គណៈកម្មការមូលបត្រអាមេរិក (SEC) បានចោទប្រកាន់លោក Neil Chandran និងបុគ្គល និងអង្គភាពចំនួនប្រាំពីរផ្សេងទៀតពីបទរៀបចំគម្រោងវិនិយោគរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូក្លែងបន្លំដែលមានឈ្មោះថា CoinDeal ។
ជនសង្ស័យបានបន្លំប្រាក់វិនិយោគិនប្រមាណ៤៥លានដុល្លារក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះ ហើយបានប្រើប្រាស់លុយនេះដើម្បីទិញអចលនទ្រព្យ រថយន្ត និងទូកមួយគ្រឿង។
ការបញ្ឈប់ឧក្រិដ្ឋកម្ម
SEC ចោទ Neil Chandran, Michael Glaspie, Garry Davidson, Linda Knott, Amy Mossel, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc, និង BannersGo, LLC នៃការកេងបន្លំ 45 លានដុល្លារពីអ្នកប្រើប្រាស់តាមរយៈអង្គភាពក្លែងបន្លំ CoinDeal របស់ពួកគេ។
បុគ្គលបានសន្យាថានឹងលក់គម្រោងដែលមានមូលដ្ឋានលើ blockchain ទៅកាន់ក្រុមអ្នកទិញដ៏លេចធ្លោដែលនឹងធានានូវផលចំណេញដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់អ្នកវិនិយោគ។ ពួកគេក៏បានបញ្ឆោតពួកគេអំពីការវាយតម្លៃរបស់ CoinDeal និងក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទិញយកសក្តានុពល។
ចុងចោទបានដំណើរការគម្រោងរបស់ពួកគេនៅចន្លោះខែមករា ឆ្នាំ 2019 និងឆ្នាំ 2022។ ការលក់របស់ CoinDeal មិនដែលបានកើតឡើងទេ ហើយអ្នកវិនិយោគមិនបានទទួលការចែកចាយណាមួយសម្រាប់ការចូលរួមរបស់ពួកគេនៅក្នុងគម្រោងនេះទេ។ SEC បានរក្សាបន្ថែមទៀតថា Chandran, Glaspie, Davidson, Knott និង Mossel បានប្រើប្រាស់ទឹកប្រាក់ចំនួន 45 លានដុល្លារដើម្បីទិញរថយន្ត អចលនទ្រព្យ និងទូកមួយ។ Daniel Gregus - នាយកការិយាល័យតំបន់ Chicago របស់ SEC បានអធិប្បាយថា៖
"យើងចោទប្រកាន់ជនជាប់ចោទបានក្លែងបន្លំការចូលប្រើបច្ចេកវិទ្យា blockchain ដ៏មានតម្លៃ ហើយថាការលក់បច្ចេកវិទ្យាដែលជិតមកដល់នឹងបង្កើតផលត្រឡប់មកវិញនៃការវិនិយោគច្រើនជាង 500,000 ដងសម្រាប់អ្នកវិនិយោគ។
ដូចដែលបានចោទប្រកាន់នៅក្នុងពាក្យបណ្តឹងរបស់យើង តាមពិតនេះគ្រាន់តែជាគ្រោងការណ៍ដ៏ឧឡារិកមួយ ដែលចុងចោទបានបង្កើនខ្លួនឯង ខណៈពេលដែលបានបោកប្រាស់អ្នកវិនិយោគលក់រាយរាប់ម៉ឺននាក់»។
ក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកពីមុនបានចាប់ខ្លួន Chandran សម្រាប់បទល្មើសពាក់ព័ន្ធនឹងការក្លែងបន្លំតាមខ្សែ និងចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការប្រាក់ខុសច្បាប់ ខណៈដែលជាផ្នែកមួយនៃ CoinDeal ។
គណៈកម្មការស្វែងរកការដាក់ទោសទណ្ឌ និងដីកាអចិន្ត្រៃយ៍ប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោទទាំងអស់។ ទន្ទឹមនឹងនេះក៏ទទូចថា លោក Chandran គួរតែជាកម្មវត្ថុនៃដីកាដែលមានមូលដ្ឋានលើការប្រព្រឹត្ត។
ការប្រមាញ់ពីមុនរបស់ SEC
និយតករអាមេរិក បានចាប់ផ្តើម ការស៊ើបអង្កេតមួយផ្សេងទៀតប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាចំនួនពីរ និងម្ចាស់របស់ពួកគេគឺ Gabriel Edelman - សម្រាប់ដំណើរការគម្រោងរូបិយប័ណ្ណរូបិយប័ណ្ណ Ponzi ដូចកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុន។
អង្គការនានាសន្មត់ថាដំណើរការនៅចន្លោះខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2017 ដល់ខែឧសភា ឆ្នាំ 2021 ដោយបានរៃអង្គាសប្រាក់បានជិត 4.4 លានដុល្លារពីអ្នកវិនិយោគ។
Edelman បានសន្យាថាគាត់នឹងវិនិយោគដើមទុននៅក្នុងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដែលបានទិញក្នុងអត្រាបញ្ចុះតម្លៃ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ គាត់បានបង្កើត "តែផ្នែកតូចមួយនៃមូលនិធិវិនិយោគិននៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថល" ដោយប្រើប្រាស់នៅសល់ដើម្បីទិញរបស់របរផ្ទាល់ខ្លួន និងផ្ញើប្រាក់ទៅសមាជិកគ្រួសារ។ SEC បានពន្យល់លម្អិតអំពីរបៀបដែលគម្រោង Ponzi របស់ Edelman ដំណើរការ៖
“ឧទាហរណ៍ វិនិយោគិនម្នាក់ដំបូងបានវិនិយោគ 50,000 ដុល្លារ។ Edelman ត្រលប់មកវិញ $75,000 ក្នុងរយៈពេលពីរបីខែ ហើយ Investor បានវិនិយោគបន្ថែម $600,000 ជាបន្តបន្ទាប់។ បន្ទាប់មក Edelman បានត្រឡប់មកវិញ $720,000 ប៉ុន្មានខែក្រោយមក។ បន្ទាប់ពីនោះ វិនិយោគិនបានបណ្តាក់ទុនចំនួន $1,000,000 – ផ្អែកលើលទ្ធផលដែលបានរាយការណ៍កន្លងមក និងការសន្យារបស់ Edelman ថា វិនិយោគិននឹងទទួលបាន 15% ត្រឡប់មកវិញ។ បន្ទាប់មក Edelman មិនបានប្រគល់មូលនិធិណាមួយទៅអ្នកវិនិយោគនោះទេ»។
Binance ឥតគិតថ្លៃ 100 ដុល្លារ (ផ្តាច់មុខ): ប្រើតំណនេះ ដើម្បីចុះឈ្មោះ និងទទួលបាន $100 ឥតគិតថ្លៃ និងថ្លៃសេវា 10% លើ Binance Futures ខែដំបូង (លក្ខខណ្ឌ).
ការផ្តល់ជូនពិសេសរបស់ PrimeXBT៖ ប្រើតំណនេះ ដើម្បីចុះឈ្មោះ និងបញ្ចូលលេខកូដ POTATO50 ដើម្បីទទួលបានប្រាក់រហូតដល់ 7,000 ដុល្លារលើការដាក់ប្រាក់របស់អ្នក។
ប្រភព៖ https://cryptopotato.com/us-sec-charges-8-people-and-businesses-linked-to-a-45-million-crypto-scam/