ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក (DOJ) បានចោទប្រកាន់អ្នកស្រុកបីនាក់នៅទីក្រុងម៉ៃអាមី - Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez និង Asdrubal Ramirez Meza - ជាមួយនឹងការក្លែងបន្លំធនាគារនិងវេទិការូបិយប័ណ្ណរូបិយប័ណ្ណជាង 4 លានដុល្លារ។
បុរសទាំងនោះបានប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណក្លែងក្លាយដើម្បីទិញទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថល ខណៈពេលដែលក្រោយមកពួកគេបានកុហកស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុថាប្រតិបត្តិការមិនត្រូវបានអនុញ្ញាត ដូច្នេះពួកគេអាចរកប្រាក់បានកាន់តែច្រើន។ ចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ពួកគេ អ្នកទាំងបីត្រូវប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគារសហព័ន្ធរហូតដល់ 30 ឆ្នាំ។
បញ្ឈប់ការបោកប្រាស់
នៅក្នុងការថ្មីមួយ សេចក្តីប្រកាសអាជ្ញាធរអាមេរិកបានប្រកាសពីការចាប់ខ្លួនជនជាតិ Miami គឺ Da Corte, Gonzalez និង Meza ។ អ្នកដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានទិញទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលពីការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ដោយប្រើឈ្មោះដំបូងដែលលួច ហើយបានត្អូញត្អែរទៅកាន់ធនាគារថាប្រតិបត្តិការទាំងនោះត្រូវបានអនុវត្តដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាចាំបាច់ ដោយស្នើសុំឱ្យមានការសងប្រាក់វិញ។
"ដូចការចោទប្រកាន់ Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez និង Asdrubal Ramirez Meza បានប្រើអត្តសញ្ញាណលួចដើម្បីទិញរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ហើយបន្ទាប់មកបានធ្លាក់ចុះទ្វេដងដោយជម្លោះប្រតិបត្តិការ ដោយបញ្ឆោតធនាគារអាមេរិកឱ្យជឿថាពួកគេខ្លួនឯងគឺជាជនរងគ្រោះនៃការក្លែងបន្លំរបស់នរណាម្នាក់។ សូមអរគុណដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមការងារ El Dorado របស់ HSI ភាពស្ទួនរបស់ពួកគេត្រូវបានគេរកឃើញ ហើយឥឡូវនេះពួកគេប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់សហព័ន្ធធ្ងន់ធ្ងរ" មេធាវីអាមេរិក Damian Williams បានបញ្ជាក់។
ក្នុងអំឡុងពេលនៃឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ពួកគេ ពួកគេបានដំណើរការការក្លែងបន្លំវិញចំនួនជាង 4 លានដុល្លារ ខណៈពេលដែលការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដែលមិនត្រូវបានបង្ហាញបានបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលដែលមានតម្លៃជាង 3.5 លានដុល្លារ។
ការស៊ើបអង្កេតសន្តិសុខមាតុភូមិ (HSI) បានកំណត់អត្តសញ្ញាណការរំលោភ និងរៀបចំការចាប់ខ្លួនបុរសនោះ។ អង្គភាពបានប្តេជ្ញាបន្តធ្វើការឆ្ពោះទៅរកទិសដៅនោះ និងបញ្ឈប់ទម្រង់នៃការបោកប្រាស់គ្រីបតូនាពេលអនាគត៖
"ការចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះបង្ហាញពីរបៀបដែល HSI រួមជាមួយនឹងសេវាសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក និងដៃគូរបស់យើងនៅ Southern District នៃទីក្រុងញូវយ៉ក នឹងបន្តធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីបង្កើនតម្លាភាពនៃប្រតិបត្តិការរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ដើម្បីដើរតាមគន្លងនៃមូលនិធិខុសច្បាប់ និងទម្លុះស្បៃមុខនៃភាពអនាមិក។ ”
DOJ របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ Da Corte, Gonzalez និង Meza ពីបទសមគំនិតក្នុងការប្រព្រឹត្តការក្លែងបន្លំតាមខ្សែ និងធនាគារ និងការលួចអត្តសញ្ញាណកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ។ ការកាត់ទោសដែលមានសក្តានុពលអតិបរមាដែលពួកគេអាចទទួលបានគឺ 30 ឆ្នាំនៅពីក្រោយការជាប់ពន្ធនាគារ។
ក្រុមឧក្រិដ្ឋជន Vegas
អ្នកបោកប្រាស់ Cryptocurrency តែងតែធ្វើការជាក្រុម ហើយ Joy Kovar និងកូនប្រុសរបស់នាង Brent Kovar គឺជាឧទាហរណ៍មួយផ្សេងទៀត។ កាលពីឆ្នាំមុន គណៈកម្មការមូលបត្រ (SEC) ទទួលបាន ដីកាហាមឃាត់បណ្តោះអាសន្នលើស្ត្រីអាយុ 86 ឆ្នាំនិងបុរសអាយុ 54 ឆ្នាំពីបទលួចជាង 12 លានដុល្លារពីអ្នកវិនិយោគជាង 270 ។
គ្រួសារនេះបានទាក់ទាញមនុស្សឱ្យវិនិយោគនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Profit Connect Wealth Services ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Las Vegas របស់ពួកគេ។ អ្នកទាំងពីរបានសន្យាថានឹងវិលត្រឡប់មកវិញយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ចំពោះអ្នកណាដែលបានបែងចែកមូលនិធិទៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលតាមរយៈវេទិកា។ អ្នកបោកប្រាស់ថែមទាំងធានាជនរងគ្រោះថាក្រុមហ៊ុននេះប្រើ "កុំព្យូទ័រឆ្លាតវៃសិប្បនិម្មិត" ហើយដូច្នេះការវិនិយោគរបស់ពួកគេមានសុវត្ថិភាព។
មិនបាច់និយាយទេ អ្នកទាំងពីរបានដាក់ហោប៉ៅលុយហើយប្រើវាដើម្បីទិញរបស់ប្រណិតៗសម្រាប់ខ្លួនឯង។ ពួកគេថែមទាំងបានទិញផ្ទះស្នាក់នៅទៀតផង។
Binance ឥតគិតថ្លៃ 100 ដុល្លារ (ផ្តាច់មុខ): ប្រើតំណនេះ ដើម្បីចុះឈ្មោះ និងទទួលបាន $100 ឥតគិតថ្លៃ និងថ្លៃសេវា 10% លើ Binance Futures ខែដំបូង (លក្ខខណ្ឌ).
ការផ្តល់ជូនពិសេសរបស់ PrimeXBT៖ ប្រើតំណនេះ ដើម្បីចុះឈ្មោះ និងបញ្ចូលលេខកូដ POTATO50 ដើម្បីទទួលបានប្រាក់រហូតដល់ 7,000 ដុល្លារលើការដាក់ប្រាក់របស់អ្នក។
ប្រភព៖ https://cryptopotato.com/miami-crew-faces-30-years-in-prison-for-running-a-fraudulent-crypto-scheme/