ប៉ូលីសអេស្តូនីបានចាប់ខ្លួនបុគ្គលពីរនាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Tallinn របស់ប្រទេសសម្រាប់ការចោទប្រកាន់ថាពួកគេជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការបោកប្រាស់រូបិយប័ណ្ណអេឡិចត្រូនិកចំនួន 575 លានដុល្លារ។
យោងតាមការកាត់ទោស លោក Sergei Potapenko និង Ivan Turõgin បានទាក់ទាញជនរងគ្រោះរាប់រយពាន់នាក់ ឱ្យធ្វើអន្តរកម្មជាមួយនឹងសេវាកម្មជីកយករ៉ែទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលដ៏គួរឱ្យសង្ស័យ និងដើម្បីវិនិយោគនៅក្នុងធនាគាររូបិយប័ណ្ណនិម្មិត។ អង្គភាពមិនបានបង់ភាគលាភដែលបានសន្យាដល់ប្រជាជនទេ ខណៈដែលឧក្រិដ្ឋជនបានដាក់ហោប៉ៅមូលនិធិ។
ការក្លែងបន្លំ Crypto រាប់លានផ្សេងទៀត។
នេះបើតាមអាមេរិក ឯកសារតុលាការអ្នកប្រព្រឹត្តខុសបានជំរុញមនុស្សឱ្យបែងចែកប្រាក់សន្សំរបស់ពួកគេទៅឱ្យក្រុមហ៊ុនជីកយករ៉ែគ្រីបតូឈ្មោះ HashFlare និងធនាគារទ្រព្យសកម្មឌីជីថលដែលមានឈ្មោះថា Polybius ។ Potapenko និង Turõgin បានសន្យាថានឹងត្រលប់មកវិញយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ចំពោះអ្នកដែលបានចូលក្នុងគម្រោង ហើយថែមទាំងបានចំណាយប្រាក់ចំនេញខ្លះដល់វិនិយោគិនដំបូងៗទៀតផង។
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅចំណុចមួយ ពួកគេបានបញ្ឈប់ការផ្ទេរភាគលាភដែលបានចរចាពីមុនមក ខណៈពេលដែល HashFlare និង Polybius ប្រែទៅជាអង្គភាពដែលមិនមានការគ្រប់គ្រង។
ជំនួយការអគ្គមេធាវី Kenneth A. Polite, Jr. នៃនាយកដ្ឋានឧក្រិដ្ឋកម្មនៃនាយកដ្ឋានយុត្តិធម៌បាននិយាយថា "បច្ចេកវិទ្យាថ្មីបានធ្វើឱ្យវាកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់តួអង្គអាក្រក់ក្នុងការទាញយកប្រយោជន៍ពីជនរងគ្រោះដែលគ្មានកំហុសទាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក និងនៅបរទេសក្នុងការបោកប្រាស់ដែលកាន់តែស្មុគស្មាញ" ។
ពលរដ្ឋអេស្តូនីទាំងពីរនាក់នោះមានលុយគ្រីបតូប្រមាណ ៥៧៥លានដុល្លារ។ ព្រះរាជអាជ្ញាបានអះអាងថា ពួកគេបានផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិទៅឱ្យក្រុមហ៊ុនសែលដើម្បីលាងលុយ ហើយក្រោយមកបានទិញរថយន្តទំនើបៗ និងទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងហោចណាស់ 575 ។
លោក Nick Brown - មេធាវីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់សង្កាត់ភាគខាងលិចនៃទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន - បាននិយាយថាទំហំនិងវិសាលភាពនៃគ្រោងការណ៍នេះគឺ "ពិតជាគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល" ។ លោកបានគូសបញ្ជាក់ថា អាជ្ញាធរអេស្តូនីបានចូលរួមជាមួយភ្នាក់ងារអាមេរិកដើម្បីរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិរាប់លានពីឧក្រិដ្ឋជន។
“FBI ប្តេជ្ញាបន្តតាមមុខវិជ្ជាឆ្លងព្រំដែនអន្តរជាតិ ដែលកំពុងប្រើប្រាស់គម្រោងស្មុគស្មាញកាន់តែខ្លាំងឡើង ដើម្បីបោកប្រាស់វិនិយោគិន។
ជនរងគ្រោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិក និងនៅបរទេសបានវិនិយោគលើអ្វីដែលពួកគេជឿថាជាការបណ្តាក់ទុនទ្រព្យសម្បត្តិនិម្មិតដ៏ទំនើប ប៉ុន្តែវាជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងក្លែងបន្លំ ហើយជនរងគ្រោះរាប់ពាន់នាក់បានទទួលគ្រោះថ្នាក់ជាលទ្ធផល" ជំនួយការនាយក Luis Quesada នៃផ្នែកស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ FBI បាននិយាយ។
Potapenko និង Turõgin អ្នកទាំងពីរប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ជាច្រើន រួមទាំងការក្លែងបន្លំខ្សែភ្លើងចំនួន 16 ករណី និងការសមគំនិតមួយដើម្បីប្រព្រឹត្តការលាងលុយកខ្វក់។ ពួកគេអាចទទួលបានទោសជាប់ពន្ធនាគារដល់២០ឆ្នាំ ប្រសិនបើរកឃើញថាមានទោស។
ការរឹបអូសជាប្រវត្តិសាស្ត្រ
ក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិក (DoJ) នាពេលថ្មីៗនេះ បានបង្ហាញ ការរឹបអូសបានជាង 50,000 BTC ពីអ្នកធ្វើខុសឈ្មោះ James Zhong ដែលបានចោទប្រកាន់ថាបានបោកប្រាស់ទីផ្សារងងឹតនៃផ្លូវសូត្រ។ អាជ្ញាធរបានរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុន នៅពេលដែល bitcoin កំពុងជួញដូរនៅប្រហែល $68,000 ដែលមានន័យថា crypto stash មានចំនួនជាង 3.3 ពាន់លានដុល្លារ។
ជនជាប់ចោទបានសារភាពថាមានទោសពីបទឆបោកតាមទូរស័ព្ទ ហើយអាចជាប់គុក២០ឆ្នាំ។ ការអត្ថាធិប្បាយលើប្រតិបត្តិការនេះគឺលោក Damian Williams - មេធាវីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់សង្កាត់ភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងញូវយ៉ក:
"James Zhong បានប្រព្រឹត្តិការក្លែងបន្លំខ្សែភ្លើងជាងមួយទសវត្សរ៍មុន នៅពេលដែលគាត់បានលួច Bitcoin ប្រហែល 50,000 ពី Silk Road ។ អស់រយៈពេលជិតដប់ឆ្នាំ កន្លែងលាក់ខ្លួននៃបំណែកដ៏ធំនៃការបាត់ Bitcoin នេះបានចូលទៅក្នុងអាថ៌កំបាំងជាង 3.3 ពាន់លានដុល្លារ។
Binance ឥតគិតថ្លៃ 100 ដុល្លារ (ផ្តាច់មុខ): ប្រើតំណនេះ ដើម្បីចុះឈ្មោះ និងទទួលបាន $100 ឥតគិតថ្លៃ និងថ្លៃសេវា 10% លើ Binance Futures ខែដំបូង (លក្ខខណ្ឌ).
ការផ្តល់ជូនពិសេសរបស់ PrimeXBT៖ ប្រើតំណនេះ ដើម្បីចុះឈ្មោះ និងបញ្ចូលលេខកូដ POTATO50 ដើម្បីទទួលបានប្រាក់រហូតដល់ 7,000 ដុល្លារលើការដាក់ប្រាក់របស់អ្នក។
ប្រភព៖ https://cryptopotato.com/two-estonians-arrested-for-allegedly-running-a-575-million-crypto-fraud/