គណៈកម្មាការជួញដូរនាពេលអនាគតនៃទំនិញបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនដែលដំណើរការការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូ KuCoin ។
"ពាក្យបណ្តឹងចោទប្រកាន់ KuCoin ដែលត្រូវបានដោះស្រាយដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការទិញទំនិញនាពេលអនាគតដែលមិនមានការប្តូរប្រាក់ និងប្រតិបត្តិការទំនិញលក់រាយដែលមានឥទ្ធិពល រឹម ឬហិរញ្ញប្បទាន។ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបាននិយាយថា បានស្នើសុំ និងទទួលយកការបញ្ជាទិញសម្រាប់អនាគតទំនិញ ការផ្លាស់ប្តូរ និងអានុភាព រឹម ឬផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន ប្រតិបត្តិការទំនិញលក់រាយ ដោយមិនចាំបាច់ចុះឈ្មោះជាមួយ CFTC”។
នៅក្នុងពាក្យបណ្តឹងរបស់ CFTC ប្រឆាំងនឹងការផ្លាស់ប្តូរ និយតករនិយាយថា KuCoin បានអនុញ្ញាតឱ្យវិនិយោគិនធ្វើពាណិជ្ជកម្មទំនិញរួមទាំង bitcoin, ether និង litecoin ។
បណ្តឹងបាននិយាយថា "សកម្មភាពទាំងនេះបាននាំឱ្យ KuCoin មានភាពយុត្តិធម៌នៅក្នុងអាជ្ញាធររបស់ CFTC ហើយតម្រូវឱ្យ KuCoin ចុះឈ្មោះជាមួយ CFTC និងគោរពតាមបទប្បញ្ញត្តិដែលអាចអនុវត្តបានទាំងអស់" ។
អានបន្ថែម: DOJ ចោទប្រកាន់ការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូ KuCoin ពីបទបំពានច្បាប់ប្រឆាំងការលាងលុយ
CFTC បាននិយាយថាខ្លួនស្វែងរក "ការធ្វើឱ្យខូចទ្រង់ទ្រាយ ការពិន័យរូបិយវត្ថុស៊ីវិល ការហាមឃាត់ការជួញដូរ និងការចុះឈ្មោះជាអចិន្ត្រៃយ៍ និងដីកាអចិន្ត្រៃយ៍ប្រឆាំងនឹងការបំពានបន្ថែមទៀតនៃបទប្បញ្ញត្តិ CEA និង CFTC ដូចដែលបានចោទប្រកាន់" ។
ពាក្យបណ្តឹងរបស់ CFTC ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការប្តឹងពីនាយកដ្ឋានយុត្តិធម៌។ DOJ បានកំណត់គោលដៅប្តូរប្រាក់ និងសហស្ថាបនិកពីរនាក់ ដោយចោទប្រកាន់ថាចុងចោទបានរំលោភលើច្បាប់សម្ងាត់របស់ធនាគារ។
គណៈកម្មាការបាននិយាយថាចាប់ពីខែកក្កដាឆ្នាំ 2019 ដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ 2023 ការផ្លាស់ប្តូរមិនបានអនុវត្តនីតិវិធីដឹងពីអតិថិជនរបស់អ្នក (KYC) ទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នីតិវិធីរបស់ KYC ដែលផ្តល់ជូនអតិថិជនអាមេរិកត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជា "ការក្លែងបន្លំ" និង "មិនបានរារាំងអតិថិជនសហរដ្ឋអាមេរិកពីការជួញដូរផលប្រយោជន៍ទំនិញ និងនិស្សន្ទវត្ថុនៅលើវេទិកានោះទេ។"
អានបន្ថែម: អេធើរគឺជាឆ្មា Schrödinger នៃគ្រីបតូ
DOJ បានចោទប្រកាន់ថា KuCoin បានបរាជ័យក្នុងការទាមទារ KYC ហើយបន្ទាប់មក - ក្នុងខែកក្កដា ឆ្នាំ 2023 - វេទិកានេះបានអនុម័តកម្មវិធី KYC បន្ទាប់ពីវាត្រូវបានដឹងអំពីការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋាភិបាល។
ដោយសារតែការផ្លាស់ប្តូរមិនបានអនុវត្តគោលនយោបាយប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ KuCoin បានបញ្ជូន "មូលនិធិគួរឱ្យសង្ស័យ និងឧក្រិដ្ឋកម្ម" ជាង 4 ពាន់លានដុល្លារ ហើយទទួលបាន 5 ពាន់លានដុល្លារពីប្រតិបត្តិការ "នៅក្នុងស្រមោលនៃទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ" ។
សកម្មភាព CFTC និង DOJ មិនមែនជាសកម្មភាពដំបូងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលការផ្លាស់ប្តូរបានជួបប្រទះនោះទេ។ នៅក្នុងខែធ្នូ KuCoin បានទូទាត់ជាមួយការិយាល័យអគ្គមេធាវីញូវយ៉កក្នុងតម្លៃ 22 លានដុល្លារ។
កាលពីចុងឆ្នាំមុន ទាំង DOJ និង CFTC បានកំណត់គោលដៅប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបមួយទៀត - Binance - ក្នុងការទូទាត់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារ។ Binance ក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភលើការលាងលុយកខ្វក់ផងដែរ។
កុំខកខានរឿងធំបន្ទាប់ - ចូលរួមព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដោយឥតគិតថ្លៃ។
ប្រភព៖ https://blockworks.co/news/cftc-alleges-eth-as-commodity-kucoin-lawsuit