អ្នកបោកប្រាស់ Crypto កំពុងប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណទីផ្សារងងឹត ដើម្បីជៀសវាងការរកឃើញ៖ CertiK

Crypto scammers បាននិងកំពុងចូលទៅកាន់ទីផ្សារងងឹត "ថោក និងងាយស្រួល" របស់បុគ្គលដែលមានបំណងដាក់ឈ្មោះ និងប្រឈមមុខនឹងគម្រោងក្លែងបន្លំ - ទាំងអស់ក្នុងតម្លៃទាប $8.00 ក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខ blockchain CertiK បានរកឃើញ។ 

បុគ្គលទាំងនេះដែលត្រូវបានពិពណ៌នាដោយ CertiK ថាជា "តារា KYC អាជីព" ក្នុងករណីខ្លះ ស្ម័គ្រចិត្តក្លាយជាមុខមាត់ដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់នៃគម្រោងគ្រីបតូ ដោយទទួលបានការជឿទុកចិត្តលើសហគមន៍គ្រីបតូ មុនពេល "ការលួចចូលខាងក្នុង ឬចេញពីការបោកប្រាស់"។

ការប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតនៃតួអង្គ Know Your Customers (KYC) ទាំងនេះរួមមានការប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេដើម្បីបើកគណនីធនាគារ ឬប្តូរប្រាក់ជំនួសឱ្យតួអង្គអាក្រក់។

នេះបើយោងតាម ចំពោះការបង្ហោះប្លក់នៅថ្ងៃទី 17 ខែវិច្ឆិកា អ្នកវិភាគ CertiK អាចស្វែងរកទីផ្សារក្រោមដីជាង 20 ដែលរៀបចំនៅលើ Telegram, Discord, កម្មវិធីទូរស័ព្ទ និងគេហទំព័រ gig ដើម្បីជ្រើសរើសតារា KYC ក្នុងតម្លៃទាបត្រឹម $8.00 សម្រាប់ "gigs" សាមញ្ញដូចជាការឆ្លងកាត់។ តម្រូវការរបស់ KYC "ដើម្បីបើកធនាគារ ឬគណនីប្តូរប្រាក់ពីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍។"

ការងារដែលមានតម្លៃថ្លៃពាក់ព័ន្ធនឹងតារា KYC ដាក់មុខ និងឈ្មោះរបស់ពួកគេលើគម្រោងក្លែងបន្លំ។ CertiK បានកត់សម្គាល់ថាតារាសម្តែងភាគច្រើនហាក់ដូចជាត្រូវបានគេកេងប្រវ័ញ្ច ដោយសារពួកគេមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ "ជាមួយនឹងការប្រមូលផ្តុំលើសពីមធ្យមនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍" ហើយបានចំណាយប្រហែល 20 ដុល្លារ ឬ 30 ដុល្លារក្នុងមួយតួ។

ទន្ទឹមនឹងនេះ តម្រូវការដ៏ស្មុគស្មាញ ឬដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់អាចទទួលបានតម្លៃសួរកាន់តែខ្ពស់ ជាពិសេសប្រសិនបើតួអង្គ KYC គឺជាអ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាហានិភ័យនៃការលាងលុយតិច។

តួនាទីមួយចំនួនបានចំណាយរហូតដល់ 500 ដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍ ប្រសិនបើតារាសម្តែងត្រូវដើរតួជានាយកប្រតិបត្តិសម្រាប់គម្រោងព្យាបាទ ប៉ុន្តែទីផ្សារតារាសម្តែង KYC គឺ "តិចតួច" បើប្រៀបធៀបទៅនឹងទីផ្សារសម្រាប់ធនាគារ KYCed និងគណនីប្តូរប្រាក់គ្រីបតូ យោងទៅតាម CertiK ។

ការបំប្លែង Crypto ទៅ fiat — ឬផ្ទុយមកវិញ — ការបំប្លែងក៏ត្រូវបានលើកឡើងជាភាគរយដ៏សំខាន់នៃប្រតិបត្តិការដែលឃើញនៅលើទីផ្សារទាំងនេះជាមួយនឹង CertiK ដោយគណនាថាសមាជិកជាង 500,000 នាក់នៅក្នុងទំហំទីផ្សារចាប់ពី 4,000 ទៅ 300,000 គឺជាអ្នកទិញ និងអ្នកលក់នៅលើទីផ្សារងងឹតទាំងនេះ។

ដែលទាក់ទង: ស្ថិតិគួរឱ្យខ្លាច៖ ចោរលួច $3B ក្នុងឆ្នាំ 2022 គិតត្រឹមឆ្នាំ 2021 របស់ 'Hacktober' កើនឡើងទ្វេដង

CertiK បានព្រមានថាមានគេហទំព័រជាង 40 ដែលទាមទារ គម្រោង vet crypto ហើយការផ្តល់ជូន “ផ្លាកសញ្ញា KYC” គឺ “គ្មានតម្លៃ” ព្រោះថាសេវាកម្មគឺ “ហួសហេតុពេកក្នុងការរកឃើញការក្លែងបន្លំ ឬសាមញ្ញពេកក្នុងការស្វែងរកការគំរាមកំហែងពីខាងក្នុង”។

ពួកគេបានបន្ថែមថាក្រុមដែលនៅពីក្រោយគេហទំព័រទាំងនេះ "បាត់" វិធីសាស្រ្តស៊ើបអង្កេត ការបណ្តុះបណ្តាល និងបទពិសោធន៍" ដែលត្រូវការចាំបាច់ មានន័យថា ផ្លាកសញ្ញាទាំងនេះគឺនៅពេលនោះ។ ប្រើប្រាស់ដោយអ្នកបោកប្រាស់ ដើម្បីបំភាន់សហគមន៍ និងវិនិយោគិន។

ដែលត្រូវបាននិយាយថា ឧស្សាហកម្មនេះកំពុងធ្វើការយ៉ាងលំបាក និងកំពុងទទួលបានមូលដ្ឋាននៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអ្នកបោកប្រាស់គ្រីបតូ។ ឧបករណ៍​មួយ​ដែល​បាន​ចេញ​ផ្សាយ​ក្នុង​ខែ​តុលា​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន Mastercard យក្ស​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រពៃណី រួមបញ្ចូលគ្នានូវព័ត៌មានឆ្លាតវៃសិប្បនិម្មិត និងទិន្នន័យ blockchain ដើម្បីជួយស្វែងរក និងទប់ស្កាត់ការក្លែងបន្លំ។

ផ្ទុយទៅនឹងជំនឿដ៏ពេញនិយម លក្ខណៈបើកចំហនៃប្រតិបត្តិការ blockchain មានន័យថាវាកាន់តែពិបាកសម្រាប់អ្នកបោកប្រាស់ក្នុងការលាក់ចលនានៃមូលនិធិ។ ឧទាហរណ៍ថ្មីមួយទៀតគឺការងាររបស់ អាជ្ញាធរបារាំងប្រើការវិភាគលើខ្សែសង្វាក់ ដើម្បីស្វែងរក និងគិតប្រាក់មនុស្ស XNUMX នាក់ដែលលួចថូខឹនដែលមិនអាចប្រើប្រាស់បាន (NFT) តាមរយៈការបោកប្រាស់។