ការរឹបអូសយកមូលនិធិ Bitfinex គឺជាការរំលឹកថា គ្រីបតូ គឺមិនល្អសម្រាប់អ្នកលាងលុយនោះទេ។

នៅពេលដែលការយល់ដឹងជាសាធារណៈអំពីរបៀបដែលទ្រព្យសកម្មឌីជីថលដំណើរការកាន់តែមានភាពច្បាស់លាស់រួមជាមួយនឹងការបញ្ជូលនៃគ្រីបតូ ភាសានៃ Bitcoin's (BTC) "អនាមិក" បន្តិចម្តងក្លាយជារឿងអតីតកាល។ ប្រតិបត្តិការអនុវត្តច្បាប់ដែលមានទម្រង់ខ្ពស់ដូចជាការដែលថ្មីៗនេះបាននាំឱ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិករឹបអូសយករូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដែលមានតម្លៃប្រហែល 3.6 ពាន់លានដុល្លារ គឺជាឧបករណ៍ពិសេសក្នុងការជំរុញឱ្យផ្ទះនូវគំនិតដែលថាទ្រព្យសកម្មដែលប្រវត្តិប្រតិបត្តិការត្រូវបានកត់ត្រានៅលើសៀវភៅកត់ត្រាដែលបើកចំហរដែលត្រូវបានចែកចាយត្រូវបានពិពណ៌នាថាជា " pseudonymous” ហើយថាការរចនាបែបនេះមិនអំណោយផលជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលចង់គេចពីមូលនិធិដែលត្រូវបានគេលួចនោះទេ។

មិនថាឧក្រិដ្ឋជនព្យាយាមលាក់បាំងចលនានៃប្រាក់ឌីជីថលដែលមិនទទួលបានយ៉ាងណានោះទេ នៅចំណុចមួយចំនួននៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ប្រតិបត្តិការ ពួកគេទំនងជានឹងហៅអាសយដ្ឋានដែលព័ត៌មានលម្អិតផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវបានចង។ នេះជារបៀបដែលវាបានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងករណី Bitfinex នេះបើយោងតាមឯកសារដែលបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក។

ស្រួលពេកឆាប់ពេក

សេចក្តីថ្លែងការណ៍គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍មួយដោយភ្នាក់ងារពិសេសដែលត្រូវបានចាត់ឱ្យទៅសេវាចំណូលផ្ទៃក្នុង ការស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្ម (IRS-CI) រៀបរាប់លម្អិតអំពីដំណើរការដែលប្រតិបត្តិកររបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបានសំឡេងខ្សឹបខ្សៀវពីគូស្នេហ៍ដែលសង្ស័យថាបានលាងលុយកខ្វក់ដែលបានលួចនៅក្នុងការលួចចូល Bitfinex ឆ្នាំ 2016 ។

ឯកសារនេះពិពណ៌នាអំពីប្រតិបត្តិការទ្រង់ទ្រាយធំ ដើម្បីលាក់បាំងដាននៃការលួច Bitcoin ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការរាប់ពាន់ដែលឆ្លងកាត់មជ្ឈមណ្ឌលឆ្លងកាត់ជាច្រើនដូចជា ទីផ្សារងងឹត កាបូបដែលបង្ហោះដោយខ្លួនឯង និងការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។

នៅក្នុងជំហានដំបូង ជនសង្ស័យបានដំណើរការគ្រីបតូដែលបានសម្គាល់ថាត្រូវបានគេលួចនៅក្នុងការលួចបន្លំ Bitfinex តាមរយៈទីផ្សារងងឹត AlphaBay ។ ពីទីនោះ មូលនិធិមួយផ្នែកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់គណនីចំនួនប្រាំមួយនៅលើការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូផ្សេងៗ ដូចដែលអ្នកស៊ើបអង្កេតបានរកឃើញនៅពេលក្រោយ ទាំងអស់បានចុះឈ្មោះដោយប្រើគណនីអ៊ីមែលដែលរៀបចំដោយអ្នកផ្តល់សេវាដូចគ្នានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា។ អ៊ីមែល​បាន​ចែករំលែក​រចនាប័ទ្ម​ដាក់​ឈ្មោះ​ស្រដៀង​គ្នា ខណៈ​ដែល​គណនី​បង្ហាញ​គំរូ​ស្រដៀង​គ្នា​នៃ​ឥរិយាបថ​ជួញដូរ។

