អង្គការឃ្លាំមើលបទប្បញ្ញត្តិរបស់ឥណ្ឌា មិនបង្កកគណនីធនាគាររបស់ WazirX - crypto.news

ការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូរបស់ឥណ្ឌាដ៏ធំ WazirX បាននិយាយថា ខ្លួនបានបន្តប្រតិបត្តិការធនាគារឡើងវិញ ដោយបញ្ជាក់ថា នាយកដ្ឋានអនុវត្តច្បាប់ (ED) បានបិទគណនីធនាគាររបស់ក្រុមហ៊ុន។ 

WazirX បន្តប្រតិបត្តិការ 

នេះបើយោងតាម ធ្វើឱ្យទាន់សម័យ នៅថ្ងៃចន្ទ (ទី 12 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2022) WazirX បាននិយាយថា ការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូបានកំពុងសហការជាមួយអាជ្ញាធរ ដោយក្រុមហ៊ុនផ្តល់ឯកសារ និងព័ត៌មានចាំបាច់ដើម្បីជួយដល់ការស៊ើបអង្កេត។ 

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនអានថា:

'ដោយសារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសកម្មដែលបានពង្រីកដោយ WazirX និងការត្រួតពិនិត្យសកម្មប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ (AML) ដែលនាំទៅដល់ការបិទគណនីគួរឱ្យសង្ស័យ ED បានឈប់បង្កកគណនីធនាគាររបស់ WazirX ។ ឥឡូវនេះ WazirX ស្ថិតក្នុងទីតាំងមួយដើម្បីបន្តប្រតិបត្តិការធនាគាររបស់ខ្លួនដូចធម្មតា។

នៅក្នុងខែសីហា ក្រុមហ៊ុន ED បានវាយឆ្មក់ទីតាំងរបស់ Zanmai Lab ដែលជាក្រុមហ៊ុនមេរបស់ WazirX និងជានាយកក្រុមហ៊ុន Sameer Mhatre ក្រោមការចោទប្រកាន់ថាក្រុមហ៊ុនបានជួយកម្មវិធី fintech ចំនួន 16 ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់រួចហើយពីបទលាងលុយកខ្វក់។ យោងតាមទីភ្នាក់ងារនេះ ការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូបានជួយក្រុមហ៊ុនទាំងនេះក្នុងការលាងលុយកខ្វក់របស់ពួកគេដោយប្រើរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។ 

ដូចគ្នានេះផងដែរ ED បានចោទប្រកាន់ថាក្រុមហ៊ុនមេរបស់ WazirX បានសហការជាមួយ Binance, Crowdfire និង Zettai ដើម្បីលាក់បាំងភាពជាម្ចាស់នៃការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូ។ 

លើសពីនេះ ទីភ្នាក់ងារនេះបានបញ្ជាក់ថា ក្រុមហ៊ុនឥណ្ឌាបានរំលោភលើបទដ្ឋាននៃការយល់ដឹងអំពីអតិថិជនរបស់អ្នក (KYC) ហើយមិនបានអនុវត្តការប្រុងប្រយ័ត្នដោយត្រឹមត្រូវ ឬរាយការណ៍អំពីប្រតិបត្តិការគួរឱ្យសង្ស័យនោះទេ។ ហេតុដូច្នេះហើយ អ្នកឃ្លាំមើលឥណ្ឌាបានបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ WazirX ដែលមានតម្លៃ 8.1 លានដុល្លារ។ 

WazirX បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្នុងនាម Zanmai Labs ដោយបញ្ជាក់ថា ខ្លួនកំពុងសហការជាមួយ ED និងមានតម្លាភាពក្នុងការឆ្លើយតបរាល់សំណួរទាំងអស់។ នេះ។ ប្រកាសកំណត់ហេតុបណ្ដាញ ក៏បាននិយាយថា 

"Zanmai Labs មានគោលការណ៍មិនអត់ឱនចំពោះសកម្មភាពខុសច្បាប់ណាមួយដោយប្រើ WazirX ។ អ្នកប្រើប្រាស់យល់ព្រមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រើប្រាស់ WazirX ស្របតាមច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន។ អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបានចុះឈ្មោះនៅលើ WazirX បន្ទាប់ពីពួកគេបញ្ចប់ដំណើរការ KYC រួមទាំងការបញ្ជូនភស្តុតាងនៃអាសយដ្ឋាន និងអត្តសញ្ញាណ។ លក្ខខណ្ឌ និងដំណើរការ KYC/AML របស់យើងមាននៅលើវេទិកាសាធារណៈ។ សម្រាប់រាល់ប្រតិបត្តិការ យើងអាចផលិតព័ត៌មានលម្អិត KYC របស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលពាក់ព័ន្ធ។”

ការផ្លាស់ប្តូរ Crypto បន្ថែមទៀតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេត ED

នៅក្នុងការអាប់ដេតចុងក្រោយនេះ WazirX បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា ការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុន fintech និងកម្ចីដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្រោមការស៊ើបអង្កេតរបស់ ED នោះទេ។ វេទិកានេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថា ការស៊ើបអង្កេតផ្ទៃក្នុងដ៏ហ្មត់ចត់បានបង្ហាញថាវាបានរារាំងអ្នកប្រើប្រាស់ដែលគួរឱ្យសង្ស័យមួយចំនួននៅក្រោមរ៉ាដារបស់ ED រួចមកហើយនៅឆ្នាំ 2020-2021។ 

ដូចដែលបានរាយការណ៍ពីមុន crypto.news, ចំពេលមានការស៊ើបអង្កេតរបស់ ED ទៅលើ WazirX, B

នាយកប្រតិបត្តិ Binance Changpeng Zhao ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជា "CZ" បញ្ជាក់ ថា Binance មិនមែនជាម្ចាស់ WazirX ដោយបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងទិញយករវាងភាគីទាំងពីរដែលផ្តួចផ្តើមក្នុងឆ្នាំ 2019 មិនត្រូវបានបញ្ចប់ទេ។ 

ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ WazirX ED ក៏បានអនុវត្តផងដែរ។ សកម្មភាពស្រដៀងគ្នា ប្រឆាំងនឹងការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ Flipvolt ដែលជាអង្គភាពឥណ្ឌានៃវេទិកា Vault របស់សិង្ហបុរី បង្កកទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានតម្លៃជាង 46 លានដុល្លារ។ ទីភ្នាក់ងារនេះបានអះអាងថា Flipvolt "មានបទដ្ឋាន KYC ដ៏ធូររលុង គ្មានយន្តការ EDD គ្មានការត្រួតពិនិត្យប្រភពមូលនិធិរបស់អ្នកដាក់ប្រាក់បញ្ញើ និងគ្មានយន្តការនៃការបង្កើន STRs ទេ។"

Vault នៅខែកក្កដា ផ្អាក ការដាក់ប្រាក់ និងការដកប្រាក់ ជាលទ្ធផលនៃការធ្លាក់ចុះទីផ្សារគ្រីបតូ។ ក្រុមហ៊ុនផ្តល់ប្រាក់កម្ចីគ្រីបតូគឺនៅពេលក្រោយ បានផ្តល់ ការការពារម្ចាស់បំណុលរយៈពេល XNUMX ខែនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី ដើម្បីឱ្យក្រុមហ៊ុនផ្តោតលើផែនការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញរបស់ខ្លួន។