ហានិភ័យខ្ពស់នៃប្រតិបត្តិការខុសច្បាប់តាមរយៈអេស្តូនី រាយការណ៍ពីនិយតករគ្រីបតូ

ហានិភ័យនៃប្រតិបត្តិការខុសច្បាប់ឆ្លងកាត់ក្រុមហ៊ុនគ្រីបតូដែលមានមូលដ្ឋាននៅអេស្តូនីគឺខ្ពស់ នេះបើយោងតាមនិយតករគ្រីបតូរបស់ប្រទេស។

ខណៈពេលដែលក្រុមហ៊ុនគ្រីបតូដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនៅក្នុងប្រទេសអេស្តូនីបានទទួលអតិថិជនប្រហែល 4.5 លាននាក់ ប្រតិបត្តិការមួយចំនួន 20 ពាន់លានអឺរ៉ូបានហូរកាត់ពួកគេនៅចន្លោះខែសីហា ឆ្នាំ 2020 ដល់ខែសីហា ឆ្នាំ 2021។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ព័ត៌មានលម្អិតជុំវិញប្រតិបត្តិការទាំងនេះបានបង្កើនការព្រួយបារម្ភមួយចំនួនសម្រាប់អង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេស (FIU )

ខណៈពេលដែលកត់សម្គាល់ពីចំនួនប្រតិបត្តិការខ្ពស់មិនសមហេតុផលជាមួយបណ្តាប្រទេសដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ FIU ក៏បានរាយការណ៍ថាបានទទួលសំណើ និងសំណួរពីអាជ្ញាធរនៅបរទេស ដែល 100 ទាក់ទងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុធ្ងន់ធ្ងរ ដូចជាការបោកប្រាស់ និងការលាងលុយកខ្វក់ កើនឡើង 20% ពីឆ្នាំមុន។ . យោងតាម ​​FIU ទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានដើមកំណើតនៅអាមេរិកខាងជើង និងខាងត្បូង រុស្ស៊ី ជប៉ុន ស្វីស បានឆ្លងកាត់អេស្តូនី តាមផ្លូវទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជា លុចសំបួរ ស៊ីរី ប៉ាគីស្ថាន ក្រិក ម៉ុងតេណេហ្គ្រោ ស៊ែប៊ី និងបេលីស។

ព័ត៌មានលម្អិតគួរឱ្យសង្ស័យមួយទៀតគឺថាប្រតិបត្តិការទាំងនេះភាគច្រើនបានឆ្លងកាត់ក្រុមហ៊ុនចំនួន 15 នៃក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជីចំនួន 381 ដែលបច្ចុប្បន្នមានអាជ្ញាប័ណ្ណគ្រីបតូ ដែលភាគច្រើននៃពួកគេខ្វះវត្តមានពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេស។ ទោះបីជាអេស្តូនីបានក្លាយជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដំបូងគេដែលផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណបែបនេះក្នុងឆ្នាំ 2017 ប៉ុន្តែការទាក់ទាញក្រុមហ៊ុនគ្រីបតូទៅកាន់ប្រទេសបាល់ទិក ប្រហែល 2,000 នៃអាជ្ញាប័ណ្ណទាំងនោះត្រូវបានដកហូតតាំងពីពេលនោះមក។ FIU ក៏បានបង្ហាញផងដែរថា ជិត XNUMX ភាគ XNUMX នៃក្រុមហ៊ុនទាំងនេះបានចុះឈ្មោះដំបូងនៅអាសយដ្ឋានត្រឹមតែ XNUMX នៅក្នុងរដ្ឋធានី Tallinn របស់ខោនធី។

ការពិចារណាឡើងវិញនៃគ្រីបតូ

ទោះបីជាមានការចាប់ឆ្នោតដំបូងក៏ដោយ ព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនបានបណ្តាលឱ្យអេស្តូនីវាយតម្លៃឡើងវិញនូវវិធីសាស្រ្តរបស់ខ្លួនចំពោះក្រុមហ៊ុនរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។ បន្ទាប់ពីការទទួលយកក្រុមហ៊ុនដំបូង ការចោទប្រកាន់ថាមូលនិធិខុសច្បាប់រាប់ពាន់លានដុល្លារបានឆ្លងកាត់អង្គភាពក្នុងស្រុកនៃធនាគារធំជាងគេរបស់ដាណឺម៉ាកក្នុងឆ្នាំ 2018 បានធ្វើឱ្យអារម្មណ៍រំភើប។ 

កាលពីចុងឆ្នាំមុន អេស្តូនីបានប្រកាសពីផែនការដើម្បីកែលម្អបទប្បញ្ញត្តិនៅក្នុងវិស័យនេះ ដោយរំពឹងថានឹងមានការពិនិត្យឡើងវិញរបស់ប្រទេសលើគោលនយោបាយលាងលុយកខ្វក់របស់ខ្លួនដែលរំពឹងទុកក្នុងត្រីមាសនេះ ស្របតាមសកម្មភាពស្រដៀងគ្នាដោយក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុប។ ដំបូងឡើយ នាយក FIU លោក Matis Maeker បានប្រកាន់ជំហររឹងរូស ដោយនិយាយថា អាជ្ញាបណ្ណទាំងអស់នឹងត្រូវបានលុបចោល ដែលបន្ទាប់មកតម្រូវឱ្យក្រុមហ៊ុននានាដាក់ពាក្យសុំម្តងទៀតនៅទូទាំងក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកនាំពាក្យរបស់គាត់ក្រោយមកបានបំភ្លឺថា នេះមិនមែនជាទិដ្ឋភាពផ្លូវការរបស់សហភាពអឺរ៉ុប ហើយរដ្ឋាភិបាលអេស្តូនីនឹងមិនបន្តសកម្មភាពនេះទេ។

ផ្ទុយទៅវិញ រដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅដើមសប្តាហ៍នេះ ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបំបាត់កង្វល់លើច្បាប់ដែលបានណែនាំនៅថ្ងៃទី 23 ខែធ្នូ ដែលនឹង "គ្រប់គ្រងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពលើអ្នកផ្តល់សេវាទ្រព្យសកម្មនិម្មិត (VASPs) ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុ" ។ វាបានបំភ្លឺថាបទប្បញ្ញត្តិនឹងអនុវត្តចំពោះតែ VASPs ប៉ុណ្ណោះ ហើយនឹងមិនរារាំងបុគ្គលពីការកាន់កាប់ ឬជួញដូរទ្រព្យសកម្មនិម្មិតតាមរយៈកាបូបឯកជនរបស់ពួកគេឡើយ។ 

តើអ្នកយល់យ៉ាងណាចំពោះប្រធានបទនេះ? សរសេរមកយើងហើយប្រាប់យើង!

ការមិនទទួលខុសត្រូវ

រាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលមាននៅលើគេហទំព័ររបស់យើងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយស្មោះត្រង់និងសម្រាប់គោលបំណងព័ត៌មានទូទៅតែប៉ុណ្ណោះ។ សកម្មភាពណាមួយដែលអ្នកអានអនុវត្តលើព័ត៌មានដែលរកឃើញនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងគឺប្រឈមនឹងហានិភ័យរបស់ពួកគេ។