ប្លុក: ឯកសារក្ស័យធន Crypto: ពី 3AC ទៅ BlockFi

ដូច​ជា​ផល​វិបាក​នៃ​ ការធ្លាក់ Terra នៅក្នុងខែឧសភាបានបង្កឱ្យមានការធ្លាក់ចុះនៃក្រុមហ៊ុនគ្រីបតូដ៏ធំបំផុតមួយចំនួនក្នុងរយៈពេលប្រាំមួយខែកន្លងមក ការស្រាយចម្ងល់របស់ FTX អាចនឹងចាប់ផ្តើមរលកថ្មីនៃឯកសារក្ស័យធន ដោយ BlockFi គឺជា ដំបូង.

នេះជាការក្រឡេកមើលក្រុមហ៊ុនធំៗមួយចំនួនដែលត្រូវបានបង្ខំឱ្យស្វែងរកការការពារពីម្ចាស់បំណុលក្នុងអំឡុងពេលទីផ្សារធ្លាក់ចុះនេះ និងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗមួយចំនួនដែលបានកើតឡើងតាំងពីពេលនោះមក។

Three Arrows Capital ថ្ងៃទី 1 ខែកក្កដា

មូលនិធិការពារហានិភ័យ Crypto Three Arrows Capital មានការវិនិយោគសំខាន់ៗនៅក្នុងនិមិត្តសញ្ញាដើមរបស់ Terra LUNA ដែលបានធ្លាក់ចុះស្ទើរតែដល់សូន្យនៅក្នុងខែឧសភា។

ក្រុមហ៊ុនបានដាក់ពាក្យសុំការក្ស័យធនជំពូកទី 15 ដែលជាធម្មតាត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលដំណើរការនៅខាងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតុលាការទីក្រុងញូវយ៉ក។ មុន​នោះ​តុលាការ​នៅ​កោះ British Virgin Islands ក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាដែលត្រូវបានតែងតាំង Teneo ជាអ្នកទូទាត់របស់ខ្លួន។

ឯកសារបានបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនបានជំពាក់បំណុលចំនួន 3.5 ពាន់លានដុល្លារដល់ម្ចាស់បំណុលរបស់ខ្លួន ដោយក្រុមហ៊ុន Genesis Asia Pacific គឺជាក្រុមហ៊ុនធំបំផុតមួយ។

Voyager Digital ថ្ងៃទី 5 ខែកក្កដា

ប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបញ្ឈប់ការដកប្រាក់ ឈ្មួញកណ្តាលគ្រីបតូ Voyager Digital បានប្តឹងសម្រាប់ជំពូកទី ១១ ក្ស័យធន នៅក្នុងតុលាការក្រុងញូវយ៉ក។ ក្រុមហ៊ុនបានចេញការជូនដំណឹងលំនាំដើមប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន Three Arrows Capital បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុននេះបានបរាជ័យក្នុងការសងប្រាក់ជាង 650 លានដុល្លារ។

FTX ក្រោយមកបាននិយាយថាខ្លួននឹងទិញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ Voyager ប្រហែល 1.4 ពាន់លានដុល្លារជាមួយនឹងនាយកប្រតិបត្តិ Sam Bankman-Fried ដែលត្រូវបានកោតសរសើរចំពោះការចូលមកជួយសង្គ្រោះក្រុមហ៊ុនគ្រីបតូដែលមានបញ្ហា។ អ្វីគ្រប់យ៉ាងហាក់ដូចជានៅលើផ្លូវជាមួយ Voyager ជំរុញឱ្យម្ចាស់បំណុលបោះឆ្នោតបាទ នៅលើការលក់ FTX ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយតុលាការនៅក្នុងខែតុលា។ នោះគឺជាការពិតណាស់រហូតដល់ការដោះដូរខ្លួនឯងបានធ្លាក់ចុះ។

ចាប់តាំងពីពេលនោះមក Voyager មាន បើកដំណើរការដេញថ្លៃឡើងវិញ សម្រាប់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួន ហើយនាយកប្រតិបត្តិ Binance លោក Changpeng Zhao បានប្រាប់ Bloomberg ថា Binance.US គ្រោងនឹងដេញថ្លៃ បន្ទាប់ពីមានកាលពីអតីតកាល។ បានផ្តល់ជូន 50 លានដុល្លារដែលចាញ់ FTX ។

អង្សាសេ, ថ្ងៃទី ១៣ ខែកក្កដា

Crypto lender Celsius - មួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះក្រុមហ៊ុន Bankman-Fried ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានពិចារណាទិញ - បានដាក់ឯកសារក្ស័យធនរបស់ខ្លួន។ នៅថ្ងៃទី 13 ខែកក្កដាប្រហែលមួយខែបន្ទាប់ពីដំបូង ត្រជាក់ ការដកប្រាក់ ផ្ទេរ និងប្តូរប្រាក់របស់អតិថិជន។

ក្រុមហ៊ុន​ជំពាក់​ជាង 5.5 ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ដល់​ម្ចាស់​បំណុល​របស់​ខ្លួន​ហើយ​នៅ​ដើម​ខែ​នេះ​ បានដាក់សំណើដើម្បីពង្រីករយៈពេលផ្តាច់មុខ មុន​ពេល​ដាក់​ស្នើ​ផែនការ​រៀបចំ​ឡើង​វិញ​ដោយ​អះអាង​ថា​វា​ត្រូវ​ការ​ពេល​វេលា​បន្ថែម​ដោយ​សារ​លក្ខណៈ​ស្មុគស្មាញ​របស់​វា។ ក្នុងចំណោមកូនបំណុលរបស់ខ្លួនគឺ Three Arrows Capital ដែលបានខ្ចី 75 លានដុល្លារ។ 

ក្រុមហ៊ុនបាននិយាយថា ត្រូវបានប៉ះពាល់ទាំង FTX និង Alameda Researchដោយមានប្រហែល 3.5 លានដែលភាគច្រើនត្រូវបានចាក់សោនិមិត្តសញ្ញាសេរ៉ូមនៅលើអតីត និងប្រហែល 13 លានដុល្លារនៅក្រោមវត្ថុបញ្ចាំដែលផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់ក្រោយ។

គណនាខាងជើង ថ្ងៃទី ២២ ខែកញ្ញា

ប្រឈមមុខនឹងសេដ្ឋកិច្ចការជីករ៉ែដ៏លំបាក អ្នកផ្តល់សេវាបង្ហោះ Compute North បានដាក់ពាក្យសុំការក្ស័យធនជំពូកទី 11 នៅក្នុងខែកញ្ញា។ ក្នុងចំណោមអតិថិជនសំខាន់ៗរបស់ខ្លួនគឺ bitcoin miner Marathon ដែលបាននិយាយថាប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននឹងនៅតែមិនមានផលប៉ះពាល់។

ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ Compute North បានលក់ទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនរបស់ខ្លួនរួមទាំង កន្លែងជីករ៉ែចំនួនពីរ ដែលមានតម្លៃ 5 លានដុល្លារដល់អតីតអ្នកឱ្យខ្ចី។ $1.55 លាននៅក្នុងធុង ទៅ Crusoe និង គេហទំព័រពីរផ្សេងទៀត។ ទៅកាន់ Foundry Digital របស់ DCG ។

FTX Group, Alameda Research និងអ្នកផ្សេងទៀតជាច្រើន ថ្ងៃទី 11 ខែវិច្ឆិកា

FTX បានដាក់ សម្រាប់ការក្ស័យធន រួមជាមួយនឹងអង្គភាពសាជីវកម្មដែលពាក់ព័ន្ធជាង 100 ដូចជា Alameda Research និង FTX US។

ក្នុងចំណោមរបស់ផ្សេងទៀតឯកសារ បានអះអាង ថា Bankman-Fried មិនដឹងថា FTX.US ជំពាក់អ្នកប្រើប្រាស់ប៉ុន្មានទេ ហើយថាគាត់នឹងផ្ញើសារការងារដែលនឹងលុបដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

FTX ជំពាក់ ច្រើនជាង 3 ពាន់លានដុល្លារដល់ម្ចាស់បំណុលកំពូល 50 របស់ខ្លួន។ខណៈពេលដែលវាសរុប ប្រហែលជាមានជាង ម្ចាស់បំណុលមួយលាន។

ក្រុមហ៊ុន Crypto Genesis Global Capital បាននិយាយថា ខ្លួនមាន $175 លានដុល្លារដែលជាប់គាំងនៅលើវេទិកា FTX ដោយជំរុញឱ្យមានការបញ្ចូលភាគហ៊ុនចំនួន $140 លានដុល្លារពីក្រុមហ៊ុនមេ DCG របស់ខ្លួន។ នៅពេលដែលលោកុប្បត្តិព្យាយាមបង្កើនដើមទុនថ្មី។ បានព្រមាន ដែលវាប្រហែលជាត្រូវងាកទៅរកការក្ស័យធនផងដែរ។ DCG បានយកបំណុលដែល Three Arrows Capital បរាជ័យក្នុងការបង់ Genesis ដែលត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានចំនួនជាង 1 ពាន់លានដុល្លារ។

ទីផ្សារឌីជីថល FTX ថ្ងៃទី 15 ខែវិច្ឆិកា

FTX Digital Markets ដែលជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ FTX Trading ដែលមានមូលដ្ឋាននៅ Bahamas បានដាក់ពាក្យដាច់ដោយឡែកពីគ្នាសម្រាប់ការក្ស័យធនជំពូកទី 15 នៅទីក្រុងញូវយ៉ក ដោយមេធាវីរបស់ FTX បានហៅការផ្លាស់ប្តូរនេះថា "ជាការប៉ុនប៉ងយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ដើម្បីជៀសវាងការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការនេះ និងដើម្បីរក្សា FTX DM ដាច់ដោយឡែកពីការគ្រប់គ្រងរបស់ កូនបំណុលដែលនៅសល់” នៅក្នុងឯកសារមួយ។

FTX បាននិយាយថាវាមាន "ភស្តុតាងគួរឱ្យទុកចិត្តដែលថារដ្ឋាភិបាល Bahamian ទទួលខុសត្រូវក្នុងការដឹកនាំការចូលដំណើរការដោយគ្មានការអនុញ្ញាតទៅកាន់ប្រព័ន្ធរបស់កូនបំណុល" នៅក្នុងឯកសារដែលអំពាវនាវឱ្យករណីក្ស័យធន FTX មួយក្នុងចំណោមករណីក្ស័យធន FTX ដែលមានស្រាប់នៅ Delaware ឱ្យផ្ទេរទៅទីក្រុងញូវយ៉ក ដែលជាអ្នកទូទាត់ដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយតុលាការ។ សម្រាប់ FTX នៅ Bahamas យល់ព្រម សប្ដាហ៍​មុន។

ភាពតានតឹង ត្រូវបានសាងសង់ រវាងអាជ្ញាធរនៅ Bahamas និងការគ្រប់គ្រងថ្មីរបស់ FTX ជាមួយនឹងគណៈកម្មការមូលបត្រ Bahamas (SCB) ថ្លែងក្នុងសប្តាហ៍នេះថា CEO ថ្មីរបស់ FTX លោក John Ray បានធ្វើ "ការចោទប្រកាន់មិនត្រឹមត្រូវ និងមិនត្រឹមត្រូវ" អំពីការព្យាបាល FTX របស់ខ្លួន។

កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ អគ្គមេធាវី Bahamas និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការច្បាប់ លោក Ryan Pinder បាននិយាយថា: វាជា "ការសោកស្តាយជាខ្លាំង" ដែលនាយកប្រតិបត្តិថ្មីរបស់ FTX "បង្ហាញការខុសឆ្គងចំពោះសកម្មភាពទាន់ពេលវេលាដែលបានធ្វើឡើងដោយគណៈកម្មការមូលបត្រ ហើយបានប្រើការចោទប្រកាន់មិនត្រឹមត្រូវ"។

BlockFi ថ្ងៃទី 28 ខែវិច្ឆិកា

អ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចី Crypto BlockFi ផ្អាកការដកប្រាក់ នៅថ្ងៃទី 10 ខែវិច្ឆិកាបន្ទាប់ពីការដួលរលំដំបូងរបស់ FTX ខណៈពេលដែលវាស្វែងរកភាពច្បាស់លាស់បន្ថែមទៀតអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើង។

នៅក្នុងជំពូកទី 11 របស់ BlockFi ក្ស័យធន ដាក់ឯកសារ នៅថ្ងៃទី 28 ខែវិច្ឆិកា FTX US ត្រូវបានចុះបញ្ជីជាម្ចាស់បំណុលជាមួយនឹងការទាមទារគ្មានសុវត្ថិភាពចំនួន $275 លានដុល្លារ ដែលហាក់ដូចជាមកពី បន្ទាត់ឥណទាន បានបិទកាលពីប៉ុន្មានខែមុន។

ខ្លួនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថា ជាមួយនឹងសាច់ប្រាក់ 257 លានដុល្លារអាមេរិក ក្រុមហ៊ុនរំពឹងថានឹងមានសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរក្សាប្រតិបត្តិការជាក់លាក់ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញ។

កាលពីសប្តាហ៍មុន BlockFi ដាក់មូលនិធិអតិថិជនក្នុងការអត់ធ្មត់នេះ​បើ​តាម​អ៊ីមែល​អ្នក​ប្រើ​មើល​ដោយ The Block។ 

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយឆ្នាំ ២០២០ ។ អត្ថបទនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់គោលបំណងព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ។ វាមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនឬមានបំណងត្រូវបានប្រើជាច្បាប់ពន្ធការវិនិយោគហិរញ្ញវត្ថុឬដំបូន្មានផ្សេងទៀតទេ។