លោក John Dalli អតីតរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុម៉ាល់ត៍ និងជាអតីតស្នងការសហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់សុខភាព និងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅនឹងគម្រោង Ponzi ដែលគេសង្ស័យថាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការគ្រីបតូដែលគេស្គាល់ថា QuickX ។
អាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុម៉ាល់តា (MFSA) ថ្មីៗនេះបានព្រមានសាធារណជនថា វាទំនងជា "គ្រោងការណ៍នៃធម្មជាតិគួរឱ្យសង្ស័យ ជាមួយនឹងហានិភ័យខ្ពស់នៃការបាត់បង់ប្រាក់" ។ ខណៈដែលអាជ្ញាធរមិនបានលើកឡើងពីលោក Dalli នោះលោកបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង "មិនតូចទេ" The Shift របាយការណ៍.
យោងតាមហាង QuickX គឺជាគ្រោងការណ៍ Ponzi ដែល Dalli គឺជា "សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល" ហើយអាសយដ្ឋានក្រុមហ៊ុនរបស់វាគឺ ដូចគ្នានឹងអាសយដ្ឋានអាជីវកម្មរបស់ដាលី. ការប៉ាន់ប្រមាណបែបអភិរក្សដោយ Shift បង្ហាញថា រាប់លានដុល្លារអាមេរិកដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកវិនិយោគត្រូវបានបាត់បង់។
Dalli មិនមែនជារឿងចម្លែកទេចំពោះរឿងអាស្រូវ - អតីតស្នងការសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទជួញដូរឥទ្ធិពលក្នុងឆ្នាំ 2012 ហើយបានលាលែងពីមុខតំណែងបន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតដោយការិយាល័យប្រឆាំងការក្លែងបន្លំរបស់សហភាពអឺរ៉ុប។ ឆ្នាំនេះ Dalli បានសារភាពថាមិនមានកំហុសចំពោះការចោទប្រកាន់ ការសូកប៉ាន់.
Dalli ចូលរួមក្នុងការចម្លង Crypto Ponzis
QuickX ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2018 ដោយបងប្អូនជនជាតិឥណ្ឌា Vaibhav Adhlakha និង Kshitij Adhlakha ។ "ការគាំទ្រ" របស់ Dalli ត្រូវបានប្រើនៅក្នុងសម្ភារៈផ្សព្វផ្សាយដើម្បីណែនាំថា QuickX នឹងមាន "សិទ្ធិចូលដំណើរការដោយគ្មានសមភាពចំពោះនិយតកររដ្ឋាភិបាល - កាត់បន្ថយភាពមិនច្បាស់លាស់ផ្នែកច្បាប់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន" ។
Dalli បានជួយបងប្អូនក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងឈ្មួញកណ្តាលនៅប្រទេសម៉ាល់តាជាមួយនឹងឈ្មោះធំៗ ដូចជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល MFSA លោក Mario Borg ជាដើម។
អានបន្ថែម: គ្រោងការណ៍ ponzi ជួញដូរគ្រីបតូ PGI Group បានបិទនៅចក្រភពអង់គ្លេស
- QuickX បានក្លាយជាក្រុមហ៊ុន Maltese គឺ QuickX Ltd. ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំ។
- ប្រាំមួយខែក្រោយមក វាត្រូវបានដំណើរការការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូដែលគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណហៅថា CNexchange ក្នុងប្រទេសម៉ាល់តា។
- យោងតាម The Shift ក្រុមហ៊ុន QuickX Ltd. មិនដែលបានដាក់ឯកសារហិរញ្ញវត្ថុចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមរបស់ខ្លួន។
Dalli ត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាលើកដំបូងនៅក្នុងការបោកប្រាស់គ្រីបតូដែលគេចពីមុននឹង QuickX តាមរយៈគម្រោងមួយឈ្មោះថា Genius Capital Markets Ltd. (GenArb) ដែលជា គម្រោង Ponzi សង្ស័យបានចុះបញ្ជីនៅប្រទេសវ៉ានូអាទូ.
អតីតរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុម៉ាល់ត៍បានផ្សព្វផ្សាយគម្រោងនេះនៅប្រទេសសិង្ហបុរីក្នុងឆ្នាំ 2017 ដែលសន្យាថានឹងផ្តល់ផលចំណេញពី 5% ទៅ 7% រៀងរាល់ 10 ថ្ងៃ ប្រសិនបើវិនិយោគិនអាចនាំយកអ្នកវិនិយោគបីនាក់បន្ថែមទៀត។
GenArb ហាក់ដូចជាបានបញ្ឈប់ការហៅទូរស័ព្ទរបស់អតិថិជនមកវិញនៅរដូវក្តៅឆ្នាំ 2017 នេះបើយោងតាមការត្អូញត្អែរនៅលើគេហទំព័រពិនិត្យ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការចម្លងគេហទំព័ររបស់ GenArb គឺស្ទើរតែដូចគ្នាទៅនឹង QuickX — ហើយគម្រោងថ្មីដែលមានឈ្មោះថា Eazme និង Riseoo ។
សម្រាប់ព័ត៍មានបន្ថែម សូមតាមដានពួកយើងនៅលើ Twitter និង Google News ឬស្តាប់ផតឃែស្ថស៊ើបអង្កេតរបស់យើង។ ច្នៃប្រឌិត៖ ទីក្រុង Blockchain.
ប្រភព៖ https://protos.com/former-eu-commissioner-involved-in-suspected-crypto-ponzi-scheme/