UAE ពង្រឹងបទប្បញ្ញត្តិគ្រីបតូជាមួយនឹងការអាប់ដេត AML ចុងក្រោយ

• អាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងសេវាហិរញ្ញវត្ថុ (FSRA) នៅ UAE ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពច្បាប់ប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AML) និងច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្ម។
• AML Rulebook មានគោលបំណងពង្រឹងវិធានការប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងហិរញ្ញប្បទានរីកសាយភាយ។
• ការកែតម្រូវគួរឱ្យកត់សម្គាល់សង្កត់ធ្ងន់លើការប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅនឹង 'ច្បាប់ធ្វើដំណើរ' របស់ FATF សម្រាប់ទ្រព្យសកម្មនិម្មិត។

អាជ្ញាធរនិយតកម្មសេវាហិរញ្ញវត្ថុ (FSRA) នៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់រួមបានចេញបច្ចុប្បន្នភាពចំពោះច្បាប់ប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AML) និងច្បាប់ និងការណែនាំដែលហៅថា AML Rulebook។

សៀវភៅច្បាប់ AML ដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនឹងជួយពង្រឹងវិធានការបទប្បញ្ញត្តិប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងហិរញ្ញប្បទានរីកសាយភាយ។ ការកែប្រែទាំងនេះនឹងផ្អែកលើគោលការណ៍ណែនាំដែលមានស្រាប់របស់ UAE ។

ការកែតម្រូវគួរឱ្យកត់សម្គាល់មួយពាក់ព័ន្ធនឹងការកែលម្អបទប្បញ្ញត្តិទាក់ទងនឹងការផ្ទេរប្រាក់ ដោយសង្កត់ធ្ងន់យ៉ាងច្បាស់នូវការប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅនឹង 'ច្បាប់ធ្វើដំណើរ' របស់កងកម្លាំងកិច្ចការហិរញ្ញវត្ថុ (FATF) ទាក់ទងនឹងទ្រព្យសម្បត្តិនិម្មិត។

ការកែប្រែដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងសៀវភៅច្បាប់ AML អនុវត្តចំពោះវិសាលគមនៃអង្គភាពដែលស្ថិតនៅក្រោមការមើលរបស់វា។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងអង្គភាពដែលត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងវិស័យសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងអាជីវកម្ម និងវិជ្ជាជីវៈដែលមិនមែនជាហិរញ្ញវត្ថុដែលបានកំណត់។

ការកែប្រែមិនត្រឹមតែពង្រឹងភាពច្បាស់លាស់នៃបទប្បញ្ញត្តិសម្រាប់អង្គភាពទាំងនេះប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេ ជាពិសេសទាក់ទងនឹងការអនុលោមតាម 'ច្បាប់ធ្វើដំណើរ' សម្រាប់ទ្រព្យសកម្មនិម្មិត។

យោងតាមលោក Ali Jamal នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Cryptos Consultancy ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់អំពីគ្រីបតូដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឌូបៃ ការកែប្រែទាំងនេះបម្រើដើម្បីពង្រឹងវិធានការអនុលោមតាមដោយការកែលម្អបទប្បញ្ញត្តិ និងធានាការប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងចំពោះទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុគោលដៅ។

ការអាប់ដេតសំខាន់ៗរួមមានការកែលម្អបទប្បញ្ញត្តិទាក់ទងនឹងការផ្ទេរប្រាក់ដើម្បីអនុវត្ត "ច្បាប់ការធ្វើដំណើរ" របស់ FATF យ៉ាងច្បាស់លើទ្រព្យសកម្មនិម្មិត ដែលជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់ក្រុមហ៊ុនដែលស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់ AML Rulebook ។

គិតត្រឹមខែធ្នូ ឆ្នាំ 2023 ក្រុមហ៊ុន PricewaterhouseCoopers បានរាយការណ៍ថា UAE លេចធ្លោជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលធ្វើការបោះជំហានយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការទទួលយកបទប្បញ្ញត្តិរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។ ការវិភាគរបស់ PwC បង្ហាញថារដ្ឋាភិបាល UAE បានអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌច្បាប់សម្រាប់រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។