ព្រះរាជអាជ្ញារបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើ "ការស្វែងរក និងរឹបអូស" នៅក្នុងទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់ធនាគារ Woori សម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតប្រតិបត្តិការប្តូរប្រាក់បរទេសខុសច្បាប់ដែលទាក់ទងនឹងគ្រីបតូ។ អង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកូរ៉េខាងត្បូង (FIU) កំពុងស៊ើបអង្កេតធនាគារពាណិជ្ជក្នុងតម្លៃ 3.4 ពាន់លានដុល្លារក្នុងប្រតិបត្តិការដែលទាក់ទងនឹងគ្រីបតូខុសច្បាប់។ ស្ថាបនិក Terra លោក Do Kwon ក៏ស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតលើការលាងលុយកខ្វក់នៅកូរ៉េខាងត្បូង និងយុត្តាធិការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។
ព្រះរាជអាជ្ញាស៊ើបអង្កេតធនាគារ Woori សម្រាប់ប្រតិបត្តិការគ្រីបតូខុសច្បាប់
នាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៃការិយាល័យព្រះរាជអាជ្ញាស្រុក Daegu បានធ្វើការឆែកឆេរ និងរឹបអូសបាននៅក្នុងទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់ធនាគារ Woori ។ រាយការណ៍ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុក Yonhap នៅថ្ងៃទី 22 ខែកញ្ញា។ ការិយាល័យព្រះរាជអាជ្ញាក៏បានស៊ើបអង្កេតបុគ្គលិកធនាគារ និងអ្នកគ្រប់គ្រងសម្រាប់ប្រតិបត្តិការប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទេសខុសច្បាប់នៃរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។
ព្រះរាជអាជ្ញាពីមុនបានចាប់ខ្លួនបុគ្គលបីនាក់ពីធនាគារ Woori លើការចោទប្រកាន់នៃការបង្កើតក្រុមហ៊ុន phantom ប្រតិបត្តិការជួញដូរគ្រីបតូដោយគ្មានការរាយការណ៍ ការបញ្ជូនទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុមិនពិតទៅធនាគារ និង 302 លានដុល្លារក្នុងប្រតិបត្តិការប្តូរប្រាក់បរទេសខុសច្បាប់។ ព្រះរាជអាជ្ញាជឿថាអតីតអ្នកគ្រប់គ្រងសាខាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងប្រតិបត្តិការប្តូរប្រាក់បរទេសដែលទាក់ទងនឹងគ្រីបតូខុសច្បាប់។
អង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់កូរ៉េខាងត្បូង (FIU) និងសេវាត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុកំពុងស៊ើបអង្កេតការលាងលុយកខ្វក់តាមរយៈធនាគាររវាងខែឧសភា ឆ្នាំ 2021 ដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2022។ និយតករបានរកឃើញ 3.4 ពាន់លានដុល្លារក្នុងប្រតិបត្តិការប្តូរប្រាក់បរទេសខុសច្បាប់ដែលទាក់ទងនឹងគ្រីបតូ នៅធនាគារ Woori និងធនាគារ Shinhan។
ព្រះរាជអាជ្ញាក៏បានស៊ើបអង្កេតការដោះដូរគ្រីបតូ និងក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ការគាំង Terra-LUNA ក៏ដូចជាការលាងលុយផងដែរ។ ស្ថាបនិក Terra Do Kwon និង Daniel Shin ក៏ត្រូវបានស៊ើបអង្កេតផងដែរ។ ការលាងលុយកខ្វក់ទៅគណនីនៅបរទេសក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី តាមរយៈក្រុមហ៊ុនសែល។
លើសពីនេះទៅទៀត ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានក្លាយជាទីផ្សារគ្រីបតូឈានមុខគេក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាបាននាំឱ្យមានការកើនឡើងដ៏ធំនៅក្នុងប្រតិបត្តិការប្តូរប្រាក់បរទេសខុសច្បាប់ដែលទាក់ទងនឹងគ្រីបតូ។ យោងតាមទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាល។ 75% នៃប្រតិបត្តិការប្តូរប្រាក់បរទេសខុសច្បាប់ នៅក្នុងប្រទេសត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយគ្រីបតូ។
ព្រះរាជអាជ្ញាស្វែងរកការធ្វើបត្យាប័នលោក Do Kwon
ការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាកូរ៉េខាងត្បូង ស៊ើបអង្កេតការធ្លាក់យន្តហោះ Terra-LUNA បានស្នើឱ្យ Interpol ដាក់ Do Kwon ក្នុងបញ្ជីក្រហម. រដ្ឋអាជ្ញាជឿថាគាត់កំពុងរត់គេចខ្លួន បន្ទាប់ពីប៉ូលីសសិង្ហបុរីបញ្ជាក់ថា Do Kwon លែងស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋទីក្រុងទៀតហើយ។
រដ្ឋអាជ្ញាព្យាយាមធ្វើបត្យាប័នលោក Do Kwon ទៅកូរ៉េខាងត្បូង ពាក់ព័ន្ធនឹង ដីកាចាប់ខ្លួនដែលចេញពីបទល្មើសនឹងច្បាប់ផ្សារដើមទុន.
ទន្ទឹមនឹងនេះ Terra (LUNA) និង Terra Classic (LUNC) តម្លៃបន្តធ្លាក់ចុះ បន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងត្បូងចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោក Do Kwon និង៥នាក់ផ្សេងទៀត។
ខ្លឹមសារដែលបានបង្ហាញអាចរាប់បញ្ចូលទាំងគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនិពន្ធនិងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពទីផ្សារ។ ធ្វើការស្រាវជ្រាវទីផ្សាររបស់អ្នកមុនពេលវិនិយោគលើគ្រីបគ្រីប។ អ្នកនិពន្ធឬការបោះពុម្ពផ្សាយមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទេ។
ប្រភព៖ https://coingape.com/south-korea-prosecutors-raid-bank-crypto-related-illegal-foreign-exchange-transactions/