ការជូនដំណឹងអំពីការក្លែងបន្លំ Crypto: CFTC ចាប់ផ្តើមបណ្តឹងប្រឆាំងនឹង Mosaic Exchange

នៅ​ក្នុង​ចលនា​ដ៏​សំខាន់​មួយ​ដែល​កំណត់​គោលដៅ​ គ្រីប ឧស្សាហកម្ម គណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មអនាគតទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (CFTC) មាន បានដាក់ សកម្មភាពអនុវត្តច្បាប់រដ្ឋប្បវេណីប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន Mosaic Exchange Limited ដែលជាក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតរដ្ឋ Pennsylvania និងម្ចាស់ និងជានាយកប្រតិបត្តិគឺ Sean Michael ។

បណ្ដឹង​ចោទ​ប្រកាន់​ថា ចុង​ចោទ​បាន​ប្រព្រឹត្ត​អំពើ​ឆបោក ឌីជីថល គ្រោងការណ៍ទំនិញ បោកបញ្ឆោតវិនិយោគិន និងការក្លែងបន្លំមូលនិធិអតិថិជន។

គ្រោងការណ៍គ្រីបតូក្លែងបន្លំដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់

យោង​តាម​ពាក្យ​បណ្តឹង​ជន​ជាប់​ចោទ​បាន​បន្លំ​បោក​បញ្ឆោត​និង​ញុះញង់​បុគ្គល​ចំនួន ១៧ នាក់​មក​ពី​សហរដ្ឋ​អាមេរិក និង​ប្រទេស​ផ្សេង​ទៀត​ឲ្យ​វិនិយោគ​តម្លៃ​រាប់​សែន​ដុល្លារ។ Bitcoin (BTC) និងមូលនិធិផ្សេងទៀត។ 

មូលនិធិទាំងនេះត្រូវបានគេសន្មត់ថាត្រូវបានជួញដូរក្នុងនាមអតិថិជននៅក្នុង Bitcoin និងទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូផ្សេងទៀត។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ជនជាប់ចោទបានចោទប្រកាន់ថាបានក្លែងបន្លំថវិការបស់អតិថិជនដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេ។

សាវតានៃសំណុំរឿងបង្ហាញថា ចាប់ពីខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2019 ដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2021 ចុងចោទបានធ្វើតំណាងមិនពិតអំពី Mosaic Exchange ។ ពួកគេបានអះអាងថា Mosaic គឺជាវេទិកាជួញដូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ដែលមានទ្រព្យសកម្មជាច្រើននៅក្រោមការគ្រប់គ្រង ដោយផ្តល់ជូននូវក្បួនដោះស្រាយពាណិជ្ជកម្មដែលមានកម្មសិទ្ធិដែលមានអត្រាភាពត្រឹមត្រូវ 82% ។ 

លើសពីនេះ ពួកគេបានផ្សព្វផ្សាយពីប្រាក់ចំណេញសំខាន់ៗចាប់ពី "20% ទៅ 60% ក្នុងមួយខែ" និង "10% ទៅ 50+ ក្នុងមួយខែ"។ ចុងចោទក៏បានបញ្ជាក់ពីភាពជាដៃគូ ឬកិច្ចព្រមព្រៀងឈ្មួញកណ្តាលជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរការជួញដូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូជាក់លាក់ផងដែរ។

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ដូចដែលបានចោទប្រកាន់នៅក្នុងពាក្យបណ្តឹង តំណាងទាំងនេះគឺជាការក្លែងបន្លំ។ Mosaic Exchange មិនមានទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានទាមទារនៅក្រោមការគ្រប់គ្រង ឬមានកំណត់ត្រានៃការជួញដូរផលចំណេញដូចដែលបានផ្សព្វផ្សាយនោះទេ។

