Crypto

FATF យល់ព្រមលើផែនទីបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់ការអនុវត្តស្តង់ដារគ្រីបតូ

02/26/2023
ព័ត៌មាន Bitcoin Ethereum

ក្រុមការងារសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុ ឬ FATF បានរាយការណ៍ថា ប្រតិភូរបស់ខ្លួនបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីផែនការសកម្មភាព "ដើម្បីជំរុញការអនុវត្តជាសកលទាន់ពេលវេលា" នៃស្តង់ដារសកលស្តីពីរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។

នៅក្នុងការបោះពុម្ពផ្សាយថ្ងៃទី 24 ខែកុម្ភៈ FATF បាននិយាយថា កិច្ចប្រជុំពេញអង្គសម្រាប់ស្ថាប័នឃ្លាំមើលហិរញ្ញវត្ថុ ដែលរួមមានគណៈប្រតិភូមកពីជាង 200 យុត្តាធិការបានជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងប៉ារីស និងឈានដល់ការឯកភាពលើផែនទីបង្ហាញផ្លូវក្នុងគោលបំណងពង្រឹង "ការអនុវត្តស្តង់ដារ FATF លើទ្រព្យសកម្មនិម្មិត និងអ្នកផ្តល់សេវាទ្រព្យសកម្មនិម្មិត"។ ក្រុមការងារនិយាយថានៅឆ្នាំ 2024 វានឹងរាយការណ៍អំពីរបៀបដែលសមាជិក FATF បានឆ្ពោះទៅមុខលើការអនុវត្តស្តង់ដារគ្រីបតូ រួមទាំងបទប្បញ្ញត្តិ និងការត្រួតពិនិត្យ VASPs ។

រូបភាព

របាយការណ៍នេះបាននិយាយថា "កង្វះបទប្បញ្ញត្តិនៃទ្រព្យសកម្មនិម្មិតនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនបង្កើតឱកាសដែលឧក្រិដ្ឋជន និងហិរញ្ញប្បទានភេរវករកេងប្រវ័ញ្ច" ។ “ចាប់តាំងពី FATF បានពង្រឹងអនុសាសន៍ 15 របស់ខ្លួននៅក្នុងខែតុលា ឆ្នាំ 2018 ដើម្បីដោះស្រាយទ្រព្យសម្បត្តិនិម្មិត និងអ្នកផ្តល់សេវាទ្រព្យសកម្មនិម្មិត ប្រទេសជាច្រើនបានបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តតម្រូវការដែលបានកែសម្រួលទាំងនេះ រួមទាំង 'ច្បាប់ធ្វើដំណើរ' ដែលតម្រូវឱ្យមានការទទួលបាន ការកាន់កាប់ និងការបញ្ជូនប្រភពដើម និងព័ត៌មានអ្នកទទួលផលទាក់ទងនឹង ប្រតិបត្តិការទ្រព្យសកម្មនិម្មិត។"

ផ្នែកមួយនៃ "ច្បាប់ធ្វើដំណើរ" របស់ FATF រួមមានការណែនាំដែល VASPs ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ និងអង្គភាពគ្រប់គ្រងនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់សមាជិកទទួលបានព័ត៌មានអំពីប្រភពដើម និងអ្នកទទួលផលនៃប្រតិបត្តិការរូបិយប័ណ្ណឌីជីថលមួយចំនួន។ គិតត្រឹមខែមេសា ឆ្នាំ 2022 អង្គការឃ្លាំមើលហិរញ្ញវត្ថុ បានរាយការណ៍ថាប្រទេសជាច្រើន។ មិនអនុលោមតាមស្តង់ដារ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់។

ដែលទាក់ទង: AML និង KYC៖ កាតាលីករសម្រាប់ការទទួលយកគ្រីបតូ

ជប៉ុន កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង និង​សិង្ហបុរី​ស្ថិត​ក្នុង​ចំណោម​ប្រទេស​ដែល​ហាក់​ដូច​ជា មានឆន្ទៈបំផុតក្នុងការអនុវត្តបទប្បញ្ញត្តិ អនុលោមតាមវិធាននៃការធ្វើដំណើរ។ ប្រទេស​មួយ​ចំនួន​រួម​ទាំង​ប្រទេស​អ៊ីរ៉ង់ និង​កូរ៉េ​ខាង​ជើង​ត្រូវ​បាន​គេ​រាយការណ៍​ថា​ជា បានដាក់ក្នុង FATF's "grey list" សម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុគួរឱ្យសង្ស័យ។