ប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុខុសច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូក្នុងឆ្នាំ 2022 ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានកើនឡើងក្នុងរយៈពេល 20.1 ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា ដែលឈានដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតគ្រប់ពេលគឺ XNUMX ពាន់លានដុល្លារ។
កំណត់ត្រាមុនគឺនៅឆ្នាំ 2021 នៅពេលដែលទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលជួយសម្រួលដល់ដំណើរការព្រហ្មទណ្ឌដែលមានតម្លៃ 18 ពាន់លានដុល្លារ។
ឡើងចំកណ្តាលផ្សារខ្លាឃ្មុំ
ក្រៅពីការធ្លាក់ចុះទីផ្សារដ៏សំខាន់ ការក្ស័យធន និងរឿងអាស្រូវជាច្រើនឆ្នាំ 2022 នឹងត្រូវបានចងចាំជាឆ្នាំដ៏រីកចម្រើនសម្រាប់ប្រតិបត្តិការរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូខុសច្បាប់។ នេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ Chainalysis ថ្មីៗ ការសិក្សាតម្លៃសរុបដែលទទួលបានដោយអាសយដ្ឋានគ្រីបតូខុសច្បាប់បានកើនឡើងដល់ 20.1 ពាន់លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល 12 ខែចុងក្រោយនេះ។
វេទិកាទិន្នន័យ blockchain បានកត់សម្គាល់ថាព្រឹត្តិការណ៍កាលពីឆ្នាំមុនបានធ្វើឱ្យការបង្កើតរបាយការណ៍ចុងក្រោយ "ពិបាកបន្តិច" ។ វាក៏បានពន្យល់ផងដែរថា តួលេខនេះរួមបញ្ចូលតែឧក្រិដ្ឋកម្មដែលទាក់ទងនឹងរូបិយបណ្ណរូបិយបណ្ណ និងមិនមែនជាបទល្មើសផ្សេងទៀត ដូចជាការប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណឌីជីថលក្នុងការជួញដូរគ្រឿងញៀន ឬពេស្យាចារជាដើម។
"យើងត្រូវតែសង្កត់ធ្ងន់ថានេះគឺជាការប៉ាន់ប្រមាណដែលមានដែនកំណត់ទាប - រង្វាស់នៃបរិមាណប្រតិបត្តិការខុសច្បាប់របស់យើងគឺប្រាកដថានឹងកើនឡើងតាមពេលវេលា។"
Chainalysis បានគូសបញ្ជាក់ថា ប្រតិបត្តិការដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយអង្គការដាក់ទណ្ឌកម្មបានកើនឡើងជាង 100,000 ដងក្នុងឆ្នាំ 2022 បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2021 ហើយមានចំនួន 44% នៃសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មសរុបកាលពីឆ្នាំមុន។
ការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសរុស្ស៊ី - Garantex - គឺជាឧទាហរណ៍មួយ។ ការិយាល័យត្រួតពិនិត្យបរទេស (OFAC) បានដាក់ទណ្ឌកម្មវានៅក្នុងខែមេសា (ពីរបីខែបន្ទាប់ពីលោក Vladimir Putin បានចាប់ផ្តើម "ប្រតិបត្តិការយោធាពិសេស" របស់គាត់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន) ប៉ុន្តែវេទិកានេះបានបន្តដំណើរការ។
ការបោកប្រាស់ Cryptocurrency ក៏បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ផងដែរ ដែលស្មើនឹង 20% នៃប្រតិបត្តិការខុសច្បាប់សរុប។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ដំណើរការគ្រីបតូពីគ្រោងការណ៍ក្លែងបន្លំកាលពីឆ្នាំមុនគឺតិចជាងច្រើនដែលបានកត់ត្រាក្នុងឆ្នាំ 2021 ។
“ការធ្លាក់ចុះទីផ្សារអាចជាហេតុផលមួយសម្រាប់រឿងនេះ។ ជាឧទាហរណ៍ យើងបានរកឃើញកាលពីអតីតកាលថា ការបោកប្រាស់គ្រីបតូ ទទួលបានប្រាក់ចំណូលតិចក្នុងអំឡុងពេលទីផ្សារធ្លាក់ចុះ ទំនងជាដោយសារតែអ្នកប្រើប្រាស់មានភាពទុទិដ្ឋិនិយមជាង និងទំនងជាមិនសូវជឿជាក់លើការសន្យារបស់បោកប្រាស់ថានឹងទទួលបានផលចំណេញខ្ពស់នៅពេលតម្លៃទ្រព្យសកម្មកំពុងធ្លាក់ចុះ។
ជាទូទៅ លុយតិចនៅក្នុងគ្រីបតូជាទូទៅមានទំនោរទាក់ទងជាមួយលុយតិចដែលទាក់ទងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មគ្រីបតូ” Chainalysis ពន្យល់។
ប្រតិបត្តិការ Darknet តិចជាងមុន។
កិច្ចព្រមព្រៀងខុសច្បាប់នៅលើទីផ្សារ Darknet ពាក់ព័ន្ធនឹងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូក៏បានធ្លាក់ចុះផងដែរបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ 2021 (កំឡុងពេលដំណើរការកើនឡើង)។
អាជ្ញាធរអាមេរិក ចាប់ខ្លួន ពលរដ្ឋរុស្ស៊ី-ស៊ុយអែត - Roman Sterlingov - ក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ 2021 ដោយអះអាងថាគាត់បានបោកគក់ bitcoin ជាង 330 លានដុល្លារ។ គាត់គឺជាអ្នកដឹកនាំរបស់ Bitcoin Fog ដែលជាសេវាកម្មអ៊ីនធឺណែតដែលដំណើរការនៅក្នុង Darknet ។
មន្ត្រីបានធ្លាក់ចុះទ្វេដងក្នុងខែសីហា។ ការចោទប្រកាន់។ អ្នកស្រុក Baltimore - Ryan Farace - នៃការបោកគក់ជិត 3,000 BTC នៅលើ Dark Web ។
ឧទាហរណ៍មួយកាលពីឆ្នាំមុនគឺការស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងនឹងទីផ្សារ Darknet របស់រុស្ស៊ី - ផ្សារ Hydra ។ ភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់របស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ បិទ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធម៉ាស៊ីនមេរបស់អង្គភាពនៅក្នុងខែមេសា និងបានរឹបអូស 543 BTC ពីវា។
Binance ឥតគិតថ្លៃ 100 ដុល្លារ (ផ្តាច់មុខ): ប្រើតំណនេះ ដើម្បីចុះឈ្មោះ និងទទួលបាន $100 ឥតគិតថ្លៃ និងថ្លៃសេវា 10% លើ Binance Futures ខែដំបូង (លក្ខខណ្ឌ).
ការផ្តល់ជូនពិសេសរបស់ PrimeXBT៖ ប្រើតំណនេះ ដើម្បីចុះឈ្មោះ និងបញ្ចូលលេខកូដ POTATO50 ដើម្បីទទួលបានប្រាក់រហូតដល់ 7,000 ដុល្លារលើការដាក់ប្រាក់របស់អ្នក។
ប្រភព៖ https://cryptopotato.com/illicit-crypto-transactions-in-2022-surpassed-20-billion-for-the-first-time-chainalysis/