ដែលទាក់ទង: ការធ្វើឱ្យយល់អំពី Bitfinex Bitcoin រាប់ពាន់លាន

ខ្សែសង្វាក់នេះបានពាក់ ហើយ BTC ដែលការអនុវត្តច្បាប់បានធ្វើតាមគឺត្រូវបានបង្វែរទៅកាបូបដែលបង្ហោះដោយខ្លួនឯង និងគណនីប្តូរប្រាក់មួយចំនួនទៀត ដែលមួយចំនួនក្នុងចំណោមពួកគេបានចុះឈ្មោះក្នុងឈ្មោះពិតរបស់ជនសង្ស័យម្នាក់។ បន្ទាប់ពីការនិទានរឿងរបស់អ្នកស៊ើបអង្កេត អ្នកអាននៅទីបំផុតទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ថា នៅពេលមួយ Ilya Lichtenstein និង Heather Morgan មានអារម្មណ៍ថាពួកគេបានធ្វើគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបិទបាំងបទរបស់ពួកគេ ហើយថាពួកគេអាចចំណាយប្រាក់ខ្លះលើខ្លួនឯង។

នោះហើយជាវា៖ ដុំមាស និងកាតអំណោយ Walmart ដែលទិញដោយប្រើមូលនិធិដែលអាចតាមដានបានត្រឡប់ទៅការ hack Bitfinex ហើយបានបញ្ជូនទៅអាសយដ្ឋានផ្ទះរបស់ Lichtenstein និង Morgan ។ អ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺនៅទីនោះនៅលើសៀវភៅកត់ត្រា។ របាយការណ៍លទ្ធផលអានថាជាការពិពណ៌នាដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញនៃឧក្រិដ្ឋកម្មដែលត្រូវបានកែច្នៃបញ្ច្រាសដោយប្រើកំណត់ត្រាប្រតិបត្តិការដែលមិនអាចផ្លាស់ប្តូរបាន។

ធ្វើតាមប្រាក់

ទំហំនៃការស៊ើបអង្កេតនេះ ប្រហែលជាមានទម្រង់ខ្លាំងជាងប្រតិបត្តិការលាងលុយកខ្វក់ទៅទៀត។ ទោះបីជាមានការខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ជាច្រើនឆ្នាំរបស់ជនសង្ស័យក្នុងការបិទបាំងចលនានៃមូលនិធិក៏ដោយ ភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលអាចដោះស្រាយជាបណ្តើរៗនូវផ្លូវដែលភាគច្រើននៃ BTC លួចបានធ្វើដំណើរ ហើយនៅទីបំផុតចាប់យកវាបាន។ នេះបង្ហាញថាសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការធ្វើតាមលុយនៅលើ blockchain យ៉ាងហោចណាស់ក៏ស្មើគ្នាជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រដែលមនុស្សនៅពីក្រោយការលួចបន្លំ crypto សំខាន់ៗមួយចំនួនកំពុងប្រើដើម្បីគេចពីច្បាប់។

និយាយអំពីការស៊ើបអង្កេត លោកស្រី Marina Khaustova នាយកប្រតិបត្តិនៅក្រុមហ៊ុន Crystal Blockchain Analytics បានកត់សម្គាល់ថាករណី Bitfinex គឺជាករណីដ៏លំបាកមួយក្នុងការបំបែកដោយសារតែចំនួនប្រាក់ដែលបានលួច និងការខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងទូលំទូលាយរបស់ជនល្មើសក្នុងការលាក់បាំងប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេ។ នាងបានអធិប្បាយទៅកាន់ Cointelegraph៖

"ករណីណាមួយនៃទំហំនេះ ដែលបានដំណើរការអស់ជាច្រើនឆ្នាំ វាច្បាស់ជាត្រូវចំណាយពេលយូរសម្រាប់អ្នកស៊ើបអង្កេតផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីពិនិត្យ និងយល់ពីទិន្នន័យដែលពួកគេមាន មុនពេលប្រើប្រាស់វាជាភស្តុតាង"។

ភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានធនធានល្អ ហើយមានសិទ្ធិចូលប្រើកម្មវិធីវិភាគ blockchain ទំនើបបំផុត នៅពេលពួកគេដោះស្រាយករណីនេះ។ វាមិនមែនជារឿងសម្ងាត់ទេដែលអ្នកលេងឈានមុខគេមួយចំនួននៃការអនុវត្តច្បាប់ផ្គត់ផ្គង់ឧស្សាហកម្មស៊ើបការណ៍ blockchain នៅក្នុងប្រទេសជាច្រើន សហរដ្ឋអាមេរិករួមបញ្ចូលជាមួយនឹងដំណោះស្រាយផ្នែកទន់សម្រាប់ការតាមដានទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថល។

ការពន្យល់ដែលអាចកើតមានអំពីមូលហេតុដែល Lichtenstein និង Morgan ទីបំផុតត្រូវបានបង្ក្រាបគឺហាក់ដូចជាគ្មានការប្រុងប្រយ័ត្ន ដែលពួកគេបានបោះបង់ចោលការប្រុងប្រយ័ត្ន ហើយបានចាប់ផ្តើមចំណាយមូលនិធិដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានលាងជម្រះក្នុងឈ្មោះរបស់ពួកគេ។ តើពួកគេគ្រាន់តែមិនឆ្លាតគ្រប់គ្រាន់ទេ ឬដោយសារតែការអនុវត្តច្បាប់បានចូលទៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ប្រតិបត្តិការយ៉ាងជ្រៅដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក ដែលជ្រៅជាងជនសង្ស័យដែលរំពឹងទុកដោយហេតុផល?

Khaustova គិតថាមាន "ការធ្វេសប្រហែសបន្តិចចំពោះវិធីសាស្រ្តដែលបានប្រើ" ខណៈដែលជនសង្ស័យអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកស៊ើបអង្កេតទទួលបានឯកសារសំខាន់ៗមួយ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេភ្ជាប់អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលទៅការផ្លាស់ប្តូរ កំណត់ត្រា KYC និងគណនីផ្ទាល់ខ្លួន - ពីការផ្ទុកលើពពក។

ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាក៏ជាការពិតដែលថាមានចំណុចមួយដែលអ្នកលាងលុយគ្រីបណាមួយត្រូវដើរចេញពីស្រមោល ហើយបង្វែរមូលនិធិដែលត្រូវបានលួចទៅជាទំនិញ និងសេវាកម្មដែលពួកគេអាចប្រើប្រាស់បាន នៅចំណុចនោះពួកគេក្លាយជាងាយរងគ្រោះក្នុងការបដិសេធមិនបញ្ចេញឈ្មោះ។ ការស៊ើបអង្កេតរបស់ Bitfinex បានបង្ហាញថា ប្រសិនបើការអនុវត្តច្បាប់មានទំនោរក្នុងការតាមដានជនសង្ស័យរហូតដល់ចំណុចនៃ "ការដកប្រាក់" នោះ វាមានតិចតួចណាស់ដែលឧក្រិដ្ឋជនអាចធ្វើបាន ដើម្បីជៀសវាងការចាប់បាន។

ករណីដែលត្រូវធ្វើ

រូបភាពដ៏ធំនៅទីនេះគឺថារដ្ឋាភិបាល - រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេស ប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនផ្សេងទៀតមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានទេនៅពេលនិយាយអំពីការពង្រឹងសមត្ថភាពតាមដាន blockchain របស់ពួកគេ - កំពុងតែបង្កើនល្បឿនជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រ និងបច្ចេកទេសដែលអ្នកលាងលុយគ្រីបកំពុងប្រើ។ . ការតាមដានដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់ blockchain អាចជាអាគុយម៉ង់ទ្រឹស្តីកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុន ប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាគឺជាការពិតដែលបង្ហាញឱ្យឃើញជាក់ស្តែង ដូចដែលបានបង្ហាញដោយការអនុវត្តការអនុវត្ត។

មានហេតុផលធំៗពីរដែលគំនិតនេះល្អសម្រាប់ឧស្សាហកម្មគ្រីបតូ។ មួយគឺថាវាអាចមានកម្រិតខ្លះនៃការសងសឹកចំពោះជនរងគ្រោះនៃការលួចលាក់គ្រីបតូសំខាន់ៗ។ ជាការប្រសើរណាស់ មិនមែនគ្រប់ករណីនៃការលួចគ្រីបតូនឹងទាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់ដ៏កម្ររបស់អ្នកស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធនោះទេ ប៉ុន្តែអ្នកដែលមានទម្រង់ខ្ពស់ និងអាក្រក់បំផុតប្រាកដជានឹងធ្វើ។

ផលវិបាកដ៏មានឥទ្ធិពលមួយទៀតនៃសមត្ថភាពដែលបានរកឃើញថ្មីរបស់ការអនុវត្តច្បាប់ជាមួយនឹងការតាមដាន blockchain គឺថាវាបង្ហាញនូវអំណះអំណាងដែលធុញទ្រាន់របស់និយតករមួយចំនួននៃ "crypto ជាឧបករណ៍ដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ការលាងលុយកខ្វក់" ដែលលែងប្រើហើយ។ ដូចដែលករណីជីវិតពិតបង្ហាញ ទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថល តាមពិតផ្ទុយពីនោះ។ ការបញ្ចូលចំណុចនេះទៅក្នុងគំនិតរបស់អ្នកបង្កើតគោលនយោបាយនៅទីបំផុតនឹងធ្វើឱ្យមានការនិទានរឿងប្រឆាំងគ្រីបតូជាមូលដ្ឋានមួយ។