នៅ​ក្នុង​ករណី​កាត់ទោស​ដំបូង​មិន​ធ្លាប់​មាន​របស់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ពី​ការ​រៀបចំ​ទីផ្សារ​គ្រីបតូ

ថ្ងៃនេះ គណៈវិនិច្ឆ័យសហព័ន្ធញូវយ៉កបានធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏ធំមួយ។ ពួកគេបានរកឃើញថា Avraham Eisenberg មានពិរុទ្ធក្នុងការបោកប្រាស់ចំនួន 110 លានដុល្លារ។ នេះជាលើកទីមួយសម្រាប់ក្រសួងយុត្តិធម៌។ ករណីនៃឧបាយកលទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។ Eisenberg ទើបតែអាយុ 28 ឆ្នាំ និងមកពី San Juan ព័រតូរីកូ ឥឡូវនេះប្រឈមមុខនឹងការជាប់គុក 20 ឆ្នាំសម្រាប់សកម្មភាពរបស់គាត់។

Eisenberg ត្រូវ​បាន​គេ​ចោទ​ប្រកាន់​ពី​បទ​ចាប់​យក​ប្រាក់​ប្រមាណ ១១០ លាន​ដុល្លារ​ជា​រូបិយប័ណ្ណ​គ្រីបតូពី Mango Markets និង​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​របស់​ខ្លួន។ គាត់បានធ្វើបែបនេះដោយធ្វើឱ្យតម្លៃនៃកិច្ចសន្យានាពេលអនាគត និងវិធីសញ្ញាសម្ងាត់ MNGO លើសពីតម្លៃជាក់ស្តែងរបស់ពួកគេ។ បន្ទាប់ពីបូមតម្លៃ គាត់បានខ្ចីលុយកាក់គ្រីបតូ ធៀបនឹងតម្លៃដែលឡើងថ្លៃទាំងនេះ។

Swindle នៅលើមាត្រដ្ឋានធំ

ព្រះរាជអាជ្ញាបានច្បាស់លាស់។ ការិយាល័យមេធាវីរបស់ទីក្រុង Manhattan សហរដ្ឋអាមេរិក បាននិយាយបន្ទាប់ពីបានចោទប្រកាន់គាត់កាលពីខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2023 ថា "នៅពេលដែល Eisenberg បានខ្ចី និងដករូបិយបណ្ណរូបិយបណ្ណនេះ គាត់មិនមានចេតនាសងមូលនិធិដែលបានខ្ចីនោះទេ ប៉ុន្តែជាចេតនាដើម្បីលួចមូលនិធិទាំងនោះ" ។ Damian Williams មេធាវីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយភ្លាមៗបន្ទាប់ពី សាលក្រម "កាលពីប៉ុន្មានមុននេះ Avraham Eisenberg ត្រូវបានរកឃើញថាមានពិរុទ្ធដោយគណៈវិនិច្ឆ័យឯកច្ឆ័ន្ទនៅក្នុងករណីឧបាយកលទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូជាលើកដំបូងដែលមិនធ្លាប់មាន។"

Williams ក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថា "ការកាត់ទោសដ៏សាមញ្ញនេះបង្ហាញពីជំនាញរបស់ការិយាល័យរបស់យើងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្តថ្មី និងឧបករណ៍អនុវត្តច្បាប់កំពូលដើម្បីរក្សាទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ឱ្យមានសុវត្ថិភាព"។ ថ្ងៃរបស់ Eisenberg នៅក្នុងតុលាការសម្រាប់ការកាត់ទោសត្រូវបានកំណត់នៅថ្ងៃទី 29 ខែកក្កដាត្រឡប់មកវិញនៅ Manhattan ។

IRS កំពុងរៀបចំសម្រាប់សកម្មភាពបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលរដូវកាលពន្ធបញ្ចប់។ ពួកគេកំពុងឃើញឧក្រិដ្ឋកម្មពន្ធទាក់ទងនឹងគ្រីបតូច្រើនជាងពេលណាៗទាំងអស់។ Guy Ficco ដែលគ្រប់គ្រងផ្នែកស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ IRS រំពឹងថានឹងមានករណីជាច្រើនទៀតនៃការរំលោភលើគ្រីបតូ 26 ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។

IRS បង្កើនការអនុវត្តពន្ធ Crypto

អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ IRS បានរក្សាការយកចិត្តទុកដាក់លើគ្រីបតូ ដែលជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតកាន់តែធំទៅលើការក្លែងបន្លំ គ្រោងការណ៍ និងការលាងលុយ។ Ficco បានអំពាវនាវឱ្យមានការកើនឡើងនៃ "ឧក្រិដ្ឋកម្មពន្ធគ្រីបសុទ្ធ" ដែលបំពានដោយផ្ទាល់នូវច្បាប់ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលរបស់សហព័ន្ធតាមរយៈការលាក់ប្រាក់ចំណូលពីការលក់គ្រីបតូ ឬប្រភពដើមនៃទ្រព្យសកម្មគ្រីបតូ។

ដោយមានជំនួយពីក្រុមហ៊ុនដូចជា Chainalysis ឥឡូវនេះ IRS អាចចូលជ្រៅទៅក្នុងប្រតិបត្តិការគ្រីបតូដ៏ស្មុគស្មាញ។ នេះជួយពួកគេស្វែងរក និងតាមដានអ្នកគេចពន្ធកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។ Chainalysis និងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងទៀតផ្តល់ឱ្យភ្នាក់ងារ IRS នូវសមត្ថភាពក្នុងការតាមដានលំហូរប្រាក់ និងស្វែងរកអ្នកដែលពិតជាជាម្ចាស់ទ្រព្យសម្បត្តិរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។

ភាពជាដៃគូនេះបាននាំឱ្យមានការដួលរលំដ៏ធំ ដែលបង្ហាញពីការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិខុសច្បាប់ដ៏ធំបំផុតមួយចំនួននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិក។ នៅពេលដែលទ្រព្យសកម្មឌីជីថលក្លាយជាផ្នែកធំនៃពិភពហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើង IRS កំពុងធ្វើឱ្យប្រាកដថាអ្នកគ្រប់គ្នាបង់ពន្ធត្រឹមត្រូវរបស់ពួកគេ។

មកដល់ថ្ងៃទី 15 ខែមេសា នៅពេលដែលជនជាតិអាមេរិកដាក់ពន្ធរបស់ពួកគេ IRS នឹងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីដោះស្រាយការកើនឡើងដែលរំពឹងទុកនៃឧក្រិដ្ឋកម្មពន្ធតាមអ៊ីនធឺណិត។ នេះបង្ហាញពីរបៀបដែលទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូបានក្លាយទៅជាសំខាន់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ហើយ IRS បានបញ្ចប់ការធ្វើឱ្យប្រាកដថាមនុស្សរក្សាភាពស្មោះត្រង់នៅក្នុងទីផ្សារគ្រីបតូ។

ជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍន៍ទាំងនេះ វាច្បាស់ណាស់ថាទាំងលទ្ធផលផ្លូវច្បាប់នៃករណីដូចជា Eisenberg និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលកំពុងបន្តរបស់ភ្នាក់ងារដូចជា IRS កំពុងរៀបចំពីរបៀបដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈម និងឱកាសនៃពិភពរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។ ការបង្រ្កាបលើឧក្រិដ្ឋកម្មគ្រីបតូ ទាំងក្នុងការជួញដូរ និងការគេចពន្ធ កំពុងតែក្តៅឡើង។

ប្រភព៖ https://www.cryptopolitan.com/us-convicted-case-crypto-market-manipulation/