ការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់រតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកបានវាយប្រហារកាបូប Crypto របស់ឈ្មួញអាវុធរុស្ស៊ី

ការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្មបរទេសរបស់ក្រសួងរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិក (OFAC) បានដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងស្រុងលើបុគ្គល និងអង្គភាពចំនួន 22 នៅទូទាំងប្រទេសមួយចំនួន រួមទាំងរុស្ស៊ី និងស៊ីប ជាផ្នែកនៃបណ្តាញគេចវេសទណ្ឌកម្មរបស់ខ្លួន ដែលគាំទ្រអគារឧស្សាហកម្មយោធារបស់រុស្ស៊ី។

ការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះត្រូវបានដាក់នៅក្រោមបទបញ្ជាប្រតិបត្តិ 14024 និងជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្រ្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីកំណត់គោលដៅគេចវេសពីទណ្ឌកម្មជាសកល បិទបណ្តាញសំខាន់ៗ និងកំណត់ការចូលប្រើប្រាស់របស់រុស្ស៊ីក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលសម្រាប់សង្គ្រាមរបស់ខ្លួននៅអ៊ុយក្រែន។

រតនាគារអាមេរិក ដើរតាម Cryptos របស់ឈ្មួញអាវុធរុស្ស៊ី

រតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិក ការ​ដាក់​ទណ្ឌកម្ម​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ដោយ​ក្រុម​វរជន​រុស្ស៊ី ប្រូកស៊ី និង​ក្រុម​អ្នក​គ្រប់គ្រង (REPO)ដែលជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងពហុភាគីដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណ បង្កក និងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជនជាតិរុស្ស៊ីដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មទូទាំងពិភពលោក។ ក្រុមការងារនេះប្រើប្រាស់ព័ត៌មានពីដៃគូ REPO អន្តរជាតិ និងទិន្នន័យសំខាន់ៗពីបណ្តាញអនុវត្តឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់រតនាគារ (FinCEN) ដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មាន តាមដានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រុស្ស៊ី និងបំបែកប្រូកស៊ីរុស្ស៊ីចេញពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ។

ក្រុមការងារ REPO មានគោលបំណង បង្កើនឥទ្ធិពលនៃទណ្ឌកម្មពហុភាគី ខណៈ​ដែល​រារាំង​ឱកាស​សម្រាប់​រុស្ស៊ី​ក្នុង​ការ​គេច ឬ​គេច​ពី​ទណ្ឌកម្ម​របស់​អាមេរិក និង​ដៃគូ។

គោលដៅចម្បងនៃទណ្ឌកម្មគឺបណ្តាញគេចវេសពីទណ្ឌកម្មរបស់រុស្ស៊ីដែលដឹកនាំដោយរុស្ស៊ី និងឈ្មួញអាវុធដែលមានមូលដ្ឋាននៅស៊ីប Igor Zimenkov និងកូនប្រុសរបស់គាត់ Jonatan Zimenkov ។ បណ្តាញ Zimenkov បានចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងដែលទាក់ទងទៅនឹងសមត្ថភាពការពាររបស់រុស្ស៊ី រួមទាំងការផ្គត់ផ្គង់ក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីជាមួយនឹងឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់បន្ទាប់ពីការលុកលុយពេញលេញរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែន។ ពួកគេក៏បានគាំទ្រដល់អង្គភាពការពារជាតិរុស្ស៊ីដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋ Rosoboroneksport OAO និងសាជីវកម្មរដ្ឋ Rostec ដែលជាសមាសធាតុសំខាន់នៃអគារឧស្សាហកម្មយោធារបស់រុស្ស៊ី។

Igor និង Jonatan Zimenkov បានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើឱ្យការលក់ការពារជាតិរបស់រុស្ស៊ីទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលភាគីទីបី និងបានចូលរួមដោយផ្ទាល់ជាមួយអតិថិជនសក្តានុពលរបស់ Rosoboroneksport ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការលក់សម្ភារៈការពារជាតិរបស់រុស្ស៊ី។ Igor Zimenkov ក៏បានគាំទ្រដល់អគារឧស្សាហកម្មយោធា-ឧស្សាហកម្មបេឡារុស្សផងដែរ ដោយបើកដំណើរការកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងលក់សហគ្រាសឯកតាពាណិជ្ជកម្មបរទេសដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋ Belspetsvneshtechnika នៅអាមេរិកឡាទីន។

សព្វថ្ងៃនេះ Igor Zimenkov ត្រូវបានចាត់តាំងសម្រាប់ប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យការពារជាតិ និងសម្ភារៈពាក់ព័ន្ធនៃសេដ្ឋកិច្ចសហព័ន្ធរុស្ស៊ី ខណៈដែល Jonatan Zimenkov ត្រូវបានគេកំណត់ថាមានជំនួយ ឧបត្ថម្ភ ឬផ្តល់ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ សម្ភារៈ ឬបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ Igor Zimenkov, Rosoboroneksport និងផ្សេងៗទៀត។ អង្គភាពដែលមានទណ្ឌកម្ម។

បណ្តាញ Zimenkov បានប្រើក្រុមហ៊ុនខាងមុខដើម្បីប្រមូលប្រាក់ និងរក្សារូបរាងស្របច្បាប់។ ក្រុមហ៊ុនសែលបណ្តាញ Zimenkov ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសសិង្ហបុរី Asia Trading & Construction PTE Limited និងនាយករបស់ខ្លួនគឺ Serena Bee Lin Ng បានលក់ឧទ្ធម្ភាគចក្រដល់អតិថិជននៅអាហ្វ្រិកក្នុងនាមបណ្តាញ Zimenkov ។ លើសពីនេះ ក្រុមហ៊ុនសែលបណ្តាញ Zimenkov ដែលមានមូលដ្ឋាននៅ Cyprus Lobster Management Limited និងនាយករបស់ខ្លួនគឺលោក Mikhail Petrov បានសម្របសម្រួលការគេចវេសពីការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយផ្តល់ការគាំទ្រដល់អង្គភាពដែលមានទណ្ឌកម្ម។

OFAC របស់រតនាគារនៅតែបន្តធ្វើការជាមួយដៃគូអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនដើម្បីសម្របសម្រួលការចែករំលែកព័ត៌មាន និងការអនុវត្ត និងធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកក្នុងការស្វែងរកការគេចវេសពីទណ្ឌកម្ម។ ទណ្ឌកម្មដែលបានដាក់នៅថ្ងៃនេះ គឺជាសញ្ញាច្បាស់លាស់មួយដល់រុស្ស៊ី និងឧស្សាហកម្មយោធា-ឧស្សាហកម្មរបស់ខ្លួនថា សហរដ្ឋអាមេរិក និងដៃគូរបស់ខ្លួនប្តេជ្ញារឹតបន្តឹងការអនុវត្តទណ្ឌកម្ម និងទប់ស្កាត់ការគេចវេសពីទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិ។