ក្រសួងរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មសេវាកម្មលាយគ្រីបតូ Tornado Cash

ការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្មបរទេសរបស់ក្រសួងរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើវេទិកាលាយនិមិត្តសញ្ញា Tornado Cash ។

យោងតាមនាយកដ្ឋាននេះ សេវាកម្មចម្រុះបានទទួលខុសត្រូវលើលំហូរមូលនិធិខុសច្បាប់ចំនួន 7 ពាន់លានដុល្លារចាប់តាំងពីការបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2019 ។ ជាង 455 លានដុល្លារដែលត្រូវបានលួចដោយ Lazarus Group ដែលជាសមូហភាពនៃការលួចស្តាប់របស់កូរ៉េខាងជើងត្រូវបានលួចតាមរយៈឧបករណ៍លាយ។

ការ​ដាក់​ទណ្ឌកម្ម​ទាំង​នេះ​កើត​ឡើង​បន្ទាប់​ពី​ថវិកា​ពី​គ ស្ពាន Horizon ថ្មីៗនេះ ការវាយប្រហារនៅខែមិថុនា ឆ្នាំ 2022 ហើយការលួចបន្លំ Nomad ថ្មីៗនេះត្រូវបានបោកគក់តាមរយៈសាច់ប្រាក់ Tornado ។

អ្នកដែលនៅពីក្រោយ កាក់ភាពឯកជន Zcash បានបង្កើត Tornado Cash ។

Tornado Cash បានបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តវិធានការ AML ដែលមានប្រសិទ្ធភាព

ខ្យល់ព្យុះកំបុតត្បូងកំពុងត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មយោងតាមបទបញ្ជាប្រតិបត្តិ 13694។ ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់របស់ Tornado Cash នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ឬជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែរាយការណ៍ទៅ OFAC ហើយពលរដ្ឋត្រូវបានរារាំង។ ពលរដ្ឋដែលត្រូវបានរារាំងដែលមានច្រើនជាង 50% នៃអង្គភាពជាក់លាក់មួយនឹងត្រូវរារាំងអង្គភាពរបស់ពួកគេ។ គ្មានបុគ្គល ឬអង្គភាពណាមួយនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើប្រតិបត្តិការជាមួយបុគ្គលដែលត្រូវបានរារាំង លើកលែងតែស្ថិតនៅក្រោមការអនុញ្ញាតពី OFAC ។ បញ្ជីនៃ កាបូប អាសយដ្ឋានដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ Tornado Cash ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មគឺអាចរកបាននៅលើ គេហទំព័ររបស់នាយកដ្ឋាន។

នេះបើយោងតាម សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ដោយអនុរដ្ឋលេខាធិការរតនាគារសម្រាប់អំពើភេរវកម្ម និងស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឧបករណ៍លាយបានបរាជ័យក្នុងការដាក់ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព ការអនុវត្តប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ ដើម្បីការពារលំហូរមូលនិធិខុសច្បាប់ ហើយបានបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តពិធីសារគ្រប់គ្រងហានិភ័យជាមូលដ្ឋាន។ នាយកដ្ឋានបានបន្ថែមថា ខណៈពេលដែលប្រតិបត្តិការរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូភាគច្រើនស្របច្បាប់ អ្នកលាយផ្តល់នូវកន្លែងលេងដ៏មានជីជាតិសម្រាប់ការគេចវេសពីការដាក់ទណ្ឌកម្ម ក៏ដូចជាការផ្លាស់ប្តូរពីមិត្តភ័ក្តិ និងទីផ្សារ darknet ផងដែរ។ Ransomware, heists, និងឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានប្រព្រឹត្តតាមរយៈបណ្តាញទាំងនេះផងដែរ។

នាយកដ្ឋាននេះបាននិយាយថា ខ្លួននឹងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយទីភ្នាក់ងារផ្សេងទៀតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក និងដៃគូបរទេសដើម្បីកំណត់គោលដៅអង្គភាពដែលអនុញ្ញាតឱ្យឧក្រិដ្ឋជនទទួលបានប្រាក់ចំណេញពីសកម្មភាពខុសច្បាប់។

Tornado Cash បានចាប់ផ្តើមដើរតាមផ្លូវត្រឹមត្រូវ។

Tornado Cash ថ្មីៗនេះត្រូវបានទទួលរងការរិះគន់ពីអ្នកតស៊ូមតិឯកជនភាពសម្រាប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មអាសយដ្ឋានដោយប្រើ a chainlink oracle ។ OFAC បានដាក់ទណ្ឌកម្មអាសយដ្ឋានទាំងនេះរួចហើយ។ ពួកគេរួមបញ្ចូលអាសយដ្ឋានដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហេគឃ័រកូរ៉េខាងជើង Lazarus Group ដែលជាអង្គភាពឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតដ៏ល្បីល្បាញដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទលួចលុយចំនួន 620 លានដុល្លារពីក្រុមហ៊ុន Ronin sidechain របស់ Axie Infinity ។ ជនជាតិរុស្សីមួយចំនួន និងក្រុម ransomware របស់រុស្សីក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមអាសយដ្ឋានដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មផងដែរ។

Daniele Casamassima នាយកប្រតិបត្តិនៃធនាគារ cryptocurrency និងប្រព័ន្ធអេកូ "បរិសុទ្ធ" បាននិយាយថា: ថាការអនុលោមតាមកម្មវិធីវិមជ្ឈការជាមួយនឹងការណែនាំរបស់រដ្ឋនឹងអាស្រ័យលើកម្រិតណាដែលអ្នកអភិវឌ្ឍន៍អត់ធ្មត់ចំពោះការអនុវត្តការរំលោភលើសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេ។

ខ្យល់ព្យុះសាច់ប្រាក់ ត្រូវបានសាងសង់ឡើងដើម្បីបំបែក តំណភ្ជាប់នេះ រវាងប្រភព និងទិសដៅនៃប្រតិបត្តិការ។ វាទទួលបានប្រតិបត្តិការផ្សេងៗគ្នា និងលាយពួកវាមុនពេលផ្ញើមូលនិធិទៅអ្នកទទួលដែលមានបំណង។

តើអ្នកយល់យ៉ាងណាចំពោះប្រធានបទនេះ? សរសេរទៅអ្នក។s ហើយប្រាប់យើង!

ការមិនទទួលខុសត្រូវ

រាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលមាននៅលើគេហទំព័ររបស់យើងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយស្មោះត្រង់និងសម្រាប់គោលបំណងព័ត៌មានទូទៅតែប៉ុណ្ណោះ។ សកម្មភាពណាមួយដែលអ្នកអានអនុវត្តលើព័ត៌មានដែលរកឃើញនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងគឺប្រឈមនឹងហានិភ័យរបស់ពួកគេ។