ស្ថាបនិក Crypto Exchange សារភាពថាមានកំហុសដល់ $ 700,000,000 ការផ្ទេរប្រាក់ដែលគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណ: DOJ

អតីតនាយកប្រតិបត្តិនៃការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូ លោក Anatoly Legkodymov បានសារភាពថាមានកំហុសចំពោះការចោទប្រកាន់របស់សហព័ន្ធសម្រាប់តួនាទីរបស់គាត់ក្នុងការដឹកជញ្ជូន និងបញ្ជូនដោយខុសច្បាប់នូវមូលនិធិខុសច្បាប់រាប់រយលានដុល្លារ។

ក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិក (DOJ) និយាយថា លោក Legkodymov ដែលជាស្ថាបនិកនៃការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូ Bitzlato បានសារភាពថាបានធ្វើអាជីវកម្មផ្ទេរប្រាក់ដែលគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណនៅតុលាការសហព័ន្ធ Brooklyn ក្នុងសប្តាហ៍នេះ។

DOJ បាននិយាយថា ថា Bitzlato បានក្លាយជាជម្រកសម្រាប់ដំណើរការ និងមូលនិធិព្រហ្មទណ្ឌ ដោយសារតែក្រុមហ៊ុនមិនបានអនុវត្តនីតិវិធីត្រឹមត្រូវសម្រាប់អតិថិជនរបស់អ្នក (KYC) ។

ការផ្លាស់ប្តូរនេះក៏ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានជួយសម្រួលដល់ប្រតិបត្តិការទ្រព្យសកម្មគ្រីបតូដែលមានតម្លៃជាង 700 លានដុល្លារជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ទីផ្សារឱសថ Hydra Market ដែលត្រូវបានបិទនៅក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ 2022។ 

"សមភាគីដ៏ធំបំផុតរបស់ Bitzlato ក្នុងប្រតិបត្តិការរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូគឺ Hydra Market ដែលជាទីផ្សារអនឡាញសម្រាប់គ្រឿងញៀន ពត៌មានហិរញ្ញវត្ថុដែលត្រូវបានលួច ឯកសារអត្តសញ្ញាណក្លែងបន្លំ និងសេវាកម្មលាងលុយ ដែលជាទីផ្សារងងឹតធំបំផុត និងដំណើរការយូរបំផុតនៅលើពិភពលោក។"  

Legkodymov ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែមករា នៅពេលដែលអាជ្ញាធរអាមេរិកបានកំណត់គោលដៅលើ Bitzlato ជាមួយនឹងបទចោទប្រកាន់លាងលុយកខ្វក់។

និយាយថា មេធាវីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់សង្កាត់ភាគខាងកើតនៃទីក្រុង New York Breon Peace,

"ការសារភាពកំហុសរបស់ Legkodymov នៅថ្ងៃនេះបញ្ជាក់ថាគាត់ដឹងយ៉ាងច្បាស់ថា Bitzlato ដែលជាការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូរបស់គាត់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដូចជាការបើកចំហរដោយឧក្រិដ្ឋជនដែលចង់ទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីការគ្រប់គ្រងដ៏ខ្ជិលរបស់គាត់លើប្រតិបត្តិការប្រាក់ខុសច្បាប់។ 

ចុងចោទប្រហែលជាគិតថាគាត់កំពុងប្រតិបត្តិការពីកន្លែងសុវត្ថិភាពនៅឯបរទេសសម្រាប់កន្លែងបោសសម្អាត 'No Questions Asked' របស់គាត់ ប៉ុន្តែការកាត់ទោស និងការកាត់ទោសនេះបង្ហាញឱ្យឃើញផ្ទុយពីនេះ»។

ជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសុំអង្វរ Legkodymov បានយល់ព្រមរំលាយ Bitzlato និងដោះលែងការទាមទារណាមួយដែលមានតម្លៃប្រមាណ 23 លានដុល្លារនៃទ្រព្យសម្បត្តិរឹបអូសរបស់វេទិកានេះ។

កុំខកខានការវាយដំ - ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានការជូនដំណឹងតាមអ៊ីមែលដែលផ្ញើដោយផ្ទាល់ទៅប្រអប់សំបុត្ររបស់អ្នក។

ពិនិត្យមើលសកម្មភាពតម្លៃ

តាមយើងនៅលើ Twitter, Facebook និង Telegram

Surf The Daily ហូដលលាយ

ពិនិត្យចំណងជើងព័ត៌មានថ្មីៗ

 

ការបដិសេធ: មតិដែលបានសម្តែងនៅឌឹដហូមដស៍មិនមែនជាដំបូន្មានវិនិយោគទេ។ វិនិយោគិនគួរតែប្រឹងប្រែងដោយយកចិត្តទុកដាក់មុនពេលធ្វើការវិនិយោគដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៅក្នុង Bitcoin, cryptocurrency ឬទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថល។ សូមណែនាំថាការផ្ទេរនិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកគឺជាហានិភ័យផ្ទាល់របស់អ្នកហើយការបាត់បង់ណាមួយដែលអ្នកអាចទទួលរងគឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នក។ Daily Hodl មិនបានផ្តល់អនុសាសន៍ឱ្យទិញឬលក់រូបិយប័ណ្ណគ្រីបថលឬទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលទេហើយក៏មិនមែនជាអ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាផ្នែកវិនិយោគផងដែរ។ សូមកត់សម្គាល់ថាឌឹដេវហូដចូលរួមក្នុងទីផ្សារសម្ព័ន្ធ។

រូបភាពពិសេស៖ Shutterstock/agsandrew/WindAwake