នាយកប្រតិបត្តិ Crypto ជនជាតិរុស្ស៊ី Anatoly Legkodymov ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅ Miami

Anatoly Legkodymov សញ្ជាតិរុស្សី - ស្ថាបនិកនៃការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសចិនដែលត្រូវបានគេជឿថាបានរស់នៅក្នុងប្រទេសចិនអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះ - ត្រូវបានចាប់ខ្លួននាពេលថ្មីៗនេះ រស់នៅ Miami រដ្ឋ Florida ។ គាត់​ត្រូវ​បាន​ចោទ​ប្រកាន់​ពី​បទ​បើក​ក្រុមហ៊ុន​បញ្ជូន​ប្រាក់​គ្មាន​អាជ្ញាប័ណ្ណ។

Anatoly Legkodymov ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅ Miami

អាជីវកម្មដែលចោទសួរគឺ Bizlato Ltd. វាត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាក្រុមហ៊ុនមិនបានអនុវត្តតម្រូវការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ចាំបាច់ដែលកំណត់ដោយនិយតករក្នុងតំបន់នោះទេ។ ខណៈពេលដែលព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណ និងព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណត្រូវបានប្រមូលពីអ្នកប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុនមិនបានទៅឆ្ងាយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធានាថាពិធីការ KYC (ស្គាល់អតិថិជនរបស់អ្នក) មាននៅនឹងកន្លែងនោះទេ។ ក្រុមហ៊ុន​ក៏​ត្រូវ​បាន​គេ​ចោទ​ប្រកាន់​ថា​មាន​អ្នក​ប្រើ​សេវា​ដែល​បាន​បង្កើត​គណនី​ក្លែងក្លាយ ឬ​ដែល​មិន​បាន​ប្រតិបត្តិការ​ក្រោម​ឈ្មោះ​របស់​ពួកគេ​ផ្ទាល់។

Legkodymov គឺជាម្ចាស់ភាគច្រើននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន។ វាត្រូវបានគេនិយាយថាគាត់ - រួមជាមួយនាយកប្រតិបត្តិផ្សេងទៀតនៃ Bizlato - បានចូលរួមក្នុងការផ្ទេរប្រាក់ខុសច្បាប់ជាង 700 លានដុល្លារដោយមានជំនួយពីក្រុមហ៊ុនដូចជា Hydra Market ដែលជាកន្លែងងងឹតសម្រាប់ផលិតផលខុសច្បាប់ដូចជាលេខសម្គាល់ក្លែងក្លាយ គ្រឿងញៀន និងអាវុធ។ អគ្គមេធាវីរង Lisa Monaco បានពន្យល់នៅក្នុងសន្និសីទមួយថា៖

ប្រតិបត្តិការនៅឯនាយសមុទ្រ ឬការផ្លាស់ប្តូរម៉ាស៊ីនមេរបស់អ្នកចេញពីទ្វីបអាមេរិកនឹងមិនការពារអ្នកទេ ហើយថាតើអ្នកបំពានច្បាប់របស់យើងពីប្រទេសចិន ឬអឺរ៉ុប ឬបំពានប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងពីកោះត្រូពិច អ្នកអាចរំពឹងថានឹងឆ្លើយតបចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់អ្នកនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការនៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ .

សេចក្តីយោងទៅកោះត្រូពិចមួយអាចទាក់ទងនឹង Bahamas ដែលជាកន្លែងផ្លាស់ប្តូរ FTX ដ៏ល្បី និងអស់សុពលភាព។ ឡុងបានចាត់ទុកថាជាកូនមាសនៃឧស្សាហកម្មនេះ FTX បានធ្លាក់ចុះដាច់ពីគ្នានៅក្នុងគំនរដ៏ច្រើន។ ឯកសារក្ស័យធន និង​បាន​ចោទ​ប្រកាន់​ថា​បាន​ក្លែង​បន្លំ​ជាមួយ​នឹង​នាយក​ប្រតិបត្តិ​កំពូល​របស់​ខ្លួន Sam Bankman-Fried ឥឡូវនេះកំពុងប្រឈមមុខនឹងការកាត់ក្តី. វាត្រូវបានគេជឿថា SBF បានយកថវិការបស់អ្នកប្រើប្រាស់ និងបង់ប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Alameda Research ផ្សេងទៀតរបស់គាត់ជាមួយនឹងប្រាក់នោះ។ គាត់ក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានទិញអចលនទ្រព្យ Bahamian ផងដែរ។

Legkodymov អាចចំណាយពេលប្រាំឆ្នាំបន្ទាប់នៃជីវិតរបស់គាត់នៅពីក្រោយការឃុំឃាំងសម្រាប់ដំណើរការក្រុមហ៊ុន។ នៅអាយុ 40 ឆ្នាំ Legkodymov ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅចុងខែមករាហើយហាក់ដូចជាមិនបានទទួលសេវាកម្មមេធាវីដូចការសរសេរនេះទេ។ វាត្រូវបានគេជឿផងដែរថា Bizlato បានជួយឥស្សរជនជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីឱ្យជៀសវាងការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ទាប់ពីការលុកលុយអ៊ុយក្រែននៅដើមឆ្នាំ 2022 ទោះបីជាភស្តុតាងបង្ហាញថាវាមានកម្រិតក៏ដោយ។ ផ្ទុយទៅវិញ អនុរដ្ឋលេខាធិការរតនាគារលោក Wally Adeyemo បានពន្យល់ថា៖

អ្វី​ដែល​យើង​ដឹង​គឺ​រុស្ស៊ី​បាន​បង្កើត​ប្រព័ន្ធ​អេកូឡូស៊ី​ដែល​អនុញ្ញាត​សម្រាប់​ឧក្រិដ្ឋជន​តាម​អ៊ីនធឺណិត។

តើរុស្ស៊ីជាជម្រកនៃឧក្រិដ្ឋកម្មគ្រីបតូមែនទេ?

Breon Peace - មេធាវីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់សង្កាត់ភាគខាងកើតនៃទីក្រុងញូវយ៉ក - បានអធិប្បាយ:

ស្ថាប័នដែលធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្នុងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូគឺមិននៅពីលើច្បាប់នោះទេ ហើយម្ចាស់របស់ពួកគេក៏មិនហួសពីលទ្ធភាពរបស់យើងដែរ។ ដូចដែលបានចោទប្រកាន់ Bitzlato បានលក់ខ្លួនទៅឱ្យឧក្រិដ្ឋជនជាការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដែលមិនសួរសំណួរ ហើយបានប្រមូលផលប្រាក់បញ្ញើរាប់រយលានដុល្លារជាលទ្ធផល។

ស្លាក​: Anatoly Legkodymov, ប៊ីតហ្សាឡាតូ, FTX