យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី 4 ខែមករា ឆ្នាំ 2022 គណៈកម្មការមូលបត្រអាមេរិក "(SEC) បានចោទប្រកាន់អ្នកបង្កើតគ្រោងការណ៍គ្រីបតូ CoinDeal និងប្រាំពីរផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងការក្លែងបន្លំ 45 លានដុល្លារ។"
ពាក្យបណ្តឹងដោយ SEC
SEC បានចោទប្រកាន់ "Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc, និង BannersGo, LLC សម្រាប់ការចូលរួមរបស់ពួកគេនៅក្នុងគម្រោងវិនិយោគក្លែងបន្លំដែលមានឈ្មោះថា CoinDeal" ។ គ្រោងការណ៍គ្រីបតូក្លែងបន្លំនេះបានប្រមូលប្រាក់ជាង 45 លានដុល្លារពី "ការលក់មូលបត្រដែលមិនបានចុះបញ្ជីដល់វិនិយោគិនរាប់ម៉ឺននាក់នៅទូទាំងពិភពលោក" ។
ក្រុមហ៊ុន AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc, និង BannersGo, LLC ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការក្លែងបន្លំ Chandran ហើយត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាជាអ្នកទទួលការទូទាត់សាច់ប្រាក់ និងគ្រីបតូរបស់វិនិយោគិន។
SEC បានដាក់ពាក្យបណ្តឹងនៅក្នុងតុលាការស្រុកសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់សង្កាត់ភាគខាងកើតនៃរដ្ឋ Michigan ។ នៅក្នុងនោះ SEC បាននិយាយថា " Chandran, Davidson, Glaspie, Knott និង Mossel បានអះអាងមិនពិតថាវិនិយោគិនអាចបង្កើតផលចំណេញច្រើនលើសលប់ដោយការវិនិយោគនៅក្នុង blockchain បច្ចេកវិទ្យា បានហៅ CoinDeal នោះនឹងត្រូវលក់ក្នុងតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារទៅឱ្យក្រុមអ្នកទិញដ៏លេចធ្លោ និងជាអ្នកមាន។”
ចាប់ពីខែមករា ឆ្នាំ 2019 ដល់ឆ្នាំ 2022 Chandran, Davidson, Glaspie, Knott និង Mossel បានចោទប្រកាន់ថាបានផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មិនពិត និងបំភ័ន្តដល់វិនិយោគិនទាក់ទងនឹងតម្លៃដែលបានស្នើឡើងនៃ CoinDeal ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការលក់ CoinDeal ដែលរំពឹងទុក និងការប្រើប្រាស់ដំណើរការវិនិយោគ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ "គ្មានការលក់ CoinDeal ដែលមិនធ្លាប់មានហើយគ្មានការចែកចាយណាមួយត្រូវបានធ្វើឡើងចំពោះអ្នកវិនិយោគ CoinDeal" ពាក្យបណ្តឹងនេះបាននិយាយថា។
វាបានចោទប្រកាន់បន្ថែមទៀតថាចុងចោទទាំងអស់ "បានក្លែងបន្លំមូលនិធិវិនិយោគរាប់លានដុល្លារសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន" ។ ទន្ទឹមនឹងនោះ លោក Chandran បានប្រើមូលនិធិវិនិយោគិនដើម្បីទិញរថយន្ត អចលនទ្រព្យ និងទូក។
លោក Daniel Gregus នាយកការិយាល័យតំបន់ Chicago របស់ SEC បាននិយាយថា "យើងចោទប្រកាន់ជនជាប់ចោទបានក្លែងបន្លំការចូលប្រើប្រាស់របស់មានតម្លៃ។ blockchain បច្ចេកវិទ្យា ហើយថាការលក់បច្ចេកវិជ្ជាដែលជិតមកដល់នឹងបង្កើតផលចំណេញពីការវិនិយោគជាង 500,000 ដងសម្រាប់អ្នកវិនិយោគ»។
លោកបានបន្ថែមថា "ដូចដែលបានចោទប្រកាន់នៅក្នុងពាក្យបណ្តឹងរបស់យើង តាមពិតនេះគ្រាន់តែជាគ្រោងការណ៍ដ៏ឧឡារិកមួយ ដែលចុងចោទបានបង្កើនខ្លួនឯង ខណៈពេលដែលបានបោកប្រាស់អ្នកវិនិយោគលក់រាយរាប់ម៉ឺននាក់" គាត់បន្ថែម។
គួរជម្រាបថា នៅខែមិថុនា ឆ្នាំ 2022 ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់លោក Chandran នៅក្នុងតុលាការស្រុកសហរដ្ឋអាមេរិក លើការក្លែងបន្លំតាមខ្សែចំនួនបី និងការរាប់ចំនួនពីរនៃប្រតិបត្តិការរូបិយវត្ថុនៅក្នុងប្រាក់ចំណូលខុសច្បាប់សម្រាប់ការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់គាត់នៅក្នុងគម្រោងក្លែងបន្លំគ្រីបតូនេះ។ គាត់ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានសន្យាមិនពិតថានឹងទទួលបានផលចំណេញខ្ពស់ក្នុងមូលដ្ឋានថាក្រុមហ៊ុនមួយឬច្រើនរបស់គាត់ហៀបនឹងត្រូវបានទិញដោយសម្ព័ន្ធអ្នកទិញដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិ។
ជាងនេះទៅទៀត បណ្តឹងរបស់ SEC ស្វែងរក “ការមិនសមរម្យ បូករួមនឹងផលប្រយោជន៍ជាមុន ការពិន័យ និងដីកាអចិន្ត្រៃយ៍ប្រឆាំងនឹងចុងចោទទាំងអស់។ មន្ត្រី និងនាយកបារប្រឆាំងនឹង Chandran, Davidson, Glaspie, Knott និង Mossel; និងដីកាដែលមានមូលដ្ឋានលើការប្រព្រឹត្តចំពោះលោក Chandran»។
ប្រភព៖ https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/05/sec-investigating-45-million-blockchain-based-crypto-scheme-fraud/