SEC បង្រ្កាបលើ Crypto Ponzi រាប់លានដែលកំណត់គោលដៅវិនិយោគិនឡាទីន

គណៈកម្មការមូលបត្រអាមេរិក (SEC) បានបញ្ជាឱ្យបិទជាបន្ទាន់នៃការផ្តល់គ្រីបតូក្លែងបន្លំដែលកំពុងបន្តដែលផ្តោតលើសហគមន៍ឡាទីនរបស់ប្រទេស។

CryptoFX ដែលជាក្រុមហ៊ុនមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋតិចសាស់ ដំណើរការដោយ Mauricio Chavez និង Giorgio Benvenuto ទាំងអ្នករស់នៅទីក្រុង Houston ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថា "បានប្រើការទាក់ទាញ និងភាពថ្មីថ្មោងនៃទ្រព្យសកម្មគ្រីបតូ ដើម្បីស្វែងរកប្រាក់ពីវិនិយោគិនដែលមិនស្មុគ្រស្មាញ" ដោយសន្យាថានឹងទទួលបានផលចំណេញលើសពីការវិនិយោគរបស់ពួកគេ ក្នុងមួយ SEC ដាក់ឯកសារ បានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃចន្ទ។

ទោះបីជាមិនមានបទពិសោធន៍ ប្រវត្តិ ឬការបណ្តុះបណ្តាលក្នុងការវិនិយោគ ឬគ្រីបតូក៏ដោយ លោក Chavez បាននិងកំពុងបង្រៀនថ្នាក់បង់ប្រាក់ "សម្រាប់គោលបំណងជាក់ស្តែងនៃការអប់រំ និងផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់សហគមន៍ឡាទីនក្នុងការកសាងទ្រព្យសម្បត្តិតាមរយៈការជួញដូរទ្រព្យសកម្មគ្រីបតូ"។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សិក្ខាសាលាទាំងនេះដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងតាំងពីឆ្នាំ 2020 "គ្រាន់តែជាផ្លូវសម្រាប់ស្វែងរកអ្នកវិនិយោគឱ្យផ្តល់លុយរបស់ពួកគេទៅ CryptoFX" ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបញ្ជូនបន្តដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកវិនិយោគថ្មី នេះបើយោងតាមពាក្យបណ្តឹងដែលបានដាក់នៅតុលាការស្រុកសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ ស្រុកភាគខាងត្បូងនៃរដ្ឋតិចសាស់។

លោក Chavez ក៏បានចោទប្រកាន់ថាបានផ្តល់ឱ្យវិនិយោគិននូវឯកសារមិនពិតដែលក្នុងចំណោមរឿងផ្សេងទៀតបានរៀបរាប់ហួសហេតុអំពីបទពិសោធន៍គ្រីបតូរបស់គាត់ ហើយធានាថាពួកគេនឹងមិនទទួលរងការខាតបង់ណាមួយឡើយ។

Crypto Ponzi ផ្តល់មូលនិធិដល់របៀបរស់នៅដ៏ប្រណីត

CryptoFX ទីបំផុតប្រមូលបានជាង 12 លានដុល្លារពីអ្នកវិនិយោគជាង 5,000 នេះបើយោងតាម ​​SEC ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ជាជាងប្រើប្រាក់សម្រាប់គោលដៅដែលបានបញ្ជាក់ក្នុងការរកប្រាក់ចំណេញពីការជួញដូរគ្រីបតូ លោក Chavez បានប្រើច្រើនជាង 90% នៃមូលនិធិដើម្បីសងប្រាក់ក្លែងក្លាយដល់វិនិយោគិន និងគាំទ្ររបៀបរស់នៅដ៏ប្រណីតរបស់គាត់ ដែលរួមមានរថយន្ត គ្រឿងអលង្ការ ការកម្សាន្តមនុស្សពេញវ័យ ផ្ទះមួយ។ បានទិញក្នុងនាមប្រពន្ធរបស់គាត់ និងការទិញ និងការអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យដែលគាត់ និង Benvenuto គ្រប់គ្រង។

ទន្ទឹមនឹងនោះ Benvenuto ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទស្វែងរកអ្នកវិនិយោគធំម្នាក់ទៅក្នុងគម្រោងនេះ ហើយបង្វែរមូលនិធិទៅខ្លួនគាត់ និង CBT Group, LLC ដែលជាក្រុមហ៊ុនដែលគាត់កាន់កាប់រួមគ្នាជាមួយ Chavez ។

SEC បានចោទប្រកាន់ថាសហស្ថាបនិក CryptoFX បានចំណាយប្រហែល 2.7 លានដុល្លារលើការត្រឡប់មកវិញក្លែងក្លាយដល់វិនិយោគិនមួយចំនួនដើម្បីធ្វើឱ្យរឿងរបស់ពួកគេកាន់តែគួរឱ្យជឿជាក់ខណៈពេលដែលបង្វែរខុសច្បាប់ជិត 8 លានដុល្លារសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។

ពាក្យបណ្តឹងចោទប្រកាន់ជនជាប់ចោទពីបទរំលោភលើច្បាប់ស្តីពីមូលបត្រសហព័ន្ធ ដោយ SEC ស្វែងរក "ការបន្ធូរបន្ថយអចិន្ត្រៃយ៍ ការពិន័យរដ្ឋប្បវេណី និងការត្រឡប់មកវិញនៃប្រាក់ចំណេញដែលមិនបានទទួលដោយការប្រាក់" ក៏ដូចជាការរារាំង Chavez និង Benvenuto ពីការបម្រើជាមន្រ្តី ឬនាយកសាធារណៈណាមួយ ក្រុមហ៊ុន។

កាលពីខែមុន បុរសរដ្ឋផ្លរីដាម្នាក់ ទទួលទោស នៅក្នុងតុលាការស្រុកសហព័ន្ធដើម្បីចូលរួមក្នុងគម្រោង Ponzi ដែលមានមូលដ្ឋានលើរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ដែលបានបោកប្រាស់អ្នកវិនិយោគប្រមាណ 100 លានដុល្លារ។

អស់រយៈពេលជិតពីរឆ្នាំ លោក Joshua David Nicholas នៃទីក្រុង Stuart, FL បានដើរតួជា "ឈ្មួញកណ្តាល" នៃ EmpiresX ដែលជាវេទិកាវិនិយោគរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ដែលសន្យាថាអ្នកវិនិយោគទទួលបានប្រាក់ចំណេញប្រចាំថ្ងៃចំនួនមួយភាគរយដែលសម្រេចបានតាមរយៈរូបយន្តពាណិជ្ជកម្មដែលតាមពិតមិនដែលមាន។