SEC គិតថ្លៃបុគ្គល 11 នាក់ជាង $300M crypto 'pyramid scheme'

គណៈកម្មការមូលបត្រ (SEC) បានចោទប្រកាន់បុគ្គលចំនួន 11 នាក់សម្រាប់តួនាទីដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់របស់ពួកគេក្នុងការបង្កើត "គ្រោងការណ៍ពីរ៉ាមីតគ្រីបតូក្លែងបន្លំ" វេទិកា Forsage ។ 

ការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានដាក់នៅក្នុងតុលាការស្រុកសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋ Illinois នៅថ្ងៃទី 1 ខែសីហា ដោយ SEC បានចោទប្រកាន់ថាស្ថាបនិក និងអ្នកផ្សព្វផ្សាយនៃវេទិកានេះបានប្រើប្រាស់ "គម្រោងការក្លែងបន្លំគ្រីបពីរ៉ាមីត និងគម្រោង Ponzi" ដើម្បីរៃអង្គាសប្រាក់បានជាង 300 លានដុល្លារពី "អ្នកវិនិយោគលក់រាយរាប់លាននាក់។ ទូទាំងពិភពលោក។”

នេះ គណៈកម្មាធិការមូលបត្រ ការត្អូញត្អែរបញ្ជាក់ថា Forsage ត្រូវបានគេយកគំរូតាមដែលអ្នកវិនិយោគនឹងទទួលបានរង្វាន់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដោយការជ្រើសរើសអ្នកវិនិយោគថ្មីទៅកាន់វេទិកានៅក្នុង "រចនាសម្ព័ន្ធ Ponzi ធម្មតា" ដែលលាតសន្ធឹងលើប្រទេសជាច្រើនរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិក និងរុស្ស៊ី។ 

យោងទៅតាម SEC គ្រោងការណ៍ Ponzi គឺជាការក្លែងបន្លំការវិនិយោគដែលបង់ប្រាក់ឱ្យអ្នកវិនិយោគដែលមានស្រាប់ជាមួយនឹងមូលនិធិដែលប្រមូលបានពីអ្នកវិនិយោគថ្មី។ គ្រោងការណ៍ទាំងនេះជារឿយៗស្វែងរកអ្នកវិនិយោគថ្មីដោយសន្យាថានឹងវិនិយោគមូលនិធិក្នុងឱកាសដែលបង្កើតប្រាក់ចំណូលខ្ពស់សម្រាប់ហានិភ័យតិចតួច។ 

ក្នុង តុលាការ ឯកសារ SEC បានបញ្ជាក់ថា៖

“វា [វេទិកា Forsage] មិនបានលក់ ឬលក់ផលិតផលប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែងណាមួយដល់អតិថិជនលក់រាយដ៏ស្មោះត្រង់ក្នុងអំឡុងពេលដែលពាក់ព័ន្ធ ហើយមិនមានប្រភពចំណូលជាក់ស្តែងក្រៅពីមូលនិធិដែលទទួលបានពីអ្នកវិនិយោគនោះទេ។ មធ្យោបាយចម្បងសម្រាប់វិនិយោគិនក្នុងការរកលុយពី Forsage គឺជ្រើសរើសអ្នកផ្សេងទៀតចូលទៅក្នុងគ្រោងការណ៍។

យោងតាម ​​SEC គ្រោងការណ៍ Ponzi ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់របស់ Forsage ដំណើរការដោយដំបូងឡើយអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកវិនិយោគថ្មីបង្កើតកាបូបលុយគ្រីបតូ និងទិញ "រន្ធ" ពីកិច្ចសន្យាឆ្លាតវៃរបស់ Forsage ។

រន្ធដោតទាំងនោះនឹងផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានសំណងពីអ្នកដ៏ទៃដែលពួកគេបានជ្រើសរើសនៅក្នុងគ្រោងការណ៍នេះ ហៅថា "downlines" និងផងដែរពីសហគមន៍នៃអ្នកវិនិយោគ Forsage ក្នុងទម្រង់នៃការចែករំលែកប្រាក់ចំណេញដែលហៅថា "spillovers" ។

Carolyn Welshhans ប្រធានស្តីទីនៃ SEC's Crypto Assets and Cyber ​​Unit បានហៅ Forsage ថាជា "គម្រោងពីរ៉ាមីតក្លែងបន្លំដែលបានបើកដំណើរការជាទ្រង់ទ្រាយធំ ហើយត្រូវបានទីផ្សារយ៉ាងគឃ្លើនដល់អ្នកវិនិយោគ"។

លោកស្រីក៏បានបន្ថែមថា បច្ចេកវិទ្យាវិមជ្ឈការមិនអាចដើរតួជាផ្លូវរត់គេចសម្រាប់ការប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ឡើយ៖

"អ្នកក្លែងបន្លំមិនអាចគេចផុតពីច្បាប់មូលបត្រសហព័ន្ធដោយផ្តោតលើគ្រោងការណ៍របស់ពួកគេលើកិច្ចសន្យាឆ្លាតវៃ និង blockchains នោះទេ។"

បន្ថែមលើស្ថាបនិកទាំងបួននាក់ ដែលរួមមានលោក Vladimir Okhotnikov, Jane Doe aka Lola Ferrari, Mikhail Sergeev និង Sergey Maslakov ពាក្យបណ្តឹងរបស់ SEC ក៏រួមបញ្ចូលអ្នកផ្សព្វផ្សាយចំនួនប្រាំពីររូបផងដែរ ដែលបីនាក់នៅក្នុងក្រុមផ្សព្វផ្សាយដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានឈ្មោះថា "Crypto Crusaders" .

បុគ្គលទាំង 11 នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភលើ "ការផ្តល់ជូនដែលមិនបានចុះបញ្ជី និងការលក់មូលបត្រ" នៅក្រោមផ្នែកទី 5 A & C និង "ការក្លែងបន្លំ" នៅក្រោមផ្នែកទី 17(a) (1 & 3) នៃច្បាប់ស្តីពីមូលបត្រសហរដ្ឋអាមេរិក។ ចុងចោទក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទ "ក្លែងបន្លំ" នៅក្រោមផ្នែកទី 10 BC នៃច្បាប់ផ្លាស់ប្តូរសហរដ្ឋអាមេរិក។

លោក Welshhans បាននិយាយថា កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះបានអនុញ្ញាតឱ្យរចនាសម្ព័ន្ធ Ponzi ចាប់យកទំហំដ៏ធំដែលវាសម្រេចបានពីអ្នកវិនិយោគលក់រាយដែលបានទិញចូលទៅក្នុងគំរូក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។

ដែលទាក់ទង: តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងជៀសវាងគ្រោងការណ៍បូមនិងចាក់សំរាម crypto?

នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ 2020 Forsage ត្រូវបានទទួលរង បញ្ជា​ឱ្យ​បញ្ឈប់​និង​បញ្ឈប់ ពីហ្វីលីពីន SEC ។ នៅក្នុងខែមីនា ឆ្នាំ 2021 វេទិកានេះក៏បានទទួលការបញ្ឈប់ និងបញ្ឈប់ការបញ្ជាទិញពីក្រុមហ៊ុន ម៉ុនតាណា ស្នងការ​មូលបត្រ និង​ធានា​រ៉ាប់រង។

ចំណីសត្វ ប៉ុស្តិ៍ YouTube បង្ហាញថាវេទិការបស់ពួកគេត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតិចជាងដប់ថ្ងៃមុន។ គណនី Twitter របស់វេទិកាក៏ហាក់ដូចជាសកម្មផងដែរ។

Cointelegraph បានទាក់ទងទៅ Forsage ដើម្បីផ្តល់ការអត្ថាធិប្បាយលើបញ្ហានេះប៉ុន្តែមិនបានទទួលការឆ្លើយតបភ្លាមៗទេ។