ការបោកប្រាស់គ្រីបតូពីរដំណាក់កាល៖ ធ្វើយ៉ាងណាកុំឱ្យវាធ្លាក់

តើមានអ្វីគួរឱ្យស្អប់ខ្ពើមជាងការបោកប្រាស់នៅក្នុងពិភពគ្រីបតូ ដែលចំណុចខ្សោយរបស់ជនរងគ្រោះត្រូវបានកេងប្រវ័ញ្ច? បាទ/ចាស៎៖ ការបោកប្រាស់ដែលជាប់នឹងការបោកប្រាស់មួយផ្សេងទៀត ដែលឥទ្ធិពលគឺដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលជនរងគ្រោះ ត្រូវបានគេបោករួចហើយថាពួកគេកំពុងត្រូវបានសង្គ្រោះពីការបោកប្រាស់ពីមុន។ 

មួយដែលយើងកំពុងនិយាយអំពីថ្ងៃនេះគឺជាការបោកប្រាស់ពីរដំណាក់កាល

ក្នុង​ដំណាក់​កាល​ទី​មួយ ជន​រង​គ្រោះ​ធ្លាក់​ចូល​ទៅ​ក្នុង​រណ្ដៅ​ទូទៅ​មួយ​ចំនួន។ ជាឧទាហរណ៍ ពួកគេត្រូវបានទាក់ទាញនៅលើអ៊ីនធឺណិត តាមរយៈការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើបណ្តាញសង្គមផ្សេងៗ ឬភ្ជាប់តាមរយៈកម្មវិធីផ្ញើសារ និងដោយប្រើយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗ ត្រូវបានគេបញ្ចុះបញ្ចូលឱ្យធ្វើការវិនិយោគដែលមិនទំនងបំផុត។ 

នេះអាចពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះឈ្មោះសម្រាប់វេទិកាពាណិជ្ជកម្ម phantom ឬការវិនិយោគនៅក្នុងសញ្ញាសម្ងាត់ដែលសន្យាថានឹងត្រឡប់មកវិញ។ មានអ្វីមួយសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា។ កម្រិតនៃការបញ្ចុះបញ្ចូលអាចមានភាពចម្រុះបំផុត ហើយជាទូទៅមានគោលបំណងបង្កើតទំនាក់ទំនងនៃការជឿទុកចិត្តរវាងជនល្មើស និងជនរងគ្រោះរបស់ពួកគេ៖ ពេលខ្លះពួកគេមានលក្ខណៈមនោសញ្ចេតនា បង្កើតការរំពឹងទុកថាទំនាក់ទំនងស្នេហា ឬមនោសញ្ចេតនាអាចត្រូវបានបង្កើតឡើង។ ពេលខ្លះពួកគេមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសជាង ហើយជនរងគ្រោះត្រូវបាននាំឱ្យជឿថាគាត់កំពុងប្រតិបត្តិការលើវេទិកាដ៏ល្បីល្បាញនៃភាពជឿជាក់ដែលមិនអាចប្រកែកបាន ខណៈពេលដែលការពិតមួយត្រូវបានបង្វែរទៅគេហទំព័រក្លូន ដែលបង្កើតឡើងវិញនូវក្រាហ្វិក និងមុខងារនៃវេទិកាដើម។ .

ធាតុទូទៅនៃការវិនិយោគក្លែងបន្លំទាំងនេះគឺថា តាមពិតគ្មានការវិនិយោគណាមួយត្រូវបានធ្វើឡើងទាល់តែសោះ៖ លុយរបស់ជនរងគ្រោះ fiat ឬ crypto ត្រូវបានដាក់ក្នុងហោប៉ៅយ៉ាងសាមញ្ញ ហើយប្រើដើម្បីចិញ្ចឹមខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ទាំងមូលដែលធ្វើឱ្យការក្លែងបន្លំទ្រង់ទ្រាយធំទាំងនេះដំណើរការ។

ការក្លែងបន្លំ Crypto: របៀបទទួលស្គាល់ធាតុទូទៅ

ជាឧទាហរណ៍ នៅពេលដែលគេគិតថាពួកគេបានធ្វើការជួញដូរនៅលើវេទិកាជាក់លាក់មួយ ហើយដោយចៃដន្យ ការជួញដូរដែលបានប្រតិបត្តិហាក់ដូចជាទទួលបានជោគជ័យ នៅពេលដែលជនរងគ្រោះជឿជាក់ថាពួកគេបានប្រមូលប្រាក់សមរម្យ ព្យាយាមដកវាចេញទាំងស្រុង ឬ ជាផ្នែកមួយ ពួកគេនឹងត្រូវបានជួបជាមួយនឹងស៊េរីនៃលេសគ្មានទីបញ្ចប់ (អ្នកត្រូវតែប្រតិបត្តិអប្បបរមា មួយចំនួនធំនៃការជួញដូរ ការផ្ទៀងផ្ទាត់ AML ត្រូវតែត្រូវបានអនុវត្ត។ ដើម្បី "បញ្ចេញមូលនិធិ"៖ ចំនួនទឹកប្រាក់សម្រាប់ AML ដែលមិនមាន ឬការគិតថ្លៃពន្ធ ហើយដូច្នេះនៅលើ។

ចំណុចសំខាន់គឺថា ជនរងគ្រោះមិនថាដោយទំពក់ ឬដោយជនខិលខូច នឹងមិនឃើញលុយរបស់គាត់ទៀតទេ។

នៅពេលដែលជនរងគ្រោះដឹងថាពួកគេត្រូវបានគេបោកប្រាស់ ដំណាក់កាលទីពីរនៃការឆបោកត្រូវបានបង្កឡើង ដែលគួរឱ្យស្អប់ខ្ពើមបំផុត៖ ពួកគេត្រូវបានទាក់ទង (ភាគច្រើនតាមទូរស័ព្ទ) ដោយនរណាម្នាក់ដែលបង្ហាញខ្លួនគាត់ជាមន្ត្រីនៃអង្គការស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិ អឺរ៉ុប ឬសហរដ្ឋអាមេរិក។ ដែលបង្ហាញថាគាត់ដឹងពីការបោកប្រាស់ដែលពួកគេត្រូវបានទទួលរង និងតំណាងឱ្យលទ្ធភាពនៃការទទួលបានជោគជ័យក្នុងការស្ដារឡើងវិញនូវប្រាក់ចំណេញមិនល្អ។ 

នៅក្នុងដំណាក់កាលទីពីរនេះ ការធ្លាក់ទឹកចិត្ត និងបំណងប្រាថ្នារបស់ជនរងគ្រោះសម្រាប់ការសងសឹកត្រូវបានប្រើប្រាស់ ហើយគាត់ត្រូវបានជំរុញឱ្យធ្វើលំដាប់នៃការកើនឡើងនៃការទូទាត់ ដោយមានការលើកទឹកចិត្តដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃលេសដែលហាក់ដូចជាគួរឱ្យជឿជាក់ជាច្រើន៖ ការបង់ប្រាក់ប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់។ ការគិតថ្លៃ ការបង់ពន្ធសម្រាប់ការកាត់ទុកដែលមិនមានស្រាប់លើដើមទុនដែលគ្រាន់តែកើតឡើងដើម្បីរីកចម្រើនយ៉ាងអស្ចារ្យនៅពេលអ្នកទៅជាមួយ ដូច្នេះភាពខុសគ្នាតិចតួចមួយចំនួនត្រូវបង់ ហើយដូច្នេះនៅលើ។

បច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្លាស់ប្តូរគោលដៅនៃការទទួលបាន "ការចេញផ្សាយ" នៃមូលនិធិទៅមុខជាបន្តបន្ទាប់៖ ការបំភាន់ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងជនរងគ្រោះថាគាត់ឬនាងនៅឆ្ងាយពីគោលដៅនោះមួយជំហាន ហើយថាវាត្រូវការពេលតិចតួចប៉ុណ្ណោះដើម្បីទៅដល់វា ហើយជាមួយនឹងជំនាញដ៏អស្ចារ្យ។ ត្រូវបានរក្សាទុកជានិច្ចនៅក្នុងភាពតានតឹងឆ្ពោះទៅរកការសម្រេចបាននូវគោលដៅដែលចង់បាន។

អ្នក​ដែល​ជាប់​ក្នុង​វង់​នេះ​នឹង​ទទួល​រង​ការ​កេង​បន្លំ​បន្តិចម្តងៗ​នូវ​ប្រាក់​ដ៏ច្រើន​សន្ធឹកសន្ធាប់។ យើងកំពុងនិយាយអំពីប្រាក់រាប់ម៉ឺនអឺរ៉ូ អាស្រ័យលើភាពអាចរកបានរបស់ជនរងគ្រោះ។

ត្រង់ចំណុចនេះ មិត្តអ្នកអានជាច្រើនប្រាកដជាឆ្ងល់ថា ធ្វើម៉េចបានជាគេល្ងង់យ៉ាងនេះ ទើបធ្លាក់ចូលក្នុងរណ្តៅបែបនេះ?

តើការបោកប្រាស់គ្រីបតូធម្មតាត្រូវបានបង្កើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេច?

តាមពិតទៅ ការក្លែងបន្លំប្រភេទនេះគឺអាក្រក់ជាងអ្វីដែលគេអាចជឿបាន ហើយសូម្បីតែអ្នកដែលគិតថាពួកគេឆ្លាត និងប្រុងប្រយ័ត្នក៏អាចធ្លាក់មកលើពួកគេដែរ៖ អ្នកដែលរៀបចំពួកគេប្រើប្រាស់អង្គការដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធល្អ មធ្យោបាយបច្ចេកវិទ្យា។ ការប្រាស្រ័យទាក់ទងតាមស្ថាប័នពីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាល ធនាគារ និងវេទិកានានាត្រូវបានក្លែងបន្លំ និងក្លែងបន្លំ ដែលជាការពិត និងគួរឱ្យទុកចិត្តបំផុត។ អ្នកដែលធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយជនរងគ្រោះអកុសលប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនូវបច្ចេកទេសវិស្វកម្មសង្គម បណ្តុះពួកគេដោយការអត់ធ្មត់ និងការលះបង់ ដឹងច្បាស់ពីរបៀបកំណត់ចំណុចខ្សោយរបស់ interlocutor របស់ពួកគេ និងរបៀបកេងប្រវ័ញ្ចពួកគេដើម្បីដឹកនាំ និងបញ្ចុះបញ្ចូលពួកគេឱ្យធ្វើសកម្មភាពដែលចង់បាន។

ជាចុងក្រោយ វាជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវចងចាំថា ការក្លែងបន្លំប្រភេទនេះគឺផ្អែកលើមូលដ្ឋានស្ថិតិ៖ ជនរងគ្រោះដែលមានសក្តានុពលរាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវបានទៅដល់តាមរយៈប្រព័ន្ធផ្ញើសារ ឬអរគុណចំពោះការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។ ក្នុងចំណោមរាប់ម៉ឺននាក់នេះ មានតែភាគរយតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលឆ្លើយតបទៅនឹងការអំពាវនាវរបស់អ្នកបោកប្រាស់ ហើយបញ្ចប់ដោយការលួចបន្លំ។ ជាក់ស្តែង ទាំងនេះគឺជាបុគ្គលដែលផុយស្រួយ និងត្រូវបានលាតត្រដាងបំផុត៖ ជាមនុស្សឆោតល្ងង់ ឬគ្មានបទពិសោធន៍បំផុត។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ភាគរយតិចតួចនេះនៅតែបកប្រែទៅជារាប់រយនាក់ ឬពីរបីពាន់នាក់ដែលនឹងបញ្ចប់ក្នុងមធ្យោបាយមួយ ឬមួយផ្សេងទៀត ដែលត្រូវគ្នាទៅនឹងបណ្តាញរបស់អ្នកបោកប្រាស់ ជាមួយនឹងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអាចឈានដល់ជាច្រើនពាន់អឺរ៉ូ។ ដែលគុណនឹងទស្សនិកជននៃជនរងគ្រោះ បញ្ចប់ការបង្កើតអាជីវកម្មយ៉ាងច្រើន។

វាមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេដែលការស្វែងរកតាម Google សាមញ្ញបង្កើតគេហទំព័ររាប់សិបនៃសេវាកម្មដែលសន្យាថានឹងយកមកវិញនូវផលបូកដែលបាត់បង់នៅក្នុង cryptocurrency បោកប្រាស់។

សេវាកម្មទាំងនេះគួរតែប្រុងប្រយ័ត្ន៖ តាមរយៈការពិនិត្យមើលគេហទំព័រជាច្រើននៃពួកគេ វាងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានតម្រុយមួយចំនួនអំពីលក្ខណៈនៃការក្លែងបន្លំដែលអាចកើតមាននៃពួកគេជាច្រើន។

ឧទាហរណ៍ នៅក្នុងពួកគេជាច្រើន វាមិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណនីតិបុគ្គលដែលអាចទទួលស្គាល់បានយ៉ាងច្បាស់ ដែលសន្មត់ថាផ្តល់សេវាកម្មទាំងនេះទេ៖ គ្មានអាសយដ្ឋានរូបវន្ត គ្មានការបង្ហាញពីឈ្មោះអាជីវកម្មដែលមានឯកសារយោងជាក់លាក់ គ្មានលទ្ធភាពនៃការទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទ ដែនការពារដែលមិនអាច ត្រូវបានតាមដានត្រឡប់ទៅរូបវន្តបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គលដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបាន ហើយដូច្នេះនៅលើ។

ហើយម្យ៉ាងវិញទៀត បើទោះបីជាមានការសន្មត់ថាមានព័ត៌មានបែបនេះក៏ដោយ វានៅតែជាការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការប្រុងប្រយត្ន័ចំពោះសេវាកម្មទាំងនេះ ពីព្រោះលើសពីភាពជឿជាក់ជាក់ស្តែងនៃអង្គភាពដែលផ្តល់ឱ្យពួកគេ អ្វីដែលត្រូវបានសន្យាដោយការអំពាវនាវដល់ការអស់សង្ឃឹមនៃ ជនរងគ្រោះ ពិបាកនឹងសម្រាលណាស់។

សរុបមក លទ្ធភាពជាក់ស្តែងនៃការយកមកវិញនូវមូលនិធិដែលបាត់បង់ដោយការក្លែងបន្លំប្រភេទនេះគឺក្នុងករណីភាគច្រើនស្ទើរតែមិនអាចទៅរួចទេ។ ហើយនៅក្នុងករណីទាំងនោះ ដែលសូម្បីតែលទ្ធភាពពីចម្ងាយក៏មានដែរ វាមិនមែនជាក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលអាចទទួលយកមូលនិធិរបស់ខ្លួន និងនាំយកពួកគេត្រឡប់ទៅជនរងគ្រោះវិញទេ៖ គោលដៅនេះមិនអាចសម្រេចបានដោយគ្មានអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរ តុលាការ និងស៊ើបអង្កេត ដែលមានសមត្ថភាព។ ការរឹបអូស ឬការចូលប្រើព័ត៌មានដែលរារាំងដោយប្រតិបត្តិករឯកជន។

ប៉ុន្តែ តើ​មាន​វិធី​ដោះស្រាយ​អ្វី​ខ្លះ​សម្រាប់​អ្នក​ដែល​រង​ការ​ក្លែង​បន្លំ​បែប​នេះ? មិន​ច្រើន​ទេ នៅ​ពេល​ខូច​ខាត។

តើ​គេ​អាច​ធ្វើ​អ្វី​បាន​ពេល​ធ្លាក់​ខ្លួន​ជា​ជន​រងគ្រោះ​ដោយ​ការ​ក្លែង​បន្លំ​គ្រីបតូ?

វាជាការពិតដែលថាជាញឹកញាប់ការក្លែងបន្លំទាំងនេះ ជាពិសេសនៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ ទុកឱ្យនៅរាយប៉ាយជុំវិញ "ការនាំមុខ" ស៊ើបអង្កេតមួយចំនួនដែលនៅក្នុងអរូបីអាចហាក់ដូចជាមានប្រយោជន៍: ពេលខ្លះគណនីធនាគារលេចឡើង មិនមែនគ្រាន់តែជាកាបូបអនាមិកប៉ុណ្ណោះទេ។ ពេលផ្សេងទៀត ការទូទាត់ត្រូវបានធ្វើឡើងជាមួយកាតឥណទានតាមរយៈច្រកផ្លូវទូទាត់; ហើយនៅពេលណាផ្សេងទៀត មូលនិធិរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ត្រូវបានគេរកឃើញថាបញ្ចប់ ឬឆ្លងកាត់គណនីរបស់មនុស្សសំខាន់ៗ ដែលតាមទ្រឹស្តី គួរតែអនុវត្ត KYC លើអ្នកកាន់កាប់ដែលពាក់ព័ន្ធ។

ទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយ ការតាមដានអត្តសញ្ញាណពិតប្រាកដនៃអ្នកដែលមានភាគហ៊ុនក្នុងការក្លែងបន្លំទាំងនេះអាចជាការពិបាកដូចគ្នា ប្រសិនបើមិនអាចទេ រវាងអត្តសញ្ញាណដែលលួចបាន បុរសខាងមុខដែលក្រោយមកក្លាយជាអ្នករារាំង និងកង្វះការសហការពីអាជ្ញាធរជាញឹកញាប់។ យុត្តាធិការ​ស្រអាប់​ដែល​មិន​គួរ​ឱ្យ​ភ្ញាក់​ផ្អើល​ទេ គម្រោង​ក្លែង​បន្លំ​ទាំង​នេះ​ចាប់​ផ្ដើម។ 

ដូច្នេះ ការការពារដ៏ល្អបំផុតគឺការបង្ការនៅក្នុងធម្មជាតិ ហើយមាននៅក្នុងការអនុវត្តការប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតដោយបង្កើនកម្រិតនៃការយកចិត្តទុកដាក់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ដើម្បីជៀសវាងការធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់ប្រភេទទាំងនេះ។

វិធានការដំបូងដែលត្រូវធ្វើនៅពេលត្រូវបានស្នើសុំឱ្យវិនិយោគលើវេទិការមួយចំនួន ឬក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមវិនិយោគមួយចំនួនគឺធ្វើការស្រាវជ្រាវមួយចំនួននៅលើគេហទំព័រដែលពិនិត្យមើលវេទិកា និងគំនិតផ្តួចផ្តើមផ្សេងៗ។ គេហទំព័រមួយគឺ trustpilot.com ដែលការវាយតម្លៃរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យផលិតភាពផ្សេងៗត្រូវបានប្រមូល។ 

វាជាការពិតដែលថាមនុស្សម្នាក់មិនអាចពឹងផ្អែកលើការវាយតម្លៃរបស់បុគ្គលឯកជនដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនោះទេ ប៉ុន្តែការពិតដែលថាឧទាហរណ៍នៅលើវេទិកាដែលបានផ្តល់ឱ្យមួយរកឃើញការពិនិត្យឡើងវិញជាច្រើនដែលទាំងអស់ស្របគ្នាទៅវិញទៅមក ដែលអ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើនត្អូញត្អែរ ឬអាក្រក់ជាងនេះដោយបើកចំហរការបោកប្រាស់អាច ធ្វើជាសូចនាករគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសម្រេចចិត្តដោយប្រុងប្រយ័ត្នមិនទទួលយកហានិភ័យ។

ករណីនៅក្នុងចំណុចមួយគឺជាអ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការក្លែងបន្លំដែលផ្លាស់ប្តូរពីវេទិកាពាណិជ្ជកម្មដែលគេស្គាល់ថា CoinEvo ។

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលស្គាល់ភាពជឿជាក់នៃវេទិកាអាទិភាពមួយ? 

On គេហទំព័រ Trustpilot.com មានប្រកាសជាច្រើននៃមនុស្សដែលបានជ្រើសរើសប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់វេទិកានេះ ហើយត្រូវបានជំរុញដោយសម្ពាធទូរស័ព្ទជាប់លាប់ពីមនុស្សដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ជា "គ្រូ" នៃវេទិកានេះ ត្រូវបានជំរុញឱ្យវិនិយោគនូវផលបូកសំខាន់ៗ ហើយត្អូញត្អែរថាពួកគេមិនត្រូវបាន អាចដកប្រាក់ពីគណនីរៀងៗខ្លួន ដោយមានលេសផ្សេងៗគ្នាបំផុត៖ អ្នកត្រូវធ្វើចំនួនអប្បបរមា (ខ្ពស់) នៃប្រតិបត្តិការដើម្បីដោះសោមូលនិធិ។ អ្នក​ត្រូវ​បង់​ប្រាក់​តាម​រយៈ​ការ​កាត់​ទុក​ពន្ធ ហើយ​ដូច្នេះ​នៅ​លើ។

ឥឡូវនេះ ដោយសារវាហាក់ដូចជាមានអ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើនដែលត្អូញត្អែរថាជាជនរងគ្រោះនៃការក្លែងបន្លំទាក់ទងនឹងវេទិកា ហើយមានឯកសារយោងមួយចំនួននៅលើគេហទំព័រក្នុងន័យអវិជ្ជមានយ៉ាងខ្លាំងអំពីវេទិកានេះ យើងបានព្យាយាមពិនិត្យមើលវា។

តម្រុយ​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​ព្រួយ​បារម្ភ​មួយ​ចំនួន​បាន​លេច​ឡើង។

វេទិកានេះត្រូវបានចូលប្រើពីដែនច្រើនដែលមានផ្នែកបន្ថែមច្រើន។ គេហទំព័រដែលពាក់ព័ន្ធបង្ហាញថាវេទិកានេះត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាអាចតាមដានបានចំពោះក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះថា Lilac Group LLC ដែលមានទីស្នាក់ការនៅ St. Vincent ក្នុងរដ្ឋ St. Vincent និង Grenadines ។ យុត្តាធិការដែលមានភាពស្រអាប់ខ្លាំង និងឆ្ងាយពីការសហការគ្នារបស់តុលាការ។ មិនអាចតាមដានម្ចាស់ដែលមានប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុន ដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងតាមរយៈក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកដែលផ្តល់សេវាកម្មជឿទុកចិត្ត (Euro Caribbean Trustees Ltd) ហើយដែលផ្សាយពីការពិតដែលថានៅក្នុងរដ្ឋការាបៀនតូច LLCs មិនត្រូវបានទាមទារដើម្បីធ្វើការបង្ហាញណាមួយអំពី "នាយក/អ្នកគ្រប់គ្រង ម្ចាស់ភាគហ៊ុន/សមាជិក ឬម្ចាស់ដែលមានអត្ថប្រយោជន៍។"

ប្រសិនបើនេះមិនគ្រប់គ្រាន់នៃទង់ក្រហមសម្រាប់មនុស្សដើម្បីងាកចេញពីវេទិកាបែបនេះទេនៅឆ្នាំ 2022 Consob អ៊ីតាលីនៅក្នុងវិធានការសមស្របជាច្រើនបានបញ្ជាឱ្យបិទនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីមួយបន្ទាប់ពីមួយផ្សេងទៀតនៃគេហទំព័រចូលដំណើរការផ្សេងៗទៅកាន់ វេទិកានៅលើការសន្មត់ថា Lilac Group LLC បំពានលើការផ្តល់សេវាពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលី ដោយសារវាមិនមានការអនុញ្ញាតណាមួយឡើយ។

ឧទាហរណ៍នៃការក្លែងបន្លំ

ក្នុងករណីមួយដែលត្រូវបានស្វែងយល់ឱ្យកាន់តែលម្អិត អ្នកប្រើប្រាស់ជនជាតិអ៊ីតាលីម្នាក់ដែលបានបាត់បង់ចំនួនដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដោយបានប្រើប្រាស់ (ឬជឿថាគាត់បានប្រើ) សេវាកម្មពាណិជ្ជកម្មរបស់វេទិកានោះ ត្រូវបានហៅដោយមន្ត្រី FINRA ដែលរចនាដោយខ្លួនឯង ដែលបន្ទាប់ពីបានបញ្ជាក់ប្រាប់គាត់ថាគាត់ធ្លាប់ជា ជនរងគ្រោះនៃការក្លែងបន្លំ គ្រប់គ្រងដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលគាត់ថា មូលនិធិរបស់គាត់ត្រូវបានប្រមូលមកវិញ ហើយបានជំរុញឱ្យគាត់បង់ប្រាក់ចំនួនសន្ធឹកសន្ធាប់ស្មើៗគ្នាសម្រាប់ "ការដោះសោ" នៃផលបូកទាំងនេះ។

ឥឡូវនេះវាមិនអាចត្រូវបានច្រានចោលនូវអាទិភាពដែល Lilac Group ឬអ្នកណាដែលជាផ្នែកមួយនៃវានៅក្នុងការអនុវត្តមិនមានអ្វីដែលត្រូវធ្វើជាមួយការក្លែងបន្លំនោះទេព្រោះប្រហែលជាមាននរណាម្នាក់ផ្សេងទៀតបានបង្កើតគេហទំព័រក្លូននៃវេទិកាដើម: នេះសមនឹងទទួលបាន។ ស៊ើបអង្កេតឱ្យបានហ្មត់ចត់ថែមទៀត។

ក្នុងករណីណាក៏ដោយ ដោយមិនគិតពីថាតើអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការក្លែងបន្លំដំណាក់កាលទី 1 ពិតជាមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុន Caribbean ឬអត់នោះ វាច្បាស់ណាស់ថាអ្នកដែលដកផ្នែកទីពីរនៃការក្លែងបន្លំគឺជាផ្នែកមួយនៃអង្គការដូចគ្នាដែលបានរៀបចំ។ ផ្នែកទីមួយ ចាប់តាំងពីពួកគេដឹងច្បាស់ថាត្រូវកំណត់គោលដៅអ្នកណា និងរបៀប។

បន្ទាប់មកមានវិធានការប្រុងប្រយ័ត្នផ្សេងទៀតដែលអាចកើតមាន។

ច្បាប់មាសទីមួយគឺថា ដោយសារលុយមិនដុះលើដើមឈើ សំណើវិនិយោគដែលមានការរំពឹងទុកនៃការប្រាក់ និងប្រាក់ចំណូល (ល្អពេកមិនពិត) គួរតែត្រូវបានមើលដោយមន្ទិលសង្ស័យជានិច្ច។

បន្ទាប់មកច្បាប់មាសទីពីរគឺត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះសំណើរ ឬការស្នើសុំតាមរយៈបណ្តាញដូចជា Telegram, WhatsApp ឬនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមពីអ្នកប្រើប្រាស់មិនស្គាល់ឬសូម្បីតែអ្នកដែលមិនស្គាល់គ្នាខាងរាងកាយនិងដោយផ្ទាល់។ រួចហើយ សូចនាករនេះគួរតែគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការមិនវិនិយោគមួយកាក់មួយសេននៅក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមនោះ ពីព្រោះទាំងនេះមិនមែនជាបណ្តាញ និងរបៀបដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីលើកកម្ពស់គំនិតផ្តួចផ្តើមដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនោះទេ។

ក្រៅពីនោះ ការវិភាគយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ននៃវេទិការ ឬគេហទំព័ររបស់គំនិតផ្តួចផ្តើមក៏អាចផ្តល់នូវធាតុបង្ហាញដែលមានប្រយោជន៍ផងដែរ៖ ប្រសិនបើមនុស្សម្នាក់មិនបានរកឃើញព័ត៌មានច្បាស់លាស់ និងអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានអំពីការផ្តល់ជូនក្រុមហ៊ុន ឧទាហរណ៍ សេវាកម្មជួញដូរ ឬប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនមានទីតាំងនៅទីតាំងមួយចំនួន។ ត្រូវបានគេស្គាល់ថាមិនដាក់កម្រិតបទប្បញ្ញត្តិជាក់លាក់ អាជ្ញាប័ណ្ណ ការអនុញ្ញាត និងផ្សេងទៀត ឬត្រូវបានគេស្គាល់ថាមិនផ្តល់ការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាន ឬកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកតុលាការ អ្វីដែលត្រូវធ្វើគឺត្រូវងាកចេញ ទោះជាឱកាសវិនិយោគអាចល្បួងយ៉ាងណាក៏ដោយ។

ប៉ុន្តែវានៅតែមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ៖ សូម្បីតែនៅក្នុងករណីទាំងនោះដែលមនុស្សម្នាក់កំពុងដោះស្រាយជាមួយអង្គភាពល្បីឈ្មោះ វាមានលទ្ធភាពដែលជាពិសេសប្រសិនបើតំណភ្ជាប់ចូលប្រើត្រូវបានផ្តល់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់ Telegram ឬ WhatsApp មួយចំនួនចេញពីកន្លែងណាក៏ដោយ ការពិតមួយកំពុងត្រូវបានដឹកនាំទៅកាន់គេហទំព័រក្លូន។ ៖ អ្នកគិតថាអ្នកកំពុងជួញដូរនៅលើវេទិកានៃក្រុមហ៊ុនដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវ "Alfa" ដ៏ល្បីល្បាញ និងគួរឱ្យទុកចិត្ត ដែលប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសដែលមានការគ្រប់គ្រងទំនើប តាមពិតអ្នកកំពុងចុះឈ្មោះនៅលើគេហទំព័រ phantom ដែលបង្កើតឡើងវិញនូវរូបរាងរបស់ " Alfa” platform ប៉ុន្តែពិតជាត្រូវបានបង្កើតឡើង និងដំណើរការដោយក្រុមអ្នកបោកប្រាស់ដែលនឹងគ្រាន់តែដាក់ហោប៉ៅរាល់កាក់របស់មនុស្សអកុសលដែលបានចុះឈ្មោះនៅទីនោះ និងកាន់កាប់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ទាំងអស់។

តើ​អ្នក​អាច​ធ្វើ​អ្វី​ទៀត​ក្នុង​ករណី​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​បាន​គេ​ឆបោក?

ប្រសិនបើអ្នកចាប់ផ្តើមទទួលការហៅទូរស័ព្ទពីមន្ត្រីដែលប្រកាសដោយខ្លួនឯងនៃអាជ្ញាធរស៊ើបអង្កេត ជាឧទាហរណ៍ មនុស្សដែលអះអាងថាជាមន្ត្រីរបស់ FINRA (និយតករទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុនៅសហរដ្ឋអាមេរិក) ឬភ្នាក់ងារស្រដៀងគ្នាផ្សេងទៀត ជាញឹកញាប់មានសិទ្ធិអំណាចខ្លាំង ឬ highfalutin ដែលមានឈ្មោះថា ផ្តល់ជំនួយ។ អ្នកដោយសារតែអ្នកមិនអាចយកលុយរបស់អ្នកមកវិញពីវេទិកា XYZ ។

សូម​ពិចារណា​ថា វា​ដូចជា​សម្តេច​ប៉ាប​ផ្ទាល់​ដែល​ហៅ​អ្នក​ទៅ​សួរ​ថា​ហេតុអ្វី​អ្នក​មិន​ទៅ​អភិសេក​នៅ​ថ្ងៃអាទិត្យ។ 

វាមិនអាចទៅរួច និងមិនអាចកើតឡើងបានទេ។ 

គ្មាននរណាម្នាក់នឹងទូរស័ព្ទមកអ្នកពីទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ឬអូស្ត្រាលីដើម្បីសួរថាតើអ្នកត្រូវបានគេបោកប្រាស់សម្រាប់ការវិនិយោគនៅក្នុងវេទិកាបែបនេះទេ ហើយប្រាប់អ្នកថាពួកគេត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការទាញយកមូលនិធិរបស់ពួកគេ។ ប្រសិនបើ​អ្នក​ដែល​ទាក់ទង​មក​យើង​ពី​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ថែមទាំង​និយាយ​ភាសា​អ៊ីតាលី​ទៀត​នោះ ការ​ច្រាន​ចេញ​គឺ​ប្រាកដ។

ប្រសិនបើរឿងនេះកើតឡើង សូមកុំជឿពាក្យដែលគេប្រាប់អ្នក ហើយសំខាន់ជាងនេះទៅទៀត ទោះបីជាពួកគេគួរឱ្យជឿជាក់យ៉ាងណាក៏ដោយ៖ កុំផ្ញើប្រាក់មួយកាក់មួយកាក់ទៅមន្ត្រីណាដែលអាចធ្វើបាន។ មិនមានថ្លៃសេវា AML ដែលត្រូវបង់ដើម្បីបញ្ចេញមូលនិធិ ឬការកាត់ទុកតាមសម្មតិកម្មទេ។

វាគឺជាល្បិចមួយក្នុងចំណោមល្បិចកលជាច្រើនដែលចម្លងនៅក្នុងសោទំនើបនៃគ្រោងការក្បត់ជាតិនីហ្សេរីយ៉ាជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ដែលក្នុងនោះត្រូវបានទាក់ទងដោយនរណាម្នាក់ដែលអះអាងថាមានសិទ្ធិទទួលបានមូលនិធិរាប់លានដុល្លារដែលត្រូវបានចាក់សោនៅក្នុងគណនីធនាគារដែលដឹងពីទីកន្លែង និងអ្នកដែលអះអាងថាជានរណា។ ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីចែករំលែកពួកគេជាមួយអ្នកទទួលសំណាងនៃការផ្តល់ជូននេះ ដរាបណាអ្នកបង់ប្រាក់បន្តិចបន្តួចដើម្បីដោះសោមូលនិធិទាំងនោះ។

ដូចគ្នាទៅនឹងការទំនាក់ទំនងតាមអ៊ីមែលណាមួយ។ ទាំងនេះគឺជាទំនាក់ទំនងដែលជាញឹកញាប់មើលទៅគួរឱ្យជឿជាក់ខ្លាំងណាស់ ហើយហាក់ដូចជាមកពីវេទិកាដែលបង្កប់ខ្លួនដូចជា Binance or Coinbaseឬពីអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលដែលមានភាពខុសគ្នាខ្លាំងបំផុតនៅជុំវិញពិភពលោក។ 

ជាធម្មតាពួកគេស្តាប់ទៅដូចនេះ៖ 

“យើងមានថវិការបស់អ្នកនៅទីនេះរួចរាល់សម្រាប់ការផ្ទេរ។ សូមផ្ញើចំនួន x ក្នុង Bitcoin ទៅកាបូប xyz សម្រាប់ការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់/ការអនុលោមតាមពន្ធ ដើម្បីបន្តការចេញផ្សាយមូលនិធិ។"

ប្រសិនបើនរណាម្នាក់ពិនិត្យដោយប្រុងប្រយ័ត្ននូវអាសយដ្ឋានផ្ញើអ៊ីមែលទាំងនេះ ដោយមានការវិភាគលើបឋមកថាសារ នោះគេរកឃើញថាពួកគេមិនបានមកពីគណនីផ្លូវការរបស់វេទិកា ឬភ្នាក់ងារដែលពួកគេអះអាងថានឹងមកនោះទេ ប៉ុន្តែមកពីការក្លែងបន្លំផ្សេងៗ និងក្លែងក្លាយ។ គណនីដែលហាក់ដូចជាមកពីអង្គភាពផ្លូវការទាំងនេះ។

ដូច្នេះ ការផ្ដល់យោបល់គឺត្រូវវិភាគដោយប្រុងប្រយ័ត្ននូវអ៊ីមែលណាមួយ (មិនប្រាកដនិយម) ដែលហាក់ដូចជាមកពីវេទិការ ឬភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាល ហើយក្នុងករណីដែលអ្នកមិនច្បាស់ពីរបៀបធ្វើវា សុំជំនួយពីអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ដើម្បីវិភាគសារបែបនេះពីមុន។ ផ្ញើ dime ទៅនរណាម្នាក់។

ជាចុងក្រោយ វាជាការល្អក្នុងការចងចាំពាក្យសំដីធម្មតាមួយ៖ "ប្រសិនបើវាមើលទៅដូចជាទា ហែលដូចទា ហើយក្ងោកដូចទា នោះប្រហែលជាទា"។ ហើយ​ដូច្នេះ, "ប្រសិនបើវាមើលទៅដូចជាការបោកប្រាស់ ហែលដូចការបោកប្រាស់ ហើយបោកប្រាស់ដូចជាការបោកប្រាស់ នោះប្រហែលជាការបោកប្រាស់។"