យោងតាម ​​CFTC Mosaic បានទទួលការខាតបង់នៅពេលធ្វើពាណិជ្ជកម្មជំនួសអតិថិជន។ លើសពីនេះ ក្រុមហ៊ុនមិនមានភាពជាដៃគូ ឬកិច្ចព្រមព្រៀងឈ្មួញកណ្តាលដែលខ្លួនបានផ្សព្វផ្សាយនោះទេ។ ជាលទ្ធផល អតិថិជនជាច្រើនបានទទួលរងការបាត់បង់ទាំងស្រុងនៃមូលនិធិដែលបានវិនិយោគរបស់ពួកគេ។

ស្នងការ CFTC អំពាវនាវឱ្យមានបទប្បញ្ញត្តិកាន់តែរឹងមាំ

ជុំវិញ​បញ្ហា​នេះ លោក​ស្នងការ Kristin N. Johnson បាន​ចេញ​សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​មួយ​ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ដោយសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃ "ការការពារវិនិយោគិនពីសកម្មភាពក្លែងបន្លំ" នៅក្នុងឧស្សាហកម្មគ្រីបតូ។

ស្នងការ Johnson គូសបញ្ជាក់អំពីហានិភ័យពីកំណើតនៃការក្លែងបន្លំ crypto ដោយសង្កត់ធ្ងន់លើតម្រូវការដើម្បីការពារវិនិយោគិនដែលងាយរងគ្រោះ។ ចនសុនបានយោងក្រុមហ៊ុនវិភាគ blockchain ឈ្មោះ Chainalysis ដែលបានកំណត់អត្តសញ្ញាណការបោកប្រាស់ថាជាទម្រង់រីករាលដាលបំផុតនៃឧក្រិដ្ឋកម្មផ្អែកលើរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។ 

របាយការណ៍នេះបានប៉ាន់ប្រមាណថាការក្លែងបន្លំបានបណ្តាលឱ្យមានការខាតបង់ជាង 5.9 ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំមុនតែម្នាក់ឯង។ ការបោកប្រាស់ការវិនិយោគ ជាពិសេសត្រូវបានគេកំណត់ថាជាការឆបោកកំពូល ដែលជាកន្លែងដែលអ្នកបោកប្រាស់បានទាក់ទាញជនរងគ្រោះដោយការសន្យានៃការត្រឡប់មកវិញដ៏អស្ចារ្យ។ 

ចនសុនបានគូសបញ្ជាក់ពីករណីនៃ Mosaic Exchange ដែលបានជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទវត្ថុឌីជីថលនៅលើវេទិកាដូចជា BitMEX និង Binanceវេទិកាដែល CFTC ធ្លាប់បានចោទប្រកាន់ពីបទបំពានច្បាប់។ 

នៅក្នុងពន្លឺនៃការអភិវឌ្ឍន៍ទាំងនេះ ស្នងការ Johnson ជឿជាក់ថា CFTC គួរតែប្រើប្រាស់សិទ្ធិអំណាចដែលមានស្រាប់របស់ខ្លួនដើម្បីណែនាំបទប្បញ្ញត្តិដែលបិទគម្លាតដែលអាចកើតមានក្នុងការត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធទីផ្សារដែលកំពុងវិវត្តទាំងនេះ។

ជាលទ្ធផល CFTC ស្វែងរកដំណោះស្រាយផ្សេងៗតាមរយៈវិវាទរបស់ខ្លួន រួមទាំងការសងប្រាក់វិញ ការបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះ ការពិន័យរូបិយវត្ថុស៊ីវិល ការហាមឃាត់ការជួញដូរ និងការចុះឈ្មោះជាអចិន្ត្រៃយ៍ និងដីកាអចិន្ត្រៃយ៍ប្រឆាំងនឹងការបំពានបន្ថែមទៀតនៃច្បាប់ផ្លាស់ប្តូរទំនិញ (CEA) និងបទប្បញ្ញត្តិ CFTC ។

រូបភាពពិសេសពី Shutterstock តារាងពី TradingView.com