ទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធរបស់ប្រទេសឥណ្ឌា ED Froze Crypto Exchange ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ Vault មានតម្លៃ 4.6 លានដុល្លារ

នាយកដ្ឋានអនុវត្តច្បាប់របស់ប្រទេសឥណ្ឌា (ED) បានបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិចំនួន 46 លានដុល្លារដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ វ៉ាវ៉ាល ដែលជាការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។ នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ Vauld ក្រុមហ៊ុនបានបញ្ជាក់ថា ខ្លួនមិនយល់ស្របនឹងការអះអាងដែលធ្វើឡើងដោយ ED លើនីតិវិធី KYC (ស្គាល់អតិថិជនរបស់អ្នក) និង AML (ប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់) របស់ Vault ។

ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនេះដែលរឹបអូសដោយ ED ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងគណនីធនាគារ សមតុល្យផ្លូវចេញចូលនៃការទូទាត់ និងកាបូបផងដែរនៅលើការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូ Flipvolt ។ 46 លានដុល្លារត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងករណីកម្មវិធីប្រាក់កម្ចីភ្លាមៗ។ Flipvolt គឺជាស្លាបឥណ្ឌានៃការផ្លាស់ប្តូរ Vault របស់សិង្ហបុរី។

អ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចីគ្រីបតូបានរៀបរាប់ថា ED បានផ្តល់សញ្ញាពណ៌បៃតងដើម្បីបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិទោះបីជាមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពេញលេញក៏ដោយ ទាក់ទងនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនាពេលថ្មីៗនេះ។

យើងដូចជាអ្នកលេងផ្សេងទៀតដែលផ្តល់សេវាកម្មគ្រីបតូនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា បានទទួលការកោះហៅពីនាយកដ្ឋានអនុវត្តច្បាប់ ទីក្រុង Hyderabad ប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងខែកក្កដា ឆ្នាំ 2022 ដោយស្វែងរកព័ត៌មាន/ឯកសារជាក់លាក់។ នៅក្នុងការអនុលោមតាមដីកាកោះហៅ យើងបានសហការយ៉ាងពេញលេញជាមួយនាយកដ្ឋានអនុវត្តច្បាប់ និងផ្តល់ព័ត៌មាន/ឯកសារដែលត្រូវការទាំងអស់។

បន្ទាប់ពី WazirX, ED ត្រួតពិនិត្យ Crypto Lender Vault ទាក់ទងនឹងការលាងលុយ

ED បានធ្វើការស្វែងរកនៅកន្លែងជាច្រើននៃ Yellow Tune Technologies Private Limited ក្នុងទីក្រុង Bangalore បន្ទាប់ពីនោះវាបានចេញបញ្ជាឱ្យបង្កកសមតុល្យធនាគាររបស់ Vauld ។ ខណៈពេលកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេត ED បានរកឃើញមូលនិធិជិត $46 Million (370 Crore INR) ដែលត្រូវបានគេដាក់។

ការដាក់ប្រាក់នេះបានកើតឡើងតាមរយៈអង្គភាពចំនួន 23 ដែលរួមមាន NBFCs ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ និងក្រុមហ៊ុន fintech របស់ពួកគេផងដែរ ចំនួនទឹកប្រាក់ត្រូវបានដាក់ចូលទៅក្នុងកាបូប INR នៃ Yellow Tune Technologies Pvt Ltd ជាមួយ Crypto Exchange Flipvolt Technologies Pvt Ltd.

យោង​តាម​ទីភ្នាក់ងារ​សហព័ន្ធ​របស់​ប្រទេស​ឥណ្ឌា ប្រាក់​ដែល​បង្កក​គឺជា​ប្រាក់​ចំណូល​នៃ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ដែល​បាន​មក​ពី​ការ​អនុវត្ត​កម្ចី​ខុស​ច្បាប់។ នាយកដ្ឋានអនុវត្តច្បាប់បាននឹងកំពុងធ្វើការវាយឆ្មក់ទាំងនេះនៅតាមបរិវេណជាច្រើន។

បរិវេណទាំងនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ Yellow Tune Technologies ដែលមានមូលដ្ឋាននៅ Bengaluru ការវាយឆ្មក់ត្រូវបានធ្វើឡើងទាក់ទងនឹងការស៊ើបអង្កេតទាក់ទងនឹងអង្គភាពដែលត្រូវបានគេសង្ស័យថាកំពុងអនុវត្តការក្លែងបន្លំតាមរយៈកម្មវិធីប្រាក់កម្ចីភ្លាមៗ។ ការស៊ើបអង្កេតមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយទេ ហើយការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀតនៅតែអាចត្រូវបានគេរំពឹងទុក។

អ្វីដែលទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធរបស់ប្រទេសឥណ្ឌានិយាយអំពីអ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចីគ្រីបតូ

ED បាននិយាយបន្ថែមទៀតអំពីការស៊ើបអង្កេតនេះ ហើយបានរៀបរាប់ថា NBFCs ជាច្រើនដូចជា 23 NBFCs (Nonbank Financial Companies) រួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន fintech នឹងត្រូវបង្វែរមូលនិធិទៅជាប្រាក់ចំនួន 46 លានដុល្លារទៅក្នុងកាបូប INR នៃ Yellow Tune ដែលជាដៃរបស់ Vauld ។

បន្ថែមលើនេះ ED បានលើកឡើង។

…ទ្រព្យសម្បត្តិដែលអាចចលនវត្ថុដែលមានតម្លៃស្មើនឹង INR 367.67 Crore ដែលស្ថិតនៅជាមួយការប្តូរគ្រីបតូ Flipvolt ក្នុងទម្រង់ជាសមតុល្យច្រកទ្វារនៃធនាគារ និងការទូទាត់ដែលមានតម្លៃ INR 164.4 Cr និងទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូដែលស្ថិតនៅក្នុងគណនីអាងរបស់ពួកគេមានតម្លៃ INR 203.26 Cr ត្រូវបានបង្កកនៅក្រោម PMLA (ការការពារប្រាក់ ច្បាប់ស្តីពីការលាងលុយកខ្វក់) ឆ្នាំ 2002 រហូតដល់ដំណើរការមូលនិធិពេញលេញត្រូវបានផ្តល់ដោយការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូ