ប្រទេសឥណ្ឌា៖ បន្ទាប់ពី WazirX, ED ភ្ជាប់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានតម្លៃ 46 លានដុល្លារពី Crypto Exchange Vault

កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ របាយការណ៍បានគូសបញ្ជាក់ថា អគ្គនាយកប្រតិបត្តិរបស់ឥណ្ឌា (ED) បានទប់ស្កាត់ទ្រព្យសម្បត្តិធនាគារដែលមានតម្លៃ Rs 370 crore (ប្រហែល 46 លានដុល្លារ) ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូដែលមានបញ្ហា Vault ។

ដំណឹងនេះបានកើតឡើងមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពី ED បង្កកគណនីធនាគាររបស់នាយកម្នាក់នៃក្រុមហ៊ុន Zanmai Lab Private Ltd ដែលជាប្រតិបត្តិករនៃ ការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណឌីជីថលរបស់ឥណ្ឌា WazirX. ការអភិវឌ្ឍន៍ក៏កើតឡើងចំពេលកំពុងបន្ត ការស៊ើបអង្កេត យ៉ាងហោចណាស់ 10 ការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូដោយទីភ្នាក់ងារឥណ្ឌាសម្រាប់ការលាងលុយកខ្វក់ជាង 125 លានដុល្លារ។

កម្មវិធីកម្ចីរបស់ចិនបានរាយការណ៍ថាអ្នកទទួលផលពីការលាងលុយកខ្វក់

បើយោងទៅតាម ចេញផ្សាយអង្គភាពក្នុងស្រុករបស់ Vauld ក្រោម Flipvolt Technologies ត្រូវបានប្រើដោយ 23 predatory fintech និងអង្គការមិនមែនធនាគារដើម្បីដាក់ប្រាក់រាប់លាននៅក្នុងសំណួរទៅក្នុងកាបូបក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ Yellow Tune Technologies ។ ក្នុងករណីស្រដៀងគ្នានេះ WazirX ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានជួយក្រុមហ៊ុន fintech ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ចំនួន 16 ក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្តាញ cryptocurrency ដើម្បីលាងលុយកខ្វក់ពីកម្មវិធីប្រាក់កម្ចីខុសច្បាប់។

ទីភ្នាក់ងារនេះបានអះអាងថាអង្គភាពឥណ្ឌារបស់ Vauld មានបទដ្ឋាននៃការយល់ដឹងអំពីអតិថិជន (KYC) ដ៏ខ្ជិល គ្មានយន្តការពង្រឹងដោយសារការឧស្សាហ៍ព្យាយាម (EDD) គ្មានការត្រួតពិនិត្យលើប្រភពមូលនិធិរបស់អ្នកដាក់ប្រាក់បញ្ញើ និងគ្មានយន្តការនៃការបង្កើនរបាយការណ៍ប្រតិបត្តិការគួរឱ្យសង្ស័យ (STRs) ទេ។ ក្នុងចំណោមបញ្ហាផ្សេងៗទៀត។ 

លើសពីនេះទៀត ការស្វែងរកនៅទីតាំងផ្សេងៗនៃ M/s Yellow Tune Technologies Private Limited ត្រូវបានធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី 8 ខែសីហា ដល់ថ្ងៃទី 10 ខែសីហា ឆ្នាំ 2022 ដោយទីភ្នាក់ងារនេះ ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណកាបូបរបស់អ្នកទទួល និងម្ចាស់អត្ថប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុន។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ED បាននិយាយថា "ប៉ុន្តែអ្នកផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺមិនអាចតាមដានបានទេ។ គេ​បាន​រក​ឃើញ​ថា អង្គភាព​សែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ដោយ​ជនជាតិ​ចិន Alex និង Kaidi (មិន​ស្គាល់​ឈ្មោះ​ពិត)…”

Vault ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានបំពានបទប្បញ្ញត្តិ AML

គួរកត់សំគាល់ Vault ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសសិង្ហបុរី បានបញ្ឈប់ការដាក់ប្រាក់ ការជួញដូរ និងការដកប្រាក់នៅលើវេទិការបស់ខ្លួនក្នុងខែកក្កដា បន្ទាប់ពីបានប្រកាសពីការបញ្ឈប់ការងារ ចំពេលទីផ្សារធ្លាក់ចុះ។ ឥឡូវនេះវេទិកានេះត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានជួយ "ក្រុមហ៊ុន fintech ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្នុងការជៀសវាងបណ្តាញធនាគារធម្មតា" ដើម្បី "យកលុយក្លែងបន្លំទាំងអស់ក្នុងទម្រង់ជាទ្រព្យសកម្មគ្រីបតូ"។ ឥឡូវនេះវេទិកានេះត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការសាកល្បងសម្រាប់ការដើរតួនាទីយ៉ាងសកម្មក្នុងការលាងលុយកខ្វក់ដោយ "ការលើកទឹកចិត្តឱ្យមានភាពមិនច្បាស់លាស់ និងមានស្តង់ដារ AML [ប្រឆាំងការលាងលុយ] ធូររលុង។"

នៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹង ពាណិជ្ជកម្មថ្ងៃនេះលោក Vauld បានឆ្លើយតបថា "យើងកំពុងស៊ើបអង្កេតបញ្ហានេះ យើងសូមស្នើសុំការអត់ធ្មត់ និងការគាំទ្ររបស់អ្នក យើងនឹងធ្វើឱ្យអ្នកធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពភ្លាមៗ នៅពេលដែលយើងមានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីបញ្ហានេះ"។

អាជីវកម្មក៏បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី 5 ខែកក្កដាថាវាមាន បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាចង្អុលបង្ហាញ នឹងត្រូវបានទិញដោយអ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចីរូបិយប័ណ្ណឌីជីថល Nexo ។

សម្រាប់ Be[In]Crypto ចុងក្រោយបង្អស់ Bitcoin (BTC) ការវិភាគ, សូម​ចុច​ទីនេះ.

ការមិនទទួលខុសត្រូវ

រាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលមាននៅលើគេហទំព័ររបស់យើងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយស្មោះត្រង់និងសម្រាប់គោលបំណងព័ត៌មានទូទៅតែប៉ុណ្ណោះ។ សកម្មភាពណាមួយដែលអ្នកអានអនុវត្តលើព័ត៌មានដែលរកឃើញនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងគឺប្រឈមនឹងហានិភ័យរបស់ពួកគេ។