Crypto នៅលើ Tighttropes សហភាពអឺរ៉ុបធ្វើកូដកម្មកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីបង្ក្រាបលើវិស័យ

ក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ដោយប្រកាសថា ក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុប និងសភាបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងបណ្តោះអាសន្នមួយស្តីពីទិដ្ឋភាពមួយចំនួននៃកញ្ចប់ប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ថ្មី ដើម្បីការពារពលរដ្ឋសហភាពអឺរ៉ុប និងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហភាពអឺរ៉ុប។

ច្បាប់តឹងរ៉ឹងនឹងប៉ះពាល់ដល់វិស័យគ្រីបតូ

កិច្ចព្រមព្រៀងបណ្ដោះអាសន្នត្រូវបានកំណត់ដើម្បីកែលម្អការរៀបចំប្រព័ន្ធប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់នៅទូទាំងសហភាពអឺរ៉ុប ដោយបិទចន្លោះប្រហោងដែលអាចត្រូវបានគេកេងប្រវ័ញ្ចដោយឧក្រិដ្ឋជន ដូចមានចែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖

កិច្ចព្រមព្រៀងបណ្ដោះអាសន្នស្តីពីបទប្បញ្ញត្តិប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់នឹងជាលើកដំបូងដែលចុះសម្រុងគ្នាយ៉ាងពេញលេញនូវច្បាប់នៅទូទាំងសហភាពអឺរ៉ុប ដោយបិទចន្លោះប្រហោងដែលអាចប្រើដោយឧក្រិដ្ឋជនដើម្បីលាងលុយកខ្វក់ ឬផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់សកម្មភាពភេរវករតាមរយៈប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ។

កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងពង្រីកបញ្ជីនៃអង្គភាពកាតព្វកិច្ច ដែលរួមមានស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារ កាស៊ីណូ និងសេវាកម្មគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្មរួចហើយ ដើម្បីរួមបញ្ចូលស្ថាប័នថ្មីៗ ដូចជាពាណិជ្ជករទំនិញប្រណីត ក្លឹបបាល់ទាត់អាជីព និងភ្នាក់ងារ និងអ្នកផ្តល់សេវាគ្រីបតូ។

ច្បាប់ថ្មី "នឹងគ្របដណ្តប់ភាគច្រើននៃវិស័យគ្រីបតូ" ដូចដែលសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានពន្យល់ ហើយនឹងបង្ខំអ្នកផ្តល់សេវាកម្មទ្រព្យសកម្មគ្រីបតូ (CASP) ទាំងអស់ឱ្យ "អនុវត្តការយកចិត្តទុកដាក់ដោយត្រឹមត្រូវលើអតិថិជនរបស់ពួកគេ" ។

នៅក្រោមច្បាប់ទាំងនេះ CASPs ត្រូវតែផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិត និងព័ត៌មានរបស់អតិថិជនរបស់ពួកគេ ហើយរាយការណ៍ពីសកម្មភាពគួរឱ្យសង្ស័យណាមួយ។ ដូច្នេះហើយ ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការពីកាបូបដែលបង្ហោះដោយខ្លួនឯង CASPs នឹងត្រូវអនុវត្តវិធានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលអតិថិជនកំពុងព្យាយាមធ្វើប្រតិបត្តិការចំនួន €1000 (ប្រហែល $1090) ឬច្រើនជាងនេះ។

ក្រុមប្រឹក្សា និងសភាក៏បានណែនាំវិធានការ "ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង" ទាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនងអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានឆ្លងព្រំដែនសម្រាប់អ្នកផ្តល់សេវាទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូ។

ទាក់ទងនឹងប្រទេសទីបីដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ ភាគីដែលមានកាតព្វកិច្ចទាំងអស់ត្រូវតែអនុវត្តវិធានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះប្រតិបត្តិការ និងទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសទីបីដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ "ដែលកង្វះខាតក្នុងការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ និងរបបប្រឆាំងភេរវកម្មធ្វើឱ្យពួកគេតំណាងឱ្យការគំរាមកំហែងដល់សុចរិតភាព។ នៃទីផ្សារផ្ទៃក្នុងរបស់ EU ។

វាមានតម្លៃក្នុងការនិយាយថា នៅក្រោមសំណុំនៃច្បាប់ថ្មី អង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (FIU) នឹងមាន "ការចូលប្រើប្រាស់ភ្លាមៗ និងដោយផ្ទាល់ចំពោះព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ រដ្ឋបាល និងការអនុវត្តច្បាប់" រួមទាំងព័ត៌មានស្តីពីការផ្ទេរប្រាក់ និងការផ្ទេរគ្រីបតូ។

កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រឆាំងនឹង AML

ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ សហភាពអឺរ៉ុបបាននឹងកំពុងធ្វើការលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីគ្រប់គ្រងសេវាកម្មគ្រីបតូ និងផ្តល់ជូននូវសំណុំច្បាប់ដ៏ទូលំទូលាយមួយដើម្បីមើលលើវិស័យចាប់ផ្តើម។

គួរកត់សម្គាល់ថាបទប្បញ្ញត្តិ Markets in Crypto-Assets (MiCA) ដែលនឹងត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងពេញលេញនៅខែធ្នូ ឆ្នាំ 2024 បានចូលជាធរមាននៅខែមិថុនា ឆ្នាំ 2023 បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតរបស់សភាអឺរ៉ុបនៅចុងឆ្នាំ 2022។ បទប្បញ្ញត្តិនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុ និង ការពារអ្នកវិនិយោគក្នុងបណ្តាប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុប។

ប្រសិនបើត្រូវបានអនុម័ត ការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងផ្តល់ AML ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេស EU ប្រឆាំងនឹងការលាងលុយ និងការផ្តល់មូលនិធិរបស់អង្គការភេរវករ ដូចដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបែលហ្ស៊ិកលោក Vincent Van Peteghem បានប្រកាសនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថា៖

វានឹងធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធជាតិប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវករត្រូវបានរៀបចំ និងធ្វើការជាមួយគ្នាកាន់តែប្រសើរឡើង។ នេះនឹងធានាថាអ្នកក្លែងបន្លំ ឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានរៀបចំ និងភេរវករនឹងមិនមានកន្លែងទំនេរសម្រាប់ធ្វើឱ្យស្របច្បាប់នូវប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេតាមរយៈប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនោះទេ។

Bitcoin កំពុងជួញដូរនៅ $42,429.7 ក្នុងតារាងម៉ោង។ ប្រភព៖ BTCUSDT នៅលើ TradingView.com

រូបភាពលក្ខណៈពិសេសពី Unsplash.com គំនូសតាងពី Tradingview.com