DOJ របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ខ្លួនបុរស Miami បីនាក់ ជាង $4 លានដុល្លារ បោកប្រាស់ Crypto 

នេះ ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក។ (DOJ) បានចាប់ខ្លួនបុរស Miami បីនាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងគម្រោងលួចលុយរាប់លានដុល្លារជារូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូពីការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូដែលមិនត្រូវបានបង្ហាញ និងធនាគារផ្សេងទៀតនៅអាមេរិក។  

បុរសបីនាក់បានបោកប្រាស់ធនាគារ ប្តូរប្រាក់គ្រីបតូ

បើយោងទៅតាម សេចក្តីប្រកាសរបស់ DOJ, ចុងចោទ Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez និង Asdrubal Ramirez Meza បានរៀបចំគម្រោងនេះ ដែលមានរយៈពេលជាច្រើនខែក្នុងឆ្នាំ 2020 ដើម្បីបោកប្រាស់ធនាគារអាមេរិក និងការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូ។ ជាង 4 លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ 2020 ។ 

អ្នកទាំងបីបានទិញរូបិយប័ណ្ណឌីជីថលដែលមានតម្លៃជាង 4 លានដុល្លារពីក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មដែលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណដោយប្រើលិខិតឆ្លងដែនក្លែងក្លាយ និងប័ណ្ណបើកបររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលទទួលបានពីអ្នកដ៏ទៃដើម្បីបើកគណនីនៅលើវេទិកា និងបានអនុវត្តផែនការរបស់ពួកគេដោយជោគជ័យ។ យ៉ាង​ណា​មិញ គណនី​ទាំង​នោះ​ត្រូវ​បាន​ភ្ជាប់​ទៅ​នឹង​គណនី​ធនាគារ​នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ដែល​ត្រូវ​បាន​គ្រប់គ្រង និង​គ្រប់គ្រង​ដោយ​អ្នក​ទាំង​បី​ផង​ដែរ។ 

បន្ទាប់ពីទិញរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូពីការផ្លាស់ប្តូរ បុរសនឹងផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិទៅកាបូបខាងក្រៅ មុនពេលទូរស័ព្ទទៅធនាគារដើម្បីរាយការណ៍ប្រតិបត្តិការថាជាប្រតិបត្តិការដែលគ្មានការអនុញ្ញាត ដោយអះអាងថាជនរងគ្រោះនៃការក្លែងបន្លំ និងបង្ខំធនាគារឱ្យផ្លាស់ប្តូរប្រតិបត្តិការ។

ធនាគារនឹងសងពួកគេវិញ ហើយគម្រោងនេះបានបន្តរហូតដល់ធនាគារដែលរងផលប៉ះពាល់បានកត់ត្រាច្រើនជាង 4 លានដុល្លារក្នុងការក្លែងបន្លំបញ្ច្រាស ហើយការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូដែលមិនត្រូវបានបង្ហាញបានបាត់បង់ច្រើនជាង 3.5 លានដុល្លារនៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថល។ 

"ដូចដែលបានចោទប្រកាន់ Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez និង Asdrubal Ramirez Meza បានប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណលួចដើម្បីទិញរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ហើយបន្ទាប់មកបានធ្លាក់ចុះទ្វេដងដោយជម្លោះប្រតិបត្តិការ ដោយបញ្ឆោតធនាគារអាមេរិកឱ្យជឿថាពួកគេខ្លួនឯងគឺជាជនរងគ្រោះនៃការក្លែងបន្លំរបស់នរណាម្នាក់។ សូមអរគុណដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមការងារ El Dorado របស់ HSI ភាពស្ទួនរបស់ពួកគេត្រូវបានគេរកឃើញ ហើយឥឡូវនេះពួកគេប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់សហព័ន្ធយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ” មេធាវីអាមេរិក Damian Williams បាននិយាយថា។ 

ការក្លែងបន្លំខ្សែភ្លើង និងការលួចអត្តសញ្ញាណកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ 

ជនជាប់ចោទត្រូវបានចោទប្រកាន់ បោកប្រាស់ វេទិកាជួញដូរជាមួយនឹងទ្រព្យសកម្មរបស់វាបានផ្ញើទៅកាន់អាសយដ្ឋានកាបូបមួយផ្សេងទៀតនៅខាងក្រៅការផ្លាស់ប្តូរ និងធនាគារដែលបានសងប្រាក់ដែលបានប្រើសម្រាប់ការទិញ។ 

យោងតាមសមត្ថកិច្ច ជនល្មើសបានដកប្រាក់ពីគម្រោងតាមរយៈការផ្ទេរប្រាក់ មូលប្បទានប័ត្រ មូលប្បទានប័ត្រ និងដកប្រាក់តាមម៉ាស៊ីនអេធីអឹម។  

ការិយាល័យមេធាវីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់អ្នកទាំងបីនៅសង្កាត់ភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងញូវយ៉កជាមួយនឹងបទល្មើសជាច្រើន រួមទាំងការក្លែងបន្លំខ្សែភ្លើង និងការលួចអត្តសញ្ញាណដែលមានស្ថានទម្ងន់ទោស សម្រាប់ការកេងប្រវ័ញ្ចទាំងទីផ្សារគ្រីបតូ និងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។ 

DOJ បាននិយាយថា ចុងចោទនឹងបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការស្រុកអាមេរិកសម្រាប់សង្កាត់ភាគខាងត្បូងនៃរដ្ឋផ្លរីដាសម្រាប់ការកាត់ទោស។