More than 800 victims of the collapsed BitConnect crypto Ponzi scheme are set to receive $17 million in restitution, according to the U.S. Department of Justice.
A federal district court in San Diego បញ្ជា the restitution on Thursday, which will be distributed to victims across more than 40 countries.
BitConnect was marketed as an online crypto investment program that uses proprietary technology to generate high returns, but US securities regulators claim that the operation is a Ponzi scheme that swindled billions of dollars from investors. It was shut down in 2018.
Glenn Arcaro, the top US-based promoter for BitConnect, សន្យាថាមានកំហុស to conspiracy to commit wire fraud in September 2021. A federal grand jury in San Diego ចោទប្រកាន់ the investment program’s founder, Satish Kumbhani, last February.
According to the indictment, Kumbhani directed promoters of the lending program to manipulate the price of the BitConnect Coin (BCC) to create an impression that there was market demand for BitConnect’s digital asset.
Kumbhani and his conspirators also allegedly hid and relocated investors’ funds by moving the assets through internationally-based crypto exchanges using a number of cryptocurrency wallets.
លើសពីនេះទៀត Kumbhani ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានជៀសវាងការត្រួតពិនិត្យ និងការត្រួតពិនិត្យរបស់ BitConnect ដោយមិនគោរពតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ដូចជាដោយមិនចុះឈ្មោះជាមួយបណ្តាញអនុវត្តឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុ (FinCEN) ដូចដែលតម្រូវដោយច្បាប់សម្ងាត់របស់ធនាគារ។
កុំនឹក Beat - ជាវប្រចាំ ដើម្បីទទួលបានការដាស់តឿនអ៊ីមែលតាមអ៊ីមែលដែលផ្ញើដោយផ្ទាល់ទៅប្រអប់ទទួលរបស់អ្នក
ពិនិត្យ សកម្មភាពតម្លៃ
តាមយើងនៅលើ Twitter, Facebook និង Telegram
surf ឌឹដហូមលាយប្រចាំថ្ងៃ
ការបដិសេធ: មតិដែលបានសម្តែងនៅឌឹដហូមដស៍មិនមែនជាដំបូន្មានវិនិយោគទេ។ វិនិយោគិនគួរតែប្រឹងប្រែងដោយយកចិត្តទុកដាក់មុនពេលធ្វើការវិនិយោគដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៅក្នុង Bitcoin, cryptocurrency ឬទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថល។ សូមណែនាំថាការផ្ទេរនិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកគឺជាហានិភ័យផ្ទាល់របស់អ្នកហើយការបាត់បង់ណាមួយដែលអ្នកអាចទទួលរងគឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នក។ Daily Hodl មិនបានផ្តល់អនុសាសន៍ឱ្យទិញឬលក់រូបិយប័ណ្ណគ្រីបថលឬទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលទេហើយក៏មិនមែនជាអ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាផ្នែកវិនិយោគផងដែរ។ សូមកត់សម្គាល់ថាឌឹដេវហូដចូលរួមក្នុងទីផ្សារសម្ព័ន្ធ។
រូបភាពដែលបានបង្កើត៖ ពាក់កណ្តាលដំណើរ
Source: https://dailyhodl.com/2023/01/14/over-800-victims-of-bitconnect-crypto-ponzi-scheme-to-receive-17000000-in-restitution-according-to-u-s-doj/