OFAC កំណត់គោលដៅអ្នកផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានគ្រីបតូដែលភ្ជាប់ជាមួយហេសបូឡា ដើម្បីរំខានដល់ការផ្តល់មូលនិធិភេរវកម្មរបស់អ៊ីរ៉ង់

OFAC បានដាក់ទណ្ឌកម្មអង្គភាពដែលផ្តល់ជំនួយដល់ IRGC-QF, Houthis និង Hezbollah ដោយផ្តោតលើបណ្តាញហិរញ្ញវត្ថុ រួមទាំងអ្នកប្តូរប្រាក់លីបង់ Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law ផងដែរ។

នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្មបរទេសរបស់ក្រសួងរតនាគារ (OFAC) បានដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងអង្គភាពចំនួនប្រាំមួយ បុគ្គលម្នាក់ និងនាវាដឹកប្រេងចំនួន 2 មកពីប្រទេសលីបេរីយ៉ា ឥណ្ឌា វៀតណាម លីបង់ និងគុយវ៉ែត សម្រាប់ការផ្តល់ជំនួយដល់ IRGC-QF, Houthi និង Hezbollah ដោយកំណត់គោលដៅរបស់ពួកគេ។ អ្នកហិរញ្ញវត្ថុគ្រីបតូ។

នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការមួយ OFAC បានលាតត្រដាងថា ខ្លួនបានដាក់ទណ្ឌកម្ម Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law ដែលជាអ្នកប្តូរប្រាក់ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសលីបង់ ដែលមានដើមកំណើតស៊ីរី។ Al-Law កំពុងត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទផ្តល់ Hezbollah ដែលជាគណបក្សនយោបាយលីបង់ Shia Islamist និងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលត្រូវបានកំណត់ថាជាអង្គការភេរវករដោយសហរដ្ឋអាមេរិក ជាមួយនឹងកាបូបលុយគ្រីប ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការទទួលមូលនិធិពីការលក់ទំនិញ IRGC-QF ។ លើសពីនេះ អង្គភាពដាក់ទណ្ឌកម្មបានចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើការផ្ទេរគ្រីបតូក្នុងនាមក្រុមហ៊ុន Qatirji របស់ប្រទេសស៊ីរីដែលត្រូវបានទណ្ឌកម្ម។

"Al-Law បានធ្វើការផ្ទេររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដូចគ្នាសម្រាប់មន្ត្រី Hizballah ដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្ម រួមទាំង Muhammad Ja'far Qasir និង Muhammad Qasim al-Bazzal ហើយបានផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដល់ Sa'id al-Jamal និងបណ្តាញរបស់គាត់"។ OFAC

TRM Labs ដែលជាក្រុមហ៊ុនធ្វើកោសល្យវិច្ច័យ blockchain បានបង្ហាញទិន្នន័យដែលបង្ហាញថាអាសយដ្ឋាន crypto ដែលភ្ជាប់ទៅនឹង al-Law ត្រូវបានចូលរួមនៅក្នុង "ប្រតិបត្តិការជាងមួយពាន់ដែលទាក់ទងនឹងរាប់សិបលានដុល្លារ" ដែលភាគច្រើននៅក្នុង USDT stabilitycoin នៅលើ TRON blockchain ។

ក្រុមហ៊ុនបានកត់សម្គាល់ថាអាសយដ្ឋាននេះត្រូវបានរឹបអូសដោយអាជ្ញាធរអ៊ីស្រាអែលផងដែរនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ 2023។ វាបានបង្ហាញបន្ថែមទៀតថាអាសយដ្ឋានចំនួន 40 ដែលពាក់ព័ន្ធនឹង USDT នៅលើបណ្តាញ TRON គឺស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរឹបអូសរបស់ការិយាល័យជាតិសម្រាប់ប្រឆាំងភេរវកម្មរបស់អ៊ីស្រាអែល ដោយអាសយដ្ឋានរបស់ al-Law គឺជា គោលដៅសំខាន់។

ដូចដែល crypto.news បានរាយការណ៍មុននេះ រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលបានរកឃើញប្រហែល 190 គណនី Binance ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2021 ដែលត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងអំពើភេរវកម្ម និងការលាងលុយកខ្វក់។ ក្រោយមក Binance ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីតាមដានគណនី និងកាបូបដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្ម។

តាមពួកយើងនៅលើ Google ព័ត៌មាន