ប៉ុន្មានសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីមនុស្សបីនាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទចោទប្រកាន់ពីបទសង្ស័យ ហិរញ្ញវត្ថុ ប្រតិបត្តិការដែលរួមបញ្ចូល cryptocurrency- ប្រតិបត្តិការដែលពាក់ព័ន្ធ; អាជ្ញាធរកូរ៉េខាងត្បូងបានឆ្មក់ចូលធនាគារ Woori ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងសេអ៊ូល ពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេត។
ដូចដែលវាកើតឡើង នាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៃការិយាល័យព្រះរាជអាជ្ញាស្រុក Daegu បាននិយាយថា ព្រះរាជអាជ្ញារបស់ខ្លួនកំពុងអនុវត្តដីកាស្វែងរក និងរឹបអូសសម្រាប់ទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់ធនាគារ Woori និងការស៊ើបអង្កេតនិយោជិតម្នាក់ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានក្នុងស្រុក។ យ៉ុនហាប។ រាយការណ៍ នៅខែកញ្ញា 22 ។
យោងតាមរបាយការណ៍៖
“កន្លងមក ព្រះរាជអាជ្ញាបានកំណត់ថា ជនជាប់ចោទកំពុងដំណើរការសាជីវកម្ម phantom ជាច្រើន ហើយបានធ្វើការជួញដូរទ្រព្យសកម្មឌីជីថលដោយមិនរាយការណ៍ពួកគេ ហើយបានបញ្ជូនភស្តុតាងមិនពិតទៅ ធនាគារ ដើម្បីផ្ញើប្រាក់ ៤០០ ពាន់លានវ៉ុនជារូបិយប័ណ្ណបរទេសនៅបរទេស។
ដូចដែលរបាយការណ៍បានបន្ថែមថា បុគ្គលដែលត្រូវបានស៊ើបអង្កេត "កំពុងធ្វើការជាអ្នកគ្រប់គ្រងសាខារបស់ធនាគារ Woori នៅពេលនោះ" ហើយ "បានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការផ្ទេរប្រាក់បរទេសខុសច្បាប់"។
ព័ត៌មានលំអិតនៃករណីនេះ
នេៅខែសីហា, មនុស្សបីនាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួន លើការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើត ក ការជួញដូរគ្រីប ប្រតិបត្តិការដោយគ្មានការអនុញ្ញាតដែលត្រូវការ ការដាក់ស្នើក្លែងក្លាយ ហិរញ្ញវត្ថុ ទិន្នន័យទៅកាន់ធនាគារ រួមជាមួយនឹងការប្រតិបត្តិប្រតិបត្តិការប្តូរប្រាក់បរទេសគួរឱ្យសង្ស័យ ដូចជា ហ្វីនបុល បានរាយការណ៍។
យោងតាមការចោទប្រកាន់ បុគ្គលដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនហាក់ដូចជាបានព្យាយាមទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីគម្លាតនៃតម្លៃរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូររបស់កូរ៉េខាងត្បូងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរនៅក្រៅប្រទេស ដែលត្រូវបានគេហៅថា "ថ្លៃដើមគីមឈី" ផងដែរ។
បញ្ហាគ្រីបតូរបស់កូរ៉េខាងត្បូង
ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ យ៉ុនហាប។ មានផងដែរ រាយការណ៍ ថា 259.8 ពាន់លានវ៉ុននៅក្នុងគ្រីបតូត្រូវបានរឹបអូសក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំដោយសារការខកខានក្នុងការបង់ពន្ធ និងការជាប់ពន្ធក្នុងស្រុក។ ព័ត៍មានស្តីពីការរឹបអូសត្រូវបានដាក់ជូនដោយ “ក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រ និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងរដ្ឋបាលសាធារណៈ និងសន្តិសុខ សេវាពន្ធដារជាតិ និងទីក្រុង និងខេត្តចំនួន ១៧”។
គួរជម្រាបផងដែរថា កាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅ ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតមកពីការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាក្រុងសេអ៊ូលភាគខាងត្បូង វាយឆ្មក់។ ក្នុងស្រុកមួយចំនួន ការផ្លាស់ប្តូរអ៊ីនគ្រីបការរឹបអូសកំណត់ត្រានៃប្រតិបត្តិការ និងឯកសារផ្សេងទៀតដែលជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតលើការដួលរលំដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយនៃ Terra (LUNA) វេទិកា។
ប្រភព៖ https://finbold.com/south-korean-prosecutors-raid-bank-citing-illegal-crypto-related-transactions/