EU រឹតបន្តឹងបទប្បញ្ញត្តិទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការគ្រីបតូ ដោយលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភរបស់ AML

សភា និងក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបនាពេលថ្មីៗនេះ បានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងបណ្តោះអាសន្នមួយស្តីពីបញ្ជីនៃការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ និងច្បាប់ហិរញ្ញប្បទានប្រឆាំងភេរវកម្ម។ ទោះបីជាការពិភាក្សាបន្ថែមលើវិធានការដែលបានស្នើឡើងផ្សេងទៀតមិនទាន់មាននៅឡើយ ប៉ុន្តែវិធានការថ្មីនេះនឹងជួយសម្រួលដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ទីភ្នាក់ងារហិរញ្ញវត្ថុជាតិនៃបណ្តាប្រទេស EU នៅក្នុងតំបន់នេះ។

ទោះបីជារូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូមិនមែនជាការផ្តោតសំខាន់នៃច្បាប់ថ្មីក៏ដោយ ក៏ឧស្សាហកម្មនេះត្រូវបានកំណត់គោលដៅយ៉ាងច្បាស់ដោយបទប្បញ្ញត្តិមួយចំនួន។

ការកើនឡើងរបាយការណ៍លើប្រាក់ចំណូល Crypto

ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ ក្រុមហ៊ុនដែលទាក់ទងនឹងគ្រីបតូជាច្រើនបានចាត់វិធានការដើម្បីផ្លាស់ទីសកម្មភាពខ្លះ ឬទាំងអស់របស់ពួកគេទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុប ដោយលើកឡើងពីក្របខណ្ឌបទប្បញ្ញត្តិច្បាស់លាស់ជាងនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ដែល SEC កំពុងបម្រើបណ្តឹងមួយចំនួន ហើយបដិសេធមិនបញ្ជាក់ពីរបៀប ដើម្បីជៀសវាងពួកគេ។

ចាប់តាំងពីក្របខណ្ឌមួយត្រូវបានផ្តល់ជូនរួចហើយនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប ពេលនេះក្រុមមន្ត្រីបានពង្រីកវាដើម្បីការពារឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុប និងនៅខាងក្រៅវា។

ប្រហែលជាការផ្តល់ជាផ្នែកៗបំផុតនៅក្នុងកញ្ចប់ព័ត៌មានថ្មីគឺជាកាតព្វកិច្ចថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនគ្រីបតូ ដើម្បីធ្វើការឧស្សាហ៍ព្យាយាមសម្រាប់ប្រតិបត្តិការទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលណាមួយដែលមានតម្លៃលើសពី 1,000 អឺរ៉ូ។

"ច្បាប់ថ្មីនឹងគ្របដណ្តប់ភាគច្រើននៃវិស័យគ្រីបតូ ដោយបង្ខំឱ្យអ្នកផ្តល់សេវាទ្រព្យសកម្មគ្រីបតូទាំងអស់ (CASP) ធ្វើការឧស្សាហ៍ព្យាយាមលើអតិថិជនរបស់ពួកគេ។ [... ] យោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀង CASPs នឹងត្រូវអនុវត្តវិធានការឧស្សាហ៍ព្យាយាមរបស់អតិថិជននៅពេលធ្វើប្រតិបត្តិការដែលមានចំនួនទឹកប្រាក់ €1000 ឬច្រើនជាងនេះ។ វាបន្ថែមវិធានការកាត់បន្ថយហានិភ័យទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការជាមួយកាបូបដែលបង្ហោះដោយខ្លួនឯង»។

ច្បាប់ស្រដៀងគ្នានេះក៏ត្រូវបានដាក់លើពាណិជ្ជករទំនិញប្រណីត និងតាមបែបអឺរ៉ុបធម្មតា លើក្លឹបបាល់ទាត់ និងភ្នាក់ងារនានា។

នីតិវិធីការឧស្សាហ៍ព្យាយាមដែលប្រសើរឡើងនឹងបន្ថែមបុគ្គលដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធខ្ពស់ ដោយដាក់ការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណលើអ្នកដែលធ្វើប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់ដែលមានតម្លៃចន្លោះពី 3k និង 10k EUR។

លើសពីនេះ ពិធីសារផ្ទៀងផ្ទាត់ដ៏តឹងរ៉ឹងស្រដៀងគ្នានឹងត្រូវបានអនុវត្តចំពោះការផ្ទេរទៅនិងមកពី "ប្រទេសទីបីដែលមានហានិភ័យខ្ពស់" ដែលច្បាប់ទាក់ទងនឹងអំពើភេរវកម្ម និងឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានចាត់ទុកថាខ្វះខាត។

ព័ត៍មានដែលប្រមូលបានក្នុងស្រុក ប្រមូលផ្តុំនៅកម្រិត EU

ឆ្ពោះទៅមុខ អង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេស EU នីមួយៗនឹងអាចចូលប្រើ "ភ្លាមៗ និងដោយផ្ទាល់" ចំពោះព័ត៌មានទាំងអស់ - ហិរញ្ញវត្ថុ និងផ្សេងទៀត - ទាក់ទងនឹងវិធានការខាងលើ។

ទោះបីជាការសម្រេចចិត្តដើម្បីធ្វើសកម្មភាពលើ Intel នឹងនៅតែស្ថិតក្នុងការធានារបស់ FIUs ក្នុងតំបន់ក៏ដោយ ក៏ភ្នាក់ងារទាំងនេះនឹងបញ្ជូនព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅកាន់អាជ្ញាធរអឺរ៉ុប ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានការទប់ស្កាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែប្រសើរឡើងនៅកម្រិតឆ្លងដែន។