សហរដ្ឋអាមេរិក និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ និងភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ផ្សេងទៀតកំពុងបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មអង្គភាពគ្រីបតូ។ សហរដ្ឋអាមេរិក និងការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបរទេស (OFAC) របស់ខ្លួនបានផ្លាស់ប្តូររបៀបប្រតិបត្តិការដែលប្រើដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្ម។
ផលវិបាកនៃវិធីសាស្រ្តផ្សេងគ្នានេះត្រូវបានលាយបញ្ចូលគ្នា ហើយសម្រាប់មនុស្សជាច្រើននៅក្នុងឧស្សាហកម្មគ្រីបតូ ពួកគេបានបង្កើតគំរូថ្មីមួយ ហើយបានឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់ដែលទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកគោរពកាលពីអតីតកាល។ និមិត្តសញ្ញាបំផុតនៃករណីទាំងនេះគឺការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងការផ្លាស់ប្តូរវិមជ្ឈការដែលមានមូលដ្ឋានលើ Ethereum Tornado Cash និងអ្នកអភិវឌ្ឍន៍របស់វា។
ចំនួននៃការដាក់ទណ្ឌកម្ម Crypto និន្នាការកើនឡើងនៅឆ្នាំ 2022
នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ ពីក្រុមហ៊ុនវិភាគលើខ្សែសង្វាក់ Chainalysis ភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មបុគ្គល និងអង្គភាព។ នៅឆ្នាំ 2018 OFAC បានប្រកាសពីការដាក់ទណ្ឌកម្មទាក់ទងនឹងគ្រីបតូដំបូងរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងបុគ្គលអ៊ីរ៉ង់ពីរនាក់។
ក្នុងឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ ទណ្ឌកម្មទាំងនេះបានកើនឡើងក្នុងទំហំ និងការជាប់ពាក់ព័ន្ធ។ ដូចដែលបានឃើញនៅក្នុងតារាងខាងក្រោម ទណ្ឌកម្មគ្រីបតូមាននិន្នាការកើនឡើងនៅឆ្នាំបន្ទាប់ ដោយឆ្នាំ 2022 កត់ត្រាការកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់បំផុតនៃចំនួនអាសយដ្ឋាន និងអង្គភាពដែលត្រូវបានទទួលទណ្ឌកម្ម។
OFAC បានផ្លាស់ប្តូរវិធីសាស្រ្តរបស់ខ្លួននៅពេលដែលវាសម្រេចចិត្តកំណត់គោលដៅកាបូបលុយគ្រីប។ គំនូសតាងបង្ហាញពីការផ្តោតអារម្មណ៍លើការដោះស្រាយដែលត្រូវបានសន្មតថាជាតួអង្គអាក្រក់។ របាយការណ៍នេះបានអះអាងថាភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់បានជ្រើសរើសគោលដៅ "អង្គភាពធំ" និងសេវាកម្មផ្សេងៗ។
ការផ្លាស់ប្តូរវិធីសាស្រ្តនេះត្រូវបានសន្មតថាមានចំនួនខ្ពស់នៃសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតដែលបានកត់ត្រាក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំកន្លងមកនេះ។ ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុបានកំណត់គោលដៅពួក Hacker ឈ្មួញគ្រឿងញៀន និងប្រតិបត្តិការលាងលុយ៖
។
Chainalysis អះអាងថា លុយរាប់ពាន់លានដុល្លារត្រូវបានលួចពីគម្រោងទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថល និងពិធីការក្នុងឆ្នាំ 2022 តែម្នាក់ឯង ប៉ុន្តែតើលទ្ធផលនៃទណ្ឌកម្មថ្មីទាំងនេះគឺជាអ្វី?
អង្គភាពគ្រីបតូដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មគឺខុសគ្នា តើពួកគេគួរត្រូវបានចាត់ចែងខុសគ្នាដែរឬទេ?
នៅចំណុចនេះ អ្វីៗមានភាពស្មុគស្មាញ ហើយផលប៉ះពាល់នៃការដាក់ទណ្ឌកម្មសម្រាប់ឧស្សាហកម្មគ្រីបតូក៏បានផ្លាស់ប្តូរផងដែរ។ បន្ថែមពីលើសាច់ប្រាក់ Tornado របាយការណ៍នេះមើលទៅទីផ្សារងងឹតនៃ Hydra និងការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបរុស្ស៊ី Garantex ។
អង្គភាពទាំងនេះនីមួយៗមានភាពខុសប្លែកគ្នា និងមានសកម្មភាពនៅលើខ្សែសង្វាក់ផ្សេងៗគ្នា មុនពេលដែល OFAC កំណត់គោលដៅពួកគេ។ ដូចដែលបានឃើញនៅក្នុងតារាងខាងក្រោម ចំនួនមូលនិធិដែលត្រូវបានសន្មតថាជា "ស្របច្បាប់" (ពណ៌ខៀវ) និង "ខុសច្បាប់" (ជាពណ៌ទឹកក្រូច) ប្រែប្រួល។
ខណៈពេលដែល Hydra និង Garantex មានលំហូរចូលឥតឈប់ឈរនៃមូលនិធិខុសច្បាប់ និង "ហានិភ័យ" Tornado Cash បានឃើញការកើនឡើងនៅក្នុងរង្វាស់ទាំងនេះ។ ការផ្លាស់ប្តូរវិមជ្ឈការអនុញ្ញាតឱ្យនរណាម្នាក់ប្តូរសញ្ញាសម្ងាត់របស់ពួកគេ ហើយតួអង្គអាក្រក់ប្រើវាដើម្បីលាងលុយកខ្វក់រាប់លានដែលលួច។
ទិន្នន័យពីរបាយការណ៍បានអះអាងថា 34% នៃមូលនិធិដែលបានផ្ញើទៅ Tornado Cash ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានមកពីប្រភពខុសច្បាប់ ខណៈដែល Hydra និង Garantex បានកត់ត្រា 68% និង 6% រៀងគ្នា។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការផ្លាស់ប្តូរវិមជ្ឈការបានកត់ត្រាមូលនិធិទាំងនេះភាគច្រើននៅក្នុងប្រតិបត្តិការតែមួយដែលត្រូវបានសន្មតថាជាតួអង្គអាក្រក់មួយ។
ក្នុងន័យនេះ Chainalysis អាចកំណត់សកម្មភាពខុសច្បាប់ជាក់លាក់ដែលគាំទ្រលំហូរចូលទាំងនេះ។ ខណៈពេលដែល Tornado Cash បានឃើញភាគច្រើនពីការលួចចូល និងការបោកប្រាស់ មូលនិធិរបស់ Garantex និង Hydra បានមកពីសម្ភារៈរំលោភបំពានកុមារ ការលក់ខុសច្បាប់ ការក្លែងបន្លំ និងផ្សេងៗទៀត។
បន្ទាប់ពីការដាក់ទណ្ឌកម្ម លំហូរចូលពីផ្សារ Hydra ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់មានចំនួន 0។ អាជ្ញាធរក្នុងប្រទេសបានសហការជាមួយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្ម ហើយវេទិកាត្រូវបានរុះរើ។
Garantex បានឃើញផ្ទុយ; តួអង្គអាក្រក់បានផ្ញើមូលនិធិកាន់តែច្រើនទៅវេទិកា។ ក្រោមការការពាររបស់ដែនសមត្ថកិច្ចរបស់រុស្ស៊ី គ្មាននរណាម្នាក់មានឆន្ទៈអនុវត្តទណ្ឌកម្មដែលដាក់ដោយអង្គភាពអាមេរិកឡើយ។
Tornado Cash ក៏បានឃើញការធ្លាក់ចុះនៃលំហូរចូលរបស់ខ្លួនដែរ ប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់ហួសពីការវាស់វែងនេះ។ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍នៃការផ្លាស់ប្តូរវិមជ្ឈការបានមើលឃើញពីផលវិបាកជាក់ស្តែង។ ម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេស្ថិតនៅក្រោមការឃុំឃាំងរបស់ភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់។
Tornado Cash ដំណើរការលើ blockchain វិមជ្ឈការ ដោយប្រើកម្មវិធីប្រភពបើកចំហ។ ទណ្ឌកម្មរបស់វាអាចបង្កើតជាគំរូដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយសម្រាប់ឧស្សាហកម្មចាប់ផ្តើម។ លើសពីនេះ របាយការណ៍ Chainalysis បង្ហាញថា ការដាក់ទណ្ឌកម្មមានប្រសិទ្ធភាពតែនៅពេលដែលមានការគាំទ្រពីភ្នាក់ងារក្នុងស្រុកដើម្បីអនុវត្តពួកគេ។
ប្រភព៖ https://bitcoinist.com/the-2022-crypto-sanctions-real-impact-crypto-light/