ការផ្លាស់ប្តូររបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានលាតត្រដាងនៅក្នុងរឿងអាស្រូវ crypto-for-cash

ការស៊ើបអង្កេតលើគ្មានសំណួរដែលសួរអំពីការផ្ទេរប្រាក់រវាងទីក្រុងម៉ូស្គូ និងទីក្រុងឡុងដ៍បានរកឃើញការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូរបស់រុស្ស៊ីជាច្រើនដែលមានឆន្ទៈក្នុងការសម្របសម្រួលការជួញដូរសាច់ប្រាក់។

ការស៊ើបអង្កេតនេះធ្វើឡើងដោយអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិ (TI) ដែលស្វែងរក “ការបញ្ចប់ភាពអយុត្តិធម៌នៃអំពើពុករលួយដោយការលើកកម្ពស់តម្លាភាព គណនេយ្យភាព និងសុចរិតភាព”។

ការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថា "ពីទីក្រុងមូស្គូ ជាមួយ CRYPTO៖ ការណែនាំជាជំហាន ៗ ដើម្បីទទួលសាច់ប្រាក់ពីប្រទេសរុស្ស៊ី អនាមិកនៅទីក្រុងឡុងដ៍” អ្នកស៊ើបអង្កេតបានរៀបរាប់លម្អិតអំពីការប៉ុនប៉ងរបស់ពួកគេក្នុងការទិញ USDT នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី ហើយប្តូរវាទៅជាសាច់ប្រាក់នៅពេលដែលមានវត្តមាននៅក្នុងរដ្ឋធានីចក្រភពអង់គ្លេស។

"គោលដៅចម្បងរបស់យើងគឺដើម្បីយល់ពីចំនួន ពួកគេទទួលយកសាច់ប្រាក់ ផ្លាស់ប្តូរកាក់ស្ថិរភាព និងផ្តល់លទ្ធភាពក្នុងការលក់កាក់ដែលមានស្ថេរភាពត្រឡប់មកវិញសម្រាប់សាច់ប្រាក់នៅបរទេស។ ក្នុង ជាពិសេស យើងបានស្វែងរកលទ្ធភាពនៃការទទួលបានសាច់ប្រាក់នៅទីក្រុងឡុងដ៍ជាថ្នូរនឹង USDT stabilitycoin ។

គ្រីបតូសម្រាប់សាច់ប្រាក់

TI បាននិយាយថា crypto ផ្តល់ជូនជនជាតិរុស្ស៊ី "វិធីផ្ទេរប្រាក់របស់ពួកគេដោយសុវត្ថិភាពy” ចេញពីប្រទេស។ អង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញបាននិយាយថាវិធីសាស្រ្តនេះគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ដោយសារតែការត្រួតពិនិត្យមិនគ្រប់គ្រាន់លើប្រភពនៃប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកទិញគ្រីបតូ និងក្នុងការគេចចេញពីដែនកំណត់សាច់ប្រាក់ $10,000 ដែលដាក់នៅព្រលានយន្តហោះ។

ដោយសារ Bitcoin និង altcoins គឺជាកម្មវត្ថុនៃហានិភ័យនៃភាពប្រែប្រួល TI បាននិយាយថា USDT ដែលជាកាក់ថេរធំបំផុតដោយចំណែកទីផ្សារ ផ្តល់នូវគុណភាព "កន្លែងសុវត្ថិភាព" ដោយគ្មានសំណួរដែលសួរអំពីការផ្ទេរ។

“USDT គឺជាជម្រកសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកដែលចង់មិនបញ្ចេញឈ្មោះក្នុងការផ្ទេរ លុយរបស់ពួកគេនៅបរទេសពីប្រទេសរុស្ស៊ី ហើយមិនចង់ទទួលយកហានិភ័យណាមួយទាក់ទងនឹងអត្រាប្តូរប្រាក់ឡើយ។ ភាពប្រែប្រួលដែលភ្ជាប់ជាមួយ BTC និង altcoins ។

អ្នកស៊ើបអង្កេតបានលើកឡើងពី USDC ក្នុងការឆ្លងកាត់ ប៉ុន្តែជាប់គាំងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ USDT ក្នុងការស៊ើបអង្កេត ដើម្បីរក្សាអន្តរកម្មរបស់ប្រតិបត្តិករជជែកនៅកម្រិតអប្បបរមា និងជៀសវាងការធ្វើឱ្យមានការសង្ស័យ។

ទោះបីជាមានការសង្ស័យដោយ TI នៃគ្រីបតូសម្រាប់ប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់ក៏ដោយ វាគឺមានតំលៃរំលឹកថា សាច់ប្រាក់គឺជាទម្រង់ចុងក្រោយនៃប្រតិបត្តិការឯកជន ហើយការចង់បានឯកជនភាពមិនមែនជាឧក្រិដ្ឋកម្មទេ។

លទ្ធផល

TI បានកំណត់អត្តសញ្ញាណការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូចំនួន 21 ដែលមានទីតាំងនៅសង្កាត់ទីក្រុងមូស្គូនៃរដ្ឋធានីនៃប្រទេសរុស្ស៊ី។ ការស្រាវជ្រាវបន្ថែមបានកត់សម្គាល់ថា 14 នៃការផ្លាស់ប្តូរទាំង 21 ផ្តល់ជូនសេវាកម្ម Over-the-Counter (OTC) ដើម្បីផ្លាស់ប្តូររូប្លិងជាសាច់ប្រាក់សម្រាប់ USDT ។

ទោះបីជាសេវាប្តូរប្រាក់មិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយបើកចំហក៏ដោយ TI បានរកឃើញថា 8 នៃការផ្លាស់ប្តូរ 21 មានឆន្ទៈក្នុងការសម្របសម្រួលជើងទីពីរនៃពាណិជ្ជកម្មដោយការផ្លាស់ប្តូរ USDT សម្រាប់សាច់ប្រាក់នៅទីក្រុងឡុងដ៍។ ប្រតិបត្តិការ​ត្រូវ​បាន​រៀបចំ​តាម​រយៈ Telegram ឬ​គេហទំព័រ​របស់​អ្នក​ប្តូរ​ប្រាក់​ផ្ទាល់​ខ្លួន។ ការដោះដូរទាំងប្រាំបីគឺ៖

• ការផ្លាស់ប្តូរមោទនភាព
• ប៊ីតូក
• ការផ្លាស់ប្តូរ Alfa
• Finex24
• ការផ្លាស់ប្តូររបស់ខ្ញុំ
• 24ExPay
• ស៊ុយ
• ការផ្លាស់ប្តូរទំនុកចិត្ត

នៅពេលដែលការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូត្រូវបានទាក់ទងសម្រាប់មតិយោបល់។ Alfa.exchange, Pridechange, Trust-exchange, Mychange និង Suex មិនបានឆ្លើយតប។

24ExPay និង Finex24 បាននិយាយថា ពួកគេមិនមានដៃគូ ឬការិយាល័យនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេស ហើយបានបដិសេធថាមិនបានទទួលការណែនាំដើម្បីផ្លាស់ប្តូរមូលនិធិនៅទីក្រុងឡុងដ៍។

Bitokk បានឆ្លើយតបដោយនិយាយថាវានឹងពិនិត្យមើលការរកឃើញនៃការស្រាវជ្រាវ ប៉ុន្តែបានរក្សាថាក្រុមហ៊ុនប្រកាន់ខ្ជាប់នូវនីតិវិធីលាងលុយ ដូចដែលបានណែនាំដោយ Federal Action Task Force (FATF)។

ដើម្បីប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់ខុសផ្នែកឧក្រិដ្ឋកម្ម និងភេរវករ FATF បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពស្តង់ដារច្បាប់ធ្វើដំណើររបស់ខ្លួនក្នុងខែមិថុនា ឆ្នាំ 2022 ដើម្បីណែនាំការផ្លាស់ប្តូរ (ឬអ្នកផ្តល់សេវាទ្រព្យសកម្មនិម្មិត) ចែករំលែកព័ត៌មានដើមដែលពាក់ព័ន្ធ និងអ្នកទទួលផលរួមជាមួយប្រតិបត្តិការទ្រព្យសម្បត្តិនិម្មិត។

TI ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ 1993 ដោយអតីតបុគ្គលិកធនាគារពិភពលោក រួមទាំងលោក Peter Elgan ដែលកាន់តំណែងជានាយកប្រចាំតំបន់។