FCA របស់ចក្រភពអង់គ្លេសបង្ហាញអំពីមូលហេតុដែលវាត្រូវបានផ្តល់ឱ្យតែ 15% នៃក្រុមហ៊ុនគ្រីបតូនូវការណែនាំបទប្បញ្ញត្តិ

ទោះបីជាមានគម្រោងប្រែក្លាយតំបន់នេះទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលគ្រីបតូដ៏អ៊ូអរក៏ដោយ អ្នកឃ្លាំមើលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនិយាយថា ខ្លួនបានផ្តល់ភាពច្បាស់លាស់ដល់តែ 41 ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោម 300 កម្មវិធីក្រុមហ៊ុនគ្រីបតូដែលកំពុងស្វែងរកការអនុម័តបទប្បញ្ញត្តិរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន។

អាជ្ញាធរប្រតិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុចក្រភពអង់គ្លេស (FCA) បានអនុវត្តបទប្បញ្ញត្តិថ្មីដែលផ្តោតលើរូបិយប័ណ្ណអេឡិចត្រូនិកនៅថ្ងៃទី 10 ខែមករា ឆ្នាំ 2020 ដើម្បីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មដែលកំពុងប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យនេះ និងដើម្បីធានាថាពួកគេស្ថិតនៅក្រោមការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ដូចគ្នា (AML) និងការប្រឆាំង។ បទប្បញ្ញត្តិហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម (CTF) ជាក្រុមហ៊ុននៅក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុប្រពៃណី។

A សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ពី FCA បានបង្ហាញថា ក្នុងចំណោមកម្មវិធីចំនួន 265 ដែលត្រូវបាន "កំណត់" មានតែ 15% នៃកម្មវិធីទាំងនេះត្រូវបានអនុម័ត និងចុះឈ្មោះ ខណៈដែល 74% នៃក្រុមហ៊ុនបានបដិសេធ ឬដកពាក្យសុំរបស់ពួកគេ ហើយ 11% ត្រូវបានច្រានចោល។ កម្មវិធីចំនួន 35 ផ្សេងទៀតមិនទាន់ត្រូវបានកំណត់នៅឡើយទេ។

ខណៈពេលដែល FCA មិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃកម្មវិធីដែលត្រូវបានច្រានចោល ឬដកចេញនោះ វាបានផ្តល់នូវមតិកែលម្អលើកម្មវិធី "ល្អ និងគុណភាពអន់"។

ក្នុងចំណោមកម្មវិធីពេញលេញបន្ថែមទៀតរួមមានការពិពណ៌នាលម្អិតអំពីគំរូអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន តួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវរបស់ដៃគូអាជីវកម្ម និងអ្នកផ្តល់សេវា ប្រភពនៃសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល តារាងលំហូរនៃមូលនិធិ និងគ្រោងនៃគោលនយោបាយ និងប្រព័ន្ធដែលបានកំណត់ក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។ នេះ​បើ​តាម​របាយការណ៍។

កម្មវិធីមិនពេញលេញគឺច្បាស់ជាងដែលក្រុមហ៊ុនបានប្រើកម្មវិធីដើម្បីផ្សព្វផ្សាយផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ពួកគេ ជាពិសេសក្នុងករណីដែលដំណើរការកម្មវិធីនៅតែដំណើរការ៖

"គេហទំព័ររបស់អ្នកដាក់ពាក្យសុំ និងសម្ភារៈទីផ្សារមិនត្រូវរួមបញ្ចូលភាសាដែលផ្តល់នូវចំណាប់អារម្មណ៍ថា ការបង្កើតពាក្យសុំចុះឈ្មោះជាទម្រង់នៃការយល់ព្រម ឬការណែនាំដោយ FCA នោះទេ។"

របាយការណ៍នេះណែនាំថាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនប្រហែលជាត្រូវបានលុបចោលកម្មវិធីរបស់ពួកគេ ប្រសិនបើពួកគេមិនអាចបង្ហាញថាពួកគេមានធនធានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការអនុលោមតាម blockchain ដើម្បីត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការនៅលើខ្សែសង្វាក់។

FCA ក៏បានកាត់បន្ថយទ្វេដងលើជំហរប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់របស់ខ្លួន ដោយទាមទារឱ្យក្រុមហ៊ុនទាំងអស់តែងតាំងមន្ត្រីរាយការណ៍អំពីការលាងលុយកខ្វក់ដែល "ចូលរួមយ៉ាងពេញលេញ" នៅក្នុងដំណើរការដាក់ពាក្យ។

FCA ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថា សូម្បីតែក្រុមហ៊ុនទាំងនោះដែលមានការចុះឈ្មោះរបស់ពួកគេត្រូវបានអនុម័តក៏ដោយ ការយល់ព្រមបែបនេះមិនមានន័យថាពួកគេលែងមានកាតព្វកិច្ចទៀតទេ៖

"អ្នកដាក់ពាក្យត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាការចុះឈ្មោះមិនមែនជាទម្រង់បែបបទតែមួយ ឬជាលំហាត់ប្រអប់ធីក ដោយគ្មានកាតព្វកិច្ចបន្ថែម ឬអន្តរកម្មជាមួយ FCA"។

ចំណាំបាននិយាយថា "មតិកែលម្អនេះគួរតែជួយអ្នកដាក់ពាក្យសុំនៅពេលពួកគេរៀបចំពាក្យសុំរបស់ពួកគេសម្រាប់ការចុះឈ្មោះ និងជួយធ្វើឱ្យដំណើរការនេះមានលក្ខណៈសាមញ្ញ និងមានប្រសិទ្ធភាពតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន" ។

ក្នុងចំណោម ក្រុមហ៊ុនទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលបានចុះឈ្មោះ ក្រោម FCA រហូតមកដល់ពេលនេះ រួមបញ្ចូល Crypto.com, Revolut, CEX.IO, eToro, Wintermute Trading, DRW Global Markets, Copper, Globalblock, Moneybrain និង Zodia Markets ។

ដែលទាក់ទង: អាជ្ញាធរអង់គ្លេសបានបំបែកការហាមឃាត់ការលក់ផលិតផលវិនិយោគគ្រីបតូ

ដោយសារក្រុមហ៊ុនជាច្រើនផ្តល់សេវាកម្មអន្តរជាតិ ចក្រភពអង់គ្លេស FCA ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាឥឡូវនេះ សហការជាមួយស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងទៀត។ ជុំវិញពិភពលោក - ជាពិសេសជាមួយនិយតករមូលបត្រអាមេរិក និងនិយតករទំនិញអាមេរិក - ដើម្បីពង្រឹងបទប្បញ្ញត្តិក្នុងករណីចាំបាច់។

FCA បានសង្កត់ធ្ងន់លើឱកាសជាច្រើនដែលបរាជ័យក្នុងការចុះឈ្មោះមុនពេលធ្វើអាជីវកម្ម អាចបណ្តាលឱ្យមានការចោទប្រកាន់ព្រហ្មទណ្ឌ។