អាជ្ញាធរហូឡង់បានចោទប្រកាន់ស្ថាបនិក Tornado Cash លោក Alexey Pertsev ពីបទលាងលុយកខ្វក់ចំនួន 1.2 ពាន់លានដុល្លារជារូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។
តើ Pertsev Launder $1.2B?
អាជ្ញាធរហូឡង់បានធ្វើការចោទប្រកាន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប្រឆាំងនឹង Alexey Pertsev ដែលជាអ្នកបង្កើតកម្មវិធីនៅពីក្រោយ Tornado Cash ដែលជាឧបករណ៍លាយគ្រីបដ៏លេចធ្លោ។ Pertsev ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការលាងលុយរហូតដល់ 1.2 ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូ ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធគាត់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការខុសច្បាប់ជាបន្តបន្ទាប់។
មេធាវីរបស់គាត់ គឺលោក Keith Cheng អះអាងថា ការចោទប្រកាន់របស់អយ្យការខ្វះភាពជាក់លាក់ទាក់ទងនឹងអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលធ្វើឡើងដោយ Pertsev ។
លោកបានថ្លែងថា
"ព្រះរាជអាជ្ញាកំពុងសង្ស័យថា Pertsev នៃការលាងលុយកខ្វក់ ហើយពួកគេបានពិពណ៌នាអំពីវាជាទូទៅ ប៉ុន្តែពួកគេមិនបានបញ្ជាក់ពីសកម្មភាពពិតប្រាកដណាមួយដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តដើម្បីចូលរួមក្នុងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌនោះទេ។"
ការចោទប្រកាន់សំខាន់ៗ
ការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹង Pertsev បង្ហាញពីតួនាទីដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់របស់គាត់ក្នុងការសម្របសម្រួលប្រតិបត្តិការខុសច្បាប់ចំនួន 36 រួមទាំងការលាងជម្រះទ្រព្យសម្បត្តិពីពិធីការវិមជ្ឈការផ្សេងៗទៅក្នុង Tornado Cash ។
គួរកត់សម្គាល់ថាក្នុងចំណោមប្រតិបត្តិការដែលបានលើកឡើងគឺចលនានៃ 175 ETH ពី Ronin Bridge ដែលជាពិធីការដែលភ្ជាប់ទៅនឹងប្រព័ន្ធអេកូអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ Axie Infinity ដែលបានទទួលរងការលួចចូល $ 625 លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ 2022 ដែលសន្មតថាមកពីក្រុមអ៊ីនធឺណេតរបស់កូរ៉េខាងជើង Lazarus ។
ដំណើរការផ្លូវច្បាប់
បិសាចស្របច្បាប់របស់ Pertsev បានចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការចាប់ខ្លួនរបស់គាត់ដោយសេវាព័ត៌មានសារពើពន្ធ និងស៊ើបអង្កេត (FIOD) នៃប្រទេសហូឡង់ក្នុងខែសីហា ឆ្នាំ 2022។ ទោះបីជាបដិសេធមិនធ្វើខុសក៏ដោយ ក៏គាត់ប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសនៅក្នុង 's-Hertogenbosch ចាប់ពីថ្ងៃទី 26 ខែមីនា។
មុនពេលចាប់ខ្លួនគាត់ដំបូង Tornado Cash ប្រឈមមុខនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបរទេស (OFAC) នៃក្រសួងរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការចូលរួមរបស់ខ្លួនក្នុងការសម្អាតមូលនិធិខុសច្បាប់ រួមទាំងអ្នកដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានចងភ្ជាប់ទៅនឹងពួក Hacker កូរ៉េខាងជើង។ Pertsev ត្រូវបានចាប់ខ្លួនម្តងទៀតនៅខែសីហា ឆ្នាំ 2023 លើកនេះដោយ FBI ចំពេលមានការសង្ស័យ និងការស៊ើបអង្កេតដែលកំពុងបន្ត។
ផលប៉ះពាល់សម្រាប់សហគមន៍គ្រីបតូ
លទ្ធផលនៃករណីរបស់ Pertsev មានផលប៉ះពាល់យ៉ាងសំខាន់សម្រាប់សហគមន៍គ្រីបតូដ៏ទូលំទូលាយ។ សាលក្រមដែលមានកំហុសអាចបង្កឱ្យមានការភ័យខ្លាចក្នុងចំណោមអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ និងសហគមន៍ប្រភពបើកចំហ ដែលអាចធ្វើឱ្យមានការបង្កកការច្នៃប្រឌិត។
មនុស្សជាច្រើននៅក្នុងវិស័យគ្រីបតូចាត់ទុកការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹង Pertsev ថាជាការរំលោភលើការសរសេរកូដដោយខ្លួនវា ដែលជំរុញឱ្យមានការគាំទ្រយ៉ាងទូលំទូលាយពីភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងឧស្សាហកម្ម រួមទាំង Coinbase អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ Ethereum និងសមាគម Blockchain ។
ទស្សនវិស័យច្បាប់
រដ្ឋអាជ្ញាហូឡង់ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់លើភាពខុសគ្នារវាងការអភិវឌ្ឍន៍កូដស្របច្បាប់ និងសកម្មភាពខុសច្បាប់ដោយនិយាយថា
"សេវាលាយរូបិយបណ្ណរូបិយបណ្ណ គឺមិនខុសច្បាប់ទេ។ ការសរសេរកូដដោយសាមញ្ញគឺមិនមានទោសទណ្ឌទេ។ ការលាយបញ្ចូលគ្នានូវទ្រព្យសម្បត្តិឧក្រិដ្ឋកម្ម និងការលាក់បាំងប្រភពដើមនៃមូលនិធិព្រហ្មទណ្ឌគឺត្រូវផ្ដន្ទាទោស»។
ករណីរបស់ពួកគេផ្តោតលើការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់ Tornado Cash ក្នុងការលាក់ប្រភពដើមនៃមូលនិធិឧក្រិដ្ឋកម្ម ជាពិសេសដោយក្រុមហេគឃ័រដ៏ល្បីរបស់កូរ៉េខាងជើងឈ្មោះ Lazarus ដែលបានប្រើឧបករណ៍លាយដើម្បីដកលុយគ្រីបតូរាប់លានដុល្លារក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។
ការបដិសេធ: អត្ថបទនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់គោលបំណងផ្តល់ព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ។ វាមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនឬមានបំណងប្រើជាច្បាប់ពន្ធការវិនិយោគហិរញ្ញវត្ថុឬដំបូន្មានផ្សេងទៀតទេ។
ប្រភព៖ https://cryptodaily.co.uk/2024/03/from-code-to-courtroom-tornado-cash-developer-accused-of-laundering-12b-in-crypto