អតីតនាយកប្រតិបត្តិនៃការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូនៅនីហ្សេរីយ៉ាត្រូវបានចាប់ខ្លួន

កាលពីម្សិលមិញ Nadeem Anjarwalla អតីតនាយកប្រតិបត្តិនៃការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូ Binance នៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាដែលត្រូវបានគេចង់បានមួយរយៈចុងក្រោយត្រូវបានចាប់ខ្លួន។ 

កាសែតក្នុងស្រុក Punch បានរាយការណ៍ថា Anjarwalla ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសេវាប៉ូលីសកេនយ៉ា។

នីហ្សេរីយ៉ា៖ រឿងរបស់ Anjarwalla អតីតនាយកប្រតិបត្តិនៃការផ្លាស់ប្តូរគ្រីប Binance

បញ្ហាផ្លូវច្បាប់របស់ Nadeem Anjarwalla ចាប់ផ្តើមនៅចុងខែមីនា នៅពេលដែលនីហ្សេរីយ៉ាចោទប្រកាន់ Binance ពីការគេចពន្ធ។

Anjarwalla ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងឱកាសនោះ ប៉ុន្តែក្រោយមកបានរត់គេចពីការឃុំឃាំង។

តាំង​ពី​ពេល​នោះ​មក កន្លែង​លាក់​ខ្លួន​របស់​គាត់​ត្រូវ​បាន​បាត់​បង់ ប៉ុន្តែ​កាល​ពី​ម្សិល​មិញ​គាត់​ត្រូវ​បាន​គេ​រក​ឃើញ​និង​ឈប់​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កេនយ៉ា ដែល​មាន​ចម្ងាយ​ជាង ៣០០០ គីឡូម៉ែត្រ។ 

ពីមុន សេវាចំណូលក្នុងស្រុករបស់សហព័ន្ធ (FIRS) នៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបានចោទប្រកាន់ចំនួនបួននៃការគេចពន្ធប្រឆាំងនឹង Binance រួមទាំងការខកខានក្នុងការបង់ពន្ធលើតម្លៃបន្ថែម (VAT) និងពន្ធលើប្រាក់ចំណូលសាជីវកម្ម ការលុបចោលការប្រកាសប្រាក់ចំណូល និងភាពស្មុគស្មាញក្នុងការជួយអតិថិជនគេចពន្ធ។ តាមរយៈវេទិការបស់វា។ 

លើសពីនេះ គាត់ក៏បានចោទប្រកាន់ការផ្លាស់ប្តូរថាមិនបានចុះឈ្មោះជាមួយ FIRS ខ្លួនឯងសម្រាប់គោលបំណងពន្ធ។

ការចោទប្រកាន់មិនត្រឹមតែទាក់ទងនឹងក្រុមហ៊ុនខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏មាននាយកប្រតិបត្តិកំពូលពីររូបគឺ Tigran Gambaryan និង Nadeem Anjarwalla ផងដែរ។ Gambaryan ទទួលបន្ទុកត្រួតពិនិត្យការអនុលោមតាមច្បាប់ ខណៈដែល Anjarwalla គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រចាំតំបន់របស់ Binance សម្រាប់អាហ្វ្រិកទាំងមូល។ 

អ្នកទាំងពីរត្រូវបានចាប់ខ្លួន ប៉ុន្តែលោក Anjarwalla បានរត់គេចខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់វិហារអ៊ីស្លាមមួយ។ 

សម្មតិកម្មគឺថាគាត់បានចាកចេញពីប្រទេសដោយប្រើលិខិតឆ្លងដែនខុសពីលិខិតឆ្លងដែនដែលត្រូវបានរឹបអូសដោយអាជ្ញាធរនីហ្សេរីយ៉ាហើយជាការពិតកាលពីម្សិលមិញគាត់ត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ា។ 

ការចាប់ខ្លួន

រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនបានតាមដាន Anjarwalla ក្នុងប្រទេសកេនយ៉ា នៅពេលដែលគម្របរបស់គាត់ត្រូវបានផ្លុំបន្ទាប់ពីគាត់បានមកដល់តាមយន្តហោះ ហើយបានគ្រប់គ្រងលាក់ខ្លួនជាបណ្តោះអាសន្ន។

នៅពេលនោះ ពួកគេ​បាន​សហការ​ជាមួយ​អាជ្ញាធរ​មូលដ្ឋាន ដើម្បី​ចាប់ខ្លួន​គាត់ ហើយ​ក្រោយមក​បញ្ជូន​គាត់​ទៅ​ប្រទេស​នីហ្សេរីយ៉ា។

ឥឡូវនេះ អង្គការប៉ូលិសឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ មានគោលបំណងធ្វើបត្យាប័នគាត់ទៅប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ានៅចុងសប្តាហ៍នេះ ដោយសារការអន្តរាគមន៍ពី Interpol ។

ការធ្វើបត្យាប័នកំពុងត្រូវបានចាត់ចែងដោយគណៈកម្មការសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ា ប៉ូលីសព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ និងកងកម្លាំងប៉ូលីសនៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ា និងកេនយ៉ា។ យោងតាមប្រធាន EFCC លោក Ola Olukoyede ទីភ្នាក់ងារ FBI របស់អាមេរិក និងរដ្ឋាភិបាលនៃចក្រភពអង់គ្លេស ក៏កំពុងសហការគ្នាក្នុងការធ្វើបត្យាប័នផងដែរ។

Olukoyede ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថា ការរំពឹងទុករូបិយប័ណ្ណ និងការលាងលុយលើសពី 35 លានដុល្លារ គឺជាមូលដ្ឋាននៃការចោទប្រកាន់ចំនួន XNUMX ដែលធ្វើឡើងដោយគណៈកម្មការប្រឆាំងនឹង Binance Holdings Limited, Tigran Gambaryan និង Nadeem Anjarwalla ។ 

ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ យោងតាមអ្នករាយការណ៍របស់សាហារ៉ា ការធ្វើបត្យាប័នលោក Anjarwalla អាចបង្ហាញថាមានការប្រឈមកាន់តែខ្លាំង ដោយសារតែ Anjarwalla មានទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ា។ 

បញ្ហាផ្សេងទៀតជាមួយ Binance

បន្ទាប់ពីបញ្ហាបទប្បញ្ញត្តិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានដោះស្រាយជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយ ការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកក៏កំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងយុត្តាធិការផ្សេងទៀត។

ជាឧទាហរណ៍ ថ្ងៃនេះវាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថា SEC នៃប្រទេសហ្វីលីពីនបានស្នើឱ្យ Apple និង Google ដកកម្មវិធី Binance ចេញពីហាងកម្មវិធីរៀងៗខ្លួន។ 

នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការ SEC ហ្វីលីពីនបញ្ជាក់ថា ការចូលប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈទៅកាន់គេហទំព័រ ឬកម្មវិធីទាំងនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការគំរាមកំហែងដល់សុវត្ថិភាពនៃមូលនិធិរបស់អ្នកវិនិយោគ ដោយបន្ថែមថាការលក់ ឬការផ្តល់ជូនមូលបត្រដែលមិនបានចុះបញ្ជី និងសកម្មភាពរបស់អន្តរការីដែលមិនបានចុះបញ្ជីគឺជាការបំពានច្បាប់។ .

ប្រធាន SEC លោក Emilio B. Aquino បាននិយាយថា ការដកចេញ និងការទប់ស្កាត់កម្មវិធីរបស់ Binance "នឹងការពារការរីករាលដាលបន្ថែមទៀតនៃសកម្មភាពខុសច្បាប់របស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេស និងការពារសាធារណជនវិនិយោគពីផលប៉ះពាល់ដ៏គ្រោះថ្នាក់របស់វាមកលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើង"។ 

ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានចាប់ផ្តើមកំណត់គោលដៅ Binance ក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុន ជាពិសេសការវិភាគលើការផ្តល់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងផលិតផលវិនិយោគរបស់ខ្លួន ដូចជាការជួញដូរកន្លែងដែលមានអានុភាព កិច្ចសន្យាអនាគត ជម្រើស គណនីសន្សំរូបិយប័ណ្ណ សេវាភ្នាល់គ្រីបតូ និងការផ្តល់ជូនកាក់ដំបូង (ICO) ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Binance មិនដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពី SEC ដើម្បីជំរុញការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេស ហើយក៏មិនបង្កើត ឬគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ការទិញ និងលក់មូលបត្រដែរ។ 

ឥឡូវនេះទីភ្នាក់ងារនេះបានអញ្ជើញវិនិយោគិនហ្វីលីពីនដែលវិនិយោគនៅក្នុង Binance ឱ្យបិទមុខតំណែងទាំងអស់របស់ពួកគេភ្លាមៗ ឬផ្ទេរមូលនិធិគ្រីបតូរបស់ពួកគេទៅកាន់កាបូបដែលមិនមានការគ្រប់គ្រង ឬទៅកាន់គណនីជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាគ្រីបតូដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីន។