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញបញ្ជាមួយដោយដាក់ឈ្មោះ Bitzlato ជា "ចម្បង ការលាងលុយកខ្វក់ ការព្រួយបារម្ភ” ទាក់ទងនឹងការផ្តល់មូលនិធិខុសច្បាប់របស់រុស្ស៊ី។

Bitzlato និងអតិថិជនអាមេរិករបស់ខ្លួន។

Legkodymov ក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទប្រតិបត្តិប្រតិបត្តិការ Bitzlato ពីទីក្រុង Miami ចន្លោះឆ្នាំ 2022 និងឆ្នាំនេះ ព្រមទាំងទទួលបានរបាយការណ៍អំពី "ចរាចរណ៍ដ៏សំខាន់" ទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ខ្លួនពីអាសយដ្ឋាន IP ដែលមានទីតាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ យោងតាម ​​DOJ នេះរួមបញ្ចូលទាំងអ្នកទស្សនាច្រើនជាង 250 លាននាក់នៅក្នុងខែកក្កដា 2022 ។

រ៉យទ័របានរាយការណ៍ថាគេហទំព័ររបស់ Bitzlato ត្រូវបានជំនួសកាលពីថ្ងៃពុធជាមួយនឹងការជូនដំណឹងដែលបញ្ជាក់ថាសេវាកម្មនេះត្រូវបានបិទដោយអាជ្ញាធរបារាំង។

Bitzlato គឺជាក្រុមហ៊ុនគ្រីបតូដែលមិនសូវស្គាល់មុនសកម្មភាពកាលពីថ្ងៃពុធ ហើយបានដំណើរការប្រតិបត្តិការ bitcoin ប្រហែល 4.5 ពាន់លានដុល្លារចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2018 នេះបើយោងតាមនិយតករ។

ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Bitzlato បានបង្ហាញតាមរយៈ Telegram ថាការផ្លាស់ប្តូរត្រូវបានសម្របសម្រួល។

ពួកគេបានជូនដំណឹងដល់អតិថិជនថាការដកប្រាក់ត្រូវបានផ្អាកដោយគ្មានកំណត់ ហើយបានស្នើសុំឱ្យពួកគេបញ្ឈប់ពីការផ្ញើកាក់ទៅគេហទំព័ររហូតដល់បញ្ហាត្រូវបានកែតម្រូវ។

មូលធនប័ត្រទីផ្សារសរុប Crypto នៅ $924 លានដុល្លារនៅលើតារាងប្រចាំថ្ងៃ | គំនូសតាង៖ TradingView.com

កាលពីថ្ងៃពុធ លោក Legkodymov ត្រូវបានឃុំខ្លួន ហើយគេមិនដឹងថា តើគាត់មានមេធាវីដែលអាចនិយាយជំនួសគាត់ឬអត់។

យោងតាម ​​DOJ ប្រសិនបើត្រូវបានផ្តន្ទាទោសពីបទធ្វើអាជីវកម្មផ្ទេរប្រាក់ដោយខុសច្បាប់ គាត់អាចប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគារអតិបរមា XNUMX ឆ្នាំ។

Chainalysis ដែលជាការចាប់ផ្តើមវិភាគ blockchain បានបង្ហាញកាលពីសប្តាហ៍មុនថាការផ្ទេរគ្រីបតូខុសច្បាប់ឈានដល់កម្រិតខ្ពស់គ្រប់ពេលនៃ $ 20 ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ 2022 ជាចម្បងជាលទ្ធផលនៃការកើនឡើងនៃអាសយដ្ឋានគ្រីបតូ។

រូបភាពពិសេសដោយ Ronstik/Alamy