របាយការណ៍ថ្មីមួយពីក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខ blockchain CertiK បានបង្ហាញថាក្រុមអ្នកសំដែងអាជីព "ស្គាល់អតិថិជនរបស់អ្នក (KYC)" ជាច្រើនកំពុងត្រូវបានជួលដោយអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ blockchain គួរឱ្យសង្ស័យ និងអ្នកបោកប្រាស់ដើម្បីបន្លំវិនិយោគិនគ្រីបតូ។
ប្រព័ន្ធផ្ទៀងផ្ទាត់ KYC ត្រូវបានប្រើដោយគម្រោងគ្រីបតូនៅក្នុងចន្លោះ Web3 ដើម្បីបង្កើតអត្តសញ្ញាណអតិថិជន និងមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់នៃប្រភពមូលនិធិ។ ដំណើរការនេះជួយឱ្យវេទិកាការពារខ្លួនពីការក្លែងបន្លំ ការលាងលុយកខ្វក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម។
Crypto Fraudsters ជួលតារា KYC សម្រាប់ការបោកប្រាស់
នេះបើតាម CertiK's របាយការណ៍តួអង្គត្រូវបានជួលឱ្យបញ្ចប់ដំណើរការ KYC ក្នុងនាមម្ចាស់គម្រោងក្លែងបន្លំដែលចង់ទទួលបានការជឿទុកចិត្តពីសហគមន៍គ្រីបតូ មុនពេលប្រតិបត្តិ ការ hack ខាងក្នុង ឬចេញ គ្រោងការក្បត់ដែលគេនិយមហៅថា rug ទាញ.
ក្នុងអំឡុងពេលស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួន ក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខបានកំណត់អត្តសញ្ញាណតារាសម្តែង KYC ដែលបានយល់ព្រមចែករំលែកព័ត៌មានលំអិតអំពីឧស្សាហកម្មនេះ។ តារាសម្ដែងរូបនេះបានអះអាងថាលោកបានប្រឡូកក្នុងជំនួញរយៈពេល ៣ ឆ្នាំមកហើយ ហើយបានផ្តល់ទំនាក់ទំនងទៅកាន់ទីផ្សារដែលលោកទទួលបានការកំដរ។
ទីផ្សារភាគច្រើនត្រូវបានបង្ហោះនៅលើ Telegram, Discord, កម្មវិធីទូរស័ព្ទតម្រូវការទាបមួយចំនួន និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើគេហទំព័រ gig ។ តាមការព្រមព្រៀង ភាគីទាំងពីរនឹងប្រើប្រាស់សេវា escrow សម្រាប់ការទូទាត់។
តើតារា KYC រកបានប៉ុន្មាន?
គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ តួសម្តែងរកបានចំនួនតិចតួចសម្រាប់តួនាទីនីមួយៗ។ អាស្រ័យលើតម្រូវការធំ ខ្លះរកបានទាបត្រឹម ៨ ដុល្លារ។ អ្នកសម្ភាសន៍បានបង្ហើបថា គាត់រកបានចន្លោះពី ២០ ទៅ ៣០ ដុល្លារក្នុងមួយកិច្ចសន្យា។
CertiK បានសរសេរថា "ស្ថានភាពដ៏ក្រៀមក្រំនេះមិនមែនជារឿងគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេ ខណៈដែលយើងដឹងថា ឧស្សាហកម្មបោកប្រាស់ទំនើបមិនមានការខ្មាស់អៀនក្នុងការរៀបចំការជួញដូរមនុស្ស និងទាសភាពដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេ"។
តម្រូវការទាបដូចជាការរំលងមូលដ្ឋាន KYC ដំណើរការដើម្បីបើកធនាគារ ឬគណនីប្តូរប្រាក់ពីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ត្រូវបានគេវាយតម្លៃទាប ខណៈពេលដែលដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់ដ៏ស្មុគស្មាញមានតម្លៃកាន់តែច្រើន។ ជាឧទាហរណ៍ ក្រុមហ៊ុនបានកំណត់អត្តសញ្ញាណតារាសម្ដែងម្នាក់ដែលរកបាន 500 ដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍សម្រាប់ការដើរតួជានាយកប្រតិបត្តិនៃគម្រោងគ្រីបតូ។
តើតារា KYC ទាំងនេះនៅឯណា?
គួរកត់សម្គាល់ថាតារាសម្ដែងភាគច្រើនមកពីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ហើយទីផ្សារមានការប្រមូលផ្តុំយ៉ាងសំខាន់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដែលមានទំហំសមាជិកពី 4,000 ទៅ 300,000 នាក់។
CertiK បាននិយាយថា ខ្លួនបានរកឃើញសមាជិកជាង 500,000 នាក់ ដែលជាអ្នកលក់ ឬអ្នកទិញផ្លាកសញ្ញា KYC ក្លែងក្លាយ។ តាមរយៈការវិភាគបន្ថែម ក្រុមហ៊ុនបានរកឃើញថា គេហទំព័រជាង 40 បានដំណើរការការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក្លែងបន្លំបែបនេះ ដោយមានផ្លាកសញ្ញាជាង 2,000 បានចេញរួចហើយ។
Binance ឥតគិតថ្លៃ 100 ដុល្លារ (ផ្តាច់មុខ): ប្រើតំណនេះ ដើម្បីចុះឈ្មោះ និងទទួលបាន $100 ឥតគិតថ្លៃ និងថ្លៃសេវា 10% លើ Binance Futures ខែដំបូង (លក្ខខណ្ឌ).
ការផ្តល់ជូនពិសេសរបស់ PrimeXBT៖ ប្រើតំណនេះ ដើម្បីចុះឈ្មោះ និងបញ្ចូលលេខកូដ POTATO50 ដើម្បីទទួលបានប្រាក់រហូតដល់ 7,000 ដុល្លារលើការដាក់ប្រាក់របស់អ្នក។
ប្រភព៖ https://cryptopotato.com/crypto-scammers-hiring-kyc-actors-to-build-trust-and-defraud-investors-report/