និយតករបង្កើនការត្រួតពិនិត្យ Crypto ជាមួយនឹងការស៊ើបអង្កេត FTX

អាជ្ញាធរនិយតកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនការត្រួតពិនិត្យម្តងទៀតអំពីកន្លែងសម្ងាត់។ របាយការណ៍បានលេចឡើងថា FTX, Sam Bankman-Fried, និង 3AC កំពុងស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតសម្រាប់ការរំលោភលើមូលបត្រដែលអាចកើតមាន។ 

គណៈកម្មការមូលបត្រ និងផ្សារហ៊ុន (SEC) និងគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មអនាគតទំនិញ (CFTC) នឹងស៊ើបអង្កេតក្រុមហ៊ុននានា។ 

ត្រឡប់ក្រោមការត្រួតពិនិត្យបទប្បញ្ញត្តិ 

យោងតាមឯកសាររដ្ឋ ការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូ FTX ផ្នែកអាមេរិក FTX US របស់ខ្លួន និងស្ថាបនិកនៃការផ្លាស់ប្តូរ Sam Bankman-Fried កំពុងស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតដោយអាជ្ញាធររដ្ឋតិចសាស់ ជុំវិញការរំលោភលើមូលបត្រដែលអាចកើតមាន។ យោងតាមរបាយការណ៍ និយតករនឹងស៊ើបអង្កេតប្រសិនបើគណនីដែលផ្តល់ទិន្នផលដែលផ្តល់ដោយ FTX មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ជាមូលបត្រដែលមិនបានចុះបញ្ជី ដូចដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងឯកសារដាច់ដោយឡែកមួយទាក់ទងនឹងដំណើរការក្ស័យធនរបស់ Voyager Digital។ FTX ដែលដឹកនាំដោយ Sam Bankman-Fried ថ្មីៗនេះបានឈ្នះការដេញថ្លៃដើម្បីទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនក្ស័យធន។ 

នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរដ្ឋតិចសាស់ លោក Joseph Jason Rotunda បាននិយាយថា 

"ឥឡូវនេះផ្នែកអនុវត្តច្បាប់កំពុងស៊ើបអង្កេត FTX Trading, FTX US និងនាយកសាលារបស់ពួកគេ រួមទាំង Sam Bankman-Fried" ។

ក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយអាជ្ញាធរ 

អ្នកនាំពាក្យ FTX បានបញ្ជាក់ថា ក្រុមហ៊ុនកំពុងទំនាក់ទំនងជាប្រចាំជាមួយអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រង ហើយរឿងនេះបានកើតឡើងមួយរយៈ។ 

“យើងបានពិភាក្សាជាមួយនិយតកររដ្ឋតិចសាស់មួយរយៈ។ យើងមានកម្មវិធីសកម្មសម្រាប់អាជ្ញាបណ្ណដែលកំពុងរង់ចាំ ហើយជឿថាយើងកំពុងដំណើរការយ៉ាងពេញលេញនៅក្នុងដែនកំណត់នៃអ្វីដែលយើងអាចធ្វើនៅក្នុងបណ្តោះអាសន្ន។ យើងទន្ទឹងរង់ចាំបន្តធ្វើការជាមួយរដ្ឋតិចសាស់”។

គណនីដែលផ្តល់ទិន្នផលក្រោមការត្រួតពិនិត្យ 

នៅក្នុងឯកសារដោយអាជ្ញាធររដ្ឋ Rotunda បញ្ជាក់ថាគាត់បានបង្កើតគណនីនៅលើ FTX តាមរយៈកម្មវិធី FTX ហើយទទួលបានទិន្នផលលើប្រាក់បញ្ញើ ETH និងមូលនិធិដែលបានផ្ទេរទៅគណនីពីគណនីធនាគារដែលបានភ្ជាប់នេះ។ FTX អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់របស់ខ្លួនទទួលបានទិន្នផលលើប្រាក់បញ្ញើ ដោយទទួលបានរហូតដល់ 8% APY លើប្រាក់បញ្ញើ 10,000 ដុល្លារដំបូង និង 5% APY លើប្រាក់បញ្ញើលើសពី 10,000 ដុល្លារ ប៉ុន្តែក្រោម 10 លានដុល្លារ។ យោងតាម ​​​​Rotunda FTX មិនបានចុះបញ្ជីលក់ឬផ្តល់មូលបត្រនៅក្នុងរដ្ឋតិចសាស់ទេ។ 

Rotunda បានសរសេរនៅក្នុងឯកសារថា 

"ដោយផ្អែកលើការទទួលបានទិន្នផលរបស់ខ្ញុំ និងការស៊ើបអង្កេតដែលកំពុងបន្តដោយផ្នែកអនុវត្តនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរដ្ឋតិចសាស់ កម្មវិធីទិន្នផលហាក់ដូចជាកិច្ចសន្យាវិនិយោគ ភស្តុតាងនៃការជំពាក់បំណុល និងកំណត់ចំណាំ ហើយដូច្នេះវាហាក់ដូចជាត្រូវបានគ្រប់គ្រងជាសន្តិសុខនៅក្នុងរដ្ឋតិចសាស់។ ”

ការតភ្ជាប់ Voyager 

លោក Sam Bankman-Fried បានដឹកនាំ FTX បានផ្តល់ជូន Voyager Digital នូវឥណទានចំនួន 500 លានដុល្លារក្នុងខែមិថុនា។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្រោយមកទៀតបានដាក់ពាក្យសុំក្ស័យធននៅក្នុងខែកក្កដា ដោយសារតែចលាចលទីផ្សារដែលបណ្តាលមកពីការដួលរលំរបស់ Terra ។ ឯកសារដែលបានធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការនីតិវិធីក្ស័យធនបានបង្ហាញថា Alameda Research ដែលបង្កើតឡើងដោយ Sam Bankman-Fried ជំពាក់ Voyager $377 លានដុល្លារ។ 

នេះ FTX ការផ្លាស់ប្តូរបានយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ Voyager Digital ក្នុងតម្លៃ 1.4 ពាន់លានដុល្លារ ដោយយកឈ្នះការប្រកួតប្រជែងពី Wave Financial និង Binance ។ យោងតាមអាជ្ញាធរ Voyager ក៏កំពុងត្រូវបានស៊ើបអង្កេតលើគណនីដែលមានទិន្នផលដែលអាចមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ជាមូលបត្រ។ ក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដូចជា Celsius និង BlockFi ក៏ស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យកាន់តែខ្លាំងឡើងពីនិយតករទាក់ទងនឹងផលិតផលរបស់ពួកគេ។ 

អង្សាសេ និង 3AC ក៏ស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យផងដែរ។ 

សេសេ គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយផ្សេងទៀតដែលបានដាក់ពាក្យក្ស័យធនបន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃក្រុមហ៊ុន Terra ។ ក្រុមហ៊ុនកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតដោយ CFTC សម្រាប់ឧបាយកលទីផ្សារដែលអាចកើតមាន និងកង្វះតម្លាភាពទាក់ទងនឹងមូលនិធិអ្នកប្រើប្រាស់។ តំណាង​មក​ពី​អង្សាសេ កំពុង​សហការ​ជាមួយ​នឹង​ការ​ស៊ើបអង្កេត។ 3AC ក៏ស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតដោយ SEC និង CFTC ផងដែរ ដោយនិយតករកំពុងរកមើលថាតើមូលនិធិការពារហានិភ័យ crypto ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសសិង្ហបុរីបានរំលោភលើច្បាប់ដែលមូលនិធិការពារហានិភ័យត្រូវតែអនុវត្តតាមដែរឬទេ។ 

យោងតាមប្រភពដែលមានទីតាំងល្អ និយតករជឿថា 3AC បានបោកបញ្ឆោតអតិថិជនអំពីតារាងតុល្យការរបស់ខ្លួន ហើយមិនបានបង្ហាញពីមូលហេតុដែលមូលនិធិនេះមិនត្រូវបានចុះឈ្មោះជាមួយភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យចាំបាច់នោះទេ។

ការបដិសេធ: អត្ថបទនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់គោលបំណងផ្តល់ព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ។ វាមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនឬមានបំណងប្រើជាច្បាប់ពន្ធការវិនិយោគហិរញ្ញវត្ថុឬដំបូន្មានផ្សេងទៀតទេ។