ការព្រមានអំពីគ្រីបតូរបស់ FBI ត្រូវបានចេញផ្សាយប្រឆាំងនឹងសេវាកម្មដែលមិនបានចុះឈ្មោះ

ចំណុច​សំខាន់:

• FBI ព្រមានប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដែលមិនបានចុះឈ្មោះ ដោយសង្កត់ធ្ងន់លើការអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិ KYC និង AML ។
• ការព្រមានអំពីគ្រីបតូរបស់ FBI បញ្ជាក់ថាអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបានជំរុញឱ្យផ្ទៀងផ្ទាត់ការចុះឈ្មោះសេវាកម្មជាមួយ FinCEN ដើម្បីជៀសវាងការរំខានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុកំឡុងពេលអនុវត្តសកម្មភាព។

ការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ (FBI) បានចេញការព្រមានយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ដល់ជនជាតិអាមេរិក ដោយព្រមានប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់សេវាផ្ទេរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដែលមិនបានចុះឈ្មោះ។

FBI Crypto Warning: ប្រយ័ត្នចំពោះសេវាកម្មដែលមិនបានចុះឈ្មោះ

ការព្រមានអំពីគ្រីបតូរបស់ FBI នេះដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសអំពីសេវាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី 25 ខែមេសា សង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការប្រើប្រាស់តែក្រុមហ៊ុន Cryptocurrency Money Services (MSBs) ដែលបានចុះបញ្ជីដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នូវបទប្បញ្ញត្តិ Know Your Customer (KYC) និង Anti-Money Laundering (AML)។

យោងតាមច្បាប់សហព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក សេវាផ្ទេរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ត្រូវតែចុះឈ្មោះជា MSBs និងអនុលោមតាមតម្រូវការ AML ។ ការខកខានក្នុងការធ្វើដូច្នេះអាចនាំឱ្យមានការរំខានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងអំឡុងពេលនៃសកម្មភាពអនុវត្តច្បាប់ ជាពិសេសប្រសិនបើមូលនិធិត្រូវបានលាយបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងប្រាក់ដែលទទួលបានដោយខុសច្បាប់។

អ្នកប្រើប្រាស់បានជំរុញឱ្យផ្ទៀងផ្ទាត់ការចុះឈ្មោះសេវា Cryptocurrency

បុគ្គលត្រូវបានជំរុញឱ្យគ្រប់គ្រងសេវាកម្មដែលបំពានតម្រូវការ AML និងធ្វេសប្រហែសក្នុងការប្រមូលព័ត៌មាន KYC ។ ដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពស្របច្បាប់នៃសេវាកម្ម អ្នកប្រើប្រាស់គួរតែផ្ទៀងផ្ទាត់ការចុះឈ្មោះរបស់ខ្លួនជាមួយបណ្តាញអនុវត្តឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់រតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិក (FinCEN)។ ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​តែ​មួយ​មុខ​មិន​បញ្ជាក់​ថា​មាន​ការ​យល់ព្រម​ពី​រដ្ឋាភិបាល​ទេ។

ការព្រមានអំពីគ្រីបតូរបស់ FBI គូសបញ្ជាក់ពីហានិភ័យដែលទាក់ទងនឹងសេវាកម្មដែលមិនអនុលោមតាមច្បាប់ ការព្រមានអំពីការរំខានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលអាចកើតមាន ឬការបាត់បង់មូលនិធិក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអនុវត្ត។ ខណៈពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់មិនត្រូវបានកំណត់គោលដៅដោយផ្ទាល់នៅក្នុងសកម្មភាពអនុវត្តច្បាប់ អ្នកផ្តល់សេវាគ្រីបតូខុសច្បាប់ប្រឈមនឹងផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរ។

ប្រតិបត្តិការអនុវត្តច្បាប់របស់ FBI នាពេលថ្មីៗនេះបានកំណត់គោលដៅលើសេវាកម្មគ្រីបតូដែលមិនបានចុះឈ្មោះ ដែលជារឿយៗត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការចោទប្រកាន់លើប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មសេវាកម្មប្រាក់ដែលគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណ និងការលាងលុយកខ្វក់។ ទីភ្នាក់ងារផ្តល់ដំបូន្មានប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មគ្រីបតូដែលរំលងលក្ខខណ្ឌតម្រូវរបស់ KYC ដោយព្រមានថាកម្មវិធីដែលបានរាយក្នុងហាងកម្មវិធីអាចមិនគោរពតាមស្តង់ដារអនុលោមភាពរបស់សហព័ន្ធ។

បានទស្សនា 24 ដង 24 ដងនៅថ្ងៃនេះ