រដ្ឋអាជ្ញាអាមេរិកជឿថា លោក Arthur Hayes សហស្ថាបនិក BitMEX គួរតែត្រូវជាប់គុកលើសពីមួយឆ្នាំ បន្ទាប់ពីបានសារភាពកំហុសចំពោះការរំលោភលើការលាងលុយកខ្វក់។ លោក Hayes បានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយ ដែលកំណត់ការផ្តន្ទាទោសពី 6 ទៅ 12 ខែ។
សហស្ថាបនិក BitMEX បានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀង Plea នៅដើមខែកុម្ភៈ
រដ្ឋអាជ្ញាអាមេរិកបាននឹងកំពុងស្វែងរកការជាប់ពន្ធនាគារយូរជាងនេះសម្រាប់លោក Arthur Hayes ។ នៅខែតុលា ឆ្នាំ 2020 SEC បានបើកការស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងនឹងនាយកប្រតិបត្តិកំពូលមួយចំនួននៅក្នុងវេទិកាផ្លាស់ប្តូរ Bitmex ចំពោះការខកខានក្នុងការអនុវត្តនីតិវិធី AML ត្រឹមត្រូវ។
កាលពីដើមឆ្នាំនេះ លោក Arthur Hayes ដែលជាសហស្ថាបនិកម្នាក់បានសារភាពកំហុសចំពោះការរំលោភបំពានច្បាប់សម្ងាត់របស់ធនាគារអាមេរិក។ សហស្ថាបនិកផ្សេងទៀត រួមទាំង Benjamin Delo និង Samuel Reed ក៏បានសារភាពកំហុស និងទទួលយកការបង់ប្រាក់ពិន័យ 10 លានដុល្លារ ដែលនីមួយៗតំណាងឱ្យ "ប្រាក់ចំណេញដែលទទួលបានពីបទល្មើស"។
ប្រសិនបើ Hayes បានទៅកាត់ក្តី គាត់នឹងជាប់ទោសយ៉ាងតិច 5 ឆ្នាំសម្រាប់ការចោទប្រកាន់។ ប៉ុន្តែជាផ្នែកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ព្រះរាជអាជ្ញាបានយល់ស្របថាគាត់ត្រូវបានគេសន្មត់ថានឹងបម្រើរយៈពេលពី 6 ទៅ 12 ខែ ដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ណែនាំនៃការកាត់ទោសសហព័ន្ធ។
ព្រះរាជអាជ្ញាអំពាវនាវឲ្យមានទោសបន្ថែមទៀត។
តាមរយៈមេធាវីរបស់គាត់ Hayes បានស្នើសុំឱ្យតុលាការកាត់ទោសគាត់ឱ្យជាប់ពន្ធនាគារពី 6 ទៅ 12 ខែ ដែលមានន័យថាគាត់នឹងមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើដំណើរ។ មេធាវីរបស់គាត់បានប្រកែកថា គាត់ទំនងជាមិនធ្វើខុសដដែលទេ សូម្បីតែផ្តល់សំបុត្រពីម្តាយគាត់ក៏ដោយ។ ការិយាល័យសាកល្បងថែមទាំងបានណែនាំឱ្យមានការសាកល្បងរយៈពេល២ឆ្នាំ។
ខណៈពេលដែលការិយាល័យសាកល្បង និងមេធាវីរបស់ Hayes ស្នើសុំឱ្យមានការកាត់ទោសនេះ ព្រះរាជអាជ្ញាបាននឹងកំពុងអំពាវនាវឱ្យមានការជាប់ពន្ធនាគារយ៉ាងហោចណាស់មួយឆ្នាំ។ ព្រះរាជអាជ្ញាដែលបានលើកឡើងពីសំណុំរឿងរបស់ ស.
"មិនមានចម្ងល់ទេដែលថាករណីនេះត្រូវបានឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ... ការអនុលោមតាមវេទិការូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូនឹងមិនអាចសម្រេចបាន ប្រសិនបើប្រតិបត្តិកររបស់ពួកគេជឿថាមិនមានផលប៉ះពាល់ដ៏មានអត្ថន័យចំពោះការមិនគោរពតាមច្បាប់។"
សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានបំភិតបំភ័យថា SEC មានគោលដៅប្រើប្រាស់ករណី Hayes ដើម្បីបំភិតបំភ័យស្ថាបនិកគម្រោងគ្រីបតូផ្សេងទៀត។ ព្រះរាជអាជ្ញាបានរំលឹកឡើងវិញថា Hayes និងសហចុងចោទរបស់គាត់បានបរាជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់ការផ្លាស់ប្តូរពីការលាងលុយកខ្វក់ ដូច្នេះមានពិរុទ្ធនៃបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរដែលសមនឹងទទួលការជាប់ពន្ធនាគារយ៉ាងហោចណាស់មួយឆ្នាំ។
ព្រះរាជអាជ្ញាថែមទាំងប្រកែកថាការជ្រើសរើស Seychelles ជាទីស្នាក់ការកណ្តាលគឺជាការប៉ុនប៉ងព្យាបាទដើម្បីជៀសវាងការត្រួតពិនិត្យបទប្បញ្ញត្តិ។ តាមរយៈការប្រឆាំងនឹងការកាត់ទោស ព្រះរាជអាជ្ញាបានទទូចថា ការផាកពិន័យជាទឹកប្រាក់ចំនួន 10 លានដុល្លារ និងការកាត់ទោសរយៈពេលប្រាំមួយខែ មិនមែនជាការផ្តន្ទាទោសយូរគ្រប់គ្រាន់នោះទេ។
ក្នុងរយៈពេលប្រហែល 18 ខែកន្លងមកនេះ SEC បានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈយ៉ាងច្រើនអំពីករណីដែលធ្វើអោយជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោក Hayes មានការរអាក់រអួល។ SEC បានបន្តយាយី Hayes ជាសាធារណៈ ដើម្បីបំភិតបំភ័យអ្នកដទៃ។
ករណីពាក់ព័ន្ធ BitMEX ផ្សេងទៀត។
ការផ្លាស់ប្តូរ BitMEX ប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ផ្សេងទៀត ហើយបានយល់ព្រមបង់ប្រាក់ពិន័យ 100 ដុល្លារ។ សហស្ថាបនិក BitMEX ផ្សេងទៀតក៏កំពុងរង់ចាំការកាត់ទោសរបស់ពួកគេនៅពេលក្រោយនៅថ្ងៃទី 15 ខែមិថុនា និងថ្ងៃទី 13 ខែកក្កដា សម្រាប់ Delo និង Reed រៀងគ្នា។ និយោជិតដើមម្នាក់នៃការផ្លាស់ប្តូរនេះក៏កំពុងប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ផងដែរ ហើយនឹងត្រូវកាត់ទោសនៅខែតុលានេះ។
ប្រភព៖ https://crypto.news/us-1-year-prison-sentence-bitmex-co-founder/