របាយការណ៍បង្ហាញពីតួនាទីរបស់គេហទំព័រងងឹតក្នុងការបោកប្រាស់គ្រីបតូ

របាយការណ៍ចេញផ្សាយដោយ សញ្ញាប័ត្រគឺជាការរំលឹកអំពីកម្រិតនៃវេទិកាគ្រីបតូដែលមានហានិភ័យប្រឈមមុខពីគេហទំព័រងងឹត។ របាយ​ការណ៍​បាន​បង្ហាញ​ឱ្យ​ដឹង​ថា ក្នុង​តម្លៃ​ត្រឹម​តែ 8 ដុល្លារ​ប៉ុណ្ណោះ អ្នក​ប្រព្រឹត្ត​មិន​ល្អ​អាច​ទិញ​ព័ត៌មាន​លម្អិត​អំពី Know Your Customer (KYC)។

ជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃប្រជាប្រិយភាពនៃរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ឥឡូវនេះអ្នកបោកប្រាស់កំពុងស្វែងរកកន្លែងសុវត្ថិភាពក្នុងភាពអនាមិកដែលពួកគេផ្តល់។ 

ចំនួនតួអាក្រក់ដែលស្នើសុំការទូទាត់ជាគ្រីបតូកំពុងកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ស្ថិតិ ផ្តល់ដោយ ACC Australia បង្ហាញថា ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបានខាតបង់ជាង 300 លានដុល្លារក្នុងការវិនិយោគ និងគ្រីបតូ ការបោកប្រាស់ ឆ្នាំនេះតែម្នាក់ឯង។

ការបោកប្រាស់ភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឱ្យជនរងគ្រោះផ្ទេររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូទៅកាន់អាសយដ្ឋានកាបូបរបស់ជនល្មើសសម្រាប់អ្វីដែលហាក់ដូចជាឱកាសវិនិយោគស្របច្បាប់។

អត្តសញ្ញាណ KYC នៅក្នុងគេហទំព័រងងឹត

ការត្រួតពិនិត្យ KYC ជាទៀងទាត់គឺជាដំណើរការដ៏គួរឱ្យរំខានមួយដែលអ្នកលក់រាយស្មោះត្រង់ត្រូវឆ្លងកាត់ការចូលប្រើសេវាកម្មពីវេទិកាកណ្តាល។ ខណៈពេលដែលការត្រួតពិនិត្យជាមូលដ្ឋានចំណាយពេលច្រើនម៉ោងដើម្បីបញ្ចប់ ការត្រួតពិនិត្យលម្អិតបន្ថែមទៀតត្រូវចំណាយពេលច្រើនថ្ងៃដើម្បីបញ្ចប់ អាស្រ័យលើបន្ទុកការងារ។ 

ការត្រួតពិនិត្យគឺជាឧបសគ្គដ៏ធំមួយចំពោះតួអង្គបញ្ឆោតទាំងឡាយដែលព្យាយាមបង្ហាញគម្រោងគ្រោងការក្បត់ ឬការទាញកម្រាលព្រំ ការសាកសួរកាន់តែស៊ីជម្រៅដោយ Certik ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ បង្ហាញពីការនិទានរឿងផ្សេង។ 

ឧក្រិដ្ឋជនដែលបានកំណត់អាចបំប្លែងជនរងគ្រោះចូលទៅក្នុងការផ្តល់ការត្រួតពិនិត្យអត្តសញ្ញាណ គេហទំព័រងងឹតផ្តល់នូវវិធីពិបាកតិចក្នុងការទទួលបានអត្តសញ្ញាណពិតប្រាកដ។ 

របាយការណ៍នេះបានបង្ហាញពីអ្នកលក់ដែលមានឆន្ទៈមកពីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ដែលផ្តល់សេវាកម្ម KYC ដោយគិតថ្លៃ។ ថ្លៃសេវាមានចាប់ពី 8 ដុល្លារសម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមូលដ្ឋាន និងខ្ពស់ជាងយ៉ាងខ្លាំងប្រសិនបើអ្នកទិញតម្រូវឱ្យ KYC ពីប្រទេសដែលមានហានិភ័យទាបនៃការលាងលុយកខ្វក់។ អ្នកលក់ងាយស្រួលរកបានពី 20 ទៅ 30 ដុល្លារពីកិច្ចព្រមព្រៀងមួយ។

នៅក្នុងករណីមួយចំនួន យើងបានរកឃើញតួនាទីតារា KYC មួយចំនួន ដូចជាការដើរតួជានាយកប្រតិបត្តិនៃគម្រោងគ្រីបតូ ដែលបង់ប្រាក់រហូតដល់ 500 ដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍។ ការរុករករបស់យើងបង្ហាញថា អត្រាប្រេវ៉ាឡង់ជាសកលនៃទីផ្សារ OTC ទាំងនេះគឺមានសារៈសំខាន់ ដោយមានការប្រមូលផ្តុំជាមធ្យមនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងទំហំក្រុមចាប់ពី 4,000 ទៅ 300,000 សមាជិក។

របាយការណ៍ Certik

ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបានកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកទិញ និងអ្នកលក់ដែលមានឆន្ទៈជាង 500,000 ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរនេះ។

ដើរតួជាអត្តសញ្ញាណក្លែងក្លាយនៅក្នុងការបោកប្រាស់គ្រីបតូ

ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់លក់រាយដែលត្រូវបានក្លែងបន្លំដោយអ្នកបោកប្រាស់គ្រីបតូកំពុងកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍សព្វថ្ងៃនេះក្លែងបន្លំការបោកប្រាស់ជាគម្រោងស្របច្បាប់ដោយប្រើអត្តសញ្ញាណមុខដើម្បីចាប់យកការជឿទុកចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់របស់ពួកគេ។

ដូចដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ ក្នុងតម្លៃ 500 ដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍អាចគ្រប់គ្រងសហគមន៍បានយ៉ាងងាយស្រួលដោយមិនមានហានិភ័យនៃការបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេដែលនឹងនាំមកនូវហានិភ័យផ្នែកច្បាប់ខ្ពស់។

ការទាញកម្រាលព្រំដែលគួរឱ្យកត់សម្គាល់រួមមានករណី OneCoin ដែលអ្នកប្រើប្រាស់បាត់បង់រហូតដល់ 15 ពាន់លានដុល្លារ។ ផ្សេងទៀតរួមមាន AnubisDAO ($58M), Uranium Finance ($50M), DeFi100 ($32M), Meerkat Finance ($31M), Snowdog DAO ($30M) និង StableMagenet ($22M)។ កម្រិតនៃភាពតានតឹង និងការបាត់បង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដោយវិនិយោគិនដែលដាក់ប្រាក់របស់ពួកគេទៅក្នុងគម្រោងទាំងនេះគឺមិនអាចទប់ទល់បាន។

តួនាទីរបស់តួអង្គអត្តសញ្ញាណនៅក្នុងគេហទំព័រងងឹត គឺមិនមែនដើម្បីផ្តល់ភាពឯកជន ឬសេរីភាពដល់អ្នកទិញនោះទេ ប៉ុន្តែជាពិសេសគឺការបោកប្រាស់អ្នកវិនិយោគ។ ការពិតដ៏សោកសៅគឺថា វិនិយោគិនមិនមានជំនាញដើម្បីកំណត់ភាពត្រឹមត្រូវរបស់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍នៅពីក្រោយគម្រោងទាំងនេះទេ។ វារឹតតែសោកសៅបំផុតដែលបច្ចេកទេសអនុលោមតាម KYC បច្ចុប្បន្នដែលប្រើដោយវេទិកាភាគច្រើនគឺមានភាពស្មុគ្រស្មាញពេកក្នុងការប្រាប់ក្លែងក្លាយពីអត្តសញ្ញាណពិតប្រាកដ។ 

អត្តសញ្ញាណក្លែងក្លាយអាចនាំឱ្យមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរ អ្នកប្រើប្រាស់ក្លែងបន្លំឆ្លងកាត់ដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់របស់ពួកគេ ប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណទាំងនេះដើម្បីបំភាន់ និងបោកប្រាស់អ្នកវិនិយោគបន្ថែម និងគេចចេញពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ពួកគេ។ 

ការបោកប្រាស់គ្រីបតូទូទៅ

Cryptocurrencies គឺជាជម្រើសនៃការបង់ប្រាក់ ព្រោះវាមិនមានការគ្រប់គ្រង មិនអាចតាមដានបាន និងមិនអាចត្រឡប់វិញបាន។

ការបោកប្រាស់ការវិនិយោគ៖ អ្នកគ្រប់គ្រងក្លែងបន្លំសន្យាថានឹងទទួលបានផលចំណេញខ្ពស់លើការវិនិយោគគ្រីបតូ ពួកគេឈ្នះការជឿទុកចិត្តពីជនរងគ្រោះ និងលួចលុយរបស់ពួកគេនៅពេលដែលពួកគេ 'វិនិយោគ'។

បូម និងចាក់សំរាម៖ អ្នកបោកប្រាស់បំផ្លើសទ្រព្យសកម្មឌីជីថលថ្មីដែលមិនមានតម្លៃជាមួយនឹងការសន្យានៃកំណើនតម្លៃខ្ពស់។ វិនិយោគិនទិញចូលទៅក្នុងសុបិនដោយទិញកាក់ ក្រោយមកអ្នកក្លែងបន្លំលក់ភាគហ៊ុនរបស់ពួកគេទុកឱ្យអ្នកវិនិយោគនូវកាក់ដែលគ្មានតម្លៃ។

ការឆបោកបោកប្រាស់៖ តំណភ្ជាប់ព្យាបាទទៅកាន់គេហទំព័រក្លែងក្លាយដែលសន្យាថានឹងទទួលបានប្រាក់ចំណេញខ្ពស់លើការវិនិយោគ ឬលួចព័ត៌មានសម្ងាត់របស់អ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីលួចលុយពីកាបូបរបស់ពួកគេ។

គ្រោងការណ៍ Ponzi: ទម្រង់នៃការវិនិយោគដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធដែលមូលនិធិពីអ្នកវិនិយោគថ្មីត្រូវបានប្រើដើម្បីទូទាត់អ្នកវិនិយោគចាស់។ ប្រព័ន្ធនេះនៅទីបំផុតបានក្លាយទៅជាគ្មាននិរន្តរភាព ហើយអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ដែលបញ្ឆោតទាំងឡាយបានប្រើប្រាស់មូលនិធិវិនិយោគិន។

ឱកាសនៃការជីកយករ៉ែ៖ ជាទូទៅទាំងនេះត្រូវបានកំណត់គោលដៅចំពោះអ្នកវិនិយោគថ្មីថ្មោងដែលមិនទាន់ស្គាល់ពីរបៀប blockchain បច្ចេកវិទ្យាធ្វើការ។ វិនិយោគិនត្រូវបានគេលួចបន្លំក្នុងការទិញកម្មវិធីរុករករ៉ែ និងផ្នែករឹងដែលដំណើរការពីចម្ងាយជាមួយនឹងការសន្យានៃរង្វាន់ការជីកយករ៉ែខ្ពស